❇️ کشف شبکه قاچاق سوخت با ۵۴۰ هزار بارنامه صوری ⬅️ سردار رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا: 🔹 با تلاش کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی فراجا ۵۴۰ هزار بارنامه صوری حمل کالاهای عمومی که ۲۰ هزار فقره بارنامه صوری آن مرتبط با حمل فرآورده های سوختی دولتی بود، کشف شد. 🔹متهمان این پرونده از طریق بارنامه های صوری ۳۰۰ میلیون لیتر سوخت نفتگاز یارانه ای را در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ از شبکه توزیع به صورت غیر قانونی خارج کرده‌اند. 🔹تاکنون جرایم ۶۵ شرکت حمل و نقل کالا و مواد سوختی محرز شده. 🔹در نتیجه آرای کمیسیون تخلفات ماده ۱۲ (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) ۳۲ شرکت متخلف به پرداخت ۲۵ میلیارد تومان جریمه محکوم و ۲ شرکت که دارای تواتر ارتکاب تخلف در سنوات متمادی را داشته اند هرکدام به مدت ۶ ماه تعلیق از فعالیت محکوم شدند و رسیدگی به جنبه کیفری جرم در مراجع قضایی در حال پی‌جویی است. 🆔 @irnfic

❇️ بی‌نامی طلا و ارز پاشنه آشیل امنیت ملی 🔹در روزهای اخیر، خبر شناسایی و دستگیری عوامل اخلالگر در بازار ارز و طلا توسط نیروهای اطلاعاتی کشورمان، نه تنها خبری امیدبخش برای اقتصاد بود، بلکه زنگ هشداری جدی را به صدا درآورد. 🔹این اخلالگران، تنها به دنبال سودجویی اقتصادی نبودند بلکه با سوءاستفاده از ماهیت "بی‌نام و نشان" بودن معاملات در این بازارها، ناخواسته یا خواسته، به ابزاری برای نفوذ دشمن و تضعیف امنیت ملی تبدیل شده بودند. 🔹بی‌نام بودن معاملات طلا و ارز، تنها یک مشکل اقتصادی نیست؛ یک معضل امنیتی حیاتی است. 🔹تصور کنید سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه قصد دارند عملیاتی خرابکارانه در کشور انجام دهند. برای این کار، به پول نقد و امکان جابجایی آن نیاز دارند. چه راهی ساده‌تر از تبدیل پول کثیف به طلا یا ارز بی‌نام، انتقال آن از طریق شبکه‌های زیرزمینی، و سپس تبدیل مجدد آن به پول رایج در دست عوامل نفوذی؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar254am 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب یک خبر 🔹 مرکز اطلاعات مالی مطلب مندرج به نقل رئیس این مرکز درباره انتقاد از تأخیر در سیاست های حمایتی در بازار سرمایه را تکذیب کرد. 🔹روابط عمومی مرکز اطلاعات مالی در اطلاعیه ای اعلام کرد: " به دنبال گفت و گوی رادیویی اخیر رئیس مرکز اطلاعات مالی، مطالبی در رسانه ها با عنوان " نقد به تاخیر در اجرای سیاست های حمایتی" به نقل از ایشان منتشر شده که بدین وسیله به اطلاع می رساند که این مطلب در واقع صحبت های مهمان دیگر این برنامه بوده که به اشتباه به رئیس مرکز اطلاعات مالی منتسب شده است. لازم به ذکر است که در همین مصاحبه رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به نظارت جدی وزارت اقتصاد بر ورود و خروج پول با رویکرد برخورد با پول های بدون منشا مشخص در بازار سرمایه و ابلاغ شاخص ها و معیارهای معاملات مشکوک تاکید شده که مجموعه سیاست‌های اقتصادی اجراشده از سوی دولت و سازمان بورس با نگاه آینده‌نگرانه و مطالعات کارشناسی همراه بوده و روند کلی رو به بهبود است." https://fiu.gov.ir/ta25ma4 🆔 @irnfic

