❇️ بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹 دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد. 🔹 به گزارش شادا، این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده، به‌طور مستمر بروزرسانی می‌شود و محتوای آن متناسب با آخرین تحولات و اقدامات، ارتقاء می‌یابد. 🔹نمایشگاه مذکور در چهار محور اصلی طراحی شده است: - اهمیت و ضرورت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم: این بخش به تأثیرات گسترده این جرایم و نقش مقابله با آن‌ها در ارتقای امنیت ملی، به‌ویژه با توجه به سابقه ایران به‌عنوان یکی از قربانیان تروریسم، می‌پردازد. - اقدامات پیشگیرانه و مقابله‌ای: شامل ارائه سند ارزیابی ریسک و مجموعه اقدامات شفافیت‌زا در حوزه‌های اقتصادی. - پیشینه و مسیر تحول قوانین مرتبط: مروری بر تاریخچه قانون‌گذاری و اقدامات اجرایی در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. - ابعاد بین‌المللی و پروژه‌های موفق: معرفی نمونه‌هایی از جرایم منشأ، به‌ویژه قاچاق، و بررسی شیوه‌های ردیابی مالی که در سطح بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته‌اند. 🔹مرکز اطلاعات مالی، به‌عنوان نهاد ناظر بر موضوعات اقتصادی و امنیتی کشور، در این زمینه نقش‌آفرینی راهبردی دارد. 🔹در ادامه این بازدید، وزیر اقتصاد از لابراتوار آموزشی بین‌المللی این مرکز نیز دیدن کرد؛ آزمایشگاهی که برای نخستین‌بار در کشور و با همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد راه‌اندازی شده است. ⬇️

🔹این لابراتوار بستری نوین برای آموزش و تعامل کارشناسان و مدیران مرکز اطلاعات مالی و سایر نهادها با متخصصان بین‌المللی فراهم کرده است. https://fiu.gov.ir/va28ti4 🆔 @irnfic

📷 گزارش تصویری- بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🖇آلبوم 1: https://fiu.gov.ir/na29vaz4 🖇آلبوم 2: https://fiu.gov.ir/na29vaz41 🆔 @irnfic

