❇️ دستاوردهای دولت عراق در مبارزه با پولشویی ⬅️صالح ماهود مشاور نخست وزیر عراق در امور بانکی: 🔹دولت عراق به انجام اصلاحات گسترده‌‌ای در این زمینه از جمله صدور و به‌روزرسانی قوانین و دستورالعمل‌ها، تقویت نقش نهادهای نظارتی و تحقیقات مالی و افزایش همکاری با شرکای بین‌المللی متعهد خواهد بود. 🔹عراق با همکاری با کارگروه مالی خاورمیانه و شمال آفریقا و اتخاذ مجموعه‌ای از اصلاحات برای تقویت سیستم مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، چه در سطح سیاست شمول مالی، چه در اجرای قانون یا رویکرد نظارتی خود، پیشرفت قابل توجهی در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود داشته است. 🔹دولت عراق، با حمایت نهادهای ذی‌ربط، مجموعه‌ای از دستاوردهای برجسته را در این زمینه محقق کرده است که از جمله آنها می توان به تصویب نتایج اولین ارزیابی ملی خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای سال ۲۰۲۳، راه‌اندازی یک راهبرد ملی برای دوره ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۷ شامل ۱۳ هدف راهبردی اشاره کرد. کامل: https://fiu.gov.ir/aq13po3 🆔 @irnfic

❇️ فساد بالاخره کشف می شود 🔹 شما خیال نکنید تا آخر عمر بتوانید با ریاکاری کارتان را‏‎ ‎‏درست کنید که بیخود من همۀ کارها را می کنم ولی می روم آنجا با ریا! نمی توانید.‏‎ 🔹 ‎‏بالاخره کشف می شود فساد. 🔹خوب، فرض کنید توانستید؛ چند سال عمر می کنید؟ چند‏‎ ‎‏سال با ریا و تزویر و با خدعه و با فحشِ به مردم زندگی می کنید؟ 📕 صحیفه امام جلد ۲ ص ۲۵ 🆔 @irnfic

🎥 مقام معظم رهبری در مراسم سی‌وششمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره): 🔹استقلال ملی به معنای قطع رابطه با محیط پیرامون و دنیا نیست، بعضی‌ها مغالطه نکنند. 🔹 استقلال به معنی این است که ملت ایران روی پای خودش بایستد 🔹استقلال به معنی عدم ارتباط با کسی نیست. 🔹استقلال یعنی ملت ایران خودش تصمیم بگیرد و خودش عمل کند. 🆔 @irnfic

🎥 مقام معظم رهبری در مراسم سی‌وششمین سالگرد رحلت امام خمینی (ره): 🔹چرا دخالت می‌کنید ایران غنی‌سازی داشته باشد یا نداشته باشد، به شما چه! شما چه‌کاره‌اید؟ 🔹 ملت ایران اختیارش دست خودش است. 🔹 از چه موضع حقوقی این حرف ها را می زنید؟ 🆔 @irnfic

🎥 دستگیری اعضای شبکه تروریستی داعش 🔹 سخنگوی پلیس از دستگیری اعضای شبکه تروریستیِ داعش توسط واحد مبارزه با تروریسم فراجا خبر داد. 🔹 در این عملیات ۱۳ نفر از جمله رهبر گروه، تیم‌های هدایت و پشتیبانی و عاملان انتحاری به همراه وسایل و تجهیزات از جمله جلیقه و کوله‌پشتی‌های انتحاری دستگیر شدند. 🆔 @irnfic

