❇️ جنجال پرداخت‌های فوتبالیست مشهور به افسران امنیتی فرانسه 🔹 نهاد نظارتی داخلی پلیس فرانسه تحقیقاتی را درباره مجموع پرداختی ۱۸۰ هزار و ۳۰۰ یورویی از سوی فوتبالیست‌هایی چون امباپه به افسرانی که مسئولیت تأمین امنیت تیم ملی را داشتند، آغاز کرده است. 🔹این مبالغ، که در سال ۲۰۲۳ پرداخت شده‌اند، اکنون با پرسش‌هایی جدی درباره ماهیت‌شان مواجه شده‌اند. 🔹بر اساس گزارش نهاد مبارزه با پول‌شویی فرانسه، ۴ افسر پلیس هرکدام ۳۰ هزار یورو دریافت کرده‌اند، در حالی‌که فرمانده آنها ۶۰ هزار و ۳۰۰ یورو گرفته است. 🔹نقطه تمرکز اصلی تحقیقات این است که آیا این پرداخت‌ها در قالب هدیه واقعی بوده‌اند یا در حقیقت دستمزدی پنهان برای خدمات امنیتی خصوصی؛ مورد دوم می‌تواند نقض آشکار مقررات اخلاقی نیرو‌های پلیس تلقی شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/am27am4 🆔 @irnfic

❇️ سامانه جدید مالیاتی برای تراکنش‌های بانکی مبالغ بالا 🔹 بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، بررسی و دریافت اولیه اطلاعات از مؤدیان دارای تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا از طریق سامانه رستا انجام می‌شود. 🔹 بر این اساس، در فاز نخست حسابرسی سیستمی تراکنش‌های بانکی با مبالغ بالا، سامانه رستا ایجاد و از این به بعد بررسی و دریافت اولیه اطلاعات از مؤدیان دارای تراکنش‌های بانکی بالا از طریق این سامانه انجام می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ رمزارزها و تأمین مالی تروریسم 🔹 نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد که رمزارزها با وجود تمام مزایای خود بستر مناسبی را نیز جهت ارتکاب جرایم مالی از جمله جرایم مالی بین‌المللی مانند تأمین مالی تروریسم فراهم کرده که در دهه اخیر دامنه آن افزایش یافته است. 🔹بر اساس این پژوهش اگرچه هنوز بسیاری از منابع مالی گروه‌های تروریستی از طریق روش‌های سنتی مانند قاچاق مواد مخدر تأمين می‌شود و از سویی از سیستم‌های تراکنش سنتی مانند حواله یا سازوکارهای انتقال پول نقد استفاده می‌کنند اما استفاده تروریست‌ها از رمزارزها وارد مرحله عملی شده است. 🔹بنا به نظر محققان، امکانات و ویژگی‌هایی که رمزارزها با خود به همراه دارند می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در تروریست‌ها برای استفاده از آنها شود که یکی از ویژگی‌های بارز که کاملاً منطبق با اهداف تروریست‌هاست، گمنامی و ناشناس بودن رمزارزهاست. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra28tr4 🆔 @irnfic

❇️ محدودیت‌های نقل و انتقال پول در اتحادیه اروپا 🔹سقف پرداخت و دریافت نقدی در معاملات چقدر است؟ 🔹آیا می‌شود رمزارزها را ناشناس خرید؟ 🔹چه واریزهایی در بانک پرریسک محسوب می‌شود؟ 🔹سقف برداشت نقدی از حساب بانکی چقدر است؟ 🔹خرید آنلاین بدون احراز هویت تا چه سقفی ممکن است؟ 🔸واریز پول از ایران یا منابع مرتبط با آن به دلیل حضور کشور در فهرست سیاه FATF، خط قرمز است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/or28ma4 🆔 @irnfic

📕 نظریه مشورتی قوه قضاییه؛ پاسخ به سوالاتی درباره ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 🖇 مطالعه نمایید:⬇️ https://fiu.gov.ir/ba28so4 🆔 @irnfic

❇️ بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. 🔹 به گزارش شادا، این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده، به‌طور مستمر بروزرسانی می‌شود و محتوای آن متناسب با آخرین تحولات و اقدامات، ارتقاء می‌یابد. 🔹نمایشگاه مذکور در چهار محور اصلی طراحی شده است: - اهمیت و ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: این بخش به تأثیرات گسترده این جرایم و نقش مقابله با آن‌ها در ارتقای امنیت ملی، به‌ویژه با توجه به سابقه ایران به‌عنوان یکی از قربانیان تروریسم، می‌پردازد. - اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای: شامل ارائه سند ارزیابی ریسک و مجموعه اقدامات شفافیت‌زا در حوزه‌های اقتصادی. - پیشینه و مسیر تحول قوانین مرتبط: مروری بر تاریخچه قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. - ابعاد بین‌المللی و پروژه‌های موفق: معرفی نمونه‌هایی از جرایم منشأ، به‌ویژه قاچاق، و بررسی شیوه‌های ردیابی مالی که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند. 🔹مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان نهاد ناظر بر موضوعات اقتصادی و امنیتی کشور، در این زمینه نقش‌آفرینی راهبردی دارد. 🔹در ادامه این بازدید، وزیر اقتصاد از لابراتوار آموزشی بین‌المللی این مرکز نیز دیدن کرد؛ آزمایشگاهی که برای نخستین‌بار در کشور و با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد راه‌اندازی شده است. ⬇️