❇️ نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است 🔹نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملی این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن فساد مالی است. 🔹مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش رکنا در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۴ با عنوان «مبارزه با پولشویی پشت شیشه نمایشگاه؟ آقای وزیر اقتصاد، فساد بیرون از سالن در جریان است!» توضیح داد: این نمایشگاه به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران طی دو سال گذشته در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم منشأ پولشویی مانند قاچاق کالا، ارز و مواد مخدر، فرار مالیاتی، کلاهبرداری و... جرایم نوپدید همچنین موانع موجود برای مبارزه همه جانبه و سیستماتیک با مفاسد اقتصادی می پردازد که وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی در این بازدید در جریان این فعالیت ها همچنین چالش های موجود قرار گرفت. 🔹به دنبال این بازدید و در گفتگوهای جاری، با تأکید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی تصمیمات مناسبی برای رفع مسائل و مشکلات موجود و تقویت هم افزایی درون دستگاهی برای برخورد قاطع و سیستماتیک با فساد و رانت اتخاذ شد لذا اظهار نمایشی بودن این بازدید! و تأسیس لابراتورهای آموزشی برای آموزش کارشناسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تمامی دستگاه با تأکید و هزینه سازمان ملل متحد، به عنوان هزینه تراشی! گمانه زنی ناشی از عدم اطلاع و یک نوع پیش داوری اشتباه است که از یک رسانه جمعی دور از انتظار است. 🔹این نمایشگاه با رویکرد پیشگیری از شیوع جرایم پولشویی و تأمین مالی ترویسم و جرایم منشأ پولشویی و اطلاع مسئولان از خلاءهای موجود در این زمینه شکل گرفته و مطمئنا در مبارزه با این پدیده های شوم اقتصادی به نوبه خود تأثیرگذار است. 🔹برخلاف آنچه در گزارش به‌عنوان «حرکت نمایشی» توصیف شده، نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بستری برای تشریح دستاوردهای ملموس وزارت امور اقتصادی و دارایی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است. این نمایشگاه که از سال گذشته راه‌اندازی شده و به‌طور مستمر به‌روزرسانی می‌شود، با هدف نمایش اقدامات عملی کشور، تبادل دانش با متخصصان جهانی و افزایش آگاهی طراحی شده است. حضور وزیر اقتصاد، دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، در این نمایشگاه نشان‌دهنده نظارت مستقیم ایشان بر پیشرفت برنامه‌ها و تعهد به پیشبرد اهداف مبارزه با جرایم مالی است، نه یک اقدام نمایشی. 🔹در همین حال لازم به یادآوری است وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدامات عملی متعددی را در راستای مبارزه با پولشویی و فساد مالی به انجام رسانده است که همواره درباره آنها اطلاع رسانی شده است. 🔹مبارزه با پولشویی و فساد مالی نیازمند رویکردی جامع، شامل نظارت دقیق، قانون‌گذاری، آموزش و همکاری بین‌المللی است. نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی نه‌تنها نمایشی نیست، بلکه گامی مهم در جهت نمایش دستاوردهای کشور، آموزش عمومی و تقویت همکاری‌های جهانی است. 🔹وزارت امور اقتصادی و دارایی با اقدامات عملی نظیر ارجاع صدها پرونده به قوه قضاییه، هشدار درباره حساب‌های اجاره‌ای و ایجاد زیرساخت‌های آموزشی، در مسیر ریشه‌کن کردن فساد مالی گام برمی‌دارد. از رسانه‌ها و مردم دعوت می‌شود با ارائه گزارش‌های دقیق و همکاری در شناسایی تخلفات، به تحقق این هدف ملی یاری رسانند. https://fiu.gov.ir/nm29rk4 🆔 @irnfic

❇️ حضور رئیس FATF در اجلاس روسای بانک مرکزی گروه 20 🔹 سومین اجلاس وزرا و روسای بانک مرکزی گروه ۲۰ به میزبانی کشور آفریقای جنوبی برگزار شد. 🔹 در این اجلاس الیسا د اندا مادرازو رئیس FATF و کلرک دبیر اجرایی FATF، در خصوص چالش های اصلی یکپارچگی و ثبات نطام مالی جهانی، ارائه ابزار به کشورها برای استرداد اموال تبهکاران، پرداخت های برون مرزی، سخنرانی کردند. 🆔 @irnfic

❇️ کیفرخواست پروندۀ کوروش کمپانی صادر شد ⬅️ دادستان تهران: 🔹متهمان پروندۀ کوروش کمپانی ۹ نفر هستند که عنوان اتهامی ۸ نفر از آنان مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای از طریق پیش‌فروش موبایل و سایر کالا‌های الکترونیکی به مبلغ حدود ۳۲۸ میلیارد تومان و اتهام متهم ردیف نهم معاونت در ارتکاب بزه یاد شده است. 🔹مال‌باختگان تحت تأثیر تبلیغات گسترده اقدام به واریز وجوه جهت پیش‌خرید کردند، اما در موعد مقرر با خلف وعده در دریافت کالا مواجه شده‌اند. 🔹این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ نفر شاکی دارد که میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. 🆔 @irnfic

❇️ غول‌های فناوری آمریکا به پولشویی متهم شدند 🔹 سازمان مبارزه با جرایم مالی هند مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری گوگل و متا را برای حضور در مقر این نهاد در روز دوشنبه احضار کرده است. 🔹این اقدام در چارچوب تحقیقات پیرامون اتهامات پولشویی در اپلیکیشن‌های شرط‌بندی صورت گرفته است و دو منبع آگاه در دولت هند که خواستند نامشان فاش نشود، این موضوع را تأیید کرده‌اند. 🔹منبع اول به رویترز گفت: اداره اجرای قوانین (ED) در حال بررسی این موضوع است که آیا این پلتفرم‌ها با پذیرش تبلیغات، باعث ترویج و گسترش دسترسی به اپلیکیشن‌های شرط‌بندی شده‌اند یا خیر. 🔹وزارت رسانه‌های جمعی هند در سال 2022 در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که شرط‌بندی و قمار «خطرات مالی و اجتماعی قابل توجهی برای مصرف‌کنندگان، به‌ویژه جوانان و کودکان» به همراه دارد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me29go4 🆔 @irnfic

