❇️ چگونه قاچاقچیان به بازیگران امنیتی تبدیل شدند؟ 🔹پدیده قاچاق در ایران طی سال‌های اخیر از سطح سنتی و اقتصادی خود فراتر رفته و به بستری برای انتقال تجهیزات نظامی و عملیات خرابکارانه تبدیل شده است. 🔹زیرساخت گسترده‌ای که طی دهه‌های گذشته برای دور زدن تحریم‌ها و واردات کالاهای مصرفی شکل گرفته، اکنون به طریقی موثر برای انتقال تسلیحات، تجهیزات جاسوسی و حتی پهپادهای انفجاری تبدیل شده است. 🔹زیر پوست پنهان اقتصاد و تجارت کشور، شبکه‌هایی به‌وجود آمده‌اند که فراتر از قاچاق کالاهای مصرفی، حالا توانایی دخالت در امنیت ملی را پیدا کرده‌اند. 🔹چگونه ممکن است یک کشور تا این حد از درون خود آسیب‌پذیر شود؟ پاسخ به ساختار پنهان و قدرتمندی به نام «شبکه‌های قاچاق» بازمی‌گردد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh24pa4 🆔 @irnfic

❇️ رسیدگی ویژه به پرونده های پولشویی در مازندران ⬅️رئیس کل دادگستری مازندران: 🔹پولشویی به عنوان یک جرم سازمان‌یافته، اثرات مخربی بر اقتصاد و امنیت جامعه دارد 🔹در این راستا پرونده‌های مرتبط با پولشویی با جدیت و در شعب ویژه محاکم قضایی مازندران رسیدگی می‌شود. 🆔 @irnfic

✳️ پای نصیحت های پدر امّت ۲۸ 📌با حق باشید نه با اهل حق! 🏷حضرت حیدر کرّار(ع) فرموده‌اند: خودتان را به گونه‌ای تربیت کنید که با حق انس بگیرید، نه با اهل حق؛ و از باطل وحشت داشته باشید، نه از اهل باطل. اگر با حق انس بگیریم، ولو اینکه اهل باطل زیاد باشند، دیگر جای ترسی برای ما وجود نخواهد داشت: اى مردم در طریق هدایت از كمى نفرات وحشت نكنید؛ زیرا مردم در اطراف سفره‏اى اجتماع كرده ‏اند كه مدت سیرى آن كوتاه و گرسنگى آن طولانى است. به همین دلیل است که وقتی ابوذر به سوی تبعیدگاه خود در ربذه می‌رفت، امام که همراه با حسنین(ع) برای بدرقه‌ او آمده بود، خطاب به ابوذر فرمود که فقط با حق انس بگیرد که حق، همه جا هست و از چیزی جز باطل نیز وحشت نکند.

❇️ کشف شبکه قاچاق سوخت با ۵۴۰ هزار بارنامه صوری ⬅️ سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹 با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۵۴۰ هزار بارنامه صوری حمل کالاهای عمومی که ۲۰ هزار فقره بارنامه صوری آن مرتبط با حمل فرآورده های سوختی دولتی بود، کشف شد. 🔹متهمان این پرونده از طریق بارنامه های صوری ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت نفتگاز یارانه ای را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از شبکه توزیع به صورت غیر قانونی خارج کرده‌اند. 🔹تاکنون جرایم ۶۵ شرکت حمل و نقل کالا و مواد سوختی محرز شده. 🔹در نتیجه آرای کمیسیون تخلفات ماده ۱۲ (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ۳۲ شرکت متخلف به پرداخت ۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم و ۲ شرکت که دارای تواتر ارتکاب تخلف در سنوات متمادی را داشته اند هرکدام به مدت ۶ ماه تعلیق از فعالیت محکوم شدند و رسیدگی به جنبه کیفری جرم در مراجع قضایی در حال پی‌جویی است. 🆔 @irnfic

❇️ بی‌نامی طلا و ارز پاشنه آشیل امنیت ملی 🔹در روزهای اخیر، خبر شناسایی و دستگیری عوامل اخلالگر در بازار ارز و طلا توسط نیروهای اطلاعاتی کشورمان، نه تنها خبری امیدبخش برای اقتصاد بود، بلکه زنگ هشداری جدی را به صدا درآورد. 🔹این اخلالگران، تنها به دنبال سودجویی اقتصادی نبودند بلکه با سوءاستفاده از ماهیت "بی‌نام و نشان" بودن معاملات در این بازارها، ناخواسته یا خواسته، به ابزاری برای نفوذ دشمن و تضعیف امنیت ملی تبدیل شده بودند. 🔹بی‌نام بودن معاملات طلا و ارز، تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ یک معضل امنیتی حیاتی است. 🔹تصور کنید سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قصد دارند عملیاتی خرابکارانه در کشور انجام دهند. برای این کار، به پول نقد و امکان جابجایی آن نیاز دارند. چه راهی ساده‌تر از تبدیل پول کثیف به طلا یا ارز بی‌نام، انتقال آن از طریق شبکه‌های زیرزمینی، و سپس تبدیل مجدد آن به پول رایج در دست عوامل نفوذی؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar254am 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب یک خبر 🔹 مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رئیس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه ای اعلام کرد: " به دنبال گفت و گوی رادیویی اخیر رئیس مرکز اطلاعات مالی، مطالبی در رسانه ها با عنوان " نقد به تاخیر در اجرای سیاست های حمایتی" به نقل از ایشان منتشر شده که بدین وسیله به اطلاع می رساند که این مطلب در واقع صحبت های مهمان دیگر این برنامه بوده که به اشتباه به رئیس مرکز اطلاعات مالی منتسب شده است. لازم به ذکر است که در همین مصاحبه رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نظارت جدی وزارت اقتصاد بر ورود و خروج پول با رویکرد برخورد با پول های بدون منشا مشخص در بازار سرمایه و ابلاغ شاخص ها و معیارهای معاملات مشکوک تاکید شده که مجموعه سیاست‌های اقتصادی اجراشده از سوی دولت و سازمان بورس با نگاه آینده‌نگرانه و مطالعات کارشناسی همراه بوده و روند کلی رو به بهبود است." https://fiu.gov.ir/ta25ma4 🆔 @irnfic

