🔹سعید ملکی معاون توسعه منابع و مدیریت مرکز اطلاعات مالی گفت: بر اساس ماده ۱۴۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، تکالیفی بر عهده اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک‌ها، بیمه‌ها، بورس و دیگر مؤسسات مالی و اعتباری به‌منظور تنظیم برنامه‌های آموزشی لازم برای توانمندسازی کارکنان خود در جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم قرار گرفته که می‌بایست با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی برنامه‌های آموزشی خود را نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی کنند. 🔹وی افزود: بر همین اساس در ابتدای سال جاری دستورالعمل جدید «حداقل آموزش‌های لازم در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط اشخاص مشمول و تعیین صلاحیت مدرسان» با هدف حصول اطمینان از اثربخشی آموزش‌ها، توسط مرکز اطلاعات مالی ابلاغ و به استناد ماده 9 دستورالعمل مذکور مقرر شد با همکاری دستگاه‌های متولی نظارت، حداقل سالانه یک‌بار آزمون صلاحیت تخصصی اشخاص مشمول برگزار شود که پذیرفته‌شدگان در این آزمون «گواهی تخصصی صلاحیت» و «گواهی تدریس» دریافت می‌کنند. 🔹به گفته این مقام مسئول، گواهی تخصصی صلاحیت در ارزیابی دوره‌های آموزشی توسط مرکز و احراز صلاحیت برای تصدی مشاغل مرتبط با حوزه مبارزه به پولشویی و تأمین مالی تروریسم در مؤسسات مالی و اعتباری مدنظر قرار خواهد گرفت. 🔹ملکی همچنین درباره برگزاری آزمون تعیین صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: این آزمون با هدف ارتقاء اثربخشی، افزایش سطح علمی، بازآموزی و به‌روز شدن اطلاعات مدرسان برگزار می‌شود و گواهی تدریس پس از طی مرحله مصاحبه توسط کمیته «ارزیابی صلاحیت و رتبه‌بندی مدرسان» صادر و با این گواهی، فرد مجاز به تدریس در دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای اشخاص مشمول خواهد بود. 🔹وی قبولی در آزمون تخصصی صلاحیت اشخاص مشمول را منوط به کسب ۷۰ درصد و آزمون صلاحیت مدرسان قانون مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را ۸۰ درصد حدنصاب نمره لازم و مدت اعتبار گواهینامه تخصصی و مدرسان را ۳ سال از تاریخ صدور عنوان کرد. 🔹ملکی درباره سؤالات این آزمون گفت: هر آزمون مشتمل بر سؤالات عمومی حوزه مبارزه با پولشویی همچنین سؤالات اختصاصی در حوزه اقتصادی فعالیت متقاضی خواهد بود که با همکاری دستگاه متولی نظارت تدوین شده و متقاضیان می‌بایست در دفترچه آزمون، سطح آزمون و حوزه فعالیت اصلی خود را معین کنند و انتخاب چندین حوزه تخصصی بلامانع است. 🔹گفتنی است که کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ برای مشاهده و چاپ در درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت و آزمون روز جمعه ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد. 🔹زمان و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و به هنگام چاپ کارت به آگاهی متقاضیان خواهد رسید. 🔹متن کامل اطلاعیه راهنمای ثبت‌نام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ در نشانی زیر قابل مشاهده است: https://fiu.gov.ir/az28sa5 متن خبر: https://fiu.gov.ir/az28ta5 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی قوه‌قضائیه: بیشترین میزان پولشویی از طریق رمز ارزها در حال انجام است 🆔 @irnfic

❇️ رای وحدت رویه: دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود 🔹 براساس تصمیم رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، دادگاه محل وقوع جرم پولشویی، حتی اگر به عنوان دادگاه تخصصی تشکیل نشده باشد صالح به رسیدگی خواهد بود. 🔹در این پرونده، دو شعبه دیوان عالی کشور در تفسیر ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اختلاف داشتند که یکی از شعب، صلاحیت انحصاری دادسرای تهران و مراکز استان‌ها و دیگری صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را ملاک می‌دانست. ⬅️ دکتر علی خالقی استاد دانشگاه در خصوص این رأی وحدت رویه در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: 🔹در پرونده دوم امروز مربوط به اختلاف در استنباط از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی بود. به منظور رسیدگی تخصصی و مؤثر به این جرم، ماده فوق در صدد ایجاد «شعب تخصصی» دادگاه‌ها، اما فقط در تهران و مراکز استانها بوده، نه نقض قاعده صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم. در اختلاف آراء دو شعبه دیوان که یکی دادسرای تهران و دیگری دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی دانسته بود، رأی وحدت رویه جدید، به درستی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم را تأیید کرد و ماده ۱۱ را استثنایی بر آن ندانست. 🆔 @irnfic

📷 بازدید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادستان نظامی تهران و هیئت همراه از اتاق عملیات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🆔 @irnfic

❇️ سی اف تی در حال بررسی است ⬅️مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور : 🔹سی اف تی در فرآیند بررسی است 🔹دولت همواره با کارشناسان در ارتباط است. 🆔 @irnfic

