📹 امیدواریم لایحه CFT مانند پالرمو به سرانجام برسد ⬅️ مهاجرانی سخنگوی دولت: 🔹این لایحه در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شده و جلسات آن ادامه دارد. 🔹امیدواریم موضوع آن حل شود و کشور بتواند از منافعش بهره‌مند شود. 🆔 @irnfic

📹 نظام بانکی پشت درهای بسته 🔹 در حالی که رقابت، محور اصلی بانکداری مدرن در جهان است، بانک‌های ایران به‌دلیل مالکیت دولتی، تحریم‌های گسترده مانند OFAC، FATF و FATCA از تعامل مؤثر با نظام مالی بین‌المللی بازمانده‌اند. 🔹 حتی در صورت توافق با آمریکا، لغو محدود تحریم‌ها بدون اصلاحات ساختاری و خروج از لیست سیاه FATF، نمی‌تواند تعامل بانکی ایران با جهان را احیا کند. 🔹 برای بازگشت به صحنه جهانی، بانک‌های ایرانی باید شفافیت مالی، نوآوری فناوری و انطباق با استانداردهای جهانی را در اولویت قرار دهند. 🆔 @irnfic

📹 جزئیات دستورالعمل جدید درباره نگهداری و حمل ارز 🔹از این پس، سقف مجاز نگهداری ارز برای هر فرد در کشور ۱۰ هزار یورو یا معادل آن در سایر ارزهاست. 🔹هدف چیست؟ کنترل بازار ارز، مقابله با قاچاق، و شفاف‌سازی منابع ارزی کشور. 🔹برای مبالغ بالاتر، ارائه فاکتور رسمی صرافی، سند برداشت حساب ارزی یا اظهارنامه گمرکی الزامی است. 🆔 @irnfic

❇️ بسیاری از مخالفان FATF، متن لوایح را نخوانده‌اند ⬅️ مسعود کرباسیان، وزیر اسبق اقتصاد: 🔹ترامپ یک رئیس‌جمهور غیرقابل پیش‌بینی است، پس نباید سیاست‌گذاری ما براساس رفتار او تنظیم شود. 🔹موضوع FATF یک بحث فنی است، نه سیاسی؛ بسیاری از مخالفان حتی متن لوایح را نخوانده‌اند. 🔹مجلس گفت چون نمی‌توانیم نهادهای دیگر را پای کار بیاوریم، وزیر اقتصاد را استیضاح می‌کنیم. 🔹برای وزیر بعدی آرزوی موفقیت دارم؛ به‌شرطی که زود کنار نرود و اختیار کامل داشته باشد. 🆔 @irnfic

❇️ حسابرسی استرالیا از مرسدس بنز به دلیل نگرانی از پولشویی 🔹آژانس اطلاعات مالی استرالیا به دلیل نگرانی از پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستور حسابرسی خارجی از خدمات مالی مرسدس بنز را صادر کرد. 🔹این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد که نگرانی‌ها، مسائل جدی مانند فرض کم‌خطر بودن اکثر مشتریان، فقدان سیستم‌هایی برای شناسایی و رسیدگی به موارد مشکوک و نظارت ناکافی بر تراکنش‌ها در شرکت بنز وجود داشت. 🔹نگرانی‌های مربوط به مقابله با پولشویی در مرسدس بنز بخشی از یک‌روند گسترده‌تر است. 🔹بررسی آژانس اطلاعات مالی استرالیا نشان داد که نزدیک به 90 درصد از مشاغل در بخش خودرو در سال 2024 حتی یک گزارش مورد مشکوک ارائه نکرده‌اند. در سال 2023، تنها دو کسب‌وکار حدود نیمی از کل گزارش‌های مشکوک را در سراسر صنعت ارسال کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/be13po3 🆔 @irnfic

❇️ آغاز بازجویی «نتانیاهو» به علت فساد مالی 🔹امروز پس از حدود پنج ماه تحقیقات اولیه از «بنیامین نتانیاهو»، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به دلیل ارتکاب فساد مالی، نمایندگان دادستان دادگاه منطقه‌ای تل‌آویو بازجویی از وی را در جایگاه متهم آغاز کردند. 🔹انتظار می‌رود نتانیاهو با تناقضات آشکاری نسبت به اظهاراتش در دادگاه مواجه شود. 🔹بر اساس گزارش رسانه صهیونیستی آی‌۲۴‌نیوز، انتظار می‌روند نمایندگان دادستان در این جلسه به بازجویی وی در پرونده فساد مالی موسوم به «پرونده ۴۰۰۰»، در خصوص ماجرای شرکت «بزک – والا» بپردازند. 🔹منابع رژیم صهیونیستی گزارش کردند که دفتر دادستانی از قبل اعلام نکرده است که این مرحله بازجویی از کدام یک از کیفرخواست‌ها آغاز خواهد شد. 🔹نخست وزیر رژیم صهیونیستی که از سال ۲۰۱۹ به کلاهبرداری، رشوه و نقض اعتماد متهم شده، علاوه بر پرونده فساد مالی ۴۰۰۰ و ۱۰۰۰، با دو پرونده دیگر «۲۰۰۰» نیز مواجه است./ ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با پولشویی ⬅️صالح ماهود مشاور نخست وزیر عراق در امور بانکی: 🔹دولت عراق به انجام اصلاحات گسترده‌‌ای در این زمینه از جمله صدور و به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌ها، تقویت نقش نهادهای نظارتی و تحقیقات مالی و افزایش همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد خواهد بود. 🔹عراق با همکاری با کارگروه مالی خاورمیانه و شمال آفریقا و اتخاذ مجموعه‌ای از اصلاحات برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چه در سطح سیاست شمول مالی، چه در اجرای قانون یا رویکرد نظارتی خود، پیشرفت قابل توجهی در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود داشته است. 🔹دولت عراق، با حمایت نهادهای ذی‌ربط، مجموعه‌ای از دستاوردهای برجسته را در این زمینه محقق کرده است که از جمله آنها می توان به تصویب نتایج اولین ارزیابی ملی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای سال ۲۰۲۳، راه‌اندازی یک راهبرد ملی برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ شامل ۱۳ هدف راهبردی اشاره کرد. کامل: https://fiu.gov.ir/aq13po3 🆔 @irnfic

❇️ فساد بالاخره کشف می شود 🔹 شما خیال نکنید تا آخر عمر بتوانید با ریاکاری کارتان را‏‎ ‎‏درست کنید که بیخود من همۀ کارها را می کنم ولی می روم آنجا با ریا! نمی توانید.‏‎ 🔹 ‎‏بالاخره کشف می شود فساد. 🔹خوب، فرض کنید توانستید؛ چند سال عمر می کنید؟ چند‏‎ ‎‏سال با ریا و تزویر و با خدعه و با فحشِ به مردم زندگی می کنید؟ 📕 صحیفه امام جلد ۲ ص ۲۵ 🆔 @irnfic

🎥 مقام معظم رهبری در مراسم سی‌وششمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره): 🔹استقلال ملی به معنای قطع رابطه با محیط پیرامون و دنیا نیست، بعضی‌ها مغالطه نکنند. 🔹 استقلال به معنی این است که ملت ایران روی پای خودش بایستد 🔹استقلال به معنی عدم ارتباط با کسی نیست. 🔹استقلال یعنی ملت ایران خودش تصمیم بگیرد و خودش عمل کند. 🆔 @irnfic

🎥 مقام معظم رهبری در مراسم سی‌وششمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره): 🔹چرا دخالت می‌کنید ایران غنی‌سازی داشته باشد یا نداشته باشد، به شما چه! شما چه‌کاره‌اید؟ 🔹 ملت ایران اختیارش دست خودش است. 🔹 از چه موضع حقوقی این حرف ها را می زنید؟ 🆔 @irnfic

🎥 دستگیری اعضای شبکه تروریستی داعش 🔹 سخنگوی پلیس از دستگیری اعضای شبکه تروریستیِ داعش توسط واحد مبارزه با تروریسم فراجا خبر داد. 🔹 در این عملیات ۱۳ نفر از جمله رهبر گروه، تیم‌های هدایت و پشتیبانی و عاملان انتحاری به همراه وسایل و تجهیزات از جمله جلیقه و کوله‌پشتی‌های انتحاری دستگیر شدند. 🆔 @irnfic

🎥 کار تیمی اکو برای مقابله با قاچاق ⬅️رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹 توسعه و اتصال سامانه‌های تجاری و گمرکی میان اعضای اکو می‌تواند زمینه‌های قاچاق کالا را در این منطقه به‌طور مؤثری از بین ببرد. 🔹 افزایش سرعت و دقت در مبادلات، کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای بازرگانی را از جمله اولویت‌هایی دانست که باید در دستور کار کشورهای عضو اکو قرار گیرد. 🔹ایجاد زنجیره ارزش صادراتی با تمرکز بر کالاهای دارای ارزش افزوده بالا می‌تواند نقش کشورهای عضو اکو را در اقتصاد جهانی تقویت کند. 🆔 @irnfic