❇️ محکومیت مغز متفکر بزرگترین کلاهبرداری مالیاتی بریتانیا 🔹 مغز متفکر یکی از بزرگترین کلاهبرداری‌های مالیاتی تاریخ بریتانیا به ارزش 97 میلیون پوند، محکوم شد. 🔹عارف پاتل ۵۷ ساله اهل پرستون و باند تبهکارش سعی کردند از طریق ادعاهای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در مورد صادرات صوری منسوجات و تلفن‌های همراه، ۹۷ میلیون پوند سرقت کنند. 🔹اکنون یک قاضی حکم داده است که خانه‌های متعلق به پاتل در شش شهر در سراسر جهان، به همراه خودروی فراری وی، برای جبران این پول فروخته خواهند شد. 🔹پاتل و محمدجعفر ۶۱ ساله، همدستش اهل دبی مجرم شناخته شدند و ۲۴ عضو دیگر باند نیز در مجموع به بیش از ۱۱۶ سال زندان محکوم شدند. 🔹 قاضی دادگاه چستر حکم داده است که بیش از ۹۰ میلیون پوند از دارایی‌های توقیف‌شده پاتل باید فروخته شود و پول آن برای تأمین بودجه خدمات عمومی بریتانیا بازگردانده شود. 🔹 عارف پاتل در سال ۲۰۱۱ به دبی سفر کرد و دیگر بازنگشت و هر دو متهم به‌صورت غیابی در مجموع به ۳۱ سال زندان محکوم شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br15ma6 🆔 @irnfic

❇️ انتشار کتابچه راهنمای جدید نهادهای بین‌المللی درباره مبارزه با پولشویی 🔹گروه ویژه اقدام مالی، گروه اگمونت، اینترپل و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با همکاری یکدیگر، کتابچه راهنمای جدیدی در مورد مبارزه با پولشویی منتشر کردند. 🔹این سازمان‌ها اعلام کردند که این دستورالعمل‌ها «ابزارهای ضروری» را برای کمک به کشورها در تسریع تحقیقات جرایم مالی فراهم می‌کنند. 🔹این کتابچه راهنما برای واحدهای اطلاعات مالی (FIU)، مجریان قانون و دادستان‌ها تهیه شده است. 🔹فاتف اعلام کرد که این کتابچه راهنما، پاسخی به جهانی شدن سیستم‌های مالی و پیشرفت‌های سریع فناوری است، همکاری غیررسمی را ترویج می‌دهد و نمونه‌هایی از آن شامل «کانال‌های ارتباطی امن» و «مکانیسم‌های واکنش سریع» است. 🖇کامل+ متن کتابچه https://fiu.gov.ir/ke16po6 🆔 @irnfic

❇️ جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی ⬅️ علیرضا فتحی مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی: 🔸برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است. 🔸برخی حوزه‌ها با ریسک کمتر و برخی دیگر با ریسک بالاتری در این برنامه مواجه‌اند که خدمات دارایی‌های مجازی از جمله حوزه‌های با ریسک بالا هستند. 🔸به دلیل نظارت گسترده بانک مرکزی بر حوزه‌های مالی کشور و دارایی‌های مجازی و سطح ریسک بالاتر این بخش‌ها، سهم بیشتری از اقدامات برنامه اقدام به این دستگاه اختصاص یافته است. 🔸یکی از ضعف‌های نظام مبارزه با پولشویی، عدم اجرای مؤثر تکالیف قانونی است و مرکز اطلاعات مالی می‌تواند با ایفای نقش فعال‌تر، به هم‌افزایی و اجرای مطلوب‌تر قوانین و مقررات کمک کند. 🔸تلاش‌ها این است که در چارچوب اجرای برنامه اقدام، پایگاه‌های داده و آماری موجود ارتقا یابند تا بتوانند پاسخ‌گوی نیاز سیاست‌گذاران باشند. 🔸باید تلاش شود تا پایگاه‌های داده و آمار کشور ارتقا یابد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ga16ag6 🆔 @irnfic

