❇️ سی اف تی در حال بررسی است ⬅️مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور : 🔹سی اف تی در فرآیند بررسی است 🔹دولت همواره با کارشناسان در ارتباط است. 🆔 @irnfic

❇️ تأکید رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح بر تقویت مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 🔸 رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح به همراه معاونان، دادستان نظامی تهران و جمعی از قضات، از مرکز ملی اطلاعات مالی بازدید کرد. 🔸 حجت‌الاسلام و المسلمین پورخاقان در این دیدار، بر ضرورت توسعه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی بین نهادهای مربوطه و تسریع در تبادل اطلاعات برای مقابله مؤثرتر با جرائم اقتصادی تأکید کرد. 🔸وی همچنین خاطرنشان ساخت: «هر اندازه مبادلات مالی در کشور شفاف‌تر باشد، فساد اقتصادی، به‌ویژه فرار مالیاتی و پولشویی، کاهش خواهد یافت.» 🔸این مقام عالی قضایی در ادامه افزود: «آنچه امروز در این بازدید مشاهده کردم، فراتر از تصور من بود؛ تا آنجا که می‌توان گفت این اقدامات در صورت پشتیبانی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط، می‌تواند به اندازه درآمدهای نفتی و گازی برای خزانه کشور تولید ثروت نماید. چرا که اجرای کامل قانون مبارزه با پولشویی موجب کاهش جرائم مالی و رونق اقتصادی خواهد شد و البته از حجم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی نیز کاسته خواهد شد.» 🔸وی در پایان اظهار داشت: «اینجانب به نوبه خود از زحمات ارزشمند جناب آقای مهندس خانی و همکاران محترم ایشان در این جهاد مقدس صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم.» 🔸در این نشست تخصصی دو ساعته که با هدف بررسی راه‌کارهای تقویت مبارزه با جرائم مالی برگزار شد، هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی به ارائه گزارشی جامع از عملکرد و دستاوردهای این مرکز پرداخت.⬇️

🔸وی در گزارش خود بر اقدامات مؤثر این مرکز در زمینه شناسایی و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد و تحلیل‌های اقتصادی مربوط به این حوزه را ارائه نمود. 🔸همچنین حجت الاسلام والمسلمین کرمی دادستان نظامی تهران بر ارائه راه‌کارهای امن تبادل اطلاعات بین دادسرای نظامی و مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد و همکاری هر چه بیشتر آن مرکز را در تعقیب جرایم مالی خواستار شدند. https://fiu.gov.ir/gh30ba5 🆔 @irnfic

❇️ ۱۲ماه تلاش، ۱۲روز دفاع/ جهش هوشمندسازی مبارزه با پولشویی با سامانه‌های سمام و سبا در سال ۱۴۰۴/ تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی ۴۷ دستگاه اجرایی ⬅️ گزارش شادا: 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی فاز نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعاتی، به همراه رشد ۱۰۰ درصدی در پروژه‌های هوشمندسازی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی، گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرائم مالی برداشته است. 🔹مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال نخست دولت چهاردهم، با اجرای برنامه‌های هوشمندسازی و تقاطع‌گیری اطلاعات، تحولات چشمگیری در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد کرده است. 🔹این اقدامات در راستای اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت و با هدف ارتقای حکمرانی داده‌ها و شناسایی هوشمند تخلفات مالی انجام شده است. 📌 عملیاتی‌سازی سامانه سمام 🔹گفتنی است فاز نخست سامانه جامع هوشمندسازی مبارزه با پولشویی (سمام) تا خرداد ماه امسال کاملا عملیاتی شده است. این سامانه با تشکیل پروفایل اطلاعات اقتصادی و مالی از ۴۷ دستگاه اجرایی، ابزارهای تحلیل، مصورسازی، تشخیص هوشمند و نمایش ارتباطات جرائم مالی را فراهم کرده است. همچنین، پیاده‌سازی الگوهای شناسایی فرار مالیاتی با استفاده از یادگیری ماشینی، دسترسی به‌موقع به اطلاعات و پاسخگویی اثربخش به استعلام‌های قضایی از دستاوردهای کلیدی این پروژه است. 📌طراحی سامانه برخط استعلامات سبا 🔹پروژه سامانه سبا هم تا خرداد ماه امسال با صد درصد پیشرفت تکمیل شد. این سامانه با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعات پایه و ۵۰۰ قلم اطلاعاتی، به ۳۲ وب‌سرویس اطلاعاتی از ۱۵ دستگاه اجرایی و قضایی متصل شده است. پیاده‌سازی سرویس‌های استعلام نرخ ارز، سوابق بیمه تأمین اجتماعی و اظهارنامه گمرکی بر اساس کد ملی، از دستاوردهای این سامانه است. 📌راهبری و پایش سیستمی برنامه اقدام 🔹مرکز اطلاعات مالی با برگزاری بیش از ۱۶۰ نفرساعت جلسات توجیهی با ۴ دستگاه اجرایی و ۳۵۰ نفرساعت جلسات مدیریتی-کارشناسی برای طراحی سامانه مدیریت و کنترل برنامه اقدام، به پیشرفت ۱۰۰ درصدی دست یافت. این پروژه با تعریف کاربران و سطوح دسترسی، پایش سیستمی برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم دستگاه‌ها را تسهیل کرده است. 📌اقدامات در حوزه بین‌الملل 🔹مرکز اطلاعات مالی همچنین اقدامات مؤثری در حوزه بین‌الملل انجام داده است. این اقدامات شامل انعقاد تفاهم‌نامه با وزارت دادگستری (تیر ۱۴۰۳)، شرکت در سه اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی اوراسیا EAG در قرقیزستان، هندوستان و روسیه، حضور در نشست دادستانی‌های کل کشورهای اوراسیا در بلاروس (۲۰۲۴) و وبینار با اسپانیا بوده است. همچنین، دو گزارش عملکرد به کارگروه ICRG گروه اقدام مالی (FATF) در تیر و آذر ۱۴۰۳ ارسال شد و سامانه SOINET برای تبادل اطلاعات با روسیه راه‌اندازی شد. این اقدامات، با تقویت زیرساخت‌های هوشمند و همکاری بین‌المللی، نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش داده، بلکه جایگاه ایران را در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سطح جهانی ارتقا داده است.