🎥 کار تیمی اکو برای مقابله با قاچاق ⬅️رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز: 🔹 توسعه و اتصال سامانه‌های تجاری و گمرکی میان اعضای اکو می‌تواند زمینه‌های قاچاق کالا را در این منطقه به‌طور مؤثری از بین ببرد. 🔹 افزایش سرعت و دقت در مبادلات، کاهش هزینه‌های تجاری و تسهیل فرآیندهای بازرگانی را از جمله اولویت‌هایی دانست که باید در دستور کار کشورهای عضو اکو قرار گیرد. 🔹ایجاد زنجیره ارزش صادراتی با تمرکز بر کالاهای دارای ارزش افزوده بالا می‌تواند نقش کشورهای عضو اکو را در اقتصاد جهانی تقویت کند. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار معاون وزیر اقتصاد درباره فروش و اجاره هویت 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مردم هشدار داد که فروش و اجاره هویت به اشخاص دیگر، آنها را گرفتار جرم پولشویی و یا یکی از جرایم منشأ پولشویی نظیر فرار مالیاتی خواهد کرد. 🔹هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد با گلایه از برخی دستگاه‌های حاکمیتی، لزوم اجرای «برنامه اقدام» موضوع مواد ۲ تا ۶ آیین‌نامه اجرایی قانونی مبارزه با پولشویی را در رفع آسیب‌های فرآیندی و زیرساختی مستعد ظهور و بروز فساد متذکر شد‌ و عنوان کرد: اگر تعاملات کاری پرخطر را حذف نکنیم علاوه بر اینکه مردم را به دلیل عدم شناخت کافی از قوانین و مقررات گرفتار شبکه‌های فساد و پولشویی می‌کنیم عملاً نمی‌توانیم جلوی زایش و پرورش سرچشمه‌های فساد را بگیریم و تکرار رویه‌ها و تجربه‌های ناکارآمد گذشته در مبارزه با فساد یک اشتباه پرهزینه است. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شرکت‌های صوری را مشکل ریشه‌دار چندین و چندساله در کشور برشمرد و با ابراز تأسف افزود: من این معضل را به یک بیماری تشبیه می‌کنم؛ بیماری که ویروس آن سال‌ها پیش به بدنه اقتصاد کشور وارد شده و خسارت‌های بسیار زیادی هم ببار آورده است. 🔹به گفته این مقام مسئول، اثرات این بیماری فقط به بحث فرارهای مالیاتی محدود نمی‌شود و در چند سال اخیر، پای شرکت‌های صوری به سایر جرایم منشأ پولشویی و حتی تأمین مالی اقدامات تروریستی نیز باز شده است.⬇️

🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به کلاهبرداری‌های کلان شرکت‌های صوری با سوءاستفاده از هویت افراد کم‌بضاعت گفت: اگر از دید تخصصی نگاه کنیم، من قبل از اینکه بخواهم به مردم هشدار بدهم که فریب این‌گونه شرکت‌ها را نخورند، به سراغ دستگاه‌های حاکمیتی می‌روم که چرا اصرار بر اجرای فرآیندها و رویه‌هایی دارید که اثبات شده، راه فرار را برای مفسدان و پولشویان باز می‌گذارند! 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تصریح کرد: ما بارها ظرفیت‌های قانون مبارزه با پول‌شویی، از جمله ممنوعیت تعامل‌های کاری پرخطر را برای دستگاه‌های مختلف اعلام و تأکید کرده‌ایم، باید جلوی هر خدمت و فرآیندی که پرخطر بودن آن اثبات شده، گرفته شود. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در عین حال یادآور شد: البته مردم باید خیلی هشیار باشند زیرا این یک واقعیت است که فرصت‌طلبان و مفسدانی وجود دارند که از عدم آگاهی و وقوف مردم نسبت به قوانین و جرایم، استفاده کرده و از هویت آنها در جهت منافع نامشروع خود سوءاستفاده می‌کنند. 🔹وی افزود: قطعاً مردم باید با دقت و مطالعه کامل حتی در مورد نزدیکان خودشان، به فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند، زیرا موارد زیادی وجود دارد که افراد به دلیل اعتماد به دوستان و آشنایانی که فریب افراد شیاد را خورده‌ بودند، به قربانیان سوءاستفاده از هویتشان تبدیل‌شده‌اند. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: پیام من به مردم این است که هرجایی با یک پول بادآورده مواجه شدند، به‌ آن شک کنند؛ آخر مگر می‌شود، در ازای دریافت کد ملی، ماهانه رقم‌هایی به کسی پرداخت شود؟ 🔹 وی افزود: هرجایی که سود بادآورده‌ای وجود دارد، قطعاً یک تخلف هم در حال رخ دادن است؛ این اصلی است که اگر به آن توجه کنیم وارد بازی کثیف مفسدان نخواهیم شد. 🔹 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مصادیقی از این سوءاستفاده‌ها اشاره کرد و گفت: در حال حاضر چند هزار پرونده در دست بررسی داریم که افراد بی‌بضاعت مستمری‌بگیر دستگاه‌های حمایتی، مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره شرکت‌هایی شده‌اند که به نحوی در جرایم منشأ پولشویی و پولشویی دخیل بوده‌اند. 🔹وی افزود: دراین‌ارتباط، حتی با پرونده‌های سوءاستفاده چند صد هزار میلیارد تومانی مواجهیم که هم ‌بار برای بدنه دستگاه قضایی کشور بوده و هم برای قربانیان، مشکل‌ جدی ایجاد کرده است. 🔹معاون وزیر اقتصاد در پایان، از دستگاه قضایی و سایر دستگاه‌های نظارتی خواست تا به ظرفیت‌های قانونی مبارزه با پولشویی که از جنس مبارزه پیشینی و پیشگیرانه با فساد است توجه بیشتری نمایند و از این قانون برای تغییر ریل در شیوه‌های مبارزه با فساد استفاده کنند. https://fiu.gov.ir/hi14fo3 🆔 @irnfic

