🎥 محموله بزرگ قاچاق حیات‌وحش در تهران کشف شد ⬅️ فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست: 🔹محموله بزرگ قاچاق چند گونه حیات‌وحش از جمله خرس سیاه بلوچی، راکون و سنجاب کشف شد. 🔹 در این رابطه ۲ نفر از مجرمین دستگیر و سایر عوامل نیز تحت پیگرد قرار دارند که پرونده در حال تکمیل و ارجاع به مقام قضایی است. 🔹گونه های کشف شده به پارک پردیسان منتقل شده تا به‌ منظور بررسی‌های تخصصی به مراکز نگهداری مجاز تحویل داده شوند تا پس از بررسی در زیستگاهشان رهاسازی شوند./ باشگاه خبرنگاران 🆔 @irnfic

❇️ لوکزامبورگ شرکت‌های کریپتویی را در بالاترین سطح ریسک پولشویی طبقه‌بندی کرد 🔹در ارزیابی ملی ریسک ۲۰۲۵، لوکزامبورگ شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات دارایی مجازی را به‌عنوان نهادهایی با ریسک بالا برای پولشویی معرفی کرد. 🔹 این گزارش تاکید می‌کند که ماهیت ذاتاً پرریسک این شرکت‌ها ناشی از عواملی همچون حجم بالای تراکنش‌ها، دسترسی گسترده به مشتریان، کانال‌های توزیع متنوع، ساختارهای قانونی پیچیده و فعالیت‌های بین‌المللی آن‌هاست. 🔹اتحادیه اروپا که لوکزامبورگ از اعضای بنیان‌گذار آن است، در حال تدوین و اجرای قوانین یکپارچه برای صنعت رمزارزها است. 🔹از ژانویه سال جاری، ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو در حال دریافت مجوزهای لازم برای فعالیت قانونی در اتحادیه اروپا هستند./هفت صبح 🆔 @irnfic

❇️ مراقب سلامت کشور از فساد باشید/ شرط مبارزه با فساد، دور نگه داشتن خود و خانواده از عوامل فسادزا است ⬅️ رهبر انقلاب در دیدار وزیر کشور و استانداران: 🔹نکته‌ی بعدی مسئله‌ی مبارزه‌ی با فساد است. همان‌طور که ما با عوامل بیماری جسمانی خودمان مبارزه میکنیم همین‌طور باید مراقب سلامت کشور و بالخصوص دستگاه ها از فساد باشیم. فساد به ما خیلی ضربه میزند! 🔹بعضی‌ها سعی کردند با دلیل ثابت کنند که در جمهوری اسلامی به قول خودشان «فساد سیستمی» هست! دروغ است؛ چنین چیزی نیست. الحمدللّه دستگاه، دستگاه سالمی است امّا رگه‌های فساد، ضعیف یا قوی، وجود دارد؛ باید با اینها مبارزه کنید. 🔹یکی از کارهای مهم برای مدیران ارشد، مبارزه‌ی با فساد است. البتّه [برای] اینکه بتوانید با فساد مبارزه کنید، شرط اوّلش و الزام اوّلش این است که سعی کنید خودتان و خانواده‌تان را از عوامل فسادزا دور نگه دارید؛ عمده این است. اگر خدای نکرده یک کسی که مسئول است دچار فساد بشود، ضررش و زیانش مضاعف است؛ به همین نسبت، عذاب الهی هم مضاعف است؛ فرق میکند با مردم عادّی. ۱۴۰۴/۳/۷ 🆔 @irnfic

🎥 تشدید برخورد با تخلفات خودروهای شوتی 🔹سال گذشته بیش از ۵۰۰ نفر از هموطنان به علت رفتارهای پرخطر خودروهای شوتی، جان خود را از دست دادند. 🆔 @irnfic

❇️ رویداد ایده‌های تحول آفرین قضایی با موضوع پیشگیری از مفاسد اداری و اقتصادی 🔹 دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری به منظور شناخت و تبیین معضلات، مشکلات، مسائل قضایی و ارائه راه حل‌های علمی، «دومین رویداد ملی ایده‌های تحول آفرین قضایی» را برگزار خواهد کرد. ⬅️ محور‌های موضوع رویداد دوم به شرح ذیل است: 🔹 شیوه‌های تشویق و حمایت از گزارشگری قانون‌مند فساد 🔹شیوه‌های شناسایی اموال متهمین جرایم کلان اقتصادی 🔹 راهکار‌های استرداد دارایی‌ها در پرونده‌های جرایم اقتصادی 🔹 پیشگیری از رانت‌های اطلاعاتی و اعمال نفوذ 🔹راهکار‌های مدیریت تعارض منافع در عرصه اجرا و نظارت 🔹 سازکار‌های اجرای تعهدات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹مهلت ارسال ایده تا ۱۵ خردادماه ۱۴۰۴ است و داوری اولیه ایده‌ها نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۴ انجام می‌شود. 🔹 ایده‌های برگزیده به صورت حضوری در هفته اول تیرماه ۱۴۰۴ (به‌مناسبت هفته قوه قضاییه) رقابت‌ نهایی خود را انجام می‌دهند و از نفرات برتر با جوایز ارزنده تقدیر می‌شود. 🖇نشانی رایانامه و تارنما برای دریافت ایده‌ها: m.pajooheshi@ujsas.ac.ir https://www.ujsas.ac.ir/dform/۵۴/۸۶/ 🖇ارتباط با دبیرخانه رویداد: @Pajooheshi۱ ۰۲۱-۶۶۷۶۲۵۷۳ 🖇 معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری https://eitaa.com/joinchat/۴۰۸۷۴۸۲۹۴C۹۴۴۷۷۴b۸a۷

