❇️ مالک تلگرام برای ارتکاب پولشویی ممنوع‌الخروج شد! 🔹مدیر ارشد اجرایی تلگرام که به همدستی در فعالیت‌های غیرقانونی متهم شده است، اکنون اجازه خروج از فرانسه را ندارد. 🔹 دولت فرانسه خروج پاول دوروف بنیانگذار تلگرام از این کشور را بدون اجازه مقامات ممنوع کرده است. 🔹دوروف در آگوست ۲۰۲۴ میلادی در فرانسه دستگیر و بعدا به همدستی در فعالیت های غیرقانونی در پیام‌رسان مانند پولشویی و گسترش محتوای کودک آزاری متهم شد. 🔹 مقامات فرانسوی درخواست پاول دوروف موسس تلگرام برای سفر به ایالات متحده برای مذاکره با صندوق های سرمایه گذاری را رد کردند. 🔹دفتر دادستانی پاریس گفت که چنین سفری به خارج از کشور ضروری یا موجه به نظر نمی رسد. 🔹پس از دستگیری دوروف، تلگرام اعلام کرد از قوانین اتحادیه اروپا از جمله قانون سرویس های دیجیتال پیروی می کند و بازبینی محتوای آن نیز در چارچوب استانداردهای صنعت انجام و پیوسته بهینه می شود. 🔹این پیام‌رسان به عنوان شاهدی بر بهبود مستمر نظارت بر محتوا در سپتامبر ۲۰۲۴ میلادی تصمیم گرفت IP آدرس کاربران و شماره تماس آنها را در ازای دریافت در خواست قانونی ارائه کند. 🆔 @irnfic

❇️ فرار مالیاتی پولدارها در پوشش معافیت دولتی 🔹 بررسی داده‌های مراکز پژوهشی نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی دولت در زمینه مالیات به ضدحمایت تبدیل می‌شوند و بسیاری از شرکت‌ها با استفاده صوری از این حمایت‌ها، موفق به فرار قانونی از پرداخت مالیات شده‌اند. 🔹 گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نشان می‌دهد که بخش زیادی از این معافیت‌ها نه به رشد تولید منجر شده‌اند، نه به افزایش اشتغال؛ بلکه عملاً به‌عنوان پوششی برای کاهش بار مالیاتی شرکت‌های بزرگ استفاده شده‌اند. 🔹 برخی از این معافیت‌ها شامل فعالیت در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات، سرمایه‌گذاری مجدد سود در تولید، فعالیت‌های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و خیرخواهانه می‌شوند اما در عمل، بسیاری از شرکت‌ها با استفاده صوری از این بندها، موفق به فرار قانونی از پرداخت مالیات شده‌اند. 🔹برای مثال، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی شرکت‌های خدماتی یا بازرگانی، با انتقال ظاهری فعالیت خود به مناطق آزاد، از معافیت‌های بلندمدت مالیاتی بهره‌مند شده‌اند، در حالی که عملاً تولیدی انجام نداده‌اند./فارس 🖇مطالعه متن کامل 🆔 @irnfic

❇️ روسیه خواستار تمرکز سازمان ملل بر زیرساخت حقوقی بین‌المللی مقابله با پولشویی شد 🔹 سفیر و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، خواستار تمرکز کمیسیون سازمان ملل بر زیرساخت حقوقی بین‌المللی در بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده، مقابله با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و پولشویی شد. ⬅️میخائیل اولیانوف در نشست عمومی سی‌وچهارمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری: 🔹تحریم‌های یک‌جانبه که بدون مجوز شورای امنیت وضع می‌شوند، تلاش‌هایی نامشروع و مردود برای تبدیل ابزارهای اقتصادی به سلاحی سیاسی هستند؛ سلاحی که اغلب به‌صورت معکوس، به خود تحریم‌کنندگان آسیب می‌زند. 🔹این اقدامات بر خلاف منشور سازمان ملل است و جایگاهی در نظم حقوقی بین‌المللی ندارد. 🔹کمیسیون سازمان ملل بر مسائل فوری مانند بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده، مقابله با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی تمرکز کند و زیرساخت حقوقی بین‌المللی در این حوزه‌ها باید تقویت شود./ایرنا 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru1sa3 🆔 @irnfic