❇️ مأموریت مرکز اطلاعات مالی برای بررسی ترک فعل‌های پرونده کوروش کمپانی ⬅️ علی صالحی دادستان تهران: 🔹این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ نفر شاکی دارد. 🔹میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. 🔹برخی از چهره‌های مشهور فرهنگی و ورزشی در وقوع این کلاهبرداری نقش داشتند. 🔹طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود. 🔹طی مکاتبات جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صمت و ریاست بانک مرکزی تأکید شد موضوع را بررسی و ترک فعل‌های منجر به پیدایش این وضعیت را گزارش کنند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ فساد در راس مجمع جهانی اقتصاد؛ نیم‌قرن دستکاری در رتبه‌بندی کشورها 🔹 یافته‌های اولیه در تحقیقات مرتبط با تخلفات بنیانگذار «مجمع جهانی اقتصاد» نشان می‌دهد که او به‌دلیل ملاحظات و منافع سیاسی، رتبه‌بندی جهانی کشورها را دستکاری می‌کرده است. 🔹 طبق یافته‌های اولیه در تحقیقات مرتبط با پرونده سوءمدیریت کلاوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، او علاوه بر دستکاری «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» با مقاصد سیاسی، برای کارکنان تازه‌وارد نیز ایمیل‌های غیر اخلاقی ارسال کرده است. 🔹این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که همسر وی نیز به‌رغم عدم تصدی مقامی رسمی در مجمع جهانی اقتصاد، صورت‌حساب سفرهای خود را برای تسویه، به این سازمان ارسال می‌کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma30eg4 🆔 @irnfic

❇️ تبلیغات رمزارز بدون مجوز ممنوع شد 🔹کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ضوابط جدیدی را برای تبلیغات رمزدارایی‌ها تصویب کرد. 🔹بر اساس این مصوبه، تبلیغات خدمات رمزدارایی در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی، بدون دریافت مجوز از تنظیم‌گر بخشی، ممنوع اعلام شده است. 🔹در این مصوبه، هرگونه وعده پرداخت سود ثابت یا تضمین رشد قیمت و همچنین مقایسه بازار رمزدارایی‌ها با سایر بازارهای مالی کشور ممنوع شده است. 🔹تنظیم‌گران بخشی مکلف شده‌اند اسامی و رتبه اعتباری سکوهای مجاز ارائه‌دهنده خدمات رمزدارایی را به اطلاع عموم برسانند. 🆔 @irnfic

❇️ ارجاع فوری پرونده‌های فرار مالیاتی وکلا به دادسرا ⬅️ حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه: 🔹موضوع فرار مالیاتی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه تقریبا حل شده است زیرا در بیشتر موارد پرداخت تمبر حق‌الوکاله توسط خود سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. 🔹در مرکز وکلا در خصوص این موضوع بسیار جدی و پیگیر هستیم و به محض اینکه از وکیلی در خصوص حق‌الوکاله شکایت شود و تشخیص دهیم بر اساس حق‌الوکاله، مالیات پرداخت نشده است، بلافاصله پرونده آن وکیل را با اتهام فرار مالیاتی به دادسرا ارجاع می‌دهیم. 🔹قبلا موارد زیادی از این‌گونه فرارهای مالیاتی وکلا داشتیم اما در حال حاضر با توجه به پیگیری‌ها و جدیتی که در مرکز وکلای قوه قضاییه داریم، به نظر می‌رسد به حداقل رسیده باشد و خیلی کم می‌توان مواردی از این دست پیدا کرد. 🆔 @irnfic