❇️ هشدار پلیس فتا درباره پلتفرم‌های جعلی رمزارز ⬅️معاون اجتماعی پلیس فتا فراجا: 🔹در سال‌های اخیر شاهد رشد گونه‌ای جدید از کلاهبرداری در قالب پلتفرم‌های سرمایه‌گذاری رمزارز بوده‌ایم. 🔹این پلتفرم‌ها که غالباً خارج از کشور فعالیت می‌کنند، فاقد هرگونه مجوز قانونی بوده و گردانندگان آن‌ها ناشناس هستند. 🔹به پیشنهادها و پیام‌های ناشناس در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها پاسخ ندهید. 🔹به وعده سودهای بالا و تضمینی اعتماد نکنید. 🆔 @irnfic

🎥 برنامه‌ی مقابله با شرایط اضطرار اقتصادی در وزرات اقتصاد کلید خورده است 🔹مدنی‌زاده وزیر اقتصاد: این برنامه با هدف کمک به صنایع بزرگ و سرمایه در گردش آنها طراحی شده است و به تبع به رفع موانع تامین مالی صنایع کوچک و متوسط نیز کمک می‌کند. 🆔 @irnfic

🎥 مستند شوک قسمت ۳۵ / «حساب اجاره‌ای» 🔹 در قسمت ۳۵ مستند «شوک»، پرونده‌ای تکان‌دهنده در حوزه جرائم اقتصادی روایت می‌شود؛ ماجرای افتتاح حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری به نام افراد ناآگاه. 🔹 متهم اصلی این پرونده، با سوءاستفاده از هویت افراد بی‌اطلاع، بیش از ۱۰۰ شرکت ثبت کرده و از این طریق به پولشویی و جابه‌جایی‌های مالی غیرقانونی گسترده دست زده است. 🔹 در این قسمت، روند کشف ماجرا، اعترافات متهم و بررسی کارشناسان درباره تبعات خطرناک «حساب اجاره‌ای» بر نظام اقتصادی کشور به تصویر کشیده می‌شود. 🗓 جمعه ۱۴ شهریور ۱۴۰۴، حوالی ساعت ۱۷ از شبکه سه سیما. 🆔 @irnfic

❇️ صدور احکام سنگین برای چند مقام شهرستان شهریار به اتهام پولشویی ⬅️رییس دادگستری شهرستان شهریار: 🔹 شهردار وقت فردوسیه، سه عضو سابق شورای ششم شهر، دهیار وقت یوسف‌آباد و چند متهم دیگر به اتهام ارتشاء، پولشویی و سوءاستفاده از موقعیت شغلی به حبس‌ محکوم شدند. 🔹 محکومان به حبس‌های طویل‌المدت، شلاق، جزای نقدی، رد مال مأخوذه از مودیان و همچنین مصادره و ضبط اموال ناشی از ارتشاء و پولشویی به نفع دولت محکوم شدند. 🔹 این پرونده که از آن به‌عنوان یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های مدیریت شهری فردوسیه یاد می‌شود، در ماه‌های اخیر بازتاب گسترده‌ای در میان مردم منطقه داشته و صدور احکام قطعی برای متهمان، نقطه عطفی در مسیر مقابله با فساد اداری در شهرستان شهریار ارزیابی می‌شود. 🆔 @irnfic

🎥 مستند شوک / «حساب اجاره‌ای» 🔹 قسمت ۳۵ مستند «شوک» به پرونده‌ای تکان‌دهنده در حوزه جرائم اقتصادی اختصاص داشت؛ ماجرای افتتاح حساب‌های بانکی و شرکت‌های صوری به نام افراد ناآگاه. 🖇 فیلم کامل: https://telewebion.com/episode/0x14b28ff1 🆔 @irnfic

پرونده‌های برجسته واحدهای اطلاعات مالی؛ ❇️ کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا 🔹یکی از پرونده‌های برجسته واحدهای اطلاعات مالی که جایزه BECA را گرفت، کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا در سال 2020 بود. 🔹این طرح‌ها شامل سود بردن از افراد ورشکسته، استفاده از حساب‌های پیچیده برون‌مرزی برای پولشویی، رشوه، پنهان کردن کلاهبرداری‌های چند میلیون دلاری به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی و استفاده از مقامات فاسد دولتی برای تضمین مناقصه‌های دولتی و اختلاس بودجه عمومی است. 🔹واحد اطلاعات مالی ایتالیا (FIU) با کمک پلیس و سازمان درآمد مالیاتی، یک طرح کلاهبرداری و پولشویی چند میلیارد یورویی را کشف کرد که شامل ایجاد اعتبارات مالی ساختگی در ارتباط با اقدامات مشروع ارائه شده توسط دولت این کشور در طول همه‌گیری جهانی کرونا بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/be15it6 🆔 @irnfic