📷 ثبت شرکت های صوری توسط اتباع خارجی 🆔 @irnfic

❇️ تفاهم‌نامه کویت با هند و عراق برای تقویت مبارزه با پولشویی 🔹کویت با هند و عراق تفاهم‌نامه‌هایی برای تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم امضا کرد. 🔹 واحد اطلاعات مالی کویت و اداره مبارزه با پولشویی هند تفاهم‌نامه‌ای را با هدف تقویت همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و تلاش‌های اطلاعاتی مالی امضا کردند. 🔹حمد المکرد رئیس نهاد ناظر مالی کویت در بیانیه‌ای به خبرگزاری کونا گفت که این قرارداد که پس از گردهمایی گروه اگمونت، نهاد ناظر مالی جهانی امضا شد، گواهی بر تعهد جمعی کویت و هند برای افزایش شفافیت و همکاری، مبتنی بر اصول و دستورالعمل‌های سازمان مالی جهانی واحدهای اطلاعاتی است. 🔹همچنین واحد اطلاعات مالی کویت و دفتر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عراق تفاهم‌نامه‌ای را با هدف تقویت همکاری در زمینه تبادل اطلاعات و تلاش‌های اطلاعاتی مالی امضا کردند. 🔹المکراد در بیانیه‌ای گفت که این توافق گامی بزرگ به سوی مقابله با جرایم مالی در زمانی است که چالش‌های فزاینده‌ای وجود دارد که نیازمند همکاری و تبادل اطلاعات بیشتر است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta26kw4 🆔 @irnfic

❇️ سوءاستفاده وابستگان اسرائیل از حساب‌های اجاره‌ای ⬅️ جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جلسه با وزیر اقتصاد: 🔹یکی از موضوعاتی که در این جلسه مطرح و نمایندگان نیز نسبت به آن دغدغه داشتن موضوع حساب‌های اجاره‌ای بود که بر برخورد با این موضوع تاکید شد. 🔹وابستگان رژیم صهیونیستی از حساب‌های اجاره‌ای سوء‌استفاده کرده‌اند. 🔹متاسفانه برخی از افرادی که حساب‌ها را اجاره می‌کنند مجهول‌الهویه هستند. 🔹به دلیل اینکه این افراد صاحب اصلی حساب نیستند، بعضا مبادرت و اقدام به هرگونه تخلف مالیاتی، پولشویی و حتی اقدام امنیتی می‌کنند. 🔹هرگونه مشکل از طریق حساب بانکی، باعث صدور کیفر خواست برای صاحب اصلی حساب می‌شود./ تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ جلوگیری از پولشویی در سکوهای آنلاین فروش طلا 🔹پس از آشکارشدن تخلفات گسترده سکو‌های آنلاین فروش طلا ماننند خالی‌فروشی و عدم ذخیره‌سازی واقعی طلا، عدم ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، عدم شفافیت در ارتباط با کیف پول‌های درون‌برنامه‌ای و حساب‌های بانکی و همچنین مشکلات در تسویه‌حساب با کاربران، بانک مرکزی با گذاشتن شروط جدیدی تلاش دارد تا به افزایش شفافیت و امنیت بازار کمک کند. 🔹گرچه شروط پیشنهادی بانک مرکزی با هدف حمایت از منافع مردم و ذخیره‌سازی متناسب با طلای فروخته شده به مردم است ولی برخی ریزساختارها به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی نیز در این شروط مشهود است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta26sa4 🆔 @irnfic