❇️ لیست دارایی‌های قابل وثیقه‌گذاری برای اخذ وام اعلام شد/ پایان سلطه چک و سفته 🔹با تصویب شورای ملی تأمین مالی و تأیید هیأت وزیران، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ قلم دارایی فیزیکی یا معنوی برای اخذ تسهیلات بانکی فراهم شد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ اعتراض خبرنگار نروژی به مدیرعامل شرکت نفتی همکار با رژیم اسرائیل 🔸این خبرنگار شجاع نروژی مدیرعامل اکویینور شرکت نفتی نروژی را به صلابه می کشد و از او می پرسد چه طور می تواند شب ها بخوابد. 🔸شراکت اکوینور با شرکت Ithaca Energy میلیون‌ها دلار سود به شرکتی سرازیر می کند که در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فعالیت دارد. 🔸شریک اکوینور در میدان نفتی Rosebank که عمدتاً متعلق به گروه دِلِک (Delek Group) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی اسرائیل است، فعالیت می‌کند. 🔸این گروه در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد زیرا در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری فعالیت می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند. گروه دِلِک همچنین سوخت به ارتش اسرائیل (IDF) می‌فروشد. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری قاچاقچیان ۵۵ میلیون لیتر سوخت با بارنامه‌های صوری ⬅️ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹اعضای این باند در قالب یک شرکت تجاری در پوشش صادرات از طریق مبادی رسمی در بنادر جنوبی کشور اقدام به قاچاق فراورده‌های سوختی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کردند. 🔹اعضای این باند بیش از ۵۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در قالب صادرات برای یک شرکت صوری و کاغذی با تهیه بارنامه‌های داخلی با عنوان قیر محلول از مبادی رسمی به خارج کشور صادر کرده بودند. 🆔 @irnfic

❇️ ظهور مافیای سوخت برزیل و دستگاه‌های پولشویی پمپ‌بنزین‌ها 🔹پلیس فدرال برزیل پرده از یک شبکه جنایی که به زنجیره توزیع سوخت این کشور نفوذ کرده بود، برداشت. 🔹چیزی که شبیه پمپ‌بنزین‌های معمولی به نظر می‌رسید، در واقع پایگاه‌های یک ماشین پولشویی بزرگ بود که پول‌های کثیف را با گازوئیل و اتانول می‌شست. 🔹به گفته وزیر دادگستری برزیل، بیش از 1000 ایستگاه خدمات در سراسر کشور توسط سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته کنترل می‌شد. 🔹این توطئه زمانی سنگین‌تر شد که پلیس ایالتی ریودوژانیرو علیه به‌اصطلاح «مافیای سوخت» وارد عمل شد و باندی را که میلیون‌ها لیتر سوخت تقلبی می‌فروخت، از بین برد. در این عملیات، پلیس شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را کشف کرد که فاکتورهای جعلی تولید می‌کردند. 🔹در سراسر برزیل، جرایم سازمان‌یافته فراتر از مواد مخدر و قاچاق اسلحه به بخش‌های سوخت زیستی و فسیلی در حال تغییر است. 🔹سندیکاهای جنایتکار و گروه‌های شبه‌نظامی در حال گسترش سرقت سوخت، قاچاق، فرار مالیاتی و پولشویی هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br2ben3 🆔 @irnfic

❇️ ذخایر سوخت قاچاق در بندر کلاهی با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند ⬅️ رئیس دادگستری هرمزگان: 🔹حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیر‌قابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. 🔹 قاچاق سوخت در بندر کلاهی به لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه‌ای است که به‌مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است. 🔹اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند. 🆔 @irnfic

