❇️ محدودیت ۵ هزار دلاری خودپردازهای ارز دیجیتال استرالیا 🔹آژانس اطلاعات مالی استرالیا (AUSTRAC) محدودیت ۵۰۰۰ دلار استرالیا (۳۲۰۰ دلار آمریکا) را برای واریز و برداشت وجه نقد در دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال کرد. 🔹این سقف جدید به‌طور خاص برای ارائه‌دهندگان دستگاه‌های خودپرداز ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود. 🔹این نهاد نظارتی همچنین چندین اقدام جدید ضد پولشویی را برای اپراتورهای خودپرداز ارزهای دیجیتال معرفی کرد. این اقدامات شامل هشدارهای اجباری در مورد کلاهبرداری، افزایش بررسی دقیق مشتری و سیستم‌های نظارت قوی‌تر بر تراکنش‌ها می‌شود. 🔹آژانس اطلاعات مالی استرالیا در ماه آوریل هشداری صادر کرد که دستگاه‌های خودپرداز ارز دیجیتال امکان کلاهبرداری را فراهم می‌کنند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra19os3 🆔 @irnfic

❇️ تونس اپلیکیشن‌های تاکسی اینترنتی را به دلیل پولشویی بررسی می‌کند 🔹مقامات تونسی اعلام کردند که حدود ۱۲ میلیون دینار (۳.۸ میلیون دلار) از حساب‌های مرتبط با چندین اپلیکیشن اشتراک خودرو توقیف کرده‌اند. 🔹وزارت کشور تونس اعلام کرد که سوءظن‌هایی در مورد پولشویی و فرار مالیاتی در میان اپراتورهای اپلیکیشن‌های درخواست تاکسی خصوصی کشف کرده است. 🔹یک منبع آگاه به خبرگزاری فرانسه گفته است که شرکت اصلی تحت بررسی، شرکت بولت مستقر در استونی بوده است. 🔹این اپلیکیشن درخواست تاکسی که در بیش از ۵۰۰ شهر بیش از ۴۵ کشور فعالیت می‌کند، به طور گسترده در تونس، جایی که زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی ناکافی است، مورد استفاده قرار می‌گیرد. 🔹مقامات گفتند که این شرکت‌ها به دلیل فعالیت بدون مجوزهای مناسب و استفاده از مجوزهای جعلی از فهرست تجاری حذف و دفاتر آنها تعطیل شده است و به استفاده از حساب‌های بانکی برای انتقال غیرقانونی وجوه به خارج از کشور متهم شده‌اند. 🔹تونسی‌ها در بحبوحه وخامت سیستم حمل و نقل عمومی، به طور فزاینده‌ای به خدمات تاکسی اینترنتی متکی شده‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ باشگاه‌های فوتبال اروپا مشمول قانون جدید مبارزه با پولشویی می‌شوند 🔹 پارلمان اروپا مجموعه‌ای از قوانین را برای تقویت توانایی اتحادیه اروپا در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ۲۴ آوریل تصویب کرد. 🔹این آیین‌نامه، باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال را در حوزه شمول خود قرار می‌دهد و آنها را ملزم می‌کند تا از سال ۲۰۲۹ هویت مشتریان را تأیید کنند، تراکنش‌ها را رصد کنند و هرگونه فعالیت مشکوک را به واحدهای اطلاعات مالی (FIU) گزارش دهند. 🔹کشورهای عضو می‌توانند باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال را که در بالاترین سطح ملی بازی می‌کنند، در صورتی که گردش مالی باشگاه در هر یک از دو سال گذشته کمتر از ۵ میلیون یورو بوده و ریسک پولشویی در آنها پایین باشد، از این قانون معاف کنند./کمیته المپیک اروپا 🆔 @irnfic

🎥 مقام معظم رهبری: شرط اول مبارزه با فساد، دور نگه‌ داشتن خودتان و خانواده‌تان از عوامل فسادزاست. ۱۴۰۴/۳/۷ 🆔 @irnfic

