❇️ پاسخ به ادعاهای غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه به استناد کنوانسیون CFT 🔹 مرکز اطلاعات مالی ضمن انتقاد از ادعاهای فاقد مبنای فنی و حقوقی مخالفان عادی‌سازی پرونده ایران در FATF با هدف عدم تصویب کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به استنادات غلط درباره پرونده شکایت اوکراین علیه روسیه در دیوان لاهه با استفاده از کنوانسیون CFT پاسخ داد. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از عدم توجه به خسارات سنگین اعتباری و اقتصادی علیه کشورمان ناشی از تداوم تقابل با استانداردهای جهان‌شمول اعلام کرد که این پرونده در جلسات کمیسیون‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مطرح و دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی به آن پاسخ داده است. 🔹در مقدمه پاسخ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی به این ابهام به موارد مهمی نظیر اینکه اولاً اوکراین نه صرفاً بر اساس کنوانسیون CFT بلکه بر اساس کنوانسیون بین‌المللی رفع همه اشکال تبعیض نژادی از روسیه شکایت کرده و رأی دیوان لاهه که به پیوست این بیانیه آمده مؤید عدم پذیرش موارد ادعایی اوکراین علیه روسیه است و ثانیاً FATF صرفاً در خصوص مواد ۲ تا ۱۸ کنوانسیون CFT عملکرد کشورها را بررسی می‌نماید و طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری در ماده ۲۴ کنوانسیون مطرح است و مجلس ‌شورای اسلامی نیز روی این ماده برای تصویب، شرط تعیین کرده است. ⬇️

📌 متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری 🔹متن استدلال‌های حقوقی اوکراین و پاسخ دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) درباره تروریستی بودن گروه‌های جدایی‌طلب شرق اوکراین شامل موارد زیر است: اوکراین ادعا کرد که گروه‌های مسلح در مناطق دونتسک و لوهانسک (DPR و LPR) اقداماتی با هدف ایجاد رعب و وحشت در میان غیرنظامیان انجام داده‌اند. این اقدامات شامل: - ساقط کردن هواپیمای مسافربری MH17 در سال ۲۰۱۴ (منجر به مرگ ۲۹۸ نفر). - بمباران مناطق مسکونی در شهرهای ماریوپل و کراماتورسک. - قتل، شکنجه و ناپدیدسازی افراد غیرنظامی. 🔹اوکراین تأکید کرد که این اقدامات واجد شرایط اقدامات تروریستی طبق ماده ۲ کنوانسیون CFT هستند و به‌طور سیستماتیک و با حمایت مالی، تسلیحاتی و آموزشی روسیه انجام شده‌اند. همچنین مدعی شد روسیه از ماهیت تروریستی این اقدامات آگاه بوده و با این حال، همچنان به پشتیبانی ادامه داده است. 🔹اما دیوان لاهه به دلیل عدم وجود تعریف واحد از تروریسم، تلاش کرد حداکثر حساسیت از تعریف تروریسم را به خرج دهد تا رأی این دیوان به‌عنوان رویه، در پرونده‌های مشابه مورد استناد قرار نگیرد. 🔹در حقیقت دیوان بر احتیاط حقوقی در تعریف تروریسم تأکید کرد تا از سیاسی شدن مفهوم تروریسم جلوگیری شود. 🔹دیوان، بین حقوق بشردوستانه بین‌المللی (IHL) و حقوق ضدتروریسم (CFT) تمایز قائل شد و بار اثبات سنگینی برای کشور مدعی (اوکراین) تعیین کرد. 🔹این رأی نشان داد صرف خشونت یا حمایت مالی از گروه‌های مسلح، کافی برای اثبات تروریسم نیست. باید نیت تروریستی، آگاهی و استمرار حمایت اثبات شود، آن‌هم با اسناد معتبر و روشن. 🔹کشورهای دیگر نمی‌توانند به‌راحتی، تنها با اتهام سیاسی یا رسانه‌ای، طرف مقابل را ناقض CFT معرفی کنند. 📌 نتیجه‌گیری دیوان بین‌المللی دادگستری دیوان بین‌المللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴، به این نتایج رسید: 🔹الف) اقدامات گروه‌های مسلح شرق اوکراین می‌تواند خشونت‌آمیز یا مجرمانه باشد اما لزوماً تروریستی نیست. تعریف تروریسم در CFT شامل سه عنصر کلیدی است: 1. انجام عملی خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان یا اموال غیرنظامی، 2. با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم یا اجبار دولت یا سازمان بین‌المللی و 3. تأمین مالی این اعمال با علم به هدف تروریستی آن‌ها. دیوان پذیرفت که برخی اقدامات مورد ادعای اوکراین خشونت‌آمیز هستند اما هدف آن‌ها الزاماً «ترور» مردم یا دولت نبوده بلکه ممکن است در چارچوب درگیری‌های مسلحانه و اهداف نظامی یا سیاسی صورت گرفته باشد. در چارچوب حقوق بشردوستانه (IHL)، این اقدامات ممکن است «نقض قوانین جنگ» تلقی شوند، نه لزوماً «تروریسم». 🔹ب) اوکراین نتوانست عنصر «نیت تروریستی» را اثبات کند. دیوان اعلام کرد که صرف بمباران یا کشته شدن غیرنظامیان، دلیل بر نیت تروریستی نیست. باید ثابت می‌شد که هدف اصلی حملات، ایجاد وحشت در جمعیت غیرنظامی یا اجبار دولت‌ها بوده، نه کسب برتری نظامی یا سیاسی. بار اثبات نیت بر عهده شاکی (اوکراین) است که در این مورد ناکافی بوده است. 🔹پ) آگاهی و قصد روسیه نیز اثبات نشد. دیوان تأکید کرد که کنوانسیون CFT فقط زمانی نقض می‌شود که کشور حمایت‌کننده از نیت تروریستی اقدامات مطلع باشد. https://fiu.gov.ir/cf6hg3 🆔 @irnfic

🎥 شبکه‌سازی برای عادی‌سازی پرونده FATF، مأموریت هیئت ایرانی در اجلاس مسکو ⬅️ معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹 حضور جمهوری اسلامی ایران در چهل و دومین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. 🔹 شبکه‌سازی برای عادی سازی پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) یکی از مأموریت‌های این هیئت است. 🆔 @irnfic

❇️ گام جدید در ساماندهی صادرات کالاهای مکشوفه قاچاق ⬅️ فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران: 🔹در جلسه اخیر ستاد مبارزه با قاچاق مقرر شد کالاهای مکشوفه پیش از صادرات، توسط سازمان اموال تملیکی ارزیابی و بررسی شوند و این ارزیابی مبنای اظهار کالا در گمرکات قرار گیرد 🔹در این جلسه مصوب شد اطلاعات مربوط به صادرات کالاهای مکشوفه، به صورت سیستمی میان دو سازمان گمرک و جمع آوری و فروش اموال تملیکی رد و بدل شود تا فرآیند به صورت دقیق‌تر و شفاف‌تر پیش برود. 🔹 این آمار بر اساس اطلاعات پروانه صادراتی گمرک تهیه می‌شود و ان‌شاءالله در همکاری با سازمان اموال تملیکی هم همین اتفاق خواهد افتاد و اطلاعات به صورت سیستمی بین این دو سازمان رد و بدل خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ کشمکش دادستانی کل و دیوان محاسبات در پرونده فساد مقامات اروپایی 🔹دادستان ها پس از سال ها ابهام و ممانعت از تحقیقات در مورد سوء استفاده از بودجه اتحادیه اروپا، صبر خود را از دست داده‌اند. 🔹دیوان حسابرسی اروپا در بحبوحه تشدید اختلاف با ادعای دادستان های اروپایی مبنی بر ممانعت از تحقیقات کلاهبرداری در مورد رئیس سابق خود، روبرو است. 🔹چهار سال پس از آشکار شدن این اختلاف، دفتر دادستانی عمومی اروپا علیه دیوان حسابرسی اروپا شکایتی را مطرح کرده و این نهاد را به سوءاستفاده از اختیارات خود برای جلوگیری از شهادت کارکنان کلیدی و در نتیجه مانع شدن از پیشرفت تحقیقات عمده در مورد سوء رفتار مالی مشکوک، متهم کرده است. 🔹دادستان ها از دادگاه خواسته اند که محرمانه بودن مقامات اتحادیه اروپا را به‌عنوان شاهد، در چارچوب تحقیقات جنایی دادستانی عمومی اروپا لغو کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or6da3 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق گازوئیل با تراکتورهای خیالی! ⬅️رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: 🔹در یکی از استان‌ها، ۱۲ هزار تراکتور فاقد وجود خارجی و حدود ۳ هزار گلخانه‌ فاقد تولید سوخت دریافت کرده‌اند. 🔹همچنین از میان ۲۰۰ هزار خودروی سنگین، ۶۹ هزار مورد تخلف در حوزۀ سوخت شناسایی شده است. 🔹طبق گزارش‌ها، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود؛ یعنی سالانه ۴ میلیارد دلار. 🆔 @irnfic

❇️ تلاش پاپوا گینه نو برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF 🔹 نخست وزیر پاپوا گینه نو به آژانس‌های ایالتی دستور داد برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست خاکستری، اضافه کاری کنند. 🔹جیمز ماراپه، دستورالعملی را به همه سازمان‌های دولتی مربوطه صادر کرده است تا شبانه‌روزی تلاش کنند تا از قرار گرفتن پاپوآ گینه نو در فهرست خاکستری FATF تا اکتبر 2025 جلوگیری شود. 🔹نخست وزیر گفت که هیچ بهانه‌ای را برای شکست نمی‌پذیرد. 🔹او افزود که اگر پول غیرقانونی همچنان در گردش باشد، هیچ پیشرفت اقتصادی حاصل نمی‌شود. سیستم مالی ما باید تجارت واقعی و تراکنش‌های شفاف و قابل ردیابی را ترویج دهد. 🔹 ماراپه گفت: من کشوری می‌خواهم که در آن به وضوح دیده شود در مورد ریشه‌کن کردن پولشویی جدی هستیم. بیایید به مردم خود و جهان ثابت کنیم که پاپوآ گینه نو به حکومتداری پاک و رشد اقتصادی مشروع متعهد است./pngbusinessnews 🆔 @irnfic

❇️ حضور ۴ میلیون اتباع غیرمجاز افغانستانی در کشور ⬅️رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور: 🔹برگه سرشماری همه اتباع افغانستانی باطل شده است. 🔹غیر از شش گروهی که می توانند با اخذ کارت موقت در کشور ایران بمانند همه اتباع غیرمجاز افغانستانی تا ۱۵ تیرماه فرصت خروج از کشور را دارند. 🔹تعداد اتباع غیر مجاز در کشور به ۴ میلیون و صد هزار نفر افزایش پیدا کرده است. 🔹سیاست ایران این است که دیگر از میان اتباع افغانستانی پناهنده جدیدی را نمی‌پذیرد. 🔹ما در ایران طبق قانون به افرادی که تابعیت آنها برحسب خون است شناسنامه می‌دهیم. 🆔 @irnfic

❇️ استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران 🔹هیئت‌های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند. 🔹هیئت ایرانی به سرپرستی هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد. 🔹مجموع این اقدامات به‌خصوص تصویب کنوانسیون پالرمو مورد استقبال نمایندگان پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا قرار گرفت. 🔹 هیئت ایرانی در این گزارش، فرآیند تدوین و تصویب و به‌تبع آن نظارت بر اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران را در لایه‌های مختلف تشریح کرد. https://fiu.gov.ir/pa7ir3 🆔 @irnfic

❇️ فرار مالیاتی 1200 میلیاردی یک برند طلا فروشی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹 مؤدیان طلافروشی که مرتبط با سه شعبه یک برند طلا فروشی در استان خوزستان بوده‌اند، برای فرار از پرداخت مالیات، از ۱۵ فقره دستگاه کارتخوان به نام کارکنان شاغل در طلافروشی استفاده کرده اند. 🔹 دستگاه‌های کارتخوان یادشده متصل به پرونده مالیاتی با شغل‌های غیرمرتبط از جمله پوشاک بوده‌اند. 🔹در مجموع بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان کتمان فروش برای سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شناسایی شده است. 🔹از محل فعالیت مؤدیان مذکور، اوراق تشخیص و مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرایم مالیاتی برای سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ مودیان یادشده، صادر شده است. 🆔 @irnfic

📹 مبارزه پالرمو با سه نوع قاچاق 🔹پس از گذشت دو دهه، کنوانسیون پالرمو در ایران به تصویب رسید. این کنوانسیون شامل چه موضوعاتی است؟ ⬅️ فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی: 🔹 این کنوانسیون شامل سه پروتکل اصلی است که به مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و همچنین قاچاق سلاح گرم می‌پردازد. 🔹 این کنوانسیون به "جرائم سازمان‌یافته فراملی" نیز مربوط می‌شود. 🔹 می‌توانیم معیارهای اعلام‌شده در این کنوانسیون را با قوانین و مجازات‌های داخلی خود تطبیق دهیم تا مشخص شود کدام جرایم در کشور ما تحت پوشش این کنوانسیون قرار می‌گیرند. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹 لایحه CFT با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. 🔹 جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای محترم قوای مقننه و قضاییه، اعضای مجمع، برخی از فقهای شورای نگهبان، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، معاون وزارت امور خارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برگزار شد. 🔹در این جلسه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد. 🔹 سپس نماینده شورای نگهبان ایرادات شورا را در رابطه با این کنوانسیون بیان کرد که ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد. 🆔 @irnfic