❇️ اعتراض خبرنگار نروژی به مدیرعامل شرکت نفتی همکار با رژیم اسرائیل 🔸این خبرنگار شجاع نروژی مدیرعامل اکویینور شرکت نفتی نروژی را به صلابه می کشد و از او می پرسد چه طور می تواند شب ها بخوابد. 🔸شراکت اکوینور با شرکت Ithaca Energy میلیون‌ها دلار سود به شرکتی سرازیر می کند که در شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین فعالیت دارد. 🔸شریک اکوینور در میدان نفتی Rosebank که عمدتاً متعلق به گروه دِلِک (Delek Group) یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی اسرائیل است، فعالیت می‌کند. 🔸این گروه در فهرست سیاه سازمان ملل قرار دارد زیرا در شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری فعالیت می‌کند که طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی هستند. گروه دِلِک همچنین سوخت به ارتش اسرائیل (IDF) می‌فروشد. 🆔 @irnfic

❇️ دستگیری قاچاقچیان ۵۵ میلیون لیتر سوخت با بارنامه‌های صوری ⬅️ سردار حسین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی: 🔹اعضای این باند در قالب یک شرکت تجاری در پوشش صادرات از طریق مبادی رسمی در بنادر جنوبی کشور اقدام به قاچاق فراورده‌های سوختی به کشورهای حاشیه خلیج فارس می‌کردند. 🔹اعضای این باند بیش از ۵۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق را در قالب صادرات برای یک شرکت صوری و کاغذی با تهیه بارنامه‌های داخلی با عنوان قیر محلول از مبادی رسمی به خارج کشور صادر کرده بودند. 🆔 @irnfic

❇️ ظهور مافیای سوخت برزیل و دستگاه‌های پولشویی پمپ‌بنزین‌ها 🔹پلیس فدرال برزیل پرده از یک شبکه جنایی که به زنجیره توزیع سوخت این کشور نفوذ کرده بود، برداشت. 🔹چیزی که شبیه پمپ‌بنزین‌های معمولی به نظر می‌رسید، در واقع پایگاه‌های یک ماشین پولشویی بزرگ بود که پول‌های کثیف را با گازوئیل و اتانول می‌شست. 🔹به گفته وزیر دادگستری برزیل، بیش از 1000 ایستگاه خدمات در سراسر کشور توسط سندیکاهای جرایم سازمان‌یافته کنترل می‌شد. 🔹این توطئه زمانی سنگین‌تر شد که پلیس ایالتی ریودوژانیرو علیه به‌اصطلاح «مافیای سوخت» وارد عمل شد و باندی را که میلیون‌ها لیتر سوخت تقلبی می‌فروخت، از بین برد. در این عملیات، پلیس شبکه‌ای از شرکت‌های صوری را کشف کرد که فاکتورهای جعلی تولید می‌کردند. 🔹در سراسر برزیل، جرایم سازمان‌یافته فراتر از مواد مخدر و قاچاق اسلحه به بخش‌های سوخت زیستی و فسیلی در حال تغییر است. 🔹سندیکاهای جنایتکار و گروه‌های شبه‌نظامی در حال گسترش سرقت سوخت، قاچاق، فرار مالیاتی و پولشویی هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br2ben3 🆔 @irnfic

❇️ ذخایر سوخت قاچاق در بندر کلاهی با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند ⬅️ رئیس دادگستری هرمزگان: 🔹حجم ذخیره مخازن سوخت قاچاق در بندر کلاهی غیر‌قابل تصور و بیش از ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر است که با تولید روزانه یک پالایشگاه برابری می‌کند. 🔹 قاچاق سوخت در بندر کلاهی به لحاظ حجم و زمان کار، یک مشکل مزمن و ریشه‌ای است که به‌مرور زمان و طی چندین سال شکل گرفته و به آرامی به وضعیت فعلی رسیده است. 🔹اگر ۱۰ هزار نیسان هم به بندر کلاهی آورده شوند نمی‌توانند ذخایر سوخت قاچاق موجود در این بندر را تخلیه کنند. 🆔 @irnfic

