❇️ تأکید یک نهاد بین‌المللی؛ استقلال واحدهای اطلاعات مالی 🔹در نشست گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، استقلال و عدم وابستگی عملیاتی واحدهای اطلاعات مالی مورد تأکید قرار گرفت. 🔹 به مناسبت سی‌امین سالگرد تأسیس گروه واحدهای اطلاعات مالی اگمونت، نشست عمومی سالانه این گروه در لوکزامبورگ با شرکت حدود 600 نماینده از واحدهای اطلاعات مالی، شرکای بین‌المللی و ناظران از سراسر جهان برگزار شد. 🔹موضوع اصلی این اجلاس «گروه اگمونت در ۳۰ سالگی: آینده هماهنگی بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» بود و تلاش شد تا امکان تأمل آینده‌نگرانه در مورد سازگاری واحدهای اطلاعات مالی (FIUs) با دهه آینده برای حاضران فراهم شود. 🔹از دیگر موضوعات کلیدی مصوب اجلاس عمومی می‌توان به: بازنگری اصول گروه اگمونت برای تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی (پروژه مشترک با PPWG)؛ همکاری بین‌المللی غیررسمی مؤثر (پروژه مشترک با FATF، اینترپل و UNODC)؛ افزایش اثربخشی واحدهای اطلاعات مالی در فرآیند بازیابی دارایی‌ها؛ نقش واحدهای اطلاعات مالی در مبارزه با جرایم زیست‌محیطی. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/va26ag4 🆔 @irnfic

📷 اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی ضروری است و باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی تخلفات آشکار در حوزه ارز دولتی گرفته شود. 🖇 بیانات در دیدار رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت- 24 خرداد 1397 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی آزمایشگاه رمزارزها در تایلند برای جذب توریست 🔹پیشنهاد تایلند برای راه‌اندازی یک فضای آزمایشی (sandbox) رمزارز برای گردشگران خارجی وارد مرحله برگزاری جلسات عمومی شده است. 🔹این طرح، نتیجه همکاری مشترک بین سازمان بورس و اوراق بهادار تایلند و بانک مرکزی کشور است. 🔹هدف از ایجاد این sandbox، جذب گردشگران خارجی و تسهیل فرآیند تبدیل دارایی‌های دیجیتال به بات تایلند در صرافی‌های محلی است، به گونه‌ای که امکان استفاده از رمزارزها در تراکنش‌های روزمره در داخل کشور فراهم شود. 🔹صرافی‌های رمزارزی در محیطی کنترل‌شده و منظم فعالیت خواهند کرد که نظارت بر آن‌ها بر عهده سازمان بورس، بانک مرکزی، دفتر مبارزه با پولشویی و دیگر نهادهای نظارتی است. 🔹این پروژه قرار است به مدت حداکثر ۱۸ ماه فعالیت کند و در صورت نیاز، بر اساس نظر نهادهای نظارتی، امکان تمدید دوره وجود دارد. 🔹خدمات ارائه‌شده در این فضا تنها برای گردشگران خارجی که به صورت موقت در تایلند اقامت دارند، در دسترس خواهد بود./ کریپتونیوز 🆔 @irnfic

❇️ جنجال پرداخت‌های فوتبالیست مشهور به افسران امنیتی فرانسه 🔹 نهاد نظارتی داخلی پلیس فرانسه تحقیقاتی را درباره مجموع پرداختی ۱۸۰ هزار و ۳۰۰ یورویی از سوی فوتبالیست‌هایی چون امباپه به افسرانی که مسئولیت تأمین امنیت تیم ملی را داشتند، آغاز کرده است. 🔹این مبالغ، که در سال ۲۰۲۳ پرداخت شده‌اند، اکنون با پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت‌شان مواجه شده‌اند. 🔹بر اساس گزارش نهاد مبارزه با پول‌شویی فرانسه، ۴ افسر پلیس هرکدام ۳۰ هزار یورو دریافت کرده‌اند، در حالی‌که فرمانده آنها ۶۰ هزار و ۳۰۰ یورو گرفته است. 🔹نقطه تمرکز اصلی تحقیقات این است که آیا این پرداخت‌ها در قالب هدیه واقعی بوده‌اند یا در حقیقت دستمزدی پنهان برای خدمات امنیتی خصوصی؛ مورد دوم می‌تواند نقض آشکار مقررات اخلاقی نیرو‌های پلیس تلقی شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am27am4 🆔 @irnfic

