پرونده‌های برجسته واحدهای اطلاعات مالی؛ ❇️ کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا 🔹یکی از پرونده‌های برجسته واحدهای اطلاعات مالی که جایزه BECA را گرفت، کشف یکی از بزرگترین پرونده‌های کلاهبرداری در تاریخ ایتالیا در سال 2020 بود. 🔹این طرح‌ها شامل سود بردن از افراد ورشکسته، استفاده از حساب‌های پیچیده برون‌مرزی برای پولشویی، رشوه، پنهان کردن کلاهبرداری‌های چند میلیون دلاری به‌عنوان سازمان‌های غیردولتی و استفاده از مقامات فاسد دولتی برای تضمین مناقصه‌های دولتی و اختلاس بودجه عمومی است. 🔹واحد اطلاعات مالی ایتالیا (FIU) با کمک پلیس و سازمان درآمد مالیاتی، یک طرح کلاهبرداری و پولشویی چند میلیارد یورویی را کشف کرد که شامل ایجاد اعتبارات مالی ساختگی در ارتباط با اقدامات مشروع ارائه شده توسط دولت این کشور در طول همه‌گیری جهانی کرونا بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/be15it6 🆔 @irnfic

❇️ مسئله FATF و تحریم برای توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی حل شود ⬅️ علی نقوی رئیس کمیسیون خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران: 🔹یکی از مهمترین مشکل برای صدور خدمات فنی و مهندسی در بازارهای جهانی بحث عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان است. 🔹قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی و نیز تحریم هایی که آمریکا علیه ایران برقرار کرده است، سبب شده تا کشورهای محدودی در زمینه خدمات فنی و مهندسی با ایران همکاری کنند. 🔹در اغلب کشورها، دولت ها به عنوان کارفرما و صاحب طرح های عمرانی شناخته می شوند و همین امر سبب شده تا صدور ضمانت نامه های بانکی برای شرکت های ایرانی گران تر از شرکت های رقیب از دیگر کشورها باشد. 🔹به عنوان مثال هزینه صدور ضمانتنامه برای شرکت ترکیه ای، نیم درصد اما همان ضمانتنامه برای شرکت ایرانی سه تا چهار درصد است. 🔹وی ابراز امیدواری کرد با ایجاد شبکه بانکی و کم کردن آثار تحریم بتوانیم از ظرفیت بازارهای اوراسیا و بریکس برای صدور خدمات فنی و مهندسی بهره مند شویم./ ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ راه‌اندازی سامانه‌های نوین در مرکز اطلاعات مالی؛ گامی به سوی آینده 🔸مرکز اطلاعات مالی از ابتدای سال 1404 در جهت توسعه فناوری و هوشمندسازی فعالیت‌هایش، چند سامانه مهم را طراحی و راه‌اندازی کرد. 🔸محسن امیری معاون فناوری اطلاعات مالی و ارتباطات مرکز اطلاعات مالی طراحی سامانه‌های مکبا، سمام و سنامام را سه اقدام مهم این مرکز طی پنج ماه گذشته برشمرد و از ایجاد سامانه ارسال گزارش های مردمی در آینده نزدیک خبر داد. 📌«مکبا»؛ ابزاری هوشمند برای نظارت مستمر بر برنامه‌های ضد فساد 📌«سمام»؛ ارزیابی هوشمند گزارش‌های پولشویی 📌«سنامام»؛ نظارت سیستمی بر آموزش اشخاص مشمول 📌 راه‌اندازی سامانه مردمی گزارش پولشویی و تأمین مالی تروریسم 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa15ma6 🆔 @irnfic

❇️ محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا 🔹 مغز متفکر یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالیاتی تاریخ بریتانیا به ارزش 97 میلیون پوند، محکوم شد. 🔹عارف پاتل ۵۷ ساله اهل پرستون و باند تبهکارش سعی کردند از طریق ادعاهای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مورد صادرات صوری منسوجات و تلفن‌های همراه، ۹۷ میلیون پوند سرقت کنند. 🔹اکنون یک قاضی حکم داده است که خانه‌های متعلق به پاتل در شش شهر در سراسر جهان، به همراه خودروی فراری وی، برای جبران این پول فروخته خواهند شد. 🔹پاتل و محمدجعفر ۶۱ ساله، همدستش اهل دبی مجرم شناخته شدند و ۲۴ عضو دیگر باند نیز در مجموع به بیش از ۱۱۶ سال زندان محکوم شدند. 🔹 قاضی دادگاه چستر حکم داده است که بیش از ۹۰ میلیون پوند از دارایی‌های توقیف‌شده پاتل باید فروخته شود و پول آن برای تأمین بودجه خدمات عمومی بریتانیا بازگردانده شود. 🔹 عارف پاتل در سال ۲۰۱۱ به دبی سفر کرد و دیگر بازنگشت و هر دو متهم به‌صورت غیابی در مجموع به ۳۱ سال زندان محکوم شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br15ma6 🆔 @irnfic

