❇️ اختلاف نظر اروپایی‌ها بر سر فهرست سیاه مبارزه با پولشویی 🔹پارلمان اروپا با فهرست سیاه به‌روز شده مبارزه با پولشویی کمیسیون اروپا که چندین حوزه قضایی از جمله امارات متحده عربی، پاناما و جبل الطارق را از آن حذف کرده است، مخالفت می‌کند. 🔹«لیست سیاه» اتحادیه اروپا بیش از یک سال و نیم است که با فهرست گروه ویژه اقدام مالی (FATF) - ناظر جهانی در مورد پولشویی و تأمین مالی تروریسم - همسو نیست. 🔹به گفته آلبوکرکی، کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا، این ناهماهنگی «نارضایتی‌های قابل توجهی را برای شرکای بین‌المللی» ایجاد کرده است. 🔹در قطعنامه‌ای که در آوریل ۲۰۲۴ تصویب شد، نمایندگان پارلمان اروپا با تصمیم کمیسیون برای حذف جبل الطارق، امارات متحده عربی و پاناما از فهرست تحریم‌ها مخالفت کردند و به شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر اینکه این حوزه‌های قضایی اقدامات کافی برای رسیدگی یا حتی تسهیل فعال دور زدن تحریم‌ها علیه روسیه انجام نداده‌اند، استناد کردند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or12ak4 🆔 @irnfic

🎥 وطن فروشانی که اطلاعات کشور را به دشمنان این آب و خاک می فروختند 🔹 از اجاره ملک و سوله برای اقدامات تروریستی تا... 🆔 @irnfic

❇️ انهدام باند قاچاق مواد مخدر در اردبیل ⬅️رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان اردبیل: 🔹در ۲۴ ساعت گذشته باند پنج نفره حرفه‌ای تهیه و توزیع مواد مخدر در اردبیل شناسایی و دستگیر شدند. 🔹از اعضای این باند 9 کیلو و 750 گرم شیره تریاک کشف و چهار دستگاه خودروی مورد استفاده آنها توقیف شد. 🔹دستگیرشدگان با تهیه محموله مواد مخدر کشف شده از یکی از استان‌های شمال‌غرب کشور، قصد انتقال و توزیع در اردبیل را داشتند که با هوشیاری پلیس ناکام ماندند. 🆔 @irnfic

❇️ هشدار کمیسیون اقتصادی مجلس درباره حساب‌های اجاره‌ای ⬅️فاطمه مقصودی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹متاسفانه در کشور با پدیده حساب اجاره‌ای مواجه هستیم و برخی هموطنان بدون داشتن اطلاع از عواقب این کار، حساب خود را به اتباع اجاره می دهند. 🔹اینها درجنگ اخیر از این حساب‌ها سوءاستفاده کردند به همین دلیل جرم اشخاصی که از حساب آنها در این راستا استفاده شده بالاتر هم هست. 🔹قوه قضائیه باید به پدیده حساب‌های اجاره‌ای ورود کرده و برخوردهای لازم را انجام دهد. 🔹با توجه به وجود آمدن مسائل اخیر، کمیسیون جدی‌تر این پدیده را دنبال خواهد کرد. 🔹کمیسیون اقتصادی با دعوت از مسئولان مربوطه از جمله رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد این مسئله را بررسی خواهد کرد./تسنیم 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he14eg4 🆔 @irnfic

❇️ سرویس‌ تحقیقاتی پارلمان آلمان: حمله به ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل بود 🔹سرویس تحقیقات کارشناسی پارلمان آلمان (بوندستاگ) در گزارشی رسمی، به‌ صراحت اعلام کرده که حملات نظامی اسرائیل و ایالات متحده به ایران از منظر حقوق بین‌الملل مشروعیت ندارد و برخلاف منشور سازمان ملل است. 🔹بر پایه این گزارش، بیشتر متخصصان حقوق بین‌الملل باور دارند که شرایط لازم برای توسل رژیم صهیونیستی به بند ۵۱ منشور سازمان ملل که اجازه دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه می‌دهد، در این مورد محقق نشده است. 🔹سرویس تحقیقات پارلمان آلمان تأکید دارد که اسرائیل برای اثبات مشروعیت اقدام نظامی خود، باید نشان می‌داد که ایران در آستانه ساخت سلاح هسته‌ای قرار دارد، قصد قطعی برای استفاده از آن علیه اسرائیل دارد اما بر اساس این گزارش، هیچ‌یک از این پیش‌شرط‌ها به شکل کافی و مستند محقق نشده است. 🔹گزارش کارشناسان همچنین در مشروعیت مداخله نظامی آمریکا تردید جدی وارد کرده و می‌نویسد که آمریکا تنها در صورتی می‌تواند به حق دفاع مشروع جمعی استناد کند که اقدام اسرائیل مشروع بوده باشد؛ در حالی که چنین مشروعیتی به‌طور گسترده زیر سوال رفته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al15bo4 🆔 @irnfic