❇️ سامانه جدید مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی مبالغ بالا 🔹 بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی و دریافت اولیه اطلاعات از مؤدیان دارای تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا از طریق سامانه رستا انجام می‌شود. 🔹 بر این اساس، در فاز نخست حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا، سامانه رستا ایجاد و از این به بعد بررسی و دریافت اولیه اطلاعات از مؤدیان دارای تراکنش‌های بانکی بالا از طریق این سامانه انجام می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ رمزارزها و تأمین مالی تروریسم 🔹 نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که رمزارزها با وجود تمام مزایای خود بستر مناسبی را نیز جهت ارتکاب جرایم مالی از جمله جرایم مالی بین‌المللی مانند تأمین مالی تروریسم فراهم کرده که در دهه اخیر دامنه آن افزایش یافته است. 🔹بر اساس این پژوهش اگرچه هنوز بسیاری از منابع مالی گروه‌های تروریستی از طریق روش‌های سنتی مانند قاچاق مواد مخدر تأمين می‌شود و از سویی از سیستم‌های تراکنش سنتی مانند حواله یا سازوکارهای انتقال پول نقد استفاده می‌کنند اما استفاده تروریست‌ها از رمزارزها وارد مرحله عملی شده است. 🔹بنا به نظر محققان، امکانات و ویژگی‌هایی که رمزارزها با خود به همراه دارند می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در تروریست‌ها برای استفاده از آنها شود که یکی از ویژگی‌های بارز که کاملاً منطبق با اهداف تروریست‌هاست، گمنامی و ناشناس بودن رمزارزهاست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra28tr4 🆔 @irnfic

❇️ محدودیت‌های نقل و انتقال پول در اتحادیه اروپا 🔹سقف پرداخت و دریافت نقدی در معاملات چقدر است؟ 🔹آیا می‌شود رمزارزها را ناشناس خرید؟ 🔹چه واریزهایی در بانک پرریسک محسوب می‌شود؟ 🔹سقف برداشت نقدی از حساب بانکی چقدر است؟ 🔹خرید آنلاین بدون احراز هویت تا چه سقفی ممکن است؟ 🔸واریز پول از ایران یا منابع مرتبط با آن به دلیل حضور کشور در فهرست سیاه FATF، خط قرمز است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or28ma4 🆔 @irnfic

📕 نظریه مشورتی قوه قضاییه؛ پاسخ به سوالاتی درباره ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 🖇 مطالعه نمایید:⬇️ https://fiu.gov.ir/ba28so4 🆔 @irnfic

❇️ بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. 🔹 به گزارش شادا، این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده، به‌طور مستمر بروزرسانی می‌شود و محتوای آن متناسب با آخرین تحولات و اقدامات، ارتقاء می‌یابد. 🔹نمایشگاه مذکور در چهار محور اصلی طراحی شده است: - اهمیت و ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: این بخش به تأثیرات گسترده این جرایم و نقش مقابله با آن‌ها در ارتقای امنیت ملی، به‌ویژه با توجه به سابقه ایران به‌عنوان یکی از قربانیان تروریسم، می‌پردازد. - اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای: شامل ارائه سند ارزیابی ریسک و مجموعه اقدامات شفافیت‌زا در حوزه‌های اقتصادی. - پیشینه و مسیر تحول قوانین مرتبط: مروری بر تاریخچه قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. - ابعاد بین‌المللی و پروژه‌های موفق: معرفی نمونه‌هایی از جرایم منشأ، به‌ویژه قاچاق، و بررسی شیوه‌های ردیابی مالی که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند. 🔹مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان نهاد ناظر بر موضوعات اقتصادی و امنیتی کشور، در این زمینه نقش‌آفرینی راهبردی دارد. 🔹در ادامه این بازدید، وزیر اقتصاد از لابراتوار آموزشی بین‌المللی این مرکز نیز دیدن کرد؛ آزمایشگاهی که برای نخستین‌بار در کشور و با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد راه‌اندازی شده است. ⬇️

🔹این لابراتوار بستری نوین برای آموزش و تعامل کارشناسان و مدیران مرکز اطلاعات مالی و سایر نهادها با متخصصان بین‌المللی فراهم کرده است. https://fiu.gov.ir/va28ti4 🆔 @irnfic

📷 گزارش تصویری- بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🖇آلبوم 1: https://fiu.gov.ir/na29vaz4 🖇آلبوم 2: https://fiu.gov.ir/na29vaz41 🆔 @irnfic