❇️ روایت رویترز از تصویب پالرمو؛ ایران به رعایت قوانین ناظر جهانی پول کثیف نزدیک‌تر می‌شود 🔹رسانه‌های دولتی روز چهارشنبه گزارش دادند که نهاد عالی داوری ایران لایحه‌ای را تصویب کرده است که می‌تواند به حذف تهران از فهرست سیاه یک نهاد ناظر بر جرایم مالی جهانی کمک کند و به طور بالقوه تلاش‌ها برای گسترش فرصت‌های تجاری و سرمایه‌گذاری را پیش ببرد. 🔹ایران از سال ۲۰۲۰، پس از عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم و ​​مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی مستقر در پاریس قرار گرفته است . 🔹حضور کشور تحریم‌شده در این فهرست، انزوای آن را از بازارهای مالی عمیق‌تر کرده است. 🔹خبرگزاری رسمی ایران گزارش داد که مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنوانسیون پالرمو علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی را در چارچوب قوانین داخلی تصویب کرد. این شورا اعلام کرد که در جلسات آینده، پیوستن به لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) را بررسی خواهد کرد. 🔹در حالی که شرکت‌های خارجی می‌گویند رعایت قوانین FATF توسط ایران برای جذب سرمایه‌گذاران ضروری است، مقامات ایرانی در مورد مزایای چنین اقدامی اختلاف نظر دارند. 🔹دولت میانه‌رو ایران از پایبندی به توافق حمایت می‌کند، زیرا این امر می‌تواند تجارت خارجی با اروپا و آسیا را در زمانی که اقتصاد این کشور هدف تحریم‌های ایالات متحده قرار دارد، تسهیل کند. 🔹رئیس جمهور مسعود پزشکیان در سال 2024 گفت که تهران چاره‌ای جز «حل مسائل» مربوط به FATF ندارد. 🔹در مقابل، تندروها در جمهوری اسلامی استدلال می‌کنند که تصویب قانون برای رعایت استانداردهای FATF می‌تواند مانع حمایت ایران از متحدان شبه‌نظامی خود در منطقه، از جمله گروه شبه‌نظامی شیعه حزب‌الله لبنان، شود. 🆔 @irnfic

❇️ به مناسبت حماسه سوم خرداد؛ خاطرات شهيد - بيت المال 🔹وقتي ديدم ماشين آماده است، از خدا خواسته همراهش رفتم بيمارستان. محمود، دراز كشيده بود. خدا مي‌داند چه دردهايي را تحمل مي‌كرد ولي خم به ابرو نمي‌آورد و خود را سرحال و با نشاط نشان مي‌داد. بعد از سلام و احوالپرسي گفت :«تنها اومدين مادر؟» 🔹حق داشت اين سؤال را بكند، چون روزهاي قبل، معمولاً با پدرش يا با بچه‌ها مي‌رفتم. مي‌دانست كه تنها آمدن، براي من خيلي سخت است. گفتم :«نه مادرجان! تنها نيومدم. با آقاي خرمي اومدم». تا اين را گفتم، يكهو از اين رو به آن رو شد و اخمهايش رفت توي هم. 🔹محمود در استفاده از بيت‌المال، خصوصاً ماشينهاي سپاه، خيلي سختگير بود. چند بار هم تذكر داده بود كه مبادا با ماشينهاي سپاه رفت و آمد كنيم. هم من و هم پدرش هميشه حواسمان بود كه يك وقت كاري نكنيم كه باعث رنجش خاطر و ناراحتي‌اش بشود. آنجا فهميدم كه نبايد اين كار را مي‌كردم. 🔹با ناراحتي گفتم :«اشتباه كردين! مگه بهتون نگفته بودم مواظب باشين؟» 🔹آقاي خرمي رو كرد به محمود و گفت :«آقا محمود! من ديدم حالا كه مي‌آم اينجا، ايشون رو هم بيارم تا شما رو ببينن». گفت :«اشتباه كردين!» 🔹آقاي خرمي گفت :«آخه مسيرمون بود، فقط به خاطر حاج خانوم كه نرفته بودم!» محمود باز هم قانع نشد. رو به من كرد و گفت :«به هر حال، موقع رفتن، حتماً با تاكسي برگردين خونه». 🔹بعد از گذشت اين مدت، هنوز در استفاده از بيت‌المال، همان سخت‌گيري را كه محمود به آن معتقد بود، مد نظر دارم. ◀️ ماه نساء شيخي- مادر سردار رشید شهید محمود کاوه

❇️ استقبال گروه اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران 🔹 گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG، از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران استقبال کرد و آن را نشان دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی برشمرد. 🔹تارنمای گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا درگزارشی به موضوع تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران پرداخت و نوشت: در ۱۴ مه ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) را تصویب کرد. این گام مطابق با برنامه عملیاتی تدوین شده توسط FATF در سال ۲۰۱۶ برای رفع نواقص راهبردی در نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران برداشته شد. 🔹بنا به این گزارش، یکی از نکات کلیدی برنامه عملیاتی FATF این است که کشور باید به کنوانسیون‌های پالرمو و تأمین مالی تروریسم بپیوندد. 🔹سرگئی تتروکوف، دبیر اجرایی گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا EAG در همین ارتباط گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو نشان دهنده پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در تقویت نظام ملی خود برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی و پولشویی و همچنین نشان دهنده عزم این کشور برای انجام تعهدات خود در سطح بین‌المللی در این زمینه است. 🔹به عقیده این مقام روسی، گام بعدی در جهت اجرای برنامه عملیاتی می‌تواند تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد برای سرکوب تأمین مالی تروریسم باشد.⬇️

