🎥 استاندار تهران: 🔹هیچ توقفی در شناسایی، دستگیری و تردد اتباع غیر مجاز ایجاد نشده است. 🔹به دلیل ایجاد ایست و بازرسی‌ها تردد اتباع غیر مجاز تشدید شده است. 🔹دعوت کردیم اتباع با مراجعه به مبادی خروجی تهران زمینه برگشت به کشورشان فراهم است. 🆔 @irnfic

❇️ درخواست ایران برای تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF 🔹 رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد. 🔹به گزارش روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی ایران، هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه رسمی به «الیزا د آندا مادرازو» رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن اشاره به اهداف، مأموریت‌ها و استانداردهای این گروه اعلام کرد: هرگونه اقدام نظامی یک‌جانبه که منجر به نقض تمامیت ارضی دولت‌ها شود، صرفاً تهدیدی سیاسی یا امنیتی محسوب نمی‌شود بلکه عاملی مخرب برای ثبات و انسجام نظام مالی جهانی، ایجاد اختلال در همکاری‌های چندجانبه و تضعیف سازوکارهای شفافیت، سلامت و یکپارچگی مالی نیز به‌شمار می‌آید؛ موضوعی که به‌طور مستقیم با مأموریت بنیادین و اهداف فنی FATF در تعارض است. ⬇️

🔹معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در این نامه، حمله اسراییل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای، مراکز درمانی و ترور دانشمندان و افراد غیرنظامی را ناقض و مغایر با موازین حقوق بین‌الملل نظیر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد، تفسیر ارائه ‌شده در قطعنامه ۲۶۲۵ مجمع عمومی ملل متحد (اعلامیه روابط دوستانه ۱۹۷۰)، اصول بنیادین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های آن، از جمله قطعنامه‌های GC(XXIX)/RES/444 و GC(XXXIV)/RES/533 عنوان و تأکید کرد: اقدامات اسراییل و آمریکا ناقض اصولی نظیر احترام به صلح و امنیت بین‌المللی و حفظ یکپارچگی نظام مالی جهانی است؛ یعنی همان اصولی که در اساسنامه، بیانیه‌ها و رویه‌های گروه ویژه اقدام مالی نیز مورد تأکید قرار گرفته‌اند. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ضمن تأکید بر اهتمام ایران به تعامل با نهادهای بین‌المللی در چارچوب منافع و مصالح ملی و با اشاره به گزارش مأموران حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه درباره تجاوزهای اخیر به ایران، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی خواست با هدف جلب اعتماد جامعه جهانی نسبت به بی‌طرفی، استقلال و مشروعیت این نهاد و در چارچوب مأموریت فنی، حرفه‌ای و غیرسیاسی آن و به‌منظور حفظ انسجام در اجرای اصول عضویت، فرآیند بررسی بی‌طرفانه، مستند و منطبق با رویه‌های مصوب برای تعلیق عضویت ایالات‌متحده آمریکا و رژیم اسرائیل در FATF را آغاز کند. رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران اتخاذ چنین رویکردی را برای صیانت از اعتبار حرفه‌ای FATF و تضمین اصل برابری و عدم تبعیض در نهادهای بین‌المللی ضروری دانسته است. 🖇لینک گزارش مأموران حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه: https://www.ohchr.org/en/press-releases/2025/06/iran-un-fact-finding-mission-special-rapporteur-call-civilian-protection-and https://fiu.gov.ir/ta3fa4 🆔 @irnfic

✳️ اقتصاد كشور باوجود حملات صهیونیستی پابرجاست دکتر مدنی‌زاده وزیر اقتصاد: 🔹علی‌رغم حمله ددمنشانه دشمن صهیونیستی، شرایط اقتصادی کشور در وضعیت خوبی قرار دارد. 🔹سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد همانند طی سال مشغول فعالیت هستند و خللی در خدمت‌رسانی به مردم صورت نگرفته است. 🔹مزایده‌های اموال تملیكی بدون وقفه در حال انجام است. 🆔 @irnfic

