❇️ برخورد قاطع وزارت اطلاعات با عوامل اصلی شبکه‌های پولشویی قاچاق سوخت ⬅️ وزارت اطلاعات اعلام کرد: 🔹با عملیات سربازان گمنام امام زمان یکی از بزرگترین باندهای قاچاق سوخت کشور به ارزش بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان متلاشی شد. 🔹سربازان گمنام امام زمان با نفوذ به این باند قاچاق سوخت در استان‌های هرمزگان تهران و البرز موفق شدند ارتباطات مالی ۳۵ شبکه حرفه‌ای و سازمان یافته قاچاق کلان سوخت کشور که با دلالان بین المللی مرتبط بودند را کشف کنند. 🔹علاوه بر بازداشت تعدادی از عوامل اصلی سازماندهی شبکه‌های پولشویی و مالی، حساب‌های بیش از ۷۰۰ نفر از مرتبطین این عوامل که در چند سال گذشته اقدام به پولشویی‌های بسیار کلان کرده‌اند هم مسدود شده است. 🆔 @irnfic

❇️ راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در نظام بانکی؛ از تدوین قوانین بازدارنده تا استفاده از فناوری‌های نوین 🔹 نظام بانکی کشور به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد، همواره در معرض تهدید جرایم مالی و پولشویی قرار دارد. در این راستا، تقویت سازوکار‌های نظارتی و پیشگیرانه به یکی از اولویت‌های اساسی تبدیل شده است. کارشناسان بر این باورند که اجرای راهکار‌های مؤثر می‌تواند امنیت مالی کشور را ارتقا دهد. 🔹یکی از کلیدی‌ترین راهکار‌های مقابله با جرایم مالی، استقرار سیستم‌های نظارتی هوشمند و دقیق است. این سیستم‌ها قادرند فعالیت‌های مشکوک را در مراحل مختلف عملیات بانکی رصد و شناسایی کنند. به‌کارگیری فناوری‌های نوین در این زمینه می‌تواند به شفافیت بیشتر تراکنش‌های مالی منجر شود. 🔹هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در گفت‌و‌گو با میزان به تشریح راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی در بانک‌ها و مؤسسات مالی پرداخت. 🔹وی ایجاد و تقویت سیستم‌های نظارتی دقیق و مستمر برای شناسایی و جلوگیری از جرایم مالی در مراحل مختلف عملیات بانکی را یکی از راهکار‌ها دانست و ادامه داد: همچنین برگزاری دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های تخصصی برای کارکنان بانک‌ها در زمینه شناسایی و مقابله با جرایم مالی و پولشویی نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد.⬇️

🔹معاون وزیر اقتصاد گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای شفاف‌سازی تراکنش‌ها، شناسایی تراکنش‌های مشکوک، تقویت شفافیت در تراکنش‌ها و معاملات مالی، الزام به گزارش‌دهی منظم و دقیق نیز از دیگر راهکار‌های پیشگیری از جرایم مالی بانک‌ها به‌شمار می‌رود. 🔹خانی تدوین سیاست‌هایی برای شفاف‌سازی در امور مالی و جلوگیری از تضاد منافع را یکی دیگر از راهکار‌ها عنوان کرد و افزود: اجرای قاعده جهانی اعتبارسنجی مشتریان و متقاضیان دریافت وام نیز از دیگر راه‌های پیشگیری از جرایم مالی در بانک‌ها است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با اشاره به پیشرفت‌های صورت گرفته در بهبود راه‌های پیشگیری از جرایم مالی اظهار کرد: خوشبختانه نظام بانکی در سالیان اخیر قدم‌های مثبتی در این مسیر برداشته ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله داریم. 🔹وی در ادامه به یکی از عوامل ایجاد فساد اقتصادی اشاره کرد و گفت: وجود مقررات پیچیده، قوانین مبهم و ساختار‌های بوروکراتیک اداری می‌تواند به عاملی برای خروج بنگاه‌ها از بخش رسمی اقتصاد تبدیل شود. 🔹معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنا به گفته رئیس مجلس شورای اسلامی بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ قانون در کشور وضع شده که بیش از دوسوم آن نیاز به بازنگری دارد. برای حذف مقررات و قوانین زائد و دست‌وپاگیر باید چاره‌اندیشی شود./میزان کامل: https://fiu.gov.ir/ba12jr3 🆔 @irnfic

❇️ پیشنهادهایی برای فرمانده جدید اقتصاد ایران ⬅️سیدطه حسین مدنی رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند: 🔹وزیر اقتصاد باید با توجه به اصل مهم شفافیت، مرکز اطلاعات مالی این وزارتخانه را به سمت افزایش دسترسی به اطلاعات مالی با توسعه سامانه‌ها برده و از این طریق، داده‌های تمیز و قابل خوانش و تحلیل در اختیار مراکز پژوهشی و مطالعاتی و عموم مردم قرار دهد. 🔹 با توجه به سرمایه ۹۰۰۰ همتی مردم در کشور، آیا امکان جمع‌سپاری مالی مشابه آنچه در کانال سوئز اجرا شد؛ برای بندر چابهار در ایران وجود ندارد؟/ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ اقتصاددان برنده جایزه نوبل: استیبل‌کوین‌ها برای پولشویی کاربرد دارند 🔹 پل کروگمن، برنده نوبل اقتصاد، با حمله به استیبل‌کوین‌ها، آن‌ها را بی‌کاربرد و مختص فعالیت‌های مجرمانه خواند. ⬅️ کروگمن در وبلاگ خود با عنوان «فساد دیجیتال واشنگتن را تسخیر می‌کند» نوشت: 🔹استیبل‌کوین‌ها هیچ کارکرد مفید واضحی ندارند. نمی‌توان از آن‌ها برای خریدهای عادی استفاده کرد و هر کاری که با آن‌ها انجام می‌دهید با کارت‌های نقدی، ونمو، زل یا حواله‌های بانکی ارزان‌تر و آسان‌تر قابل انجام است. 🔹تنها ویژگی منحصربه‌فرد استیبل‌کوین‌ها نسبت به روش‌های سنتی پرداخت، ناشناس بودن آن‌ها است که این خصوصیت برای مجرمانی که قصد پولشویی، اخاذی یا خرید مواد مخدر دارند، بسیار ارزشمند محسوب می‌شود. 🔹 رشد این رمزارزها خطرات جدیدی برای ثبات مالی کل اقتصاد ایجاد می‌کند، زیرا در صورت تلاش همزمان کاربران برای تبدیل استیبل‌کوین‌هایشان به دلار، ناشران مجبور به فروش اضطراری اوراق خزانه خواهند شد که منجر به افزایش نرخ بهره و تهدید ثبات مالی می‌شود./هفت صبح 🆔 @irnfic

