❇️ مأموریت مرکز اطلاعات مالی برای بررسی ترک فعل‌های پرونده کوروش کمپانی ⬅️ علی صالحی دادستان تهران: 🔹این پرونده در حال حاضر ۶ هزار و ۵۴۷ نفر شاکی دارد. 🔹میزان دقیق مطالبات آنان در کیفرخواست صادره ۳۲۸ میلیارد و ۸۶۲ میلیون تومان برآورد شده است. 🔹برخی از چهره‌های مشهور فرهنگی و ورزشی در وقوع این کلاهبرداری نقش داشتند. 🔹طی مکاتبه با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مقرر شد جهت جلوگیری از بروز اتفاقات مشابه در آینده ضوابط و دستورالعمل‌های ناظر بر نحوه تبلیغ در فضای مجازی با قید فوریت تدوین و اجرایی شود. 🔹طی مکاتبات جداگانه با مرکز مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت صمت و ریاست بانک مرکزی تأکید شد موضوع را بررسی و ترک فعل‌های منجر به پیدایش این وضعیت را گزارش کنند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ فساد در راس مجمع جهانی اقتصاد؛ نیم‌قرن دستکاری در رتبه‌بندی کشورها 🔹 یافته‌های اولیه در تحقیقات مرتبط با تخلفات بنیانگذار «مجمع جهانی اقتصاد» نشان می‌دهد که او به‌دلیل ملاحظات و منافع سیاسی، رتبه‌بندی جهانی کشورها را دستکاری می‌کرده است. 🔹 طبق یافته‌های اولیه در تحقیقات مرتبط با پرونده سوءمدیریت کلاوس شوآب، بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد، او علاوه بر دستکاری «گزارش رقابت‌پذیری جهانی» با مقاصد سیاسی، برای کارکنان تازه‌وارد نیز ایمیل‌های غیر اخلاقی ارسال کرده است. 🔹این تحقیقات همچنین نشان می‌دهد که همسر وی نیز به‌رغم عدم تصدی مقامی رسمی در مجمع جهانی اقتصاد، صورت‌حساب سفرهای خود را برای تسویه، به این سازمان ارسال می‌کرده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma30eg4 🆔 @irnfic

❇️ تبلیغات رمزارز بدون مجوز ممنوع شد 🔹کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور ضوابط جدیدی را برای تبلیغات رمزدارایی‌ها تصویب کرد. 🔹بر اساس این مصوبه، تبلیغات خدمات رمزدارایی در رسانه‌های رسمی و فضای مجازی، بدون دریافت مجوز از تنظیم‌گر بخشی، ممنوع اعلام شده است. 🔹در این مصوبه، هرگونه وعده پرداخت سود ثابت یا تضمین رشد قیمت و همچنین مقایسه بازار رمزدارایی‌ها با سایر بازارهای مالی کشور ممنوع شده است. 🔹تنظیم‌گران بخشی مکلف شده‌اند اسامی و رتبه اعتباری سکوهای مجاز ارائه‌دهنده خدمات رمزدارایی را به اطلاع عموم برسانند. 🆔 @irnfic

❇️ ارجاع فوری پرونده‌های فرار مالیاتی وکلا به دادسرا ⬅️ حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلا قوه قضاییه: 🔹موضوع فرار مالیاتی وکلای مرکز وکلای قوه قضائیه تقریبا حل شده است زیرا در بیشتر موارد پرداخت تمبر حق‌الوکاله توسط خود سازمان امور مالیاتی انجام می‌شود. 🔹در مرکز وکلا در خصوص این موضوع بسیار جدی و پیگیر هستیم و به محض اینکه از وکیلی در خصوص حق‌الوکاله شکایت شود و تشخیص دهیم بر اساس حق‌الوکاله، مالیات پرداخت نشده است، بلافاصله پرونده آن وکیل را با اتهام فرار مالیاتی به دادسرا ارجاع می‌دهیم. 🔹قبلا موارد زیادی از این‌گونه فرارهای مالیاتی وکلا داشتیم اما در حال حاضر با توجه به پیگیری‌ها و جدیتی که در مرکز وکلای قوه قضاییه داریم، به نظر می‌رسد به حداقل رسیده باشد و خیلی کم می‌توان مواردی از این دست پیدا کرد. 🆔 @irnfic

❇️ هر نوع تراکنش غیرعادی باید خودکار در سیستم‌ بانکی رصد و گزارش شود ⬅️کامران ندری، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع): 🔹 هر نوع تراکنش غیرعادی باید به‌صورت خودکار در سیستم‌های بانکی رصد و گزارش شود. 🔹 باید برای هر فرد متناسب با ویژگی‌های فردی و مالی، آستانه‌هایی تعریف شود تا سامانه‌های بانکی بتوانند فعالیت‌های غیرمعمول را شناسایی و گزارش کنند. 🔹 اگرچه مقابله کامل با حساب‌های اجاره‌ای دشوار است اما با تدوین سیاست‌های دقیق‌تر، به‌کارگیری سامانه‌های هوشمند، صرف منابع کافی و نظارت مؤثرتر، می‌توان بخش زیادی از فعالیت‌های مشکوک را شناسایی و از بروز تخلفات مالی گسترده جلوگیری کرد./آنا 🆔 @irnfic

📷 جلسه شورای معاونان وزارت اقتصاد 🔹جلسه شورای معاونان وزارت امور اقتصادی و دارایی صبح روز دوشنبه سی ام تیر ماه با حضور دکترسید علی مدنی زاده در سالن جهاد این وزارتخانه برگزار شد. 🆔 @irnfic

❇️ ارزهای دیجیتال؛ مانعی برای مقابله با نفوذ پول کثیف در اروپا 🔹نهاد نظارتی جدید مبارزه با پولشویی اروپا AMLA هشدار داد که دارایی‌های دیجیتال بزرگترین چالش آن برای جلوگیری از نفوذ پول کثیف به سیستم مالی منطقه هستند. ⬅️برونا سزگو، رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا: 🔹بازار ارزهای دیجیتال یک اولویت آشکار است زیرا به طور قابل توجهی در معرض خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد. 🔹دارایی‌های رمزنگاری‌شده به دلیل ماهیت فرامرزی، قابلیت نگهداری ناشناس دارد و سرعت انتقال آنها، خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد. 🔸نهاد نظارتی مبارزه با پولشویی اروپا، در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطر کنترل‌های متناقض بین تنظیم‌کنندگان ملی اتحادیه اروپا، قصد خود را برای تمرکز بر بخش ارزهای دیجیتال نشان داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar30or4 🆔 @irnfic

🎥 بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از مرکز اطلاعات ‌مالی 🔸سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از مرکز اطلاعات مالی وزارتخانه بازدید کرد. 🔸در جریان این بازدید، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم توضیحات لازم را از فعالیت‌ها، اقدامات و ماموریت‌های در دست انجام این مرکز ارائه کرد. 🆔 @irnfic

❇️ در پی مبارزه ریشه‌ای با فساد و مفسد هستیم ⬅️ حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه: 🔹ما بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم. 🔹در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. 🔹معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد. 🔹بخش‌های ذی ربط در قوه قضاییه، تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند./ ایسنا 🆔 @irnfic