❇️ حمایت قاطع ۳۳ کشور عضو کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل از ایران 🔹 33 عضو کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد موسوم به گروه 21، در بیانیه‌ مشترکی، ضمن محکومیت قوی و محکم تجاوز نظامی رژیم اسرائیل علیه کشورمان، اقدامات تجاوزکارانه این رژیم علیه زیرساخت‌های غیرنظامی از جمله مناطق مسکونی، مراکز تحقیقاتی، مخابراتی، انرژی و حمل‌ونقل را نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد دانستند که موجب تضعیف امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی شده و خطراتی جدی برای صلح و ثبات در منطقه و فراتر از آن به همراه خواهد داشت. 🔹 33 عضو کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل، همچنین حملات نظامی به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان که تحت نظارت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند را نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های مرتبط آن و همچنین تهدیدی جدی برای غیرنظامیان دانستند. 🔹 این گروه از کشورها متشکل از الجزایر، بنگلادش، برزیل، کامرون، شیلی، کلمبیا، کوبا، کره‌شمالی، جمهوری دموکراتیک کنگو، اکوادور، مصر، اتیوپی، هند، اندونزی، ایران، عراق، کنیا، مالزی، مکزیک، مغولستان، مراکش، میانمار، نیجریه، پاکستان، پرو، سنگال، آفریقای جنوبی، سری‌لانکا، سوریه، تونس، ونزوئلا، ویتنام و زیمبابوه، در این بیانیه مشترک، مراتب تسلیت عمیق خود را به دولت و مردم جمهوری اسلامی ایران ابراز داشتند. 🆔 @irnfic

❇️ تحریم بانک‌های مکزیک با اقدام بی‌سابقه آمریکا 🔹 آمریکا سه بانک مکزیکی را به اتهام پولشویی برای کارتل‌های مواد مخدر تحریم کرد. 🔹وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک‌های «اینترکام»، «سی‌بانکو» و «کتور کاسادیبولسا» را به قاچاق فرامرزی ماده مخدر مرگبار فنتانیل مرتبط دانست. 🔹این وزارتخانه این سه بانک را به ایفای «نقشی حیاتی در پولشویی میلیون‌ها دلار به نمایندگی از کارتل‌های مستقر در مکزیک و تسهیل پرداخت‌ها برای تهیه مواد شیمیایی پیش‌ساز مورد نیاز برای تولید فنتانیل» متهم کرد. 🔹این تصمیم جدید بخشی از کارزار رییس جمهور آمریکا بر ایراد فشار بر مکزیک است تا جلوی آنچه سرازیر شدن مهاجران غیرقانونی و مواد مخدر به درون خاک آمریکا خوانده شده را، بگیرد. 🔹این کارزار شامل تعیین چندین گروه به عنوان «سازمان‌های تروریستی خارجی» و استفاده از تعرفه‌ها برای فشار بر دولت مکزیک برای افزایش نظارت بر وضعیت نامنظم در مرز بوده است./شفقنا 🆔 @irnfic

5 تیر روز جهانی مبارزه با مواد مخدر ❇️ نارکوتروریســم و پولشویی در تجارت مواد مخدر 🔹در طول سال‌ها، تعاریف متعددی از« تروریسم مواد مخدر» ارائه شده است. گسترده‌ترین تعریف توسط فرهنگ لغت آکسفورد ارائه شده است: «تروریسم مرتبط با تجارت مواد مخدر غیرقانونی». 🔹نارکوتروریسم به‌مثابه پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی به ارتباط میان تجارت غیرقانونی مواد مخدر و فعالیت‌های تروریستی اشاره دارد. این مفهوم در دهه‌های اخیر به یکی از چالش‌های بزرگ برای دولت‌ها و جوامع تبدیل شده است. 🔹با افزایش تقاضا برای مواد مخدر در سطح جهانی، گروه‌های تروریستی و جنایتکار به دنبال راه‌هایی برای تأمین مالی فعالیت‌های خود از طریق تجارت مواد مخدر هستند. این ارتباط نه تنها به ابعاد اقتصادی و اجتماعی این تجارت می‌پردازد، بلکه تأثیرات عمیق آن بر امنیت ملی و جهانی را نیز دربر می‌گیرد. 🔹تجارت مواد مخدر به‌منزله صنعتی سودآور، به گروه‌های جنایتکار امکان می‌دهد که منابع مالی لازم برای فعالیت‌های غیرقانونی خود را به دست آورند. این منابع مالی به‌طور مستقیم به تأمین مالی عملیات‌های تروریستی، خرید سلاح و تجهیزات و حتی جذب نیروهای جدید برای گروه‌های تروریستی کمک می‌کند. 🔹به همین منظور، شیوه‌های پولشویی به‌مثابه ابزاری کلیدی برای پنهان کردن منبع این درآمدها و قانونی جلوه دادن آنها نقش بسزایی ایفا می‌کنند. 🖇شیوه‌های مختلف پولشویی نارکوتروریست‌ها و تاجران مواد مخدر را مطالعه نمایید: https://fiu.gov.ir/na5te4 🆔 @irnfic