❇️ مقابله ترکیه با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار رمزارزها 🔹ترکیه با اجرای مقررات جدید رمزارزها، نظارت و کنترل سخت‌گیرانه‌تری بر تراکنش‌ها، مقابله با پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی در بازار کریپتو را تقویت می‌کند. 🔹بر اساس این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های رمزی موظف خواهند بود منابع مالی و اهداف پشت تراکنش‌های رمزارزی را کنترل کنند. 🔹تمامی تراکنش‌ها باید حاوی توضیحی حداقل ۲۰ کاراکتری از سوی کاربر باشند. در مواردی که قانون سفر اجرا نشود، برای برداشت‌ها مدت زمان تأخیر تعیین شده است؛ ۴۸ ساعت پس از خرید، تبادل یا واریز و ۷۲ ساعت برای برداشت‌های اولیه. 🔹همچنین محدودیت‌هایی برای انتقال‌های استیبل‌کوین در نظر گرفته شده است؛ محدودیت روزانه ۳ هزار دلار و ماهانه ۵۰ هزار دلار برای جلوگیری از خروج غیرقانونی وجوه، به‌ویژه درآمدهای حاصل از قمار و کلاهبرداری. 🔹علاوه بر این، پلتفرم‌ها باید صورت‌حساب‌های ماهانه‌ای ارائه دهند که تمامی خرید، فروش و انتقال دارایی‌های رمزی کاربران را تفصیل دهد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/tu4ra4 🆔 @irnfic

❇️ تاثیر مقابله با پولشویی در رشد اقتصادی ایران 🔹یکی از پایه‌ای‌ترین گام‌ها برای مقابله با پولشویی، تدوین و اجرای قوانین جامع و شفاف است. 🔹 افزایش نظارت و پایش نقل‌وانتقالات بانکی، شناسایی مبادلات مشکوک و الزام مؤسسات مالی به احراز هویت کامل مشتری از جمله اقدامات مؤثر است. 🔹استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های هوشمند داده‌کاوی، ابزارهای تحلیل رفتار مشتری و بلاک‌چین می‌تواند پویش الگوهای پولشویی را تسهیل کند. 🔹راه‌اندازی سامانه‌های یکپارچه گزارش‌دهی برای شناسایی سریع‌تر شبکه‌های مجرمانه ضروری است. 🔹پولشویی پدیده‌ای فرامرزی است و مقابله با آن بدون همکاری منطقه‌ای و جهانی دشوار خواهد بود. 🔹افزایش دانش و آگاهی کارکنان بانکی، حسابرسان، بازرسان و حتی عموم مردم درباره نشانه‌ها و روش‌های پولشویی، احتمال موفقیت مجرمان را کاهش می‌دهد. 🔹بی‌تردید وجود عزم جدی قضایی و صدور احکام بازدارنده موجب کاهش انگیزه مجرمان می‌شود. 🔹تنها با شفاف‌سازی جریان‌های مالی و سخت‌گیری عملیاتی می‌توان ریشه‌های این پدیده مخرب را خشکاند و اقتصاد کشور را از آسیب‌های آن مصون داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ro4po4 🆔 @irnfic

📷 روش‌های مقابله با تأمین مالی عوامل موساد 🆔 @irnfic

❇️ بیانیه بریکس در محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران 🔹 گروه بریکس در بیانیه‌ای مشترک، حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای ایران را به‌شدت محکوم کرد و آن را «نقض قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل» دانست. 🔹در این بیانیه آمده است: هرگونه اقدام نظامی یکجانبه، برخلاف حقوق بین‌الملل و تهدیدی برای ثبات منطقه‌ای است. اعضای بریکس بر ضرورت محافظت از تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و حفظ خاورمیانه‌ای عاری از سلاح‌های هسته‌ای تأکید کردند. 🔹کشورهای عضو از جمله برزیل، روسیه، هند، چین، آفریقای جنوبی و اعضای جدید نظیر ایران، خواستار حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات و پرهیز از تشدید تنش‌ها شدند. 🆔 @irnfic