❇️ دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد 🔹رئیس سازمان جهانی نظارت بر جرایم مالی از کشورها خواست تا در مورد استفاده از شرکت‌های صوری شفاف‌سازی کنند. 🔹رئیس FATF این شرکت‌ها را «ماشین فرار» مجرمان خواند و گفت که این مشکل، بخش کلیدی دور جدید ارزیابی‌های ملی خواهد بود. 🔹تمرکز گروه ویژه اقدام مالی بر شرکت‌های صوری پس از آن صورت می‌گیرد که هم ایالات‌متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هم سوئیس، امسال از قوانین شفافیت برای مالکان ذی‌نفع عقب‌نشینی کرده‌اند. 🔹مطالعه‌ای که موسسه مودیز در سال ۲۰۲۳ روی ۴۷۲ میلیون شرکت ثبت‌شده در سراسر جهان انجام داد، نشان داد که نزدیک به ۲۰ میلیون شرکت حداقل یک ویژگی دارند که می‌تواند نشان‌دهنده یک شرکت صوری باشد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/di16so6 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عوامل اختلاس و پولشویی هزار میلیارد ریالی در منابع طبیعی آذربایجان غربی ⬅️ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: 🔹با گزارش مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد. 🔹النهایه ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه! 🔹 یک وزیر دولت سنگاپور اعلام کرد که برای مقابله با کلاهبرداری، اقداماتی علیه تبلیغات، حساب‌ها، پروفایل‌ها و صفحات تجاری که خود را به عنوان مقامات کلیدی دولتی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک جا می‌زنند، اجرا خواهد کرد. 🔹در صورت عدم رعایت این دستور، این شرکت می‌تواند تا یک میلیون دلار سنگاپور (۷۷۵۶۹۸ دلار) جریمه شود. 🔹در ماه اوت، وزارت کشور سنگاپور دریافت که بیش از یک سوم از کل کلاهبرداری‌های تجارت الکترونیک گزارش‌شده در سال ۲۰۲۴ در فیس‌بوک انجام شده است. 🔹آمار پلیس نشان داد که کلاهبرداری‌هایی که شامل جعل هویت مقامات دولتی بودند، در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر شده و به ۱۷۶۲ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۸۹ مورد بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me16sa6 🆔 @irnfic

🎥 خدا قوت رهبر انقلاب به اعضای دولت و تشکر ویژه از رئیس جمهور 🔹 روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم 🔹 مسئولان راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و نه راوی ضعف‌ها. صاحبان قلم و بیان، نقاط قوت را بیان کنند. 🆔 @irnfic

❇️ چالش‌ها و نقاط قابل بهبود مرکز اطلاعات مالی از نگاه هوش مصنوعی ⬅️ میزان اثربخشی در کشف و ضبط وجوه: 🔹ارزیابی دقیق میزان وجوه کشف و ضبط شده مرتبط با پولشویی و مقایسه آن با حجم کل پولشویی در کشور، می‌تواند شاخص مهمی برای سنجش موفقیت باشد. ⬅️سرعت عمل و به‌روز بودن سیستم‌ها: 🔹با توجه به پیچیدگی و سرعت تغییر روش‌های پولشویی، به‌روز بودن سیستم‌های جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و همچنین سرعت عمل در شناسایی و برخورد با موارد مشکوک، بسیار حیاتی است. ⬅️شفافیت اطلاعاتی: 🔹دسترسی عمومی به آمار دقیق و شفاف در مورد پرونده‌های پولشویی، میزان موفقیت در کشف، تعداد محکومیت‌ها و میزان وجوه بازگردانده شده، می‌تواند به ارزیابی بهتر عملکرد کمک کند. ⬅️مبارزه با پولشویی در حوزه‌های جدید: 🔹با توجه به ظهور روش‌های نوین پولشویی، از جمله استفاده از رمزارزها و فضای مجازی، نیاز به توسعه ابزارها و دانش برای مقابله با این روش‌ها وجود دارد. 🆔 @irnfic

📷 دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در دولت وفاق/ 12 ماه تلاش 12 روز دفاع (3) 🆔 @irnfic

♨️ محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT وجود ندارد دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: ▫️در مجوز مقام معظم رهبری برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد لذا بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است. ▫️رهبری معظم انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس جمهور، موافقت کردند که این لوایح مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود. ▫️پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد./ ایرنا