❇️ پلمپ املاک اجاره داده شده به اتباع غیرمجاز ⬅️ سرتیپ گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا: 🔹بر اساس سیاست‌های ابلاغ شده به فرمانده انتظامی کشور همه اتباع غیر مجاز باید ایران را ترک کنند. 🔹ساماندهی اتباع غیرمجاز خواست عمومی مردم است. 🔹ضمناً، طبق دستور، هر گونه منزل و ملکی که به افغانی‌ها اجاره داده شود، قولنامه آن باطل است و ملک مزبور نیز پلمپ و مهر و موم و مصادره می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ بی‌ثباتی جهانی، مصرف و قاچاق مواد مخدر را به بالاترین حد خود رسانده است 🔹 گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نسبت به افزایش نفوذ جرایم سازمان‌یافته در بحبوحه افزایش بازارهای کوکائین و مواد مخدر مصنوعی هشدار می‌دهد. 🔹تخمین زده می‌شود که ۳۱۶ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ - 6 درصد از جمعیت جهانی ۱۵ تا ۶۴ ساله - از مواد مخدر استفاده کرده‌اند که نسبت به 5.2 درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافته است. 🔹کانابیس با ۲۴۴ میلیون مصرف‌کننده، همچنان پرمصرف‌ترین ماده مخدر است و پس از آن مواد افیونی (۶۱ میلیون)، آمفتامین (۳۰.۷ میلیون)، کوکائین (۲۵ میلیون) و اکستازی (۲۱ میلیون) قرار دارند. 🔹 این گزارش به ارقام بی‌سابقه‌ای در تولید، کشف و مصرف کوکائین در سال ۲۰۲۳ اشاره کرد. تولید غیرقانونی تقریباً ۳۴ درصد افزایش یافت و به ۳۷۰۸ تن رسید، در حالی که کشف و ضبط جهانی به رکورد جدید ۲۲۷۵ تن رسید. 🔹 مصرف کوکائین از ۱۷ میلیون نفر در سال ۲۰۱۳ به ۲۵ میلیون نفر در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت. 🔹 در این گزارش آمده است: قاچاقچیان کوکائین در حال ورود به بازارهای جدید در سراسر آسیا و آفریقا هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma6ga4 🆔 @irnfic

⛔️ فریب ادعاهای هک حساب بانکی را نخورید 🔹گروهی با ادعای دسترسی به داده‌های بانکی، فایل جعلی منتشر کرده‌اند. 🔹هدف این فایل‌ها تزریق بدافزار و سرقت رمزهای عبور است. 🔹از دانلود و باز کردن فایل‌های مشکوک خودداری کنید./تسنیم 🆔 @irnfic

🎥 وزیر کشور: مجلس هرکاری دارد را زمین بگذارد و زودتر لایحۀ سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع را بررسی و تصویب کند 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی طراح اصلی بمب‌افکن بی۲ 🔹نوشیر گوادیـا، یکی از طراحان اصلی پروژه ساخت بمب‌افکن رادارگریز «نورثروپ بی-۲ اسپیریت» است که ارتش آمریکا از آن برای حمله به سه مرکز حساس هسته‌ای در ایران یعنی فردو، نطنز و اصفهان استفاده کرد. 🔹این مهندس هندی‌تبار به دلیل انتقال اطلاعات محرمانه نظامی به کشورهای خارجی، به ۳۲ سال حبس در زندان فوق امنیتی «اِی‌دی‌اکس فلورنس» که به «آلکاتراز کوه‌های راکی» شهرت دارد، محکوم شده است. 🔹گوادیـا پس از ترک نورثروپ، شرکت مشاوره‌ای خود را تأسیس کرد و شروع به آموزش و ارائه اطلاعات فنی به کشورهای خارجی کرد. 🔹او اطلاعات محرمانه‌ای را که طی سال‌ها کار بر روی پروژه‌های فوق‌سری به دست آورده بود، در اختیار کشورهایی مانند چین، آلمان، اسرائیل و سوئیس قرار داد. 🔹گوادیـا با بیش از دوازده اتهام از جمله جاسوسی، نقض قانون کنترل صادرات تسلیحات و پولشویی روبه‌رو شد. 🔹پس از محاکمه‌ای طولانی در سال ۲۰۱۰، هیات منصفه او را در ۱۴ مورد از ۱۷ اتهام مجرم شناخت و قاضی فدرال او را به ۳۲ سال زندان محکوم کرد. او هم‌اکنون دوران محکومیت خود را در زندان فوق امنیتی ایالت کلرادو می‌گذراند. 🔹این پرونده یکی از مهم‌ترین و پرسر و صداترین پرونده‌های جاسوسی صنعتی و نظامی در تاریخ آمریکا محسوب می‌شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/na7bo4 🆔 @irnfic