❇️ مسئله FATF و تحریم برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی حل شود ⬅️ علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران: 🔹یکی از مهمترین مشکل برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی بحث عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است. 🔹قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و نیز تحریم هایی که آمریکا علیه ایران برقرار کرده است، سبب شده تا کشورهای محدودی در زمینه خدمات فنی و مهندسی با ایران همکاری کنند. 🔹در اغلب کشورها، دولت ها به عنوان کارفرما و صاحب طرح های عمرانی شناخته می شوند و همین امر سبب شده تا صدور ضمانت نامه های بانکی برای شرکت های ایرانی گران تر از شرکت های رقیب از دیگر کشورها باشد. 🔹به عنوان مثال هزینه صدور ضمانتنامه برای شرکت ترکیه ای، نیم درصد اما همان ضمانتنامه برای شرکت ایرانی سه تا چهار درصد است. 🔹وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد شبکه بانکی و کم کردن آثار تحریم بتوانیم از ظرفیت بازارهای اوراسیا و بریکس برای صدور خدمات فنی و مهندسی بهره مند شویم./ ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده 🔸مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال 1404 در جهت توسعه فناوری و هوشمندسازی فعالیت‌هایش، چند سامانه مهم را طراحی و راه‌اندازی کرد. 🔸محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی طراحی سامانه‌های مکبا، سمام و سنامام را سه اقدام مهم این مرکز طی پنج ماه گذشته برشمرد و از ایجاد سامانه ارسال گزارش های مردمی در آینده نزدیک خبر داد. 📌«مکبا»؛ ابزاری هوشمند برای نظارت مستمر بر برنامه‌های ضد فساد 📌«سمام»؛ ارزیابی هوشمند گزارش‌های پولشویی 📌«سنامام»؛ نظارت سیستمی بر آموزش اشخاص مشمول 📌 راه‌اندازی سامانه مردمی گزارش پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa15ma6 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا 🔹 مغز متفکر یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالیاتی تاریخ بریتانیا به ارزش 97 میلیون پوند، محکوم شد. 🔹عارف پاتل ۵۷ ساله اهل پرستون و باند تبهکارش سعی کردند از طریق ادعاهای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مورد صادرات صوری منسوجات و تلفن‌های همراه، ۹۷ میلیون پوند سرقت کنند. 🔹اکنون یک قاضی حکم داده است که خانه‌های متعلق به پاتل در شش شهر در سراسر جهان، به همراه خودروی فراری وی، برای جبران این پول فروخته خواهند شد. 🔹پاتل و محمدجعفر ۶۱ ساله، همدستش اهل دبی مجرم شناخته شدند و ۲۴ عضو دیگر باند نیز در مجموع به بیش از ۱۱۶ سال زندان محکوم شدند. 🔹 قاضی دادگاه چستر حکم داده است که بیش از ۹۰ میلیون پوند از دارایی‌های توقیف‌شده پاتل باید فروخته شود و پول آن برای تأمین بودجه خدمات عمومی بریتانیا بازگردانده شود. 🔹 عارف پاتل در سال ۲۰۱۱ به دبی سفر کرد و دیگر بازنگشت و هر دو متهم به‌صورت غیابی در مجموع به ۳۱ سال زندان محکوم شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br15ma6 🆔 @irnfic

❇️ انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی 🔹گروه ویژه اقدام مالی، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. 🔹این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. 🔹این کتابچه راهنما برای واحدهای اطلاعات مالی (FIU)، مجریان قانون و دادستان‌ها تهیه شده است. 🔹فاتف اعلام کرد که این کتابچه راهنما، پاسخی به جهانی شدن سیستم‌های مالی و پیشرفت‌های سریع فناوری است، همکاری غیررسمی را ترویج می‌دهد و نمونه‌هایی از آن شامل «کانال‌های ارتباطی امن» و «مکانیسم‌های واکنش سریع» است. 🖇کامل+ متن کتابچه https://fiu.gov.ir/ke16po6 🆔 @irnfic

❇️ جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی ⬅️ علیرضا فتحی مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی: 🔸برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است. 🔸برخی حوزه‌ها با ریسک کمتر و برخی دیگر با ریسک بالاتری در این برنامه مواجه‌اند که خدمات دارایی‌های مجازی از جمله حوزه‌های با ریسک بالا هستند. 🔸به دلیل نظارت گسترده بانک مرکزی بر حوزه‌های مالی کشور و دارایی‌های مجازی و سطح ریسک بالاتر این بخش‌ها، سهم بیشتری از اقدامات برنامه اقدام به این دستگاه اختصاص یافته است. 🔸یکی از ضعف‌های نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی است و مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با ایفای نقش فعال‌تر، به هم‌افزایی و اجرای مطلوب‌تر قوانین و مقررات کمک کند. 🔸تلاش‌ها این است که در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاه‌های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیاز سیاست‌گذاران باشند. 🔸باید تلاش شود تا پایگاه‌های داده و آمار کشور ارتقا یابد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga16ag6 🆔 @irnfic