❇️ آغاز رسمی فعالیت سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا 🔹سازمان جدید مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا (AMLA) از دیروز دهم تیر ماه رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. 🔹ماریا لوئیز آلبوکرکی کمیسر خدمات مالی کمیسیون اروپا گفت که این رویداد نقطه‌ای عطف برای سیستم مالی اروپا است. 🔹نهاد نظارتی جدید AMLA سال گذشته و پس از انتشار بسته مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا، تأسیس شد. 🔹این سازمان وظیفه دارد قوانین مبارزه با پولشویی (AML) را در سراسر اتحادیه اروپا هماهنگ کند. 🔹همچنین همکاری بین نهادهای نظارتی و واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) را هماهنگ خواهد کرد. 🔹قرار است سازمان بانکداری اروپا در پایان سال، اختیارات مبارزه با پولشویی خود را به AMLA منتقل کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am11la4 🆔 @irnfic

❇️ بررسی لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی ⬅️ محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شورا‌های مجلس: 🔹یکی از موضوعات مهم مورد تأکید اعضای کمیسیون، رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی به‌ویژه اتباع غیرمجاز و عوامل نفوذی دشمن بود. 🔹بر همین اساس، مقرر شد موضوع ساماندهی اتباع خارجی و تصویب لایحه تأسیس سازمان ملی مهاجرت با جدیت پیگیری شود. 🆔 @irnfic

❇️ ارتقای رتبه جهانی قزاقستان در مبارزه با پولشویی 🔹قزاقستان در شاخص مبارزه با پولشویی بازل پیشرفت قابل توجهی داشته و در رتبه‌بندی جهانی سال ۲۰۲۵ برای سنجش میزان پولشویی، از بین ۱۶۴ کشور به رتبه ۱۱۱ رسیده است. 🔹طبق تحلیل اخیر، قزاقستان اکنون در میان سه کشور برتر در کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) قرار دارد و تنها ارمنستان (رتبه ۱۲۹) و مولداوی (رتبه ۱۱۲) از آن پیشی گرفته‌اند. 🔹امتیاز شاخص این کشور از ۴.۷۱ در سال ۲۰۲۴ به ۴.۶۵ در سال ۲۰۲۵ بهبود یافته است که نشان‌دهنده افزایش انعطاف‌پذیری در اقدامات ضد پولشویی است. 🔹در انتهای دیگر طیف کشورهای مستقل مشترک‌المنافع، ترکمنستان (رتبه ۲۳)، تاجیکستان (رتبه ۳۰) و قرقیزستان (رتبه ۴۵) در میان ۵۰ کشور برتر با بالاترین ریسک پولشویی قرار گرفتند. 🔹بلاروس (رتبه ۵۳)، آذربایجان (رتبه ۷۴)، ازبکستان (رتبه ۸۱) و اوکراین (رتبه ۸۲) کمی بهتر عمل کردند اما از نظر عملکرد کلی مبارزه با پولشویی، همچنان پشت سر قزاقستان قرار گرفتند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh11po4 🆔 @irnfic

❇️ اقدام مرکز اطلاعات مالی و شخص وزیر اقتصاد در مقابله با حساب‌های اجاره‌ای به موقع و هوشمندانه بود ⬅️ وحید رادمنش کارشناس اقتصادی: 🔹دستور برخورد قاطع با حساب‌های اجاره‌ای توسط وزیر اقتصاد، امید تازه‌ای در جهت تقویت شفافیت، اعتماد عمومی و حفظ سلامت بازارهای مالی کشور ایجاد کرد. 🔹در شرایطی که کشور به دلیل فضای جنگی با اسرائیل دستخوش بی‌ثباتی و فشارهای روانی و مالی شده بود، وجود حساب‌های اجاره‌ای می‌توانست زمینه‌ساز پولشویی، اخلال در نظم بازار و کاهش اعتماد مردم نسبت به نظام بانکی شود. 🔹 صدور دستور فوری برای برخورد با این حساب‌ها، نه تنها مانع از تضعیف جریان سالم نقل و انتقالات مالی شد، بلکه سیگنالی قوی به بازار و فعالان اقتصادی مخابره کرد که دولت بر نظم مالی و شفافیت پافشاری دارد. 🔹این تصمیم، امنیت روانی فعالان اقتصادی را بالا برد و جلوی سو استفاده سودجویان از شرایط خاص کشور را گرفت. 🔹 اگر این روند با جدیت دنبال شود، علاوه بر ارتقا اعتماد عمومی، به جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی پس از پایان بحران نیز کمک خواهد کرد./مهر کامل: https://fiu.gov.ir/he11eg4 🆔 @irnfic

🎥 سردار رادان: مردم همچنان موارد مشکوک را گزارش کنند ⬅️ موارد مشکوک چیست؟ 🔸حرکت و تردد مشکوک 🔸اجارۀ متعارف یا غیرمتعارف خانه 🔸کرایۀ غیرمتعارف خودرو 🔸خریداران خودرو که اصراری بر به‌نام‌زدن سند ندارند. 🆔 @irnfic