❇️ چرا انطباق با استاندارهای بانکی بین‌المللی برای ایران ضروری است؟ 🔹مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با توجه به امکان لغو تحریم‌های ایران به بررسی چگونگی متنفع شدن بانک‌های ایرانی از شرایط بعد از تحریم در قالب گزارش «استانداردهای بانکی بین‌المللی و الزامات تطابق ایران با آنها» پرداخت. 🔹در این گزارش، ابتدا به مهم‌ترین مفاهیم، رویه‌ها و استانداردهای بین‌المللی اشاره می‌شود که بانک‌های ایرانی برای انتفاع از همکاری‌های بین‌المللی با بانک‌های دیگر کشورها و همچنین بانک‌های توسعه‌ای منطقه‌ای و بانک جهانی می‌باید برای تطابق با آن اهتمام کنند. 🔹وضعیت جمهوری اسلامی در FATF: در صورت برقراری توافق میان ایالات‌متحده و جمهوری اسلامی ایران و لغو تحریم‌ها به صورت جامع یا موضوع-محور، بخشی از محدودیت‌های تعاملاتی و نقل و انتقالات مالی مرتبط با دلار مرتفع خواهد شد؛ اما برای رفع کامل موانع مرتبط با معاملات به سایر ارزها، نظیر یورو، خروج از لیست سیاه یا هشدار (خاکستری) FATF و شرایط اقدام متقابل، موردنیاز است. ⬇️

🔹این شرایط حتی برای انتفاع از حضور در نهادهای منطقه‌ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU)، بریکس (BRICS)، سازمان همکاری شانگهای (SCO) ... و بهره‌برداری از امکانات بانک مشترک و واحد پول مشترک در نهادهای فوق (در صورت تحقق) نیز صدق می‌کند، زیرا مادامی که جمهوری اسلامی ایران در لیست مناطق پر ریسک FATF قرار دارد، سرمایه‌گذار خارجی و همچنین مؤسسات و نهادهای مالی از تعامل و معامله با نهادهای مالی کشور اجتناب می‌کنند. زیرا در منشور همکاری نهادهای فوق، در خصوص اجرای دستورالعمل‌های FATF میان اعضا اجماع وجود دارد. کامل: https://fiu.gov.ir/es8ba3 🆔 @irnfic

📜 پالرمو: ابلاغ شد 📌 تصویری رسمی از ابلاغ قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو منتشر شد. پایین نامه، امضای رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان نشسته که برای تصویبش تمام همت خود را گذاشت. بالای آن، تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۴ و واژه‌هایی که سال‌ها در سیاست ایران محل نزاع بودند، حالا با چند خط رسمی به قانون بدل شده‌اند. 🧾 این یعنی چه؟ قانون «پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی» – معروف به پالرمو – پس از تصویب در مجلس و تأیید مجمع تشخیص مصلحت، حالا برای اجرا ابلاغ شده. 📌 پالرمو یعنی چی؟ یعنی ایران رسماً متعهد شده در سطح جهانی با شبکه‌های فساد مالی، قاچاق انسان، پولشویی و جرایم فراملی مقابله کند. یعنی بخشی از استانداردهای بین‌المللی شفاف‌سازی مالی و اقتصادی پذیرفته شده‌اند. یعنی راه گفت‌وگو با نظام بانکی جهان نیمه‌باز شده. 📌 چرا مهمه؟ چون بدون این عضویت، ایران عملاً امکان نقل‌و‌انتقال بانکی عادی در سطح بین‌الملل نداره. بانک‌ها ریسک نمی‌کنند با کشوری همکاری کنند که عضو کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی نیست. گامی در مسیر خروج ایران از فهرست کشورهای سیاه پولشویی در FATF است. راه برای سرمایه گذاری خارجی هموارتر می‌شود. 📌 چه می‌گوید؟ تصویر نامه روشن است: بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت با پیوستن ایران موافقت کرده. رئیس‌جمهور ابلاغ کرده. حالا دولت باید اجرایش کند. 📌 خلاصه ماجرا: ✔️ ایران عضو رسمی پالرمو شد ✔️ گامی در مسیرکاهش اقدامات تقابلی FATF برداشته شد ✔️ اصلاحات حقوقی و نظارتی داخلی و به قولی FATF داخلی پیش‌روست ✔️ مخالفان و موافقان همچنان بر سر تفسیر تبعات آن جدال دارند. 📍 اما حقیقت ساده است: در جهانی که اقتصاد بر پایه شفافیت و مبارزه با فساد بنا شده، پالرمو برای ایران یک بلیت عبور از انزواست – بلیتی که سال‌ها در صف معطلی مانده بود. 🆔 @irnfic

