❇️ دیده‌بان جرایم مالی خواستار شفافیت شرکت‌های صوری شد 🔹رئیس سازمان جهانی نظارت بر جرایم مالی از کشورها خواست تا در مورد استفاده از شرکت‌های صوری شفاف‌سازی کنند. 🔹رئیس FATF این شرکت‌ها را «ماشین فرار» مجرمان خواند و گفت که این مشکل، بخش کلیدی دور جدید ارزیابی‌های ملی خواهد بود. 🔹تمرکز گروه ویژه اقدام مالی بر شرکت‌های صوری پس از آن صورت می‌گیرد که هم ایالات‌متحده تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ و هم سوئیس، امسال از قوانین شفافیت برای مالکان ذی‌نفع عقب‌نشینی کرده‌اند. 🔹مطالعه‌ای که موسسه مودیز در سال ۲۰۲۳ روی ۴۷۲ میلیون شرکت ثبت‌شده در سراسر جهان انجام داد، نشان داد که نزدیک به ۲۰ میلیون شرکت حداقل یک ویژگی دارند که می‌تواند نشان‌دهنده یک شرکت صوری باشد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/di16so6 🆔 @irnfic

❇️ محاکمه عوامل اختلاس و پولشویی هزار میلیارد ریالی در منابع طبیعی آذربایجان غربی ⬅️ ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: 🔹با گزارش مدیرکل منابع طبیعی آذربایجان غربی، دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان به محض اطلاع از وقوع بزه اختلاس و پولشویی به میزان بالغ بر هزار میلیارد ریال در اداره کل منابع طبیعی آذربایجان غربی تعقیب متهمین و رسیدگی را آغاز و پس از طی مراحل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست مجرمین را صادر کرد. 🔹النهایه ۲ نفر از مجرمین به اتهام اختلاس در اموال دولتی و نیز پولشویی، هر کدام به ۲۰ سال حبس و پرداخت ۲ برابر مال اختلاس شده جزای نقدی و بازگرداندن مبلغ اختلاس شده به صندوق دولت و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ سنگاپور به متا هشدار داد: اقدامات ضد کلاهبرداری یا جریمه! 🔹 یک وزیر دولت سنگاپور اعلام کرد که برای مقابله با کلاهبرداری، اقداماتی علیه تبلیغات، حساب‌ها، پروفایل‌ها و صفحات تجاری که خود را به عنوان مقامات کلیدی دولتی در شبکه اجتماعی فیس‌بوک جا می‌زنند، اجرا خواهد کرد. 🔹در صورت عدم رعایت این دستور، این شرکت می‌تواند تا یک میلیون دلار سنگاپور (۷۷۵۶۹۸ دلار) جریمه شود. 🔹در ماه اوت، وزارت کشور سنگاپور دریافت که بیش از یک سوم از کل کلاهبرداری‌های تجارت الکترونیک گزارش‌شده در سال ۲۰۲۴ در فیس‌بوک انجام شده است. 🔹آمار پلیس نشان داد که کلاهبرداری‌هایی که شامل جعل هویت مقامات دولتی بودند، در نیمه اول سال ۲۰۲۵ تقریباً سه برابر شده و به ۱۷۶۲ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵۸۹ مورد بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/me16sa6 🆔 @irnfic

🎥 خدا قوت رهبر انقلاب به اعضای دولت و تشکر ویژه از رئیس جمهور 🔹 روحیه کار و تلاش را بر حالت نه جنگ و نه صلح غلبه بدهیم 🔹 مسئولان راوی قدرت و قوت و امکانات کشور باشند و نه راوی ضعف‌ها. صاحبان قلم و بیان، نقاط قوت را بیان کنند. 🆔 @irnfic

❇️ چالش‌ها و نقاط قابل بهبود مرکز اطلاعات مالی از نگاه هوش مصنوعی ⬅️ میزان اثربخشی در کشف و ضبط وجوه: 🔹ارزیابی دقیق میزان وجوه کشف و ضبط شده مرتبط با پولشویی و مقایسه آن با حجم کل پولشویی در کشور، می‌تواند شاخص مهمی برای سنجش موفقیت باشد. ⬅️سرعت عمل و به‌روز بودن سیستم‌ها: 🔹با توجه به پیچیدگی و سرعت تغییر روش‌های پولشویی، به‌روز بودن سیستم‌های جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و همچنین سرعت عمل در شناسایی و برخورد با موارد مشکوک، بسیار حیاتی است. ⬅️شفافیت اطلاعاتی: 🔹دسترسی عمومی به آمار دقیق و شفاف در مورد پرونده‌های پولشویی، میزان موفقیت در کشف، تعداد محکومیت‌ها و میزان وجوه بازگردانده شده، می‌تواند به ارزیابی بهتر عملکرد کمک کند. ⬅️مبارزه با پولشویی در حوزه‌های جدید: 🔹با توجه به ظهور روش‌های نوین پولشویی، از جمله استفاده از رمزارزها و فضای مجازی، نیاز به توسعه ابزارها و دانش برای مقابله با این روش‌ها وجود دارد. 🆔 @irnfic