❇️ تصویب این لوایح هیچ ارتباطی با کمک به نیروهای مقاومت منطقه ندارد ⬅️ محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت: 🔹خیلی از کسانی که در مورد FATF و CFT و پالرمو نظر می‌دهند اصلا سواد و آگاهی ندارند. 🔹اگر این لوایح تصویب نشود در نظام مالی دنیا منزوی خواهیم شد. 🔹 تصویب این لوایح هیچ ارتباطی با کمک به نیروهای مقاومت منطقه ندارد./سینرژی 🆔 @irnfic

❇️ استرداد کلاهبردار ۷۰۰۰ تتر به کشور ⬅️رئيس پليس بين‌الملل فراجا: 🔹متهمی که با سوءاستفاده از اعتماد يکی از دوستانش اقدام به جعل رسيد بانکی و خريد ۷۰۰۰ تتر کرده بود و غیرقانونی از کشور خارج شده بود با صدور اعلان قرمز در يکی از کشورهای همسايه دستگير و مسترد شد. 🆔 @irnfic

📕 رونمایی از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟» 🔹از کتاب «تعلیق اقدامات تقابلی FATF خیانت به منافع ملی یا خدمت به آن؟» رونمایی شد. 🔹در این کتاب تحلیلی که به همت مرکز اطلاعات مالی تهیه شده، نسبت میان تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل و اقدامات تقابلی FATF در قبال ایران مورد بررسی قرار گرفته و تأکید شده که هرچند هر یک از این دو سازوکار دارای مبانی، اهداف و پیامدهای حقوقی متفاوتی‌اند اما در عمل، ترکیبِ بازدارنده مشدد و مکملی ایجاد کرده‌اند که اثرگذاری آن بر نظام مالی ایران فزاینده بوده است. 🔹همچنین با تمرکز بر دکترین مالی آمریکا پس از ۱۱ سپتامبر، نشان داده می‌شود که چگونه با ادعای بهره‌گیری از روان‌شناسی «همکاری‌گریز» ایران در برخورد با نهادهای بین‌المللی چون FATF به‌تدریج محیط مالی بین‌المللی را علیه ایران مهندسی و شرطی‌سازی کرده است. 🔹این کتاب نشان می‌دهد که FATF نه صرفاً یک نهاد فنی بلکه بازیگری هنجارساز در حکمرانی مالی جهانی است که تعامل هوشمندانه با آن می‌تواند گریزگاه‌هایی در میانه بسته شدن درهای نظام مالی بین‌الملل بیافریند. 🖇لینک کتاب: https://fiu.gov.ir/ke3fa6

❇️ نگاهی به مبارزه نظام حقوقی با پولشویی 🔹 در کشور مجموعه‌ای از قوانین از جمله قانون مبارزه با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم، بستر حقوقی لازم برای مقابله با این جرم را فراهم کرده است که این قوانین با هدف افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های اقتصادی، نهادهای مالی را موظف به رعایت استانداردهای سخت‌گیرانه می‌کنند. 🔹در سال ۱۴۰۴، وزارت اقتصاد با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند برای شناسایی الگوهای مشکوک مالی کرده است که این سامانه‌ها با تحلیل داده‌های کلان، امکان ردیابی شبکه‌های فساد و ارتشاء را فراهم می‌کنند و گامی مهم در جهت سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور به شمار می‌روند. 🔹یکی از دلایل اصلی تصویب قوانین مرتبط با پولشویی، حفظ سلامت نظام اقتصادی و ایجاد شفافیت در گردش سرمایه‌ها بوده است. 🔹قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ نیز چارچوب مقابله با منابع مالی غیرقانونی را کامل‌تر کرده است. کامل: https://fiu.gov.ir/ne3ho6 🆔 @irnfic

❇️ رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی مشکوک در حوزه‌های پرخطر خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، گامی کلیدی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. 🔹هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی در گفت‌وگو با رادیو اقتصاد به مناسبت هفته دولت با تاکید بر اهمیت شفاف‌سازی نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: این شفافیت نقش مهمی در برقراری عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی دارد و یکی از وظایف اصلی مرکز اطلاعات مالی، رصد جریانات مالی کشور برای شناسایی معاملات مشکوک و اقتصاد پنهان است.⬇️