❇️ ارزهای دیجیتال؛ مانعی برای مقابله با نفوذ پول کثیف در اروپا 🔹نهاد نظارتی جدید مبارزه با پولشویی اروپا AMLA هشدار داد که دارایی‌های دیجیتال بزرگترین چالش آن برای جلوگیری از نفوذ پول کثیف به سیستم مالی منطقه هستند. ⬅️برونا سزگو، رئیس سازمان مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا: 🔹بازار ارزهای دیجیتال یک اولویت آشکار است زیرا به طور قابل توجهی در معرض خطرات پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار دارد. 🔹دارایی‌های رمزنگاری‌شده به دلیل ماهیت فرامرزی، قابلیت نگهداری ناشناس دارد و سرعت انتقال آنها، خطرات بیشتری را نیز به همراه دارد. 🔸نهاد نظارتی مبارزه با پولشویی اروپا، در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطر کنترل‌های متناقض بین تنظیم‌کنندگان ملی اتحادیه اروپا، قصد خود را برای تمرکز بر بخش ارزهای دیجیتال نشان داد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar30or4 🆔 @irnfic

🎥 بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از مرکز اطلاعات ‌مالی 🔸سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی از مرکز اطلاعات مالی وزارتخانه بازدید کرد. 🔸در جریان این بازدید، هادی خانی دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم توضیحات لازم را از فعالیت‌ها، اقدامات و ماموریت‌های در دست انجام این مرکز ارائه کرد. 🆔 @irnfic

❇️ در پی مبارزه ریشه‌ای با فساد و مفسد هستیم ⬅️ حجت‌الاسلام‌ محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه: 🔹ما بارها اعلام کرده‌ایم که در امر مبارزه با فساد، از هیاهو و کارهای تبلیغاتی گریزان هستیم. 🔹در پی مبارزه ریشه‌ای، عالمانه، قاطعانه و همه‌جانبه با فساد و مفسد می‌باشیم. 🔹معتقدیم که باید میان عنصر فاسد و عنصر خطاکار، تمییز و تفکیک قائل شد. 🔹بخش‌های ذی ربط در قوه قضاییه، تدابیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند./ ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ تلاش‌های ایران برای خروج از لیست سیاه FATF با هدف منافع ملی است نه جلب رضایت آمریکا و اسرائیل 🔹 دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، تأکید کرد که تلاش‌های ایران برای عادی‌سازی پرونده در FATF با هدف تأمین منافع ملی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی انجام شده و نه برای جلب رضایت دشمنان. 🔹 هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در پاسخ به سؤال شادا در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از نمایشگاه دایمی ارائه اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، در خصوص تأثیر جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران در روند تصمیمات کشور برای خروج از لیست سیاه FATF اظهار داشت: مجموعه تلاش‌های کشور در چند سال اخیر و به‌ویژه در دولت چهاردهم با هدف مدیریت و عادی‌سازی پرونده کشور در FATF، که در قالب تصویب قوانین و مقررات متعدد و یا تصمیمات دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم و مذاکرات متعدد و ارائه‌های مستمر به مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی و ساعت‌ها بحث کارشناسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام و صدها تصمیم و کارهای دیگر، برای پیشگیری از دشمنی آمریکا و اسرائیل با ایران صورت نپذیرفته است که با بروز و ظهور جنبه دیگری از این دشمنی‌ها، به کنار گذاشته شود.⬇️

🔹وی افزود: چراکه بیش از ۴۵ سال است که در جنگ با آمریکا و اسرائیل هستیم و حتی زمانی که جلسات مجمع تشخیص برای تصویب دو کنوانسیون پالرمو و CFT تشکیل می‌شد، هر روز احتمال حمله نظامی به کشور مطرح بود. 🔹 این مقام مسئول با بیان اینکه خواست دشمنان ما این است که از تریبون‌های رسمی بین‌المللی کنار گذاشته شویم تا صدای تظلم‌خواهی ملت ایران کمتر به گوش جهانیان برسد، تصریح کرد: آن روز که موضوع عادی‌سازی پرونده ایران در FATF در محور تصمیمات قرار گرفت، هدف تحقق منافع ملی و اقتصادی و تقویت شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع کشور و خروج از لیست کشورهای پرخطر و روان‌سازی تعاملات پولی و مالی با دنیا و رفع موانع سرمایه‌گذاری خارجی و از همه مهم‌تر رفع نگرانی کشورهای دوست و همسوی‌مان مطرح بود، نه گرفتن بهانه از آمریکا و اسرائیل؛ چرا که دشمن، دشمن است و این دوستان ما هستند که برای استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر بریکس و شانگهای، با وجود یا عدم وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا، نگرانی حضور ما در لیست سیاه FATF را در چارچوب منافع خودشان مطرح می‌کنند، نه آمریکا و اسرائیل. 🔹خانی اظهار داشت: زمانی که طرح موضوع پالرمو و CFT در مجمع تشخیص آغاز شد، هم‌زمان احتمال حمله نظامی به کشورمان نیز مطرح بود و جلسات ادامه می‌یافت؛ چون جلسه نمی‌گذاشتیم که با تصویب این دو کنوانسیون مانع دشمنی یا حمله آمریکا و اسرائیل شویم، بلکه جلسه می‌گذاشتیم تا منافع کشورمان را پیگیری کنیم و اجازه ندهیم دشمنان ما از خلأ عدم حضور ما در معاهدات و نهادهای بین‌المللی علیه ایران اسلامی اجماع‌سازی کنند و به دنبال حذف برچسب به‌ناحق پولشویی و تأمین مالی تروریسم از پیشانی ملت بودیم؛ چرا که ملت ما قربانی تروریسم است و نظام پیشرو در مبارزه با پولشویی دارد، نه کشور پرخطر. 🔹وی افزود: در همان جلسات با بحث‌های دقیق کارشناسی، عدم ارتباط خروج از لیست سیاه FATF به موضوعاتی نظیر دشمنی‌های آمریکا یا مذاکرات نیز بحث شد و نباید فراموش کنیم که دستور ترامپ به خزانه‌داری آمریکا دقیقاً حفظ ایران در لیست سیاه FATF است. 🔹خانی در ادامه گفت: امروز همه ما از دهن‌کجی آمریکا و اسرائیل به معاهدات بین‌المللی خشمگین هستیم ولیکن فراموش نکنیم تظلم‌خواهی و مطالبه‌گری‌های رسمی دیپلمات‌های کشور در این ایام در چارچوب همین ظرفیت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و معاهدات و قطعنامه‌های سازمان ملل یا چارچوب‌هایی نظیر بریکس و شانگهای صورت می‌پذیرد که در گذشته عضو شدیم و صاحب تریبون رسمی هستیم. 🔹وی افزود: اگر امروز در لیست سیاه FATF نبودیم و عضو یکی از گروه‌های منطقه‌ای این نهاد بودیم، با صدایی رساتر مدعی دشمنان خود می‌شدیم و کشورهای عضو را پاسخگو می‌کردیم و باز تأکید می‌کنم دور نگاه داشتن کشور از تریبون‌های رسمی منطقه‌ای و بین‌المللی و در انزوا نگاه داشتن کشور و جلوگیری از شبکه‌سازی‌های بین‌المللی به نفع منافع ملی کشور، خواست دشمنان ما است. 🔹خانی اظهار داشت: هرچند ممکن است در نهایت با برخوردهای جانب‌دارانه، آن‌طور که محق هستیم نتیجه نگیریم، ولیکن تلاشمان را می‌کنیم و ظلم‌هایی که علیه ملت ایران می‌شود را در مجامع بین‌المللی مستند می‌کنیم و در تاریخ ثبت می‌شود که فریاد زدیم ولی با ما برخوردهای دوگانه شد. 🔹وی افزود: اینکه به بهانه خشم از دهن‌کجی آمریکا و اسرائیل به معاهدات بین‌المللی، مباحث دقیق فنی و حقوقی را با وقفه مواجه کنیم، محل بحث است. اتفاقاً باید هرچه سریع‌تر و با هدف پیشگیری از باز شدن جبهه‌های جدید دشمنان در نهادهای تأثیرگذار و جهان‌شمولی نظیر FATF، تدابیر و تصمیم‌گیری‌های به‌موقعی داشته باشیم. 🔹خانی در پایان تأکید کرد: آنچه مسلم است، اگر در لیست سیاه FATF نبودیم، با صدای رساتری در نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی حمله آمریکا را محکوم می‌کردیم، حتی اگر توجهی نمی‌کردند، ولیکن برای آینده مستند می‌شود. https://fiu.gov.ir/fa31po4 🆔 @irnfic