❇️ بستن درگاه‌ صرافی‌های غیرمجاز، گامی موثر در مبارزه با پولشویی ⬅️مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس: 🔹بستن درگاه صرافی‌های غیرمجاز گامی مهم در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق ارز است. 🔹عدم شفافیت در حوزه مسائل ارزی، زمینه‌ساز قاچاق به کشور است و منابع ارزی را به سمت قاچاق سوق می‌دهد. 🔹 فعالیت صرافی‌های غیرمجاز چه در قالب اعتباری و چه در قالب اسکناس و ارز فردایی، خود زمینه‌ساز عدم شفافیت، پولشویی و قاچاق کالا هستند./ایبنا 🆔 @irnfic

🎥 رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی: قاطعانه می‌گویم ما در موضوع هسته‌ای هیچ کاری نکردیم که خلاف تعهدات پادمانی باشد 🆔 @irnfic

❇️ کلاهبرداری عجیب 1.5 میلیارد دلاری شرکت انگلیسی! 🔹یک شرکت انگلیسی به نام Builder AI که با سرمایه ۱.۵ میلیارد دلاری به مدت ۸ سال در زمینه هوش مصنوعی فعالیت می‌کرد، اعلام ورشکستگی کرد. 🔹ورشکستگی این شرکت زمانی آشکار شد که مشخص گردید این شرکت در خدمات خود از هوش مصنوعی استفاده نکرده و بلکه ۷۰۰ کارمند هندی را استخدام کرده است که به جای هوش مصنوعی کار کنند. این شرکت تحت نظارت و پشتیبانی مایکروسافت قرار داشت! 🆔 @irnfic

❇️ داده‌ها و نداده‌ها؛ اقتصاد زیرزمینی چگونه رونق می‌گیرد؟ 🔹 «اکنون رانت و رشوه و زمین‌خواری و قاچاق به خاطر این است که داده نداریم. نمی‌توانیم رصد کنیم که چه کسی و کجا چه کار می‌کند؟ چرا انحراف پیدا کرد؟ اگر می‌خواهیم مشکلات را حل کنیم نیاز به داده داریم.» این بخشی از سخنان رئیس‌جمهور پزشکیان است. 🔹رانت، رشوه، زمین‌خواری و قاچاق جلوه‌هایی از اقتصاد زیرزمینی هستند. 🔹حکمرانی داده‌ یک راهبرد کلان‌ برای مواجهه با این نوع اقتصاد است. هنگامی که از حکمرانی داده سخن می‌گوییم چهار کلیدواژه را باید ملاک نظر قرار بدهیم: دقت و شفافیت، استاندارد و زیرساخت. 🔹بر اساس گزارش بانک جهانی شفافیت داده‌ها می‌تواند تا ۳۰ درصد از فساد مالی در کشورهای درحال‌توسعه بکاهد. 🔹بر اساس گزارش EY (2025)، اقتصاد زیرزمینی ایران در سال ۲۰۲۳ معادل ۲۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی برآورد شده است. 🔹یکپارچه‌سازی سامانه‌های اطلاعاتی و شفاف‌سازی فرآیندهای اقتصادی ابزارهای مؤثری برای رصد فعالیت‌های پنهان در اختیار نهادهای نظارتی قرار می‌دهد./عصر ایران 🖇 کامل: https://fiu.gov.ir/ec14zi3 🆔 @irnfic