🔹تتروکوف همچنین خاطرنشان کرد که در چهل و یکمین نشست عمومی گروه مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا در نوامبر 2024، هیئت‌های کشورهای عضو EAG حمایت خود را از اقدامات انجام شده توسط مقامات ایران برای حذف نام ایران از فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر FATF ابراز و آمادگی خود را برای ارائه کمک‌های فنی برای تقویت اقدامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در این کشور اعلام کردند. https://fiu.gov.ir/or3pa3 🆔 @irnfic

📷 وضعیت کشورهای منطقه از لحاظ خطرات پولشویی در سال 2024 🔸در نسخه عمومی شاخص مبارزه به پولشویی بازل حوزه‌های قضایی با داده‌های کافی برای محاسبه نمره ریسک قابل اعتماد گنجانده شده‌اند. 🔸کشورهای عراق، افغانستان، عمان، سوریه و ایران فاقد داده‌های کافی برای ارزیابی دقیق بوده‌اند. 🔸164 کشور جهان در این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در بین کشورهای منطقه، ارمنستان با قرار گرفتن در رتبه 35 بهترین وضعیت را دارد. 🆔 @irnfic

❇️ تشکیل پرونده پولشویی درباره اموال متهمان قاچاق سوخت در بندر کلاهی ⬅️ حجت‌الاسلام صادقی رئیس دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی هرمزگان : 🔹ضمن انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیچیده پس از شناسایی فعالیت‌های مرتبط با قاچاق سوخت از سوی مالکین ۳۰ ویلای نامتعارف گران قیمت ساخته شده در بندرکلاهی، پرونده‌هایی در این رابطه در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده است. 🔹این متهمان با عوائد حاصل از قاچاق اقدام به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کرده‌اند که اموال گسترده‌ای شامل تعداد زیادی خانه و ویلا در اقصی نقاط کشور، واحد‌های تجاری، خودرو‌های لوکس خارجی، شناور‌ها و مشک‌های حاوی سوخت متعلق به این افراد شناسایی شده است. 🔹برای متهمان پرونده‌هایی تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی و نیز پولشویی در دادسرا و در خصوص بررسی اموال در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی تشکیل شده. 🔹 در همان مراحل اولیه کشف، تحقیق و تعقیب متهمان امکان مستندسازی به منظور مقابله با پولشویی و ضربه به بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان سوخت از سهولت بیشتری برخوردار است که این موضوع به صورت ویژه توسط قضات و ضابطان مورد توجه قرار گرفته است./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ ۱۰ سال معطلی پالرمو و CFT هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت و گو با ایرنا با بیان اینکه این مرکز مسئول رسمی و قانونی رسیدگی به پرونده ایران در FATF است گفت: این ۱۰ سالی که پرونده رسیدگی به دو معاهده پالرمو و CFT معطل شد، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد. 🔸خانی گفت: موضوع پالرمو و سی‌اف‌تی همزمان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور طیف‌های مختلف کارشناسی و نخبگانی در موضوعات، امنیتی سیاسی و اقتصادی به بحث گذاشته شد؛ ساعت‌ها جلسه کارشناسی در این موضوع در مجمع تشخیص برگزار و بند به بند، خط به خط و کلمه به کلمه کنوانسیون‌های پالرمو و سی‌اف‌تی در ابعاد فنی، حقوقی، سیاست داخلی و خارجی به بحث گذاشته شد و در نهایت در جلسات مشترک کمیسیون‌های مجمع به تصویب رسید. 🔸وی با بیان اینکه فقط لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سی‌اف‌تی و رأی گیری آن در صحن مجمع باقی مانده است تا در صحن مجمع طرح و ابهامات مطرح و پاسخ به سؤالات داده شود، ابراز امیدواری کرد که این لایحه نیز در مجمع به زودی به سرانجام برسد. ۷ کنوانسیون ذیل CFT را پذیرفته‌ایم 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: موضوع سی‌اف‌تی وقت بیشتری در مجمع تشخیص گرفت چون بحث مبارزه با تأمین مالی تروریسم بود ابهامات در این موضوع با دقت بیشتری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.⬇️