🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی بر اهمیت مدیریت زمان عادی‌سازی پرونده کشور با FATF به‌ویژه در شرایط تحریم همه‌جانبه و انقضاء بیش از ۸ سال از زمان‌بندی اجرای برنامه اقدام تأکید و انجام این مهم را در شبکه‌سازی‌های بین‌المللی با کشورهای دوست و همسو در جهت تأمین منافع ملی مؤثر دانست و تسریع در انجام این مهم را خواستار شد. https://fiu.gov.ir/ed9fa4 🆔 @irnfic

❇️ عناوین مجرمانه رژیم صهیونیستی در جنگ با ایران چیست؟ 🔹رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه با ایران نیز مرتکب جرایم متعددی شده است. 🔹تقسیم بندی عناوین مجرمانه این رژیم در روز‌های اخیر موید آن است که این رژیم سفاک مجموعه‌ای از قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه را نقض کرده و سنگین‌ترین جرایم بین المللی تاریخ را مرتکب شده است، جرایمی که گاهی جهان برای انجام یک مورد از آنها شاهد برگزاری دادگاه‌های بین‌المللی نظیر دادگاه نورنبرگ یا دادگاه یوگسلاوی بوده است. 🔹بر اساس حقوق بین‌الملل، به‌ویژه حقوق بشردوستانه بین‌المللی و حقوق کیفری بین‌المللی، مسئولیت کیفری بابت جنایات حتی با پایان جنگ یا برقراری آتش‌بس ساقط نمی‌شود و آتش بس مانعی بر رسیدگی به جنایات جنگی رژیم صهیونیستی نخواهد بود. 🔹از این رو مهم است تا بدانیم عناوین مجرمانه این رژیم در جنگ اخیر چیست و چگونه باید پیگیری کرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ei9-e4 🆔 @irnfic

❇️ رئیس‌جمهور مکزیک تحریم‌های ترامپ علیه بانک‌های مکزیکی را محکوم کرد 🔹 رئیس‌جمهور مکزیک، به تحریم‌های دولت آمریکا که مانع انتقال پول از سه مؤسسه مالی مکزیکی شده بود، واکنش تندی نشان داد و گفت واشنگتن شواهدی از ادعاهای خود در مورد پولشویی ارائه نکرده است. 🔹 وزارت خزانه‌داری آمریکا چهارشنبه هفته گذشته تحریم‌هایی را علیه دو بانک سی آی و اینترکام همچنین کارگزاری وکتور کاسا د بولسا مکزیک اعلام کرد و مدعی شد که آنها انتقال میلیون‌ها دلار پول برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی را تسهیل کرده‌اند. 🔹 کلودیا شینباوم رئیس‌جمهور مکزیک در کنفرانس خبری خود گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، علی‌رغم درخواست‌های مکرر برای ارائه چنین شواهدی، هیچ مدرکی مبنی بر انجام هرگونه پولشویی توسط این مؤسسات ارائه نکرده است. 🔹وی گفت که آنها «تخلفات اداری» پیدا کردند اما هیچ‌چیز نزدیک به اتهاماتی که توسط مقامات خزانه‌داری آمریکا مطرح می‌شود، نبود. 🔹شینباوم همچنین با ابراز ناامیدی به مقامات دولت ترامپ یادآوری کرد که مکزیک یک کشور مستقل است و دولت ایالات‌متحده باید با آن به‌عنوان یک کشور برابر رفتار کند. 🔹رئیس‌جمهور مکزیک گفت: ما آلت دست هیچ‌کس نیستیم. مکزیک باید مورد احترام قرار گیرد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta9me4 🆔 @irnfic