📕 همراه با جدیدترین مقالات حقوقی 🔸مقابله با جنایات ارتکابی گروه‌های وحشت‌افکن با سازوکارهای کیفری حقوق بین‌الملل https://fiu.gov.ir/mog13ma3 🔸رسیدگی مراجع کیفری بین‌المللی به جرایم تروریستی ارتکاب یافته در جغرافیای بین‌المللی: چالش‌ها و چشم‌اندازها https://fiu.gov.ir/res13ma3 🔸رویه سازمان ملل متحد در مقابله با تروریسم سایبری https://fiu.gov.ir/rav13ma3 🔸مطالعه تطبیقی راهبردهای سیاست کیفری امنیت‌مدار در برابر جرایم علیه امنیت ملی (ایران، فرانسه و انگلستان) https://fiu.gov.ir/mot13ma3 🔸بررسی چالش‌های اجرای تعهدات حقوق بشری دولت‌ها و تعهد مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی https://fiu.gov.ir/bac13ma3 🔸چالش ارزهای مجازی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تأکید بر اقدامات و توصیه‌های کارگروه ویژه اقدام مالی https://fiu.gov.ir/ch13ma3 🔸بررسی تأثیر قوانین ضد پولشویی بر سیستم‌های حسابداری و گزارش دهی مالی در ایران https://fiu.gov.ir/ba13ma3 🆔 @irnfic

❇️ تحت شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ کشور قرار داریم ⬅️ دکتر مرتضی افقه اقتصاددان: 🔹شرایط تحریمی که در آن قرار داریم از وضعیت ما در دوره جنگ به مراتب سخت‌تر است. 🔹در دوره جنگ ما با همه کشور‌های دنیا به جز آمریکا مبادله و مراوده مالی داشتیم اما الان به دلیل FATF نمی‌توانیم از طریق سیستم بانکی نقل و انتقال مالی داشته باشیم و تحت فشار شدیدترین تحریم‌ها در طول تاریخ کشور قرار داریم. 🔹مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاست‌های اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریم‌هاست. 🔹به نظر می‌رسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دست‌کم در کوتاه مدت اثرگذار نبود./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ کشف یکی از بزرگترین مراکز غیرقانونی استخراج رمزارز 🔹با تلاش مدیریت برق شرق کرج، یکی از بزرگترین مراکز فعال غیرقانونی استخراج رمزارز کشور در سال ۱۴۰۴ شناسایی و کشف شد. 🔹ماینر‌های توقیف شده معادل مصرف ۲۰۰ خانوار، برق مصرف می‌کردند./صداوسیما 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق ۲۱ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۲۳۰۰ میلیارد تومان در بوشهر 🔹رئیس کل دادگستری استان بوشهر از دستگیری سه متهم اصلی در پرونده بزرگ قاچاق ۲۱ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه و بازداشت دو کارمند گمرک در این استان خبر داد. 🔹ارزش ریالی این پرونده تا کنون ۲۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است. 🆔 @irnfic

❇️ تهیه سند راهبردی مبارزه با فساد ⬅️ محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی: 🔹ریشه فساد تفسیر از قوانین است و راهبرد دولت چهاردهم در مبارزه با فساد، پیشگیری است. 🔹سند راهبردی مبارزه با فساد با استفاده از تجارب داخلی و همچنین تجارب موفق سایر کشورها در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مرتبط با مبارزه با فساد ظرف ماه‌های آینده تهیه و تدوین شود. 🆔 @irnfic

📹 امیدواریم لایحه CFT مانند پالرمو به سرانجام برسد ⬅️ مهاجرانی سخنگوی دولت: 🔹این لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و جلسات آن ادامه دارد. 🔹امیدواریم موضوع آن حل شود و کشور بتواند از منافعش بهره‌مند شود. 🆔 @irnfic

📹 نظام بانکی پشت درهای بسته 🔹 در حالی که رقابت، محور اصلی بانکداری مدرن در جهان است، بانک‌های ایران به‌دلیل مالکیت دولتی، تحریم‌های گسترده مانند OFAC، FATF و FATCA از تعامل مؤثر با نظام مالی بین‌المللی بازمانده‌اند. 🔹 حتی در صورت توافق با آمریکا، لغو محدود تحریم‌ها بدون اصلاحات ساختاری و خروج از لیست سیاه FATF، نمی‌تواند تعامل بانکی ایران با جهان را احیا کند. 🔹 برای بازگشت به صحنه جهانی، بانک‌های ایرانی باید شفافیت مالی، نوآوری فناوری و انطباق با استانداردهای جهانی را در اولویت قرار دهند. 🆔 @irnfic