❇️ تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔸 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به همراه معاونان، دادستان نظامی تهران و جمعی از قضات، از مرکز ملی اطلاعات مالی بازدید کرد. 🔸 حجت‌الاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار، بر ضرورت توسعه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی بین نهادهای مربوطه و تسریع در تبادل اطلاعات برای مقابله مؤثرتر با جرائم اقتصادی تأکید کرد. 🔸وی همچنین خاطرنشان ساخت: «هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف‌تر باشد، فساد اقتصادی، به‌ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.» 🔸این مقام عالی قضایی در ادامه افزود: «آنچه امروز در این بازدید مشاهده کردم، فراتر از تصور من بود؛ تا آنجا که می‌توان گفت این اقدامات در صورت پشتیبانی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند به اندازه درآمدهای نفتی و گازی برای خزانه کشور تولید ثروت نماید. چرا که اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی موجب کاهش جرائم مالی و رونق اقتصادی خواهد شد و البته از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز کاسته خواهد شد.» 🔸وی در پایان اظهار داشت: «اینجانب به نوبه خود از زحمات ارزشمند جناب آقای مهندس خانی و همکاران محترم ایشان در این جهاد مقدس صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.» 🔸در این نشست تخصصی دو ساعته که با هدف بررسی راه‌کارهای تقویت مبارزه با جرائم مالی برگزار شد، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی به ارائه گزارشی جامع از عملکرد و دستاوردهای این مرکز پرداخت.⬇️

🔸وی در گزارش خود بر اقدامات مؤثر این مرکز در زمینه شناسایی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد و تحلیل‌های اقتصادی مربوط به این حوزه را ارائه نمود. 🔸همچنین حجت الاسلام والمسلمین کرمی دادستان نظامی تهران بر ارائه راه‌کارهای امن تبادل اطلاعات بین دادسرای نظامی و مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد و همکاری هر چه بیشتر آن مرکز را در تعقیب جرایم مالی خواستار شدند. https://fiu.gov.ir/gh30ba5 🆔 @irnfic

❇️ ۱۲ماه تلاش، ۱۲روز دفاع/ جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه‌های سمام و سبا در سال ۱۴۰۴/ تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی ۴۷ دستگاه اجرایی ⬅️ گزارش شادا: 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی فاز نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعاتی، به همراه رشد ۱۰۰ درصدی در پروژه‌های هوشمندسازی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی، گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرائم مالی برداشته است. 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه‌های هوشمندسازی و تقاطع‌گیری اطلاعات، تحولات چشمگیری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کرده است. 🔹این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای حکمرانی داده‌ها و شناسایی هوشمند تخلفات مالی انجام شده است. 📌 عملیاتی‌سازی سامانه سمام 🔹گفتنی است فاز نخست سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی (سمام) تا خرداد ماه امسال کاملا عملیاتی شده است. این سامانه با تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی و مالی از ۴۷ دستگاه اجرایی، ابزارهای تحلیل، مصورسازی، تشخیص هوشمند و نمایش ارتباطات جرائم مالی را فراهم کرده است. همچنین، پیاده‌سازی الگوهای شناسایی فرار مالیاتی با استفاده از یادگیری ماشینی، دسترسی به‌موقع به اطلاعات و پاسخگویی اثربخش به استعلام‌های قضایی از دستاوردهای کلیدی این پروژه است. 📌طراحی سامانه برخط استعلامات سبا 🔹پروژه سامانه سبا هم تا خرداد ماه امسال با صد درصد پیشرفت تکمیل شد. این سامانه با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و ۵۰۰ قلم اطلاعاتی، به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی از ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی متصل شده است. پیاده‌سازی سرویس‌های استعلام نرخ ارز، سوابق بیمه تأمین اجتماعی و اظهارنامه گمرکی بر اساس کد ملی، از دستاوردهای این سامانه است. 📌راهبری و پایش سیستمی برنامه اقدام 🔹مرکز اطلاعات مالی با برگزاری بیش از ۱۶۰ نفرساعت جلسات توجیهی با ۴ دستگاه اجرایی و ۳۵۰ نفرساعت جلسات مدیریتی-کارشناسی برای طراحی سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام، به پیشرفت ۱۰۰ درصدی دست یافت. این پروژه با تعریف کاربران و سطوح دسترسی، پایش سیستمی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه‌ها را تسهیل کرده است. 📌اقدامات در حوزه بین‌الملل 🔹مرکز اطلاعات مالی همچنین اقدامات مؤثری در حوزه بین‌الملل انجام داده است. این اقدامات شامل انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت دادگستری (تیر ۱۴۰۳)، شرکت در سه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا EAG در قرقیزستان، هندوستان و روسیه، حضور در نشست دادستانی‌های کل کشورهای اوراسیا در بلاروس (۲۰۲۴) و وبینار با اسپانیا بوده است. همچنین، دو گزارش عملکرد به کارگروه ICRG گروه اقدام مالی (FATF) در تیر و آذر ۱۴۰۳ ارسال شد و سامانه SOINET برای تبادل اطلاعات با روسیه راه‌اندازی شد. این اقدامات، با تقویت زیرساخت‌های هوشمند و همکاری بین‌المللی، نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش داده، بلکه جایگاه ایران را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی ارتقا داده است.

❇️ تصویب این لوایح هیچ ارتباطی با کمک به نیروهای مقاومت منطقه ندارد ⬅️ محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت: 🔹خیلی از کسانی که در مورد FATF و CFT و پالرمو نظر می‌دهند اصلا سواد و آگاهی ندارند. 🔹اگر این لوایح تصویب نشود در نظام مالی دنیا منزوی خواهیم شد. 🔹 تصویب این لوایح هیچ ارتباطی با کمک به نیروهای مقاومت منطقه ندارد./سینرژی 🆔 @irnfic