❇️ صاحبان مشاغل پردرآمد، در صدر لیست فراریان مالیاتی 🔹فرار مالیاتی در ایران یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد محسوب می‌شود که سالانه بین ۴۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. 🔹در میان اصناف مختلف، مشاغل خدماتی، پزشکان، وکلا، مشاوران املاک و دارندگان کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای بیشترین سهم را در فرار مالیاتی دارند. 🔹به‌عنوان مثال، میزان مالیاتی که پزشکان و دندان‌پزشکان باید پرداخت کنند حدود ۶۸۰۰ میلیارد تومان برآورد شده اما رقم واقعی پرداختی بسیار کمتر از این مقدار است. 🔹همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد فرار مالیاتی وکلا حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان است. 🔹مشاوران املاک نیز با استفاده از روش‌هایی مانند تقسیم مبالغ و انتقال پول به حساب‌های شخصی، میزان مالیات پرداختی خود را به حداقل می‌رسانند. 🔹افزایش همکاری بین نهادهای اجرایی، از جمله بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و نهادهای نظارتی در تشخیص تراکنش‌های مشکوک مالی، یکی از اقدامات ضروری محسوب می‌شود. 🔹بانک‌ها باید موظف شوند تراکنش‌هایی که الگوی غیرعادی دارند، مانند تقسیم مبالغ بزرگ بین حساب‌های متعدد را به مراجع قانونی گزارش دهند. این اقدام می‌تواند مسیرهای پول‌شویی را مسدود کرده و باعث افزایش شفافیت مالی شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa8ma4 🆔 @irnfic

❇️ وظایف مراجع قضایی و ضابطان در مقابله با تأمین مالی تروریسم 🔹شناسایی، کشف و مسدود کردن وجوه استفاده شده یا تخصيص داده شده برای جرائم تأمين مالی تروریسم و عواید به دست آمده از آنها 🔹شناسایی و توقيف اموال موضوع جرایم مذکور در این قانون و عواید آنها که به طور کامل یا جزئی تبدیل به اموال دیگری شده و تغيير وضعيت یافته است 🔹توقيف اموال و عواید موضوع جرم که با اموال قانونی امتزاج یافته به نحوی که اموال مزبور به اندازه تخمين زده شده قابل توقيف باشد ⬅️ ماده 5 قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

❇️ ارسال 266 پرونده با بیش از 900 همت پولشویی به قوه قضاییه 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال 266 پرونده با 907 همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و رو به رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای تجاوزات اخیر، هفتم تیر و قوه قضاییه گفت: در سال 1403 با رصد و پیگیری مرکز اطلاعات مالی 200 پرونده در زمینه پولشویی تشکیل و 288 متهم به دستگاه قضایی معرفی شدند و در فروردین ماه سال جاری نیز با تلاش معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی مرکز 66 پرونده پولشویی به قوه قضاییه ارسال شد. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی در تشریح پرونده‌های پولشویی تشکیل شده در سال 1403 گفت: 109 پرونده با حدود 102 همت فرار مالیاتی و 2 پرونده با حدود 86 همت قاچاق ارز طی این مدت تشکیل شد و 111 نفر تحت پیگرد مرکز قرار گرفتند. 🔸خانی از عملیات ویژه مرکز اطلاعات مالی برای پیشگیری از شکل‌گیری بازارهای سوداگرانه و ضد تولید برای اولین بار در کشور خبر داد و افزود: مطابق با قوانین ضد پولشویی، 89 پرونده برای 93 نفر با گردش مالی نزدیک به 719 همت که اسناد و مدارک معتبری برای منشأ و مشروعیت درآمدهای کلان خود ارائه نکردند تشکیل و به قوه قضاییه ارسال شد.⬇️