🎞 معاون توانیر: بیش از ۹۰ درصد مزارع مُجازی که در سال ۱۴۰۱ رمزارز استخراج می‌کردند، ماینرها را به منازل و دامداری‌ها برده‌اند و غیرقانونی رمزارز استخراج می‌کنند. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام حلقه پولشویی 123 میلیون دلاری ارزهای دیجیتال در استرالیا 🔹 مقامات استرالیا پس از 18 ماه تحقیق درباره عملیات 123 میلیون دلاری پول‌شویی کریپتو که طبق گزارش‌ها از طریق یک شرکت امنیتی حمل پول نقد انجام شده است، چهار فرد را دستگیر کردند. 🔹 پلیس فدرال استرالیا اعلام کرد حدود 13.6 میلیون دلار دارایی مشکوک در ایالت‌های کوئینزلند و نیو ساوت ولز را ضبط کرده است. 🔹ردپای تراکنش‌های یکی از مظنونان، محققان را به کشف یک طرح پولشویی پیچیده که در پوشش فعالیت تجاری قانونی انجام شده بود، سوق داد. 🔹این شرکت امنیتی به ترکیب درآمدهای بدون مشکل کسب‌وکار با پول نقد غیرقانونی که توسط مجرمان واریز می‌شود، متهم شده است. 🔹 این شرکت سپس وجوه را از طریق یک شرکت تبلیغات فروش، یک نمایندگی فروش خودروهای کلاسیک و صرافی‌های ارز دیجیتال هدایت می‌کرد. 🔹این پولشویی سپس میان ذی‌نفعان یا از طریق ارز دیجیتال یا از طریق‌ کسب‌وکارهای صوری توزیع می‌شد./اکوایران 🆔 @irnfic

❇️ خروج از لیست سیاه FATF پیش‌‌شرط ضروری برای تعامل موثر با شبکه‌ بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی است 🔹حتی اگر تحریم‌‌ها لغو شوند، خروج از لیست سیاه یا خاکستری FATF پیش‌‌شرط ضروری برای تعامل موثر با شبکه‌ بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود. 🔹نهادهای منطقه‌‌ای نظیر اتحادیه پایاپای آسیایی، بریکس و سازمان همکاری شانگهای نیز به‌‌طور جمعی به رعایت استانداردهای FATF پایبند هستند؛ در نتیجه، استمرار حضور ایران در لیست پرریسک، تعامل با این نهادها را محدود خواهد کرد. 🔹ارتقای رتبه‌ اعتباری کشور و کاهش ریسک سیاسی نیز برای جذب سرمایه‌گذاری و حضور موثر در بازارهای مالی جهانی اهمیت کلیدی دارد. لغو جامع تحریم‌‌ها و خروج از فهرست FATF می‌تواند به بهبود این شاخص‌‌ها کمک کند. 🔹در عین حال، بانک‌های ایرانی باید خود را برای همگام‌‌شدن با آخرین تحولات و استانداردهای جهانی آماده کنند. یکی از پیامدهای لغو تحریم‌‌ها در دوره‌ برجام، مواجهه‌ ناگهانی بانک‌های ایران با الزامات جدید FATF و استانداردهای سختگیرانه‌ مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بود. 🔹این فرآیند مستلزم صرف زمان و منابع گسترده برای تطبیق با مقررات جهانی، تدوین سیاست‌‌های متناظر و پاسخگویی به پرسشنامه‌‌های بین‌المللی شد./دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ جریمه دو شعبه بانک خارجی در امارات به دلیل تخلف در مبارزه با پولشویی 🔹بانک مرکزی امارات متحده عربی دو شعبه بانک خارجی را به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مبلغ ۱۸.۱ میلیون درهم (۵ میلیون دلار) محکوم کرد. 🔹مقامات این جریمه‌ها را تحت قانون فدرال امارات متحده عربی در مورد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و سازمان‌های غیرقانونی صادر کردند. 🔹اقدام اخیر پس از جریمه دیگری به دلیل مبارزه با پولشویی (AML) که هفته گذشته صادر شد، صورت می‌گیرد. 🔹بانک مرکزی امارات یک صرافی را به دلیل قصور جدی در کنترل‌های مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، به مبلغ چشمگیر ۲۰۰ میلیون درهم جریمه کرد. 🔹مقامات همچنین مدیر شعبه را 500 هزار درهم جریمه و او را از کار در هر مؤسسه مالی دارای مجوز در امارات متحده عربی منع کردند. 🔹امارات پس از تقویت استانداردهای مبارزه با پولشویی خود، در سال ۲۰۲۴ از فهرست خاکستری FATF حذف شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/em20ga3 🆔 @irnfic

