❇️ هنر و آثار باستانی، مسیری برای پولشویی 🔹استفاده از آثار هنری و عتیقه برای پولشویی، یک راز آشکار در دنیای جرایم مالی است. 🔹ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در حال انجام اقداماتی برای مقابله با آن هستند. در کانادا، برخی از شکاف‌ها همچنان وجود دارد. 🔹در سال ۲۰۲۳، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گزارشی با عنوان پولشویی و تأمین مالی تروریسم در بازار هنر و آثار باستانی منتشر کرد. 🔹در این گزارش آمده است که ارزش تخمینی فروش جهانی آثار هنری و آثار باستانی در سال ۲۰۲۱ به ۶۵.۱ میلیارد دلار آمریکا رسیده است. 🔹این بازار بسیار آسیب‌پذیر و مستعد پولشویی است و ارزش واقعی معاملات مربوط به جرایم مالی ناشناخته است. 🔹طبق گزارش مؤسسه هنر ساتبی، تخمین زده می‌شود که جرایم هنری سالانه حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار در سطح جهانی باشد. کامل: https://www.fiu.gov.ir/at26po5 🆔 @irnfic

❇️واکنش فعالان اقتصادی به دعوت FATF برای مذاکره مستقیم 🔹در پی دعوت گروه ویژه اقدام مالی ( FATF ) از ایران برای مذاکره مستقیم، فعالان و نمایندگان بخش خصوصی ضمن استقبال از این فرصت، دیدگاه‌های خود را درباره مسیر پیش‌رو بیان کردند. ⬅️رئیس اتاق ایران و انگلیس: 🔹گرچه نمی‌توان خیلی به کم شدن محدودیت‌های مالی در آینده نزدیک امیدوار بود اما امیدواریم سوئیفت را هرچه زودتر برای تاجران ایرانی باز کنند. ⬅️رئیس اتاق ایران و آلمان: 🔹دعوت FATF برای مذاکره مستقیم فرصت ارزشمندی جهت بهبود جایگاه ایران در نظام مالی بین‌المللی است. 🔹 توصیه‌ام به تیم مذاکره‌کننده این است که باید تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند که با حفظ منافع ملی، برای شفافیت و اعتمادسازی تلاش کنند. ⬅️رئیس اتاق ایران و سوئد: 🔹در مذاکره با FATF در مورد ضرب‌الاجل برای اجرای دستورالعمل‌ها چانه‌زنی کنیم. 🔹تیمی که برای مذاکره می‌رود باید بداند که توافقات FATF قابل تغییر یا چانه‌زنی نیست و به هر حال یک سازوکار بین‌المللی است که برای همه اجرا می‌شود و به تبع برای ما هم اجرا خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ دعوت FATF از ایران پس از شش سال/ آغاز دوباره دروازه گفت‌وگوهای رسمی ⬅️ سیدفرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: 🔹دبیرخانه FATF رسماً از معاون وزیر اقتصاد ایران برای مذاکره دعوت به‌عمل آورده است. این دعوت که پس از شش سال وقفه انجام شده، یک سیگنال مهم سیاسی و اقتصادی است که نشان می‌دهد دروازه گفت‌وگوی رسمی با ایران دوباره باز شده است. 🔹حضور در این نشست بستری را برای تغییر رویکرد FATF نسبت به ایران فراهم می‌کند. 🔹قطعاً تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی از عوامل کلیدی این دعوت بوده است. 🔹این دعوت می‌تواند به صورت غیرمستقیم فضای سیاسی و کارشناسی را برای بررسی مجدد و تصویب CFT در کشور آماده‌تر کند. 🔹پیوستن کامل به استاندارد‌های FATF، به تنهایی تحریم‌های سیاسی و اقتصادی را رفع نمی‌کند، اما ریسک همکاری مالی با ایران را برای بانک‌ها و مؤسسات بین‌المللی کاهش می‌دهد. 🔹این امر می‌تواند مسیر برقراری روابط کارگزاری بانکی، کاهش هزینه تراکنش‌ها و تسهیل تجارت خارجی را هموارتر کند؛ مشروط به آنکه سایر موانع تحریمی نیز در مسیر دیپلماتیک مورد مذاکره و حل‌وفصل قرار گیرند. 🆔 @irnfic

❇️ تیک‌تاکرهای معروف مصر در گرداب پولشویی 🔹مقامات مصری پس از طرح اتهامات جدید مربوط به پولشویی و سرمایه‌گذاری سودهای مشکوک علیه تعدادی از تولیدکنندگان محتوا و اینفلوئنسرها در تیک‌تاک، تحقیقات خود را در مورد آنها ادامه می‌دهند. 🔹این تحقیقات شامل سه کاربر مشهور تیک تاک می‌شود، پس از آنکه نشانه‌هایی از رشد غیرعادی در موجودی بانکی آنها کشف شد. 🔹آنها متهم به سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از فعالیت‌های دیجیتالی هستند که «مشکوک یا غیرقانونی» توصیف شده‌اند. 🔹تیمی از دادستانی عمومی با همکاری واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، در حال بررسی حساب‌ها و تحرکات مالی متهمان در ماه‌های اخیر هستند. 🔹طبق قانون مبارزه با پولشویی مصر هر کسی که مرتکب جرم پولشویی شود، به حبس حداقل پنج سال و جریمه نقدی معادل دو برابر مبلغ وجوه شسته شده محکوم خواهد شد. 🔹دادگاه همچنین می‌تواند دستور مصادره وجوه یا دارایی‌های حاصل از پولشویی را صادر کند، متهم را از مشارکت در فعالیت‌های مرتبط یا مدیریت نهادهای مربوطه منع کند و نام محکوم را در فهرست افراد ممنوع‌الپرواز یا فهرست افراد تحت نظر فرودگاه قرار دهد. 🆔 @irnfic

