❇️ قاچاق گازوئیل با تراکتورهای خیالی! ⬅️رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا: 🔹در یکی از استان‌ها، ۱۲ هزار تراکتور فاقد وجود خارجی و حدود ۳ هزار گلخانه‌ فاقد تولید سوخت دریافت کرده‌اند. 🔹همچنین از میان ۲۰۰ هزار خودروی سنگین، ۶۹ هزار مورد تخلف در حوزۀ سوخت شناسایی شده است. 🔹طبق گزارش‌ها، روزانه بیش از ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود؛ یعنی سالانه ۴ میلیارد دلار. 🆔 @irnfic

❇️ تلاش پاپوا گینه نو برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست خاکستری FATF 🔹 نخست وزیر پاپوا گینه نو به آژانس‌های ایالتی دستور داد برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست خاکستری، اضافه کاری کنند. 🔹جیمز ماراپه، دستورالعملی را به همه سازمان‌های دولتی مربوطه صادر کرده است تا شبانه‌روزی تلاش کنند تا از قرار گرفتن پاپوآ گینه نو در فهرست خاکستری FATF تا اکتبر 2025 جلوگیری شود. 🔹نخست وزیر گفت که هیچ بهانه‌ای را برای شکست نمی‌پذیرد. 🔹او افزود که اگر پول غیرقانونی همچنان در گردش باشد، هیچ پیشرفت اقتصادی حاصل نمی‌شود. سیستم مالی ما باید تجارت واقعی و تراکنش‌های شفاف و قابل ردیابی را ترویج دهد. 🔹 ماراپه گفت: من کشوری می‌خواهم که در آن به وضوح دیده شود در مورد ریشه‌کن کردن پولشویی جدی هستیم. بیایید به مردم خود و جهان ثابت کنیم که پاپوآ گینه نو به حکومتداری پاک و رشد اقتصادی مشروع متعهد است./pngbusinessnews 🆔 @irnfic

❇️ حضور ۴ میلیون اتباع غیرمجاز افغانستانی در کشور ⬅️رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور: 🔹برگه سرشماری همه اتباع افغانستانی باطل شده است. 🔹غیر از شش گروهی که می توانند با اخذ کارت موقت در کشور ایران بمانند همه اتباع غیرمجاز افغانستانی تا ۱۵ تیرماه فرصت خروج از کشور را دارند. 🔹تعداد اتباع غیر مجاز در کشور به ۴ میلیون و صد هزار نفر افزایش پیدا کرده است. 🔹سیاست ایران این است که دیگر از میان اتباع افغانستانی پناهنده جدیدی را نمی‌پذیرد. 🔹ما در ایران طبق قانون به افرادی که تابعیت آنها برحسب خون است شناسنامه می‌دهیم. 🆔 @irnfic

❇️ استقبال پارلمان‌های کشورهای اوراسیا از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط جمهوری اسلامی ایران 🔹هیئت‌های پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو استقبال کردند. 🔹هیئت ایرانی به سرپرستی هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا، مجموعه اقدامات جمهوری اسلامی ایران در تدوین و تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ارائه و تصویب لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام را اعلام کرد. 🔹مجموع این اقدامات به‌خصوص تصویب کنوانسیون پالرمو مورد استقبال نمایندگان پارلمانی کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا قرار گرفت. 🔹 هیئت ایرانی در این گزارش، فرآیند تدوین و تصویب و به‌تبع آن نظارت بر اجرای کامل قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی ایران را در لایه‌های مختلف تشریح کرد. https://fiu.gov.ir/pa7ir3 🆔 @irnfic

❇️ فرار مالیاتی 1200 میلیاردی یک برند طلا فروشی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹 مؤدیان طلافروشی که مرتبط با سه شعبه یک برند طلا فروشی در استان خوزستان بوده‌اند، برای فرار از پرداخت مالیات، از ۱۵ فقره دستگاه کارتخوان به نام کارکنان شاغل در طلافروشی استفاده کرده اند. 🔹 دستگاه‌های کارتخوان یادشده متصل به پرونده مالیاتی با شغل‌های غیرمرتبط از جمله پوشاک بوده‌اند. 🔹در مجموع بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان کتمان فروش برای سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شناسایی شده است. 🔹از محل فعالیت مؤدیان مذکور، اوراق تشخیص و مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرایم مالیاتی برای سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ مودیان یادشده، صادر شده است. 🆔 @irnfic

📹 مبارزه پالرمو با سه نوع قاچاق 🔹پس از گذشت دو دهه، کنوانسیون پالرمو در ایران به تصویب رسید. این کنوانسیون شامل چه موضوعاتی است؟ ⬅️ فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی: 🔹 این کنوانسیون شامل سه پروتکل اصلی است که به مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و همچنین قاچاق سلاح گرم می‌پردازد. 🔹 این کنوانسیون به "جرائم سازمان‌یافته فراملی" نیز مربوط می‌شود. 🔹 می‌توانیم معیارهای اعلام‌شده در این کنوانسیون را با قوانین و مجازات‌های داخلی خود تطبیق دهیم تا مشخص شود کدام جرایم در کشور ما تحت پوشش این کنوانسیون قرار می‌گیرند. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹 لایحه CFT با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. 🔹 جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای محترم قوای مقننه و قضاییه، اعضای مجمع، برخی از فقهای شورای نگهبان، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، معاون وزارت امور خارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برگزار شد. 🔹در این جلسه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد. 🔹 سپس نماینده شورای نگهبان ایرادات شورا را در رابطه با این کنوانسیون بیان کرد که ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد. 🆔 @irnfic

❇️ گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شده است ⬅️ قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری: 🔹با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ دادگاه لاهه در آستانه صدور حکم بازداشت مقامات افراطی رژیم صهیونیستی 🔹دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در حال تهیه حکم بازداشت برای سیاستمداران افراطی رژیم صهیونیستی از جمله اسموتریچ و بن گویر بوده است. 🔹به گفته مقامات، این پرونده‌ها علیه بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به دلیل نقش آن‌ها در گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری مطرح شده‌اند. 🔹ادامه این روند، تقابل بین دیوان کیفری بین‌المللی و رژیم صهیونیستی را تشدید کرده و دامنه آن را از جنگ غزه فراتر خواهد برد؛ جنگی که در پی آن دادگاه سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را صادر کرد. 🔹دادگاه از اظهارنظر درباره پرونده‌های خاص خودداری کرده اما اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴، زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین صلاحیت دادگاه را پذیرفت، اختیار بررسی جنایات در سرزمین‌های فلسطینی را دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/la7sa3 🆔 @irnfic

🎥 حضور و سخنرانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا 🆔 @irnfic