📷 ثبت شرکت های صوری توسط اتباع خارجی 🆔 @irnfic

❇️ تفاهم‌نامه کویت با هند و عراق برای تقویت مبارزه با پولشویی 🔹کویت با هند و عراق تفاهم‌نامه‌هایی برای تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امضا کرد. 🔹 واحد اطلاعات مالی کویت و اداره مبارزه با پولشویی هند تفاهم‌نامه‌ای را با هدف تقویت همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و تلاش‌های اطلاعاتی مالی امضا کردند. 🔹حمد المکرد رئیس نهاد ناظر مالی کویت در بیانیه‌ای به خبرگزاری کونا گفت که این قرارداد که پس از گردهمایی گروه اگمونت، نهاد ناظر مالی جهانی امضا شد، گواهی بر تعهد جمعی کویت و هند برای افزایش شفافیت و همکاری، مبتنی بر اصول و دستورالعمل‌های سازمان مالی جهانی واحدهای اطلاعاتی است. 🔹همچنین واحد اطلاعات مالی کویت و دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عراق تفاهم‌نامه‌ای را با هدف تقویت همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و تلاش‌های اطلاعاتی مالی امضا کردند. 🔹المکراد در بیانیه‌ای گفت که این توافق گامی بزرگ به سوی مقابله با جرایم مالی در زمانی است که چالش‌های فزاینده‌ای وجود دارد که نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات بیشتر است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta26kw4 🆔 @irnfic

❇️ سوءاستفاده وابستگان اسرائیل از حساب‌های اجاره‌ای ⬅️ جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه با وزیر اقتصاد: 🔹یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح و نمایندگان نیز نسبت به آن دغدغه داشتن موضوع حساب‌های اجاره‌ای بود که بر برخورد با این موضوع تاکید شد. 🔹وابستگان رژیم صهیونیستی از حساب‌های اجاره‌ای سوء‌استفاده کرده‌اند. 🔹متاسفانه برخی از افرادی که حساب‌ها را اجاره می‌کنند مجهول‌الهویه هستند. 🔹به دلیل اینکه این افراد صاحب اصلی حساب نیستند، بعضا مبادرت و اقدام به هرگونه تخلف مالیاتی، پولشویی و حتی اقدام امنیتی می‌کنند. 🔹هرگونه مشکل از طریق حساب بانکی، باعث صدور کیفر خواست برای صاحب اصلی حساب می‌شود./ تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ جلوگیری از پولشویی در سکوهای آنلاین فروش طلا 🔹پس از آشکارشدن تخلفات گسترده سکو‌های آنلاین فروش طلا ماننند خالی‌فروشی و عدم ذخیره‌سازی واقعی طلا، عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، عدم شفافیت در ارتباط با کیف پول‌های درون‌برنامه‌ای و حساب‌های بانکی و همچنین مشکلات در تسویه‌حساب با کاربران، بانک مرکزی با گذاشتن شروط جدیدی تلاش دارد تا به افزایش شفافیت و امنیت بازار کمک کند. 🔹گرچه شروط پیشنهادی بانک مرکزی با هدف حمایت از منافع مردم و ذخیره‌سازی متناسب با طلای فروخته شده به مردم است ولی برخی ریزساختارها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی نیز در این شروط مشهود است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta26sa4 🆔 @irnfic

❇️ تأکید یک نهاد بین‌المللی؛ استقلال واحدهای اطلاعات مالی 🔹در نشست گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، استقلال و عدم وابستگی عملیاتی واحدهای اطلاعات مالی مورد تأکید قرار گرفت. 🔹 به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، نشست عمومی سالانه این گروه در لوکزامبورگ با شرکت حدود 600 نماینده از واحدهای اطلاعات مالی، شرکای بین‌المللی و ناظران از سراسر جهان برگزار شد. 🔹موضوع اصلی این اجلاس «گروه اگمونت در ۳۰ سالگی: آینده هماهنگی بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» بود و تلاش شد تا امکان تأمل آینده‌نگرانه در مورد سازگاری واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) با دهه آینده برای حاضران فراهم شود. 🔹از دیگر موضوعات کلیدی مصوب اجلاس عمومی می‌توان به: بازنگری اصول گروه اگمونت برای تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی (پروژه مشترک با PPWG)؛ همکاری بین‌المللی غیررسمی مؤثر (پروژه مشترک با FATF، اینترپل و UNODC)؛ افزایش اثربخشی واحدهای اطلاعات مالی در فرآیند بازیابی دارایی‌ها؛ نقش واحدهای اطلاعات مالی در مبارزه با جرایم زیست‌محیطی. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/va26ag4 🆔 @irnfic

📷 اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است و باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی تخلفات آشکار در حوزه ارز دولتی گرفته شود. 🖇 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 24 خرداد 1397 🆔 @irnfic