📷 دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در دولت وفاق/ 12 ماه تلاش 12 روز دفاع (3) 🆔 @irnfic

♨️ محدودیت زمانی برای بررسی لایحه CFT وجود ندارد دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: ▫️در مجوز مقام معظم رهبری برای بررسی این لوایح قید و محدودیت زمانی وجود ندارد لذا بررسی لایحه CFT مجددا در دستور کار صحن مجمع قرار گرفته است. ▫️رهبری معظم انقلاب هم با توجه به روی کارآمدن دولت جدید و درخواست رئیس جمهور، موافقت کردند که این لوایح مجددا در مجمع تشخیص بررسی شود. ▫️پس از تصویب لایحه پالرمو در مجمع، در تاریخ ۷ خرداد بررسی لایحه CFT در دستور کار صحن مجمع تشخیص قرار گرفت اما به دلیل وقوع جنگ تحمیلی اخیر، بررسی این لایحه به تعویق افتاد./ ایرنا

❇️ مطالعه تطبیقی شاخص های ملی سنجش فساد و سلامت اداری 🔹 مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی شاخص های ملی سنجش فساد و سلامت اداری پرداخت. 🔹نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شاخص‌های سنجش فساد و سلامت اداری شامل مؤلفه‌هایی همچون ادراک فساد، تجربه رشوه، کارآمدی دولت، شفافیت مالی، فساد در سه قوه، پاسخگویی نهادی، حمایت از افشاگران، و فرهنگ ضدفساد است. 🔹یافته‌های این تحقیق تأکید می‌کند که مقابله مؤثر با فساد نیازمند رویکردی جامع و تلفیقی از شاخص‌های ادراکی، ساختاری و تجربی است. 🔹شاخص‌هایی چون «نظارت مدنی و شفافیت دولتی»، «فرهنگ ضدفساد»، «اعتماد عمومی به نهادها» و «مشارکت عمومی در مبارزه با فساد» نشان می‌دهند که تحقق یک نظام سالم و شفاف صرفاً در گرو وضع قوانین یا افزایش نظارت دولتی نیست، بلکه نیازمند مشارکت عمومی، نهادینه‌سازی شفافیت و ایجاد یک فرهنگ فسادستیز است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sh18ed6 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با پولشویی در چین 🔹 مبارزه چین با پولشویی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۲۰۰۷ بنا شده است. علاوه بر این، ماده ۱۹۱ قانون جزا و ماده ۳۴۹ آن با هدف جلوگیری از اقدامات مجرمانه‌ای مانند قاچاق مواد مخدر، جرایم سازمان‌یافته و کلاهبرداری مالی تدوین شده‌اند. 🔹 با این حال، در سال‌های اخیر به دلیل چشم‌انداز دائماً در حال تحول جرایم مالی، به‌روزرسانی‌های عمده‌ای در این زمینه صورت گرفته است. 🔸 نهاد تنظیم کننده انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی 🔸 الزامات مبارزه با پولشویی برای مؤسسات مالی 🔸 تعهدات مبارزه با پولشویی بخش‌های کلیدی 🔸 جریمه‌های عدم رعایت 🔸 نحوه همسویی با استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی 🔸 تحولات مبارزه با پولشویی (2025-2023) 🔸 پرونده‌های مهم پولشویی 🔸 ارزیابی ریسک پولشویی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch18po6 🆔 @irnfic

🎥لغزشی که از یک کارمند، اختلاسگر ساخت 🆔 @irnfic

❇️ صدای واحدی برای مبارزه با فساد داشته باشیم ⬅️دکتر عارف معاون اول رئیس‌جمهور: 🔹به جای رسیدگی به مسائل جزئی باید به سوی ریشه کن کردن فساد اقتصادی حرکت کنیم. 🔹جامعه نسبت به مسئله فساد حساس است گاهی یک مسئله جزئی یا اختلاف‌نظر در یک پرونده موجب آزار مردم می‌شود و گاهی بیان یک حرف بی‌ربط به پای کل نظام گذاشته می‌شود. 🔹اختلاف‌نظرهایی که در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی ایجاد می‌شود که طبیعی هم هست، باید در فضای صمیمانه و برادرانه حل شود تا در این مسیر صدای واحدی داشته باشیم. 🆔 @irnfic