❇️ حساب‌های مشکوک مسدود می‌شوند 🔹بانک مرکزی در روزهای جنگ ایران و اسرائیل با بخشنامه‌ای فوری، کنترل هویت مشتریان، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و محدودسازی تراکنش‌های پرریسک را الزامی کرد. 🔹محورهای بخشنامه اضطراری بانک مرکزی که با هدف کاهش تهدیدهای امنیتی، جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی، مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم همچنین حفاظت از نظام بانکی کشور صادر شده، بدین شرح است: * تأکید بر شناسایی دقیق مشتریان * سیاست‌های سخت‌گیرانه درباره اتباع خارجی * پایان حساب‌های اجاره‌ای و ممنوعیت واگذاری کارت بانکی * کنترل شدید بر وجوه نقد و کارت‌های هدیه * محدودیت صدور کارت‌های بانکی و دسترسی به API * شناسایی تراکنش‌های پرریسک * هشدار به مدیران بانکی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/he31ma4 🆔 @irnfic

❇️ خلاء قانونی در خصوص خروج بانک ها از بنگاه‌‎داری وجود ندارد ⬅️ دکترسید علی مدنی زاده وزیر اقتصاد: 🔹خلاء قانونی در خصوص خروج بانک ها از بنگاه داری وجود ندارد و به نظرم فعلا از لحاظ قانونی هیچ مشکلی برای خروج بانک ها از بنگاهداری نداریم و ان شاءالله این موضوع را در عمل انجام خواهیم داد. 🔹تمام تلاش خود را خواهم کرد تا بانک ها از بنگاه داری خارج شوند./ خانه ملت 🆔 @irnfic

❇️ شرکت‌های صوری اتباع خارجی نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است ⬅️ بهروز محبی نجم‌آبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹اینکه اتباع خارجی بتوانند شرکت‌های صوری تأسیس و حساب‌های خاصی در کشور ایجاد کنند، نشان‌دهنده خلأهای جدی در نظام نظارتی است و بانک مرکزی و سایر نهادهای مسئول باید در این خصوص پاسخگو باشند. 🔹از سویی دیگر باید متولیانی که برای فعالیت این شرکت ها مجوز صادر می کنند، مورد بررسی قرار بگیرند. 🔹لازم به ذکر است، اخیرا رئیس مرکز اطلاعات مالی از شناسایی ۵۶ شرکت مشکوک به فعالیت صوری با مالکیت ۱۰۰ درصدی اتباع خارجی با گردش مالی بالغ‌ بر ۴۳۳ هزار میلیارد تومان طی دو سال اخیر خبر داده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/at31so4 🆔 @irnfic

❇️ انتقاد از تأخیر در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی مقابله با پولشویی 🔸رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری‌ به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و... تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت. 🔸هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در نشستی با معاون و مدیران کل معاونت ارزیابی و تحلیل اطلاعات مالی این مرکز گفت: تعدادی از مؤسسات مالی و اعتباری‌، ایجاد زیرساخت اجرای مواد ۸۳ تا ۸۵ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی با هدف تحت مراقبت قرار دادن و ‌اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی را جدی نگرفته‌اند. 🔸وی تأکید کرد: صرفاً با صدور بخشنامه و دادن هشدار و جلسات تکراری نمی شود جلوی وقوع و تکرار جرم و فساد و تأمین مالی تروریسم را گرفت بلکه ضرورت دارد بند به بند قانون و مقررات مبارزه با پولشویی که رویکردی کاملاً پیشگیرانه دارد در کشور عملیاتی و به اجرا درآید و وارد چرخه بلوغ تدریجی شود.⬇️