❇️ نبود نظارت مؤثر گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم 🔹 طی روزهای گذشته به طور بسیار شفاف و با تحمیل هزینه سنگین به کشور شاهد بودیم که نبود نظارت مؤثر بر تراکنش‌های مالی می‌تواند به گذرگاهی امن برای تأمین مالی تروریسم تبدیل شود. 🔹یکی از مهم‌ترین الزامات در مبارزه مؤثر با تروریسم، قطع منابع مالی گروه‌های تروریستی و جلوگیری از انتقال وجوه، منابع یا دارایی‌هایی است که به تقویت ساختار آن‌ها منجر می‌شود. 🔹 تأمین مالی تروریسم، چه از طریق کمک‌های آشکار و چه در قالب فعالیت‌های به ظاهر قانونی مانند خیریه‌های پوششی، قاچاق، باج‌گیری یا سوءاستفاده از سیستم‌های بانکی و رمزارزها انجام گیرد، تهدیدی مستقیم برای امنیت، ثبات اقتصادی و حاکمیت ملی کشورها محسوب می‌شود. 🔹مقابله با این پدیده نیازمند همکاری‌های ملی، شفافیت مالی است./تسنیم 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta12tr4 🆔 @irnfic

❇️ اختلاف نظر اروپایی‌ها بر سر فهرست سیاه مبارزه با پولشویی 🔹پارلمان اروپا با فهرست سیاه به‌روز شده مبارزه با پولشویی کمیسیون اروپا که چندین حوزه قضایی از جمله امارات متحده عربی، پاناما و جبل الطارق را از آن حذف کرده است، مخالفت می‌کند. 🔹«لیست سیاه» اتحادیه اروپا بیش از یک سال و نیم است که با فهرست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - ناظر جهانی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم - همسو نیست. 🔹به گفته آلبوکرکی، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا، این ناهماهنگی «نارضایتی‌های قابل توجهی را برای شرکای بین‌المللی» ایجاد کرده است. 🔹در قطعنامه‌ای که در آوریل ۲۰۲۴ تصویب شد، نمایندگان پارلمان اروپا با تصمیم کمیسیون برای حذف جبل الطارق، امارات متحده عربی و پاناما از فهرست تحریم‌ها مخالفت کردند و به شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه این حوزه‌های قضایی اقدامات کافی برای رسیدگی یا حتی تسهیل فعال دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه انجام نداده‌اند، استناد کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or12ak4 🆔 @irnfic

🎥 وطن فروشانی که اطلاعات کشور را به دشمنان این آب و خاک می فروختند 🔹 از اجاره ملک و سوله برای اقدامات تروریستی تا... 🆔 @irnfic

❇️ انهدام باند قاچاق مواد مخدر در اردبیل ⬅️رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل: 🔹در ۲۴ ساعت گذشته باند پنج نفره حرفه‌ای تهیه و توزیع مواد مخدر در اردبیل شناسایی و دستگیر شدند. 🔹از اعضای این باند 9 کیلو و 750 گرم شیره تریاک کشف و چهار دستگاه خودروی مورد استفاده آنها توقیف شد. 🔹دستگیرشدگان با تهیه محموله مواد مخدر کشف شده از یکی از استان‌های شمال‌غرب کشور، قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشتند که با هوشیاری پلیس ناکام ماندند. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حساب‌های اجاره‌ای ⬅️فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹متاسفانه در کشور با پدیده حساب اجاره‌ای مواجه هستیم و برخی هموطنان بدون داشتن اطلاع از عواقب این کار، حساب خود را به اتباع اجاره می دهند. 🔹اینها درجنگ اخیر از این حساب‌ها سوءاستفاده کردند به همین دلیل جرم اشخاصی که از حساب آنها در این راستا استفاده شده بالاتر هم هست. 🔹قوه قضائیه باید به پدیده حساب‌های اجاره‌ای ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام دهد. 🔹با توجه به وجود آمدن مسائل اخیر، کمیسیون جدی‌تر این پدیده را دنبال خواهد کرد. 🔹کمیسیون اقتصادی با دعوت از مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این مسئله را بررسی خواهد کرد./تسنیم 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he14eg4 🆔 @irnfic

❇️ سرویس‌ تحقیقاتی پارلمان آلمان: حمله به ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود 🔹سرویس تحقیقات کارشناسی پارلمان آلمان (بوندستاگ) در گزارشی رسمی، به‌ صراحت اعلام کرده که حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد و برخلاف منشور سازمان ملل است. 🔹بر پایه این گزارش، بیشتر متخصصان حقوق بین‌الملل باور دارند که شرایط لازم برای توسل رژیم صهیونیستی به بند ۵۱ منشور سازمان ملل که اجازه دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه می‌دهد، در این مورد محقق نشده است. 🔹سرویس تحقیقات پارلمان آلمان تأکید دارد که اسرائیل برای اثبات مشروعیت اقدام نظامی خود، باید نشان می‌داد که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد، قصد قطعی برای استفاده از آن علیه اسرائیل دارد اما بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از این پیش‌شرط‌ها به شکل کافی و مستند محقق نشده است. 🔹گزارش کارشناسان همچنین در مشروعیت مداخله نظامی آمریکا تردید جدی وارد کرده و می‌نویسد که آمریکا تنها در صورتی می‌تواند به حق دفاع مشروع جمعی استناد کند که اقدام اسرائیل مشروع بوده باشد؛ در حالی که چنین مشروعیتی به‌طور گسترده زیر سوال رفته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al15bo4 🆔 @irnfic