❇️ «محاکمه قرن» در پرتغال به جرم پولشویی آغاز شد 🔹محاکمه نخست وزیر سابق پرتغال به اتهام فساد که رسانه‌های محلی آن را «محاکمه قرن» نامیده‌اند، آغاز شده است. 🔹خوزه سوکراتس متهم به جمع‌آوری ثروتی بیش از ۳۴ میلیون یورو (۴۰ میلیون دلار) در دوران نخست وزیری خود است. 🔹دادستان‌ها می‌گویند که وی از دوست دوران کودکی خود به عنوان پوششی در یک طرح فساد شامل یک شرکت بزرگ املاک و مستغلات، یکی از بزرگترین بانک‌های کشور و یک مجتمع گردشگری در جنوب استفاده کرده است. 🔹نخست وزیر سابق پرتغال با اتهاماتی مانند پولشویی به ارزش تقریبی ۱.۷ میلیون یورو و جعل اسناد روبرو است./ الجزیره 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ رئیس FATF به درخواست تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل 🔸رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF در پاسخ به نامه رئیس مرکز اطلاعات مالی درباره تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این نهاد اعلام کرد که این درخواست را مورد توجه قرار خواهد داد. 🔸هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پاسخ رئیس FATF به نامه رسمی مرکز اطلاعات مالی خبر داد و گفت: به دنبال حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشورمان، از رئیس گروه ویژه اقدام مالی رسماً درخواست کردیم که علیه این دو عضو اصلی FATF به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد موضع‌گیری کند و با توجه به اینکه متأسفانه عضو هیچ‌کدام از گروه‌های منطقه‌ای FATF نیستیم، رونوشت درخواست‌ را به کشورهای عضو بریکس برای همراهی ارسال کردیم. پاسخ رئیس FATF 🔸وی افزود: رئیس FATF در پاسخ به درخواست رسمی مرکز اطلاعات مالی و با وجود عدم عضویت‌مان در گروه‌های منطقه‌ای این نهاد همچنین فراهم نبودن امکان شبکه‌سازی و تیم‌سازی رسمی در بین کشورهای دوست و همسو عضو این گروه به دلیل حضورمان در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و در حالی‌که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی مسئول هیچ واکنشی به این تجاوزات نشان ندادند، اعلام کرد که درخواست جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار خواهد گرفت.⬇️

لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌ منطقه‌ای و بین‌المللی 🔸معاون وزیر اقتصاد، لزوم اجماع‌سازی و شبکه‌سازی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در جهت تأمین منافع ملی، امنیتی و اقتصادی کشور از طریق عضویت در گروه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و پذیرش استانداردهای جهان‌شمول را یک اصل مهم در مدیریت چالش‌های برون‌مرزی و بین‌المللی به‌ویژه مقابله با تأمین مالی اقدامات تروریستی عنوان کرد و افزود: رخدادها و تجارب حاصل از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، حمایت اکثر کشورهای منطقه و اعضای گروه‌های شانگهای، بریکس، اکو و... از کشورمان و محکومیت تجاوزات توسط آنها، فعال‌سازی تریبون‌های رسمی در مجامع بین‌المللی و منطقه‌ای به‌عنوان پیش‌نیاز تیم‌سازی با هدف همراه‌سازی سایر کشورها با منافع ملی کشورمان همچنین تکمیل زیرساخت‌های رصد جریان معاملات مالی مشکوک و رصد پول‌های بدون منشأ مشخص را بیش‌ازپیش محسوس و ملموس کرد. فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها 🔸این مقام مسئول با گلایه از فرصت‌سوزی برخی دستگاه‌ها با وجود پیگیری‌های متعدد و مکرر مرکز اطلاعات مالی تصریح کرد: این سازمان‌ها و نهادها در انجام تکالیف قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه اجرای برنامه اقدام داخلی در رفع آسیب‌های موجود نظام پولی و مالی کشور همچنین تکمیل برنامه اقدام توافقی کشور با FATF برای خروج از لیست سیاه، اهتمام لازم را معمول نمی‌نمایند. 🔸وی در همین ارتباط با اشاره به تأمین مالی اقدامات تروریستی داخلی در جنگ ۱۲ روزه توسط دشمنان کشور تأکید کرد: مهم‌ترین و مؤثرترین روش مقابله با فساد و تمامی مشتقات آن از جمله قاچاق کالا و مواد مخدر، فرار مالیاتی، تأمین مالی اقدامات تروریستی، ارتشا و… تمرکز بر شناسایی و توقیف پول‌های کثیف و بدون منشأ مشخص است و همراهی تمامی نهادهای حاکمیتی، قضایی، نظارتی و امنیتی با مرکز اطلاعات مالی در تکمیل هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های موردنیاز و ایجاد مرکز تقاطع‌گیری اطلاعات اقتصادی کشور منطبق با قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم برای مقابله با این تهدیدات کاملاً ضروری است. 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی تعلل در اجرای کامل قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به‌ویژه «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی در رفع آسیب‌های فسادخیز نظام پولی و مالی کشور را بسیار خسارت‌بار و عامل افزایش هزینه‌ها در مدیریت شرایط جنگی و مصداق کاملی از ترک فعل تعبیر کرد. تسریع در تغییر عضویت ناظر کشور در گروه منطقه‌ای اوراسیا به اصلی 🔸معاون وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه تمامی استانداردهای FATF در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گنجانده شده و در حال اجرای آنها هستیم، تسریع در تصمیم‌گیری تغییر عضویت کشور در گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا از وضعیت ناظر به عضو اصلی را خواستار شد. 🔸وی تأکید کرد: بارها اعلام کرده‌ایم که پذیرش معاهدات بین‌المللی و عضویت در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی این امکان را به کشور می‌دهد که در شرایط بحرانی نظیر جنگ تحمیلی رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه کشور، بتوانیم کشورهای همکار با آنها را پاسخ‌گو نماییم؛ نباید به بهانه احتمال عدم دستیابی به توفیقات مورد انتظار، میدان را به نفع کشورهای متخاصم خالی کنیم. منکر بدعهدی کشورهای متخاصم نیستیم 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به دستور ترامپ به وزیر خزانه‌داری آمریکا جهت جلوگیری از خروج ایران از لیست سیاه FATF عنوان کرد: به‌عنوان یک کارشناس، وجود تهدیدات و بدعهدی کشورهای متخاصم در پذیرش استانداردها و معاهدات بین‌المللی را منکر نمی‌شوم لیکن اعتقاد دارم حضور در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی و انجام اقدامات لازم جهت خروج از لیست سیاه FATF قدرت ما در شبکه‌سازی و اجماع‌سازی‌های موردنیاز در کاهش آثار تحریم‌های آمریکا، مدیریت شرایط بحرانی و ردیابی تأمین مالی اقدامات تروریستی با منشأ خارجی را تسهیل و سایر کشورها را به دفاع از ما در مقابله با کشورهای متخاصم و حمایت از اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، پاسخ‌گو خواهد کرد و این امکان را برای کشور مهیا می‌سازد که عدول از اجرای استانداردهای بین‌المللی توسط کشورهای متخاصم را به‌صورت رسمی مطالبه و مستندسازی نماید.

تسریع در خروج از لیست کشورهای پرخطر 🔸خانی بر این نکته تأکید کرد که نباید به بهانه عدم حصول نتیجه احتمالی، فرآیند ایجاد تریبون رسمی کشور در اجلاس اصلی و گروه‌های منطقه‌ای FATF را مشمول مرور زمان نماییم و گفت: حال که با جلسات مستمر و فشرده فنی و تخصصی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، محرز شده است که برخلاف برخی فضاسازی‌های نادرست، خروج کشور از لیست سیاه، درز اطلاعات حیاتی و اقتصادی کشور و سایر تهدیدهای مطرح شده در فضای رسانه‌ای را به همراه ندارد، انتظار آن است که مجموعه اقدامات موردنیاز برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم تسریع و تا کشور از موقعیت پاسخ‌گویی و دفاع صرف از عملکرد به وضعیت مطالبه‌گری و ورود رسمی به کنش‌های بین‌المللی در خصوص برخورد با پول‌های کثیف مرتبط با فعالیت‌های فسادخیز و خرابکاری‌های تروریستی تغییر موضع دهد ان‌شاا…. https://fiu.gov.ir/ga16fa4 🆔 @irnfic

🎥 بمباران تأسیسات هسته‌ای یک بدعت خطرناک است وانگ یی وزیر امور خارجه چین: 🔸ایالات متحده آمریکا با وقاحت تمام تاسیسات هسته‌ای یک کشور مستقل - ایران - را بمباران کرد. این یک بدعت خطرناک است. 🔹اگر این کار منجر به فاجعه هسته‌ای شود، تمام جهان تاوان آن را خواهد داد. 🔸اگر قدرت ملی به تنهایی تعیین‌کننده حق و باطل باشد، پس قوانین کجا هستند؟ عدالت کجاست؟ 🔹این به اصطلاح قدرت، صلح واقعی را به ارمغان نخواهد آورد. بلکه جعبه پاندورا را باز خواهد کرد. 🔸آیا ملت‌های ضعیف‌تر، به ویژه کشورهای کوچک، فقط غذاهایی هستند که بر روی میز برای قدرتمندان سرو می‌شوند؟ 🆔 @irnfic