🎥 اهمیت بیت‌المال از نظر سردار شهید علی هاشمی 🔹روایتی تکان‌دهنده از آخرین ساعات زندگی شهید علی هاشمی سردار حور 🔹 مردی که حاج قاسم خود را سربازِ سربازِ او می‌دانست 🆔 @irnfic

❇️ گزارش تلاش‌های کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در اجلاس اوراسیا و انتظار از FATF 🔹 معاون وزیر اقتصاد در مجمع اصلی گروه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا گفت که انتظار می‌رود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گام‌های اعتمادساز بردارد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مجمع عمومی چهل و دومین نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) گفت: ما در این نشست ارائه‌ای در خصوص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک (STRs) همچنین اقدامات پلیس کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را داشتیم و تلاش کردیم، تجارب خودمان در این حوزه‌ها را با سایر اعضا به اشتراک بگذاریم. 🔹وی با اشاره به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های قبلی خود در اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف آگاه‌سازی کشورهای دوست و همسو همچنین شناخت بیشتر FATF از اقدامات کشور در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ارائه اقدامات خود در سطح وسیع‌تری از برنامه اقدام با FATF را در قالب همکاری نزدیک با گروه مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا (EAG) در دستور کار قرار داده و به این رویه در چارچوب ملاحظات و استانداردهای داخلی خود ادامه خواهد داد.⬇️

🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی FATF پرداخت و تصریح کرد: اخیراً جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی و تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF و در چارچوب بیانیه این گروه مبنی بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران، کنوانسیون پالرمو را تصویب نموده و این سند با ابلاغ رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است. 🔹وی اضافه کرد: همچنین فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کنوانسیون CFT و اصلاح قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با هدف پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی در دستور کار متولیان مربوطه در داخل کشور قرار دارد و تلاش می‌شود در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور، اصلاحات مورد نیاز جهت همراه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های مقرراتی کشور با استانداردهای بین‌المللی، در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد. 🔹معاون وزیر اقتصاد به انتظارت جمهوری اسلامی ایران از گروه ویژه اقدام مالی پرداخت و گفت: FATF این تصمیم ایران و مجموعه تلاش‌های کشور در ارائه اقدامات و ارسال گزارش پیشرفت برنامه اقدام و سایر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با نگاه متفاوت از قبل ببیند و مورد توجه قرار دهد و گام‌هایی را در راستای اعتمادسازی متقابل و بهبود تعاملات فی‌مابین بردارد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین از کشورهای دوست و همسو عضو اصلی FATF و گروه‌های منطقه‌ای به‌ویژه گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) خواست تا بر اساس روابط دوستانه و برادرانه بین ملت‌ها و دولت‌ها، همکاری و همیاری لازم با جمهوری اسلامی ایران جهت اعتمادسازی بیش‌ازپیش و خروج ایران از لیست کشورهای غیر همکار را مبذول نمایند و در این مسیر آمادگی ایران جهت برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را اعلام کرد. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین از اعضای گروه‌های منطقه‌ای اوراسیا و منافاتف دعوت کرد تا با سفر به ایران و بازدید اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اطلاعات خود در خصوص فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌روز نمایند و با شناخت کامل‌تری، همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین در مدیریت چالش‌های مرتبط با توصیه‌ها و استانداردهای FATF را بازتعریف کنند. 🔹معاون وزیر اقتصاد در پایان از فرصتی که برای ارائه گوشه دیگری از اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این اجلاس فراهم شد همچنین از دبیرخانه و اعضای گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا بابت کمک‌ها فنی و حمایت‌های گذشته همچنین آینده تشکر کرد. 🔹نمایندگانی از ۱۹ کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی همچنین بیش از ۲۰ سازمان بین‌المللی در این نشست حضور داشتند. https://fiu.gov.ir/or9ma3 🆔 @irnfic