❇️ وزیر دادگستری چک به دلیل اهدای بیت کوین استعفا داد 🔹رسوایی پیرامون اهدای بیت کوین، دولت جمهوری چک را تکان داد و وزیر دادگستری استعفای خود را اعلام کرد. 🔹وزارت دادگستری، بیت کوین را از مردی که در سال 2017 به دلیل اختلاس، قاچاق مواد مخدر و در اختیار داشتن غیرقانونی سلاح به زندان محکوم شد، پذیرفت. 🔹سپس این ارزدیجیتال به قیمت یک میلیارد کرون چک (بیش از 40 میلیون یورو) فروخته شد و در نتیجه مخالفان سوءظن به پولشویی را مطرح کردند. 🔹این رسوایی اکنون تنها چند ماه قبل از انتخابات پارلمانی به دولت چک ضربه می‌زند. 🔹گروه مخالف از این واقعیت انتقاد می‌کند که منشأ ارز دیجیتال نامشخص است و فروش می‌تواند برای پولشویی بیت کوین استفاده شود. 🔹علاوه بر این، ظاهراً هیچ توضیحی در مورد اینکه چرا مرد محکوم در وهله اول ارز دیجیتال را به وزارتخانه اهدا کرد، وجود ندارد. 🔹تحقیقات پلیس نیز به ظن پولشویی و سوءاستفاده از مقام آغاز شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ck20bi3 🆔 @irnfic

❇️ اقدامات مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کند. 🔹 یکی از وظایف این مرکز، «تنظیم‌گری (رگلاتوری)» و تدوین قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای قوانین پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و تنقیح مقررات نظام بانکی، بازار سرمایه، صنعت بیمه، مشاغل غیرمالی و...است که قدم‌های مؤثری در این زمینه برداشته شده است. ⬅️اصلاح آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم 🔹در سال 1403 با 3720 نفرساعت کار کارشناسی، پیش‌نویس اصلاحیه دو مقررات مهم شامل «آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی و «آیین‌نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم و تأمین مالی تروریسم» موضوع ماده 17 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم در جهت تقویت قوانین مترقی جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با پولشویی با رویکرد پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی تدوین و تصویب ‌شد.⬇️

⬅️ تهیه 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹ارتقای سطح اثربخشی و رعایت مقررات در اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی یکی از اهداف مرکز اطلاعات مالی است. بدین منظور، پیش‌نویس 24 دستورالعمل جدید نحوه پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری، صرافی‌ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه جهت تصویب در شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم آماده شد. 🔹در همین راستا دستورالعمل تشکیل و ساماندهی واحدهای مبارزه با پولشویی در صنعت بیمه و بازار سرمایه و رویه اجرایی حسابرسان در اجرای مقررات مبارزه با پولشویی اصلاح شد. 🔹تدوین و استانداردسازی قالب‌های شرح اقلام اطلاعات عمومی و اختصاصی در خصوص گزارش‌های پولشویی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین طراحی کاربرگ ارزیابی اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه از دیگر اقدامات برای ارتقای سطح اثربخشی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم بود. ⬅️ مقابله با سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی 🔹سوءاستفاده از مدارک شناسایی و حساب‌های بانکی برای پولشویی و کلاهبرداری یکی از معضلات چند سال اخیر است. برای مقابله با این معضل، سازوکار تعیین مدارک شناسایی معتبر هویتی اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی موضوع تبصره 3 ماده 56 آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه به پولشویی نهایی و به اشخاص مشمول ابلاغ شد و پیش‌نویس دستورالعمل حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه در کمیسیون تخصصی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم تهیه و به تصویب رسید. ⬅️تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه 🔹برای تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک و صنعت بیمه، ضوابط مبارزه با پولشویی و برگه‌های شناسایی ارباب‌رجوع در 3 سطح ساده، معمول و مضاعف آماده شد. 🔹همکاری در تدوین دستورالعمل برخورد قانونی با تخلف یا جرم اشخاص مشمول تحت نظارت گمرک و عدم ارائه خدمات گمرکی به اشخاص حقیقی و بخش خصوصی در معرض پولشویی، موضوع ماده 158 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 قانون مبارزه به پولشویی از دیگر اقدامات مرکز اطلاعات مالی برای تقویت نظارت و مقابله با پولشویی در گمرک در سال 1403 بود. ⬅️ مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی 🔹جرایم مالیاتی به‌عنوان یکی از جرایم مهم منشأ پولشویی به‌شمار می‌روند لذا برای ارتقای سطح مقابله سامانمند با پولشویی ناشی از فرار مالیاتی و...، نسخه نهایی پیش‌نویس ضوابط تشکیل پایگاه اطلاعات هوشمند و استاندارد اشخاص مرتکب جرم مالیاتی جهت تصویب به شورای عالی شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارسال شد. 🔹همچنین در حوزه رمزدارایی‌ها، بر اساس مصوبه شوراي عالي فضاي مجازي، تدوين ضوابط اختصاصي مخاطره‌سنجي و مديريت مخاطرات ناشي از پولشويي و تأمین مالي تروريسم از طريق رمزدارايي‌ها توسط مرکز اطلاعات مالی آغاز شد. 🔹در جهت سهولت مديريت پرونده‌های مرتبط با اقدامات تروريستي و تأمین مالي تروريسم و تصريح و تسهيل دسته‌بندی اطلاعات این جرایم، با پیگیری به‌عمل‌آمده، عنوان اتهامي «اقدام تروريستي» به عناوين مجرمانه سامانه مديريت پرونده‌های قضايي اضافه شد. https://fiu.gov.ir/ma20gh3 🆔 @irnfic

❇️ حکم اعدام ۹ تروریست داعشی اجرا شد 🔹۹ عضو گروه تکفیری- تروریستی داعش که در سال ۹۶ قصد عملیات تروریستی در ایران علیه مردم را داشتند پس از دستگیری و طی روال قانونی و رسیدگی قضایی به پرونده به دار مجازات آویخته شدند. 🔹هفتم بهمن ماه ۱۳۹۶ بود که فرمانده نیروی زمینی سپاه از انهدام یک تیم تروریستی داعش در منطقه غرب کشور خبر داد. 🔹به گفته سردار پاکپور، داعش قصد داشت با اعزام عناصر خود به داخل ایران، در شهر‌های مرزی و مرکزی کشور چند علمیات تروریستی علیه مردم انجام دهد که در تور اطلاعاتی و امنیتی رزمندگان اسلام قرار می‌گیرند. 🔹در جریان این عملیات، تعدادی از عناصر داعشی نیز با منفجر کردن جلیقه انتحاری به هلاکت رسیدند. 🔹در این درگیری ۳ نفر از رزمندگان قرارگاه نجف به درجه رفیع شهادت نائل شدند. 🔹از اعضای این تیم تروریستی انواع سلاح‌های جنگی، مهمات، اسلحه تیربار، ۵۰ عدد نارنجک، تعدادی دوربین ترمال، کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات و خشاب کشف شد. 🔹در نهایت پس از تایید و ابرام حکم دادگاه از سوی دیوان عالی کشور، ۹ عضور گروه تکفیری-تروریستی داعش به دار مجازات آویخته شدند./میزان 🆔 @irnfic