❇️ تأکید یک نهاد بین‌المللی؛ استقلال واحدهای اطلاعات مالی 🔹در نشست گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، استقلال و عدم وابستگی عملیاتی واحدهای اطلاعات مالی مورد تأکید قرار گرفت. 🔹 به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، نشست عمومی سالانه این گروه در لوکزامبورگ با شرکت حدود 600 نماینده از واحدهای اطلاعات مالی، شرکای بین‌المللی و ناظران از سراسر جهان برگزار شد. 🔹موضوع اصلی این اجلاس «گروه اگمونت در ۳۰ سالگی: آینده هماهنگی بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» بود و تلاش شد تا امکان تأمل آینده‌نگرانه در مورد سازگاری واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) با دهه آینده برای حاضران فراهم شود. 🔹از دیگر موضوعات کلیدی مصوب اجلاس عمومی می‌توان به: بازنگری اصول گروه اگمونت برای تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی (پروژه مشترک با PPWG)؛ همکاری بین‌المللی غیررسمی مؤثر (پروژه مشترک با FATF، اینترپل و UNODC)؛ افزایش اثربخشی واحدهای اطلاعات مالی در فرآیند بازیابی دارایی‌ها؛ نقش واحدهای اطلاعات مالی در مبارزه با جرایم زیست‌محیطی. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/va26ag4 🆔 @irnfic

📷 اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است و باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی تخلفات آشکار در حوزه ارز دولتی گرفته شود. 🖇 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 24 خرداد 1397 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی آزمایشگاه رمزارزها در تایلند برای جذب توریست 🔹پیشنهاد تایلند برای راه‌اندازی یک فضای آزمایشی (sandbox) رمزارز برای گردشگران خارجی وارد مرحله برگزاری جلسات عمومی شده است. 🔹این طرح، نتیجه همکاری مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار تایلند و بانک مرکزی کشور است. 🔹هدف از ایجاد این sandbox، جذب گردشگران خارجی و تسهیل فرآیند تبدیل دارایی‌های دیجیتال به بات تایلند در صرافی‌های محلی است، به گونه‌ای که امکان استفاده از رمزارزها در تراکنش‌های روزمره در داخل کشور فراهم شود. 🔹صرافی‌های رمزارزی در محیطی کنترل‌شده و منظم فعالیت خواهند کرد که نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان بورس، بانک مرکزی، دفتر مبارزه با پولشویی و دیگر نهادهای نظارتی است. 🔹این پروژه قرار است به مدت حداکثر ۱۸ ماه فعالیت کند و در صورت نیاز، بر اساس نظر نهادهای نظارتی، امکان تمدید دوره وجود دارد. 🔹خدمات ارائه‌شده در این فضا تنها برای گردشگران خارجی که به صورت موقت در تایلند اقامت دارند، در دسترس خواهد بود./ کریپتونیوز 🆔 @irnfic

❇️ جنجال پرداخت‌های فوتبالیست مشهور به افسران امنیتی فرانسه 🔹 نهاد نظارتی داخلی پلیس فرانسه تحقیقاتی را درباره مجموع پرداختی ۱۸۰ هزار و ۳۰۰ یورویی از سوی فوتبالیست‌هایی چون امباپه به افسرانی که مسئولیت تأمین امنیت تیم ملی را داشتند، آغاز کرده است. 🔹این مبالغ، که در سال ۲۰۲۳ پرداخت شده‌اند، اکنون با پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت‌شان مواجه شده‌اند. 🔹بر اساس گزارش نهاد مبارزه با پول‌شویی فرانسه، ۴ افسر پلیس هرکدام ۳۰ هزار یورو دریافت کرده‌اند، در حالی‌که فرمانده آنها ۶۰ هزار و ۳۰۰ یورو گرفته است. 🔹نقطه تمرکز اصلی تحقیقات این است که آیا این پرداخت‌ها در قالب هدیه واقعی بوده‌اند یا در حقیقت دستمزدی پنهان برای خدمات امنیتی خصوصی؛ مورد دوم می‌تواند نقض آشکار مقررات اخلاقی نیرو‌های پلیس تلقی شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am27am4 🆔 @irnfic

❇️ سامانه جدید مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی مبالغ بالا 🔹 بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی و دریافت اولیه اطلاعات از مؤدیان دارای تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا از طریق سامانه رستا انجام می‌شود. 🔹 بر این اساس، در فاز نخست حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا، سامانه رستا ایجاد و از این به بعد بررسی و دریافت اولیه اطلاعات از مؤدیان دارای تراکنش‌های بانکی بالا از طریق این سامانه انجام می‌شود. 🆔 @irnfic