❇️ هشدار FATF درباره خطرات دارایی های مجازی و استیبل کوین‌ها 🔹در آخرین نشست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در پاریس، ششمین به‌روزرسانی هدفمند این گروه در مورد اجرای جهانی اقدامات ضد پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مورد دارایی‌های مجازی (VA) و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASPs) منتشر شد. 🔹این گزارش، به خطرات نوظهور ناشی از سوءاستفاده مجرمانه از دارایی‌های مجازی می‌پردازد و اعلام می‌کند که استفاده از استیبل کوین‌ها توسط بازیگران مختلف در حوزه فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله بازیگران جمهوری دموکراتیک خلق کره، تأمین‌کنندگان مالی تروریست‌ها و قاچاقچیان مواد مخدر، از زمان به‌روزرسانی هدفمند ۲۰۲۴ FATF همچنان رو به افزایش بوده است و اکنون بیشتر فعالیت‌های غیرقانونی درون زنجیره‌ای شامل استیبل کوین‌ها می‌شود. 🔹به اعتقاد گروه ویژه اقدام مالی، پذیرش گسترده استیبل کوین‌ها یا دارایی‌های مجازی به طور گسترده‌تر می‌تواند خطرات مالی غیرقانونی را افزایش دهد، به ویژه با اجرای ناقص استانداردهای FATF برای دارایی‌های مجازی ها. 🔹گروه ویژه اقدام مالی همچنین به افزایش قابل توجه استفاده از حساب‌های کاربری مجازی در کلاهبرداری و تقلب اشاره کرد، به طوری که یکی از شرکت‌کنندگان در این صنعت تخمین زد که در سال ۲۰۲۴ تقریباً ۵۱ میلیارد دلار فعالیت غیرقانونی درون زنجیره‌ای مربوط به کلاهبرداری و تقلب وجود داشته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/es4fa9 🆔 @irnfic

❇️ مثال‌های عملی FATF در رویکرد مبتنی بر ریسک ⬅️انجمن بانکداران سوئد، با همکاری آژانس مهاجرت سوئد، فرآیندی را طراحی کرد تا شناسایی پناهجویان را برای افتتاح حساب بانکی، از طریق تأیید ارائه شده توسط آژانس مهاجرت سوئد از طریق یک فرآیند آنلاین، امکان‌پذیر سازد. ⬅️انجمن بانک‌های هلند یک خط مبنای مبتنی بر ریسک برای صنعت در مورد اجرای اقدامات AML/CFT برای سناریوهای کم‌ریسک، خنثی و پرخطر مربوط به فهرست کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا منتشر کرد. این خط مبنا سناریوهای مختلف ریسک را تعریف و نحوه برخورد موسسات مالی با هر سناریو را با موارد استفاده عملی مشخص می‌کند و به این ترتیب به اتخاذ اقدامات متناسب کمک می‌کند. ⬅️ نهاد پولی سنگاپور با بانک‌های خرد همکاری می‌کند تا حساب‌های بانکی با هدف محدود را به افرادی که ریسک پولشویی/تأمین مالی بالاتری دارند (مثلاً مجرمان سابقه‌دار در جرایم مالی مهم ارائه دهد. این حساب‌ها افراد را قادر می‌سازد تا نیازهای اولیه بانکی خود را برآورده کنند و تحت اقدامات نظارتی پیشرفته‌ای برای جلوگیری از سوءاستفاده قرار می‌گیرند. بانک‌ها باید ارزیابی ریسک را مستند کرده و در صورت بسته شدن و رد حساب، فرآیندهای بررسی روشنی ارائه دهند. 🆔 @irnfic

❇️ افزایش موج اخراج اتباع افغانستانی غیرمجاز از ایران/ تأکید بر تفکیک بین عناصر خائن و جامعه زحمتکش افغانستان 🔹تأکید مقامات امنیتی ایران بر ضرورت این اقدام برای حفظ امنیت ملی و عدم امکان ادامه میزبانی از اتباع فاقد مدارک قانونی. 🔹گروه بازداشت‌شده از بقایای افرادی هستند که پس از سقوط کابل، با انگیزه مهاجرت به اروپا به همکاری با رژیم صهیونیستی روی آوردند. 🔹تفکیک بین عناصر خائن و جامعه زحمتکش افغانستان این افراد نماینده جامعه بزرگ و شریف افغانستان نیستند و رفتارشان نباید به تمام مهاجران تعمیم داده شود. 🔹تقدیر از افغانستانی‌های قانون‌مند که سال‌ها در ایران با رعایت قوانین زندگی و کار کرده‌اند و از فداکاری‌های گروه‌های مقاومت مانند تیپ فاطمیون. 🔹حق ایران در برخورد با اتباع غیرمجاز مطابق قوانین داخلی، بدون تبعیض و با حفظ احترام متقابل. 🔹تأکید بر روابط تاریخی دو ملت و امیدواری به گذر از این مرحله با حفظ کرامت انسانی و حسن نیت./فارس 🆔 @irnfic

