❇️ فرار مالیاتی 1200 میلیاردی یک برند طلا فروشی ⬅️رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی: 🔹 مؤدیان طلافروشی که مرتبط با سه شعبه یک برند طلا فروشی در استان خوزستان بوده‌اند، برای فرار از پرداخت مالیات، از ۱۵ فقره دستگاه کارتخوان به نام کارکنان شاغل در طلافروشی استفاده کرده اند. 🔹 دستگاه‌های کارتخوان یادشده متصل به پرونده مالیاتی با شغل‌های غیرمرتبط از جمله پوشاک بوده‌اند. 🔹در مجموع بالغ بر ۱.۲ هزار میلیارد تومان کتمان فروش برای سنوات ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۲ شناسایی شده است. 🔹از محل فعالیت مؤدیان مذکور، اوراق تشخیص و مطالبه مبلغ ۲۶ میلیارد تومان اصل مالیات و مبلغ ۳۶ میلیارد تومان جرایم مالیاتی برای سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۱ مودیان یادشده، صادر شده است. 🆔 @irnfic

📹 مبارزه پالرمو با سه نوع قاچاق 🔹پس از گذشت دو دهه، کنوانسیون پالرمو در ایران به تصویب رسید. این کنوانسیون شامل چه موضوعاتی است؟ ⬅️ فاطمه مهجوریان، کارشناس ارشد مبارزه با پولشویی: 🔹 این کنوانسیون شامل سه پروتکل اصلی است که به مبارزه با قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و همچنین قاچاق سلاح گرم می‌پردازد. 🔹 این کنوانسیون به "جرائم سازمان‌یافته فراملی" نیز مربوط می‌شود. 🔹 می‌توانیم معیارهای اعلام‌شده در این کنوانسیون را با قوانین و مجازات‌های داخلی خود تطبیق دهیم تا مشخص شود کدام جرایم در کشور ما تحت پوشش این کنوانسیون قرار می‌گیرند. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بررسی لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام 🔹 لایحه CFT با حضور روسای قوه مقننه و قضاییه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت. 🔹 جلسه مجمع تشخیص مصلحت امروز به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور روسای محترم قوای مقننه و قضاییه، اعضای مجمع، برخی از فقهای شورای نگهبان، سرپرست وزارت اقتصاد و دارایی، معاون وزارت امور خارجه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی برای بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم CFT برگزار شد. 🔹در این جلسه گزارش کمیسیون مشترک مجمع در این خصوص ارائه شد. 🔹 سپس نماینده شورای نگهبان ایرادات شورا را در رابطه با این کنوانسیون بیان کرد که ادامه مباحث کمیسیون مشترک به جلسه بعدی موکول شد. 🆔 @irnfic

❇️ گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شده است ⬅️ قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهوری: 🔹با ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو توسط رئیس‌جمهور، گام مهمی برای پیوستن به FATF برداشته شد./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ دادگاه لاهه در آستانه صدور حکم بازداشت مقامات افراطی رژیم صهیونیستی 🔹دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی در حال تهیه حکم بازداشت برای سیاستمداران افراطی رژیم صهیونیستی از جمله اسموتریچ و بن گویر بوده است. 🔹به گفته مقامات، این پرونده‌ها علیه بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی و ایتمار بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، به دلیل نقش آن‌ها در گسترش شهرک‌های یهودی در کرانه باختری مطرح شده‌اند. 🔹ادامه این روند، تقابل بین دیوان کیفری بین‌المللی و رژیم صهیونیستی را تشدید کرده و دامنه آن را از جنگ غزه فراتر خواهد برد؛ جنگی که در پی آن دادگاه سال گذشته حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم را صادر کرد. 🔹دادگاه از اظهارنظر درباره پرونده‌های خاص خودداری کرده اما اعلام کرد که از سال ۲۰۱۴، زمانی که تشکیلات خودگردان فلسطین صلاحیت دادگاه را پذیرفت، اختیار بررسی جنایات در سرزمین‌های فلسطینی را دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/la7sa3 🆔 @irnfic

🎥 حضور و سخنرانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در چهارمین مجمع نمایندگان مجالس کشورهای عضو گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا 🆔 @irnfic

🎥 محموله بزرگ قاچاق حیات‌وحش در تهران کشف شد ⬅️ فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست: 🔹محموله بزرگ قاچاق چند گونه حیات‌وحش از جمله خرس سیاه بلوچی، راکون و سنجاب کشف شد. 🔹 در این رابطه ۲ نفر از مجرمین دستگیر و سایر عوامل نیز تحت پیگرد قرار دارند که پرونده در حال تکمیل و ارجاع به مقام قضایی است. 🔹گونه های کشف شده به پارک پردیسان منتقل شده تا به‌ منظور بررسی‌های تخصصی به مراکز نگهداری مجاز تحویل داده شوند تا پس از بررسی در زیستگاهشان رهاسازی شوند./ باشگاه خبرنگاران 🆔 @irnfic

❇️ لوکزامبورگ شرکت‌های کریپتویی را در بالاترین سطح ریسک پولشویی طبقه‌بندی کرد 🔹در ارزیابی ملی ریسک ۲۰۲۵، لوکزامبورگ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی را به‌عنوان نهادهایی با ریسک بالا برای پولشویی معرفی کرد. 🔹 این گزارش تاکید می‌کند که ماهیت ذاتاً پرریسک این شرکت‌ها ناشی از عواملی همچون حجم بالای تراکنش‌ها، دسترسی گسترده به مشتریان، کانال‌های توزیع متنوع، ساختارهای قانونی پیچیده و فعالیت‌های بین‌المللی آن‌هاست. 🔹اتحادیه اروپا که لوکزامبورگ از اعضای بنیان‌گذار آن است، در حال تدوین و اجرای قوانین یکپارچه برای صنعت رمزارزها است. 🔹از ژانویه سال جاری، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو در حال دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت قانونی در اتحادیه اروپا هستند./هفت صبح 🆔 @irnfic

❇️ مراقب سلامت کشور از فساد باشید/ شرط مبارزه با فساد، دور نگه داشتن خود و خانواده از عوامل فسادزا است ⬅️ رهبر انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران: 🔹نکته‌ی بعدی مسئله‌ی مبارزه‌ی با فساد است. همان‌طور که ما با عوامل بیماری جسمانی خودمان مبارزه میکنیم همین‌طور باید مراقب سلامت کشور و بالخصوص دستگاه ها از فساد باشیم. فساد به ما خیلی ضربه میزند! 🔹بعضی‌ها سعی کردند با دلیل ثابت کنند که در جمهوری اسلامی به قول خودشان «فساد سیستمی» هست! دروغ است؛ چنین چیزی نیست. الحمدللّه دستگاه، دستگاه سالمی است امّا رگه‌های فساد، ضعیف یا قوی، وجود دارد؛ باید با اینها مبارزه کنید. 🔹یکی از کارهای مهم برای مدیران ارشد، مبارزه‌ی با فساد است. البتّه [برای] اینکه بتوانید با فساد مبارزه کنید، شرط اوّلش و الزام اوّلش این است که سعی کنید خودتان و خانواده‌تان را از عوامل فسادزا دور نگه دارید؛ عمده این است. اگر خدای نکرده یک کسی که مسئول است دچار فساد بشود، ضررش و زیانش مضاعف است؛ به همین نسبت، عذاب الهی هم مضاعف است؛ فرق میکند با مردم عادّی. ۱۴۰۴/۳/۷ 🆔 @irnfic