❇️ روایت رویترز از تصویب پالرمو؛ ایران به رعایت قوانین ناظر جهانی پول کثیف نزدیک‌تر می‌شود 🔹رسانه‌های دولتی روز چهارشنبه گزارش دادند که نهاد عالی داوری ایران لایحه‌ای را تصویب کرده است که می‌تواند به حذف تهران از فهرست سیاه یک نهاد ناظر بر جرایم مالی جهانی کمک کند و به طور بالقوه تلاش‌ها برای گسترش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را پیش ببرد. 🔹ایران از سال ۲۰۲۰، پس از عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس قرار گرفته است . 🔹حضور کشور تحریم‌شده در این فهرست، انزوای آن را از بازارهای مالی عمیق‌تر کرده است. 🔹خبرگزاری رسمی ایران گزارش داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی را در چارچوب قوانین داخلی تصویب کرد. این شورا اعلام کرد که در جلسات آینده، پیوستن به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را بررسی خواهد کرد. 🔹در حالی که شرکت‌های خارجی می‌گویند رعایت قوانین FATF توسط ایران برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است، مقامات ایرانی در مورد مزایای چنین اقدامی اختلاف نظر دارند. 🔹دولت میانه‌رو ایران از پایبندی به توافق حمایت می‌کند، زیرا این امر می‌تواند تجارت خارجی با اروپا و آسیا را در زمانی که اقتصاد این کشور هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، تسهیل کند. 🔹رئیس جمهور مسعود پزشکیان در سال 2024 گفت که تهران چاره‌ای جز «حل مسائل» مربوط به FATF ندارد. 🔹در مقابل، تندروها در جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند که تصویب قانون برای رعایت استانداردهای FATF می‌تواند مانع حمایت ایران از متحدان شبه‌نظامی خود در منطقه، از جمله گروه شبه‌نظامی شیعه حزب‌الله لبنان، شود. 🆔 @irnfic

❇️ به مناسبت حماسه سوم خرداد؛ خاطرات شهيد - بيت المال 🔹وقتي ديدم ماشين آماده است، از خدا خواسته همراهش رفتم بيمارستان. محمود، دراز كشيده بود. خدا مي‌داند چه دردهايي را تحمل مي‌كرد ولي خم به ابرو نمي‌آورد و خود را سرحال و با نشاط نشان مي‌داد. بعد از سلام و احوالپرسي گفت :«تنها اومدين مادر؟» 🔹حق داشت اين سؤال را بكند، چون روزهاي قبل، معمولاً با پدرش يا با بچه‌ها مي‌رفتم. مي‌دانست كه تنها آمدن، براي من خيلي سخت است. گفتم :«نه مادرجان! تنها نيومدم. با آقاي خرمي اومدم». تا اين را گفتم، يكهو از اين رو به آن رو شد و اخمهايش رفت توي هم. 🔹محمود در استفاده از بيت‌المال، خصوصاً ماشينهاي سپاه، خيلي سختگير بود. چند بار هم تذكر داده بود كه مبادا با ماشينهاي سپاه رفت و آمد كنيم. هم من و هم پدرش هميشه حواسمان بود كه يك وقت كاري نكنيم كه باعث رنجش خاطر و ناراحتي‌اش بشود. آنجا فهميدم كه نبايد اين كار را مي‌كردم. 🔹با ناراحتي گفتم :«اشتباه كردين! مگه بهتون نگفته بودم مواظب باشين؟» 🔹آقاي خرمي رو كرد به محمود و گفت :«آقا محمود! من ديدم حالا كه مي‌آم اينجا، ايشون رو هم بيارم تا شما رو ببينن». گفت :«اشتباه كردين!» 🔹آقاي خرمي گفت :«آخه مسيرمون بود، فقط به خاطر حاج خانوم كه نرفته بودم!» محمود باز هم قانع نشد. رو به من كرد و گفت :«به هر حال، موقع رفتن، حتماً با تاكسي برگردين خونه». 🔹بعد از گذشت اين مدت، هنوز در استفاده از بيت‌المال، همان سخت‌گيري را كه محمود به آن معتقد بود، مد نظر دارم. ◀️ ماه نساء شيخي- مادر سردار رشید شهید محمود کاوه