❇️ شرط مالیات صفر اعلام شد ⬅️ سازمان امور مالیاتی: 🔹شرط اعطای نرخ صفر در خصوص کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌های غیردولتی و وجوهی که به‌موجب قانون و مقررات مربوط از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به‌حساب مجامع مزبور واریز می‌شود، دریافت مجوز از مراجع ذی‌ربط است. 🆔 @irnfic

❇️ تفاهم عربستان سعودی و کویت برای تقویت تلاش‌های مبارزه با پولشویی 🔹عربستان سعودی و کویت یادداشت تفاهمی را برای تقویت همکاری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم امضا کردند که تلاش‌های منطقه‌ای برای تقویت امنیت مالی را تقویت می‌کند. 🔹هدف از این تفاهم‌نامه، افزایش اشتراک‌گذاری اطلاعات و هماهنگی عملیاتی بین دو کشور است. 🔹 انتظار می‌رود این تفاهم‌نامه، اثربخشی چارچوب‌های پیشگیری از جرایم مالی منطقه را به طور قابل توجهی بهبود بخشد، با استانداردهای بین‌المللی همسو شود و سازوکارهای مشترک بین واحدهای اطلاعات مالی شورای همکاری خلیج فارس را تقویت کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar10ko4 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت حمله به تأسیسات شیمیایی ایران 🔹در نشست ویژه شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در لاهه، حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات شیمیایی کشورمان محکوم شد. 🔹قریب به اتفاق کشورهای شرکت‌کننده در نشست ویژه شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی که به درخواست جمهوری اسلامی ایران در لاهه برگزار شد، حمله رژیم صهیونیستی به تأسیسات شیمیایی کشورمان را محکوم و آن را نقض آشکار قواعد بین‌المللی توصیف کردند. 🔹هادی فرجوند نماینده جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان منع سلاح‌های شیمیایی در سخنرانی خود به کشته شدن زنان و کودکان، دانشمندان، غیرنظامیان، مراکز تحقیقاتی و از جمله تأسیسات شیمیایی کشورمان شامل پتروشیمی‌ها و مراکز تحقیقات مواد شیمیایی اشاره کرد. 🔹در این نشست، سفیر جمهوری اسلامی ایران به شورای اجرایی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی پیشنهاد کرد کارگروهی با هدف اتخاذ تصمیمات الزام‌آور در خصوص اجتناب از حمله به تأسیسات شیمیایی در جریان مخاصمات تشکیل شده و تصمیمات مقتضی در این زمینه اتخاذ شود. 🆔 @irnfic

❇️ آغاز رسمی فعالیت سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا 🔹سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA) از دیروز دهم تیر ماه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. 🔹ماریا لوئیز آلبوکرکی کمیسر خدمات مالی کمیسیون اروپا گفت که این رویداد نقطه‌ای عطف برای سیستم مالی اروپا است. 🔹نهاد نظارتی جدید AMLA سال گذشته و پس از انتشار بسته مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، تأسیس شد. 🔹این سازمان وظیفه دارد قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ کند. 🔹همچنین همکاری بین نهادهای نظارتی و واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) را هماهنگ خواهد کرد. 🔹قرار است سازمان بانکداری اروپا در پایان سال، اختیارات مبارزه با پولشویی خود را به AMLA منتقل کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am11la4 🆔 @irnfic

❇️ بررسی لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی ⬅️ محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس: 🔹یکی از موضوعات مهم مورد تأکید اعضای کمیسیون، رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی به‌ویژه اتباع غیرمجاز و عوامل نفوذی دشمن بود. 🔹بر همین اساس، مقرر شد موضوع ساماندهی اتباع خارجی و تصویب لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت با جدیت پیگیری شود. 🆔 @irnfic