🔹این لابراتوار بستری نوین برای آموزش و تعامل کارشناسان و مدیران مرکز اطلاعات مالی و سایر نهادها با متخصصان بین‌المللی فراهم کرده است. https://fiu.gov.ir/va28ti4 🆔 @irnfic

📷 گزارش تصویری- بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🖇آلبوم 1: https://fiu.gov.ir/na29vaz4 🖇آلبوم 2: https://fiu.gov.ir/na29vaz41 🆔 @irnfic

❇️ نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است 🔹نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملی این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن فساد مالی است. 🔹مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش رکنا در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ با عنوان «مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!» توضیح داد: این نمایشگاه به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم منشأ پولشویی مانند قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... جرایم نوپدید همچنین موانع موجود برای مبارزه همه جانبه و سیستماتیک با مفاسد اقتصادی می پردازد که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در این بازدید در جریان این فعالیت ها همچنین چالش های موجود قرار گرفت. 🔹به دنبال این بازدید و در گفتگوهای جاری، با تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تصمیمات مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات موجود و تقویت هم افزایی درون دستگاهی برای برخورد قاطع و سیستماتیک با فساد و رانت اتخاذ شد لذا اظهار نمایشی بودن این بازدید! و تأسیس لابراتورهای آموزشی برای آموزش کارشناسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تمامی دستگاه با تأکید و هزینه سازمان ملل متحد، به عنوان هزینه تراشی! گمانه زنی ناشی از عدم اطلاع و یک نوع پیش داوری اشتباه است که از یک رسانه جمعی دور از انتظار است. 🔹این نمایشگاه با رویکرد پیشگیری از شیوع جرایم پولشویی و تأمین مالی ترویسم و جرایم منشأ پولشویی و اطلاع مسئولان از خلاءهای موجود در این زمینه شکل گرفته و مطمئنا در مبارزه با این پدیده های شوم اقتصادی به نوبه خود تأثیرگذار است. 🔹برخلاف آنچه در گزارش به‌عنوان «حرکت نمایشی» توصیف شده، نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بستری برای تشریح دستاوردهای ملموس وزارت امور اقتصادی و دارایی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده و به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود، با هدف نمایش اقدامات عملی کشور، تبادل دانش با متخصصان جهانی و افزایش آگاهی طراحی شده است. حضور وزیر اقتصاد، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، در این نمایشگاه نشان‌دهنده نظارت مستقیم ایشان بر پیشرفت برنامه‌ها و تعهد به پیشبرد اهداف مبارزه با جرایم مالی است، نه یک اقدام نمایشی. 🔹در همین حال لازم به یادآوری است وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات عملی متعددی را در راستای مبارزه با پولشویی و فساد مالی به انجام رسانده است که همواره درباره آنها اطلاع رسانی شده است. 🔹مبارزه با پولشویی و فساد مالی نیازمند رویکردی جامع، شامل نظارت دقیق، قانون‌گذاری، آموزش و همکاری بین‌المللی است. نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی نه‌تنها نمایشی نیست، بلکه گامی مهم در جهت نمایش دستاوردهای کشور، آموزش عمومی و تقویت همکاری‌های جهانی است. 🔹وزارت امور اقتصادی و دارایی با اقدامات عملی نظیر ارجاع صدها پرونده به قوه قضاییه، هشدار درباره حساب‌های اجاره‌ای و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، در مسیر ریشه‌کن کردن فساد مالی گام برمی‌دارد. از رسانه‌ها و مردم دعوت می‌شود با ارائه گزارش‌های دقیق و همکاری در شناسایی تخلفات، به تحقق این هدف ملی یاری رسانند. https://fiu.gov.ir/nm29rk4 🆔 @irnfic

❇️ حضور رئیس FATF در اجلاس روسای بانک مرکزی گروه 20 🔹 سومین اجلاس وزرا و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ به میزبانی کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. 🔹 در این اجلاس الیسا د اندا مادرازو رئیس FATF و کلرک دبیر اجرایی FATF، در خصوص چالش های اصلی یکپارچگی و ثبات نطام مالی جهانی، ارائه ابزار به کشورها برای استرداد اموال تبهکاران، پرداخت های برون مرزی، سخنرانی کردند. 🆔 @irnfic

❇️ کیفرخواست پروندۀ کوروش کمپانی صادر شد ⬅️ دادستان تهران: 🔹متهمان پروندۀ کوروش کمپانی ۹ نفر هستند که عنوان اتهامی ۸ نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش موبایل و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است. 🔹مال‌باختگان تحت تأثیر تبلیغات گسترده اقدام به واریز وجوه جهت پیش‌خرید کردند، اما در موعد مقرر با خلف وعده در دریافت کالا مواجه شده‌اند. 🔹این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. 🆔 @irnfic