❇️ حمایت قاطع ۳۳ کشور عضو کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل از ایران 🔹 33 عضو کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد موسوم به گروه 21، در بیانیه‌ مشترکی، ضمن محکومیت قوی و محکم تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه کشورمان، اقدامات تجاوزکارانه این رژیم علیه زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، مراکز تحقیقاتی، مخابراتی، انرژی و حمل‌ونقل را نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانستند که موجب تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی شده و خطراتی جدی برای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن به همراه خواهد داشت. 🔹 33 عضو کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، همچنین حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان که تحت نظارت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند را نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های مرتبط آن و همچنین تهدیدی جدی برای غیرنظامیان دانستند. 🔹 این گروه از کشورها متشکل از الجزایر، بنگلادش، برزیل، کامرون، شیلی، کلمبیا، کوبا، کره‌شمالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، عراق، کنیا، مالزی، مکزیک، مغولستان، مراکش، میانمار، نیجریه، پاکستان، پرو، سنگال، آفریقای جنوبی، سری‌لانکا، سوریه، تونس، ونزوئلا، ویتنام و زیمبابوه، در این بیانیه مشترک، مراتب تسلیت عمیق خود را به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند. 🆔 @irnfic

❇️ تحریم بانک‌های مکزیک با اقدام بی‌سابقه آمریکا 🔹 آمریکا سه بانک مکزیکی را به اتهام پولشویی برای کارتل‌های مواد مخدر تحریم کرد. 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های «اینترکام»، «سی‌بانکو» و «کتور کاسادیبولسا» را به قاچاق فرامرزی ماده مخدر مرگبار فنتانیل مرتبط دانست. 🔹این وزارتخانه این سه بانک را به ایفای «نقشی حیاتی در پولشویی میلیون‌ها دلار به نمایندگی از کارتل‌های مستقر در مکزیک و تسهیل پرداخت‌ها برای تهیه مواد شیمیایی پیش‌ساز مورد نیاز برای تولید فنتانیل» متهم کرد. 🔹این تصمیم جدید بخشی از کارزار رییس جمهور آمریکا بر ایراد فشار بر مکزیک است تا جلوی آنچه سرازیر شدن مهاجران غیرقانونی و مواد مخدر به درون خاک آمریکا خوانده شده را، بگیرد. 🔹این کارزار شامل تعیین چندین گروه به عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» و استفاده از تعرفه‌ها برای فشار بر دولت مکزیک برای افزایش نظارت بر وضعیت نامنظم در مرز بوده است./شفقنا 🆔 @irnfic

5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ❇️ نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر 🔹در طول سال‌ها، تعاریف متعددی از« تروریسم مواد مخدر» ارائه شده است. گسترده‌ترین تعریف توسط فرهنگ لغت آکسفورد ارائه شده است: «تروریسم مرتبط با تجارت مواد مخدر غیرقانونی». 🔹نارکوتروریسم به‌مثابه پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی به ارتباط میان تجارت غیرقانونی مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. این مفهوم در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شده است. 🔹با افزایش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهانی، گروه‌های تروریستی و جنایتکار به دنبال راه‌هایی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود از طریق تجارت مواد مخدر هستند. این ارتباط نه تنها به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تجارت می‌پردازد، بلکه تأثیرات عمیق آن بر امنیت ملی و جهانی را نیز دربر می‌گیرد. 🔹تجارت مواد مخدر به‌منزله صنعتی سودآور، به گروه‌های جنایتکار امکان می‌دهد که منابع مالی لازم برای فعالیت‌های غیرقانونی خود را به دست آورند. این منابع مالی به‌طور مستقیم به تأمین مالی عملیات‌های تروریستی، خرید سلاح و تجهیزات و حتی جذب نیروهای جدید برای گروه‌های تروریستی کمک می‌کند. 🔹به همین منظور، شیوه‌های پولشویی به‌مثابه ابزاری کلیدی برای پنهان کردن منبع این درآمدها و قانونی جلوه دادن آنها نقش بسزایی ایفا می‌کنند. 🖇شیوه‌های مختلف پولشویی نارکوتروریست‌ها و تاجران مواد مخدر را مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/na5te4 🆔 @irnfic