❇️ انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی 🔹گروه ویژه اقدام مالی، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. 🔹این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. 🔹این کتابچه راهنما برای واحدهای اطلاعات مالی (FIU)، مجریان قانون و دادستان‌ها تهیه شده است. 🔹فاتف اعلام کرد که این کتابچه راهنما، پاسخی به جهانی شدن سیستم‌های مالی و پیشرفت‌های سریع فناوری است، همکاری غیررسمی را ترویج می‌دهد و نمونه‌هایی از آن شامل «کانال‌های ارتباطی امن» و «مکانیسم‌های واکنش سریع» است. 🖇کامل+ متن کتابچه https://fiu.gov.ir/ke16po6 🆔 @irnfic

❇️ جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی ⬅️ علیرضا فتحی مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی: 🔸برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است. 🔸برخی حوزه‌ها با ریسک کمتر و برخی دیگر با ریسک بالاتری در این برنامه مواجه‌اند که خدمات دارایی‌های مجازی از جمله حوزه‌های با ریسک بالا هستند. 🔸به دلیل نظارت گسترده بانک مرکزی بر حوزه‌های مالی کشور و دارایی‌های مجازی و سطح ریسک بالاتر این بخش‌ها، سهم بیشتری از اقدامات برنامه اقدام به این دستگاه اختصاص یافته است. 🔸یکی از ضعف‌های نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی است و مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با ایفای نقش فعال‌تر، به هم‌افزایی و اجرای مطلوب‌تر قوانین و مقررات کمک کند. 🔸تلاش‌ها این است که در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاه‌های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیاز سیاست‌گذاران باشند. 🔸باید تلاش شود تا پایگاه‌های داده و آمار کشور ارتقا یابد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga16ag6 🆔 @irnfic

❇️ دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد 🔹رئیس سازمان جهانی نظارت بر جرایم مالی از کشورها خواست تا در مورد استفاده از شرکت‌های صوری شفاف‌سازی کنند. 🔹رئیس FATF این شرکت‌ها را «ماشین فرار» مجرمان خواند و گفت که این مشکل، بخش کلیدی دور جدید ارزیابی‌های ملی خواهد بود. 🔹تمرکز گروه ویژه اقدام مالی بر شرکت‌های صوری پس از آن صورت می‌گیرد که هم ایالات‌متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هم سوئیس، امسال از قوانین شفافیت برای مالکان ذی‌نفع عقب‌نشینی کرده‌اند. 🔹مطالعه‌ای که موسسه مودیز در سال ۲۰۲۳ روی ۴۷۲ میلیون شرکت ثبت‌شده در سراسر جهان انجام داد، نشان داد که نزدیک به ۲۰ میلیون شرکت حداقل یک ویژگی دارند که می‌تواند نشان‌دهنده یک شرکت صوری باشد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/di16so6 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عوامل اختلاس و پولشویی هزار میلیارد ریالی در منابع طبیعی آذربایجان غربی ⬅️ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: 🔹با گزارش مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد. 🔹النهایه ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه! 🔹 یک وزیر دولت سنگاپور اعلام کرد که برای مقابله با کلاهبرداری، اقداماتی علیه تبلیغات، حساب‌ها، پروفایل‌ها و صفحات تجاری که خود را به عنوان مقامات کلیدی دولتی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک جا می‌زنند، اجرا خواهد کرد. 🔹در صورت عدم رعایت این دستور، این شرکت می‌تواند تا یک میلیون دلار سنگاپور (۷۷۵۶۹۸ دلار) جریمه شود. 🔹در ماه اوت، وزارت کشور سنگاپور دریافت که بیش از یک سوم از کل کلاهبرداری‌های تجارت الکترونیک گزارش‌شده در سال ۲۰۲۴ در فیس‌بوک انجام شده است. 🔹آمار پلیس نشان داد که کلاهبرداری‌هایی که شامل جعل هویت مقامات دولتی بودند، در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر شده و به ۱۷۶۲ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۸۹ مورد بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me16sa6 🆔 @irnfic

🎥 خدا قوت رهبر انقلاب به اعضای دولت و تشکر ویژه از رئیس جمهور 🔹 روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم 🔹 مسئولان راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و نه راوی ضعف‌ها. صاحبان قلم و بیان، نقاط قوت را بیان کنند. 🆔 @irnfic