❇️ فاتف مسئله‌ای جهانی است نه صرفاً غربی ⬅️غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی، نماینده ادوار مجلس: 🔹همیشه به‌گونه‌ای رفتار کرده‌ایم که انگار ریگی در کفش داریم. نتیجه این رویکرد قرار گرفتن در لیست سیاه و محدود شدن مراودات بانکی ما بوده است. 🔹نباید موضوع FATF را به تعامل با غرب محدود کنیم. این مسئله مربوط به کل جهان است و همه کشورها برای سلامت گردش مالی جهانی ناگزیر به رعایت ضوابط آن هستند. 🔹باید توجه داشت که حتی اگر تحریم‌ها هم لغو می‌شد بدون حل مسئله FATF هیچ بانکی در دنیا حاضر به همکاری با ایران نبود. 🔹نمونه بارز آن بانک‌های خصوصی چین و روسیه بودند که به صراحت اعلام می‌کردند ابتدا باید موضوع FATF حل شود./اکوایران 🆔 @irnfic

📷 برخورد با فعالیت‌های ناسالم سوداگرانه به معنای واقعی کلمه 🔹این فرارهای مالیاتی، انحصارهای بی‌دلیل، سوءاستفاده از ارز ترجیحی، فعّالیّت‌های ناسالم سوداگرانه، قاچاق ‌و امثال اینها؛ فسادهایی است که باید با اینها به معنای واقعی کلمه مواجه شد؛ با برنامه، با ‌پیگیری‌. 🖇بیانات در مراسم تنفیذ حکم سیزدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران- 12 مرداد 1400 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری آزمون تعیین صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🔹آزمون تعیین صلاحیت اشخاص مشمول و مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار می‌شود.⬇️

🔹سعید ملکی معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تکالیفی بر عهده اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری به‌منظور تنظیم برنامه‌های آموزشی لازم برای توانمندسازی کارکنان خود در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته که می‌بایست با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه‌های آموزشی خود را نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. 🔹وی افزود: بر همین اساس در ابتدای سال جاری دستورالعمل جدید «حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان» با هدف حصول اطمینان از اثربخشی آموزش‌ها، توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ و به استناد ماده 9 دستورالعمل مذکور مقرر شد با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، حداقل سالانه یک‌بار آزمون صلاحیت تخصصی اشخاص مشمول برگزار شود که پذیرفته‌شدگان در این آزمون «گواهی تخصصی صلاحیت» و «گواهی تدریس» دریافت می‌کنند. 🔹به گفته این مقام مسئول، گواهی تخصصی صلاحیت در ارزیابی دوره‌های آموزشی توسط مرکز و احراز صلاحیت برای تصدی مشاغل مرتبط با حوزه مبارزه به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی و اعتباری مدنظر قرار خواهد گرفت. 🔹ملکی همچنین درباره برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این آزمون با هدف ارتقاء اثربخشی، افزایش سطح علمی، بازآموزی و به‌روز شدن اطلاعات مدرسان برگزار می‌شود و گواهی تدریس پس از طی مرحله مصاحبه توسط کمیته «ارزیابی صلاحیت و رتبه‌بندی مدرسان» صادر و با این گواهی، فرد مجاز به تدریس در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اشخاص مشمول خواهد بود. 🔹وی قبولی در آزمون تخصصی صلاحیت اشخاص مشمول را منوط به کسب ۷۰ درصد و آزمون صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ۸۰ درصد حدنصاب نمره لازم و مدت اعتبار گواهینامه تخصصی و مدرسان را ۳ سال از تاریخ صدور عنوان کرد. 🔹ملکی درباره سؤالات این آزمون گفت: هر آزمون مشتمل بر سؤالات عمومی حوزه مبارزه با پولشویی همچنین سؤالات اختصاصی در حوزه اقتصادی فعالیت متقاضی خواهد بود که با همکاری دستگاه متولی نظارت تدوین شده و متقاضیان می‌بایست در دفترچه آزمون، سطح آزمون و حوزه فعالیت اصلی خود را معین کنند و انتخاب چندین حوزه تخصصی بلامانع است. 🔹گفتنی است که کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ برای مشاهده و چاپ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون روز جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد. 🔹زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید. 🔹متن کامل اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در نشانی زیر قابل مشاهده است: https://fiu.gov.ir/az28sa5 متن خبر: https://fiu.gov.ir/az28ta5 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی قوه‌قضائیه: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است 🆔 @irnfic

❇️ رای وحدت رویه: دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود 🔹 براساس تصمیم رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. 🔹در این پرونده، دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند که یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استان‌ها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را ملاک می‌دانست. ⬅️ دکتر علی خالقی استاد دانشگاه در خصوص این رأی وحدت رویه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 🔹در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی بود. به منظور رسیدگی تخصصی و مؤثر به این جرم، ماده فوق در صدد ایجاد «شعب تخصصی» دادگاه‌ها، اما فقط در تهران و مراکز استانها بوده، نه نقض قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم. در اختلاف آراء دو شعبه دیوان که یکی دادسرای تهران و دیگری دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بود، رأی وحدت رویه جدید، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ را استثنایی بر آن ندانست. 🆔 @irnfic

📷 بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی تهران و هیئت همراه از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic