📹 کشف شرکت‌های صوری با گردش مالی ۵۰ هزار میلیارد تومان! 🔹 در پرونده‌ای بزرگ، پلیس با همکاری مرکز اطلاعات مالی مدارک مربوط به ۱۰۰ شرکت صوری را ضبط کرد. 🔹 این پرونده نشان‌دهنده سوءاستفاده‌های جدی از سیستم مالی کشور است. 🆔 @irnfic

❇️ رسوایی بزرگ پولشویی در یونان 🔹 رسوایی بزرگ پولشویی در بازار قمار، یونان را تکان داد. 🔹سازمان مبارزه با پولشویی یونان، در حال بررسی دخالت حدود ۲۰۰ نفر از جمله کارمندان ارشد دولت و مقامات وزارتخانه در پولشویی از طریق قمار هستند. 🔹 مظنونین حساب‌های شرط‌بندی را نزد اپراتورهای دارای مجوز باز می‌کردند و از طریق فروشگاه‌های همکار مانند پمپ‌بنزین‌ها یا سوپرمارکت‌ها - بدون اثبات مبدأ - پول نقد واریز می‌کردند. سپس این وجوه به‌عنوان بردهای فرضی اعلام و به‌صورت قانونی به حساب‌های بانکی شخصی منتقل می‌شدند. به این ترتیب، جریان‌های غیرقانونی به‌طور یکپارچه با تراکنش‌های قانونی ترکیب می‌شدند. 🔹 مقیاس این رسوایی فراتر از خود صنعت قمار است. این واقعیت که مقامات دولتی در مرکز این اتهامات قرار دارند، بحث‌های سیاسی را تشدید کرده و اعتماد را بیشتر از بین برده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/uo24gh6 🆔 @irnfic

❇️ توقیف سه میلیون حساب بانکی برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین در تایلند 🔹در یک اقدام گسترده برای مقابله با کلاهبرداری آنلاین، بانک‌های تایلند بیش از سه میلیون حساب بانکی را به اتهام همکاری با کلاهبرداران یا به عنوان «حساب‌های واسطه» توقیف کردند. 🔹در این عملیات، محدودیت‌های انتقال روزانه بین ۱.۳ هزار تا ۵.۵ هزار دلار را برای تمامی مشتریان بانکی اعمال شده است. 🔹تعداد زیادی از حساب‌های فروشندگان و کسب‌وکارهای آنلاین بی‌گناه نیز به اشتباه مسدود شده‌اند؛ چرا که کلاهبرداران روش‌های نوینی برای پولشویی از طریق این حساب‌ها به کار گرفته‌اند. 🔹در همین حال، بسیاری از خارجی‌های مقیم تایلند نیز از محدودیت‌ها و توقیف حساب بانکی خود بدون اطلاع‌رسانی شکایت کرده‌اند و مجبور به ثبت بیومتریک و رعایت قوانین سختگیرانه «مشتری خود را بشناس» برای تراکنش‌های بزرگ‌تر شده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ta25ko6 🆔 @irnfic

❇️ دلار رهبری پولشویی را همچنان بر عهده دارد 🔹 اگر قرار باشد اعداد و ارقام را باور کنیم، شاید بهتر باشد کمی ورق را به عقب برگردانیم؛ زیرا درحالی‌که دنیای ارزهای دیجیتال قربانی می‌شود، بازیگر دیگری که به این نوع شیطنت‌ها عادت دارد، همچنان می‌درخشد: سیستم بانکی سنتی. 🔹 تخمین زده می‌شود که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بانک‌های آمریکایی به تنهایی بیش از ۳۱۲ میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند. این چیزی است که ما آن را عملکرد می‌نامیم. 🔹 بانک‌های آمریکایی علی‌رغم ادامه بدنام کردن ارزهای دیجیتال توسط نهادهای نظارتی، نقش عمده‌ای در پولشویی با همکاری شبکه‌های جنایی بین‌المللی ایفا کرده‌اند. 🔹واقعیتی که ۱۸۹ میلیارد دلار مربوط به ارزهای دیجیتال در ۵ سال گذشته را در چشم‌انداز قرار می‌دهد. 🔹 بانک‌های سنتی همچنان در پولشویی پیشرو هستند. با این حال، قانون‌گذاران همچنان ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک مشکل می‌بینند./ ژورنال دوکوین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/do25ra6 🆔 @irnfic

🎥 پشت پرده «حساب‌های اجاره‌ای» 🔹 وقتی یک فرد با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مردم، برای آن‌ها حساب بانکی و حتی شرکت ثبت می‌کند و بعد از صدها حساب و شرکت صوری برای پولشویی استفاده می‌شود... 🔹بخشی از توضیحات تکان‌دهنده این کلاهبرداری را می‌بینید. 🆔 @irnfic

❇️ مشکلات بانکی اتباع و فعالان اقتصادی ایرانی در چین ⬅️خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با معاون بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین و قائم‌مقام کمیسیون ملی نظارت این کشور: 🔹علی‌رغم سرمایه‌گذاری گسترده بازرگانان ایرانی مقیم شرق چین و ایجاد هزاران فرصت شغلی در چین، آنان در امور اولیه تجاری با مشکل مواجه‌اند. 🔹مهم‌ترین مشکل، خودداری بانک‌های چینی از افتتاح حساب برای ایرانیان و محرومیت آنان از سامانه‌های پرداخت تلفن همراه است. 🔹فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین، از عدم همکاری بانک‌های چینی و خودداری سکو‌های خدماتی برای ارائه خدمات به ایرانیان گله‌مند بودند، در حالی که چنین محدودیتی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ ۸۸ میلیارد دلار هر ساله در آفریقا ناپدید می‌شود 🔹آخرین مطالعه کارشناسان مالی اتحادیه آفریقا در مورد جریان‌های مالی غیرقانونی به نتیجه‌ای تأسف‌بار رسیده است. 🔹نقل و انتقالات مالی غیرشفاف فرامرزی، فساد و پولشویی، بودجه‌های دولتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. 🔹این جریان‌ها نه تنها منجر به ضرر سالانه ۸۸ میلیارد دلار در سراسر قاره آفریقا می‌شوند، بلکه این رقم از زمان گزارش تاریخی سال ۲۰۱۵ هیئت عالی کمیسیون اقتصادی آفریقا، ۷۶ درصد افزایش یافته است. 🔹 درحالی‌که ابزار اصلی این شیوه‌ها همچنان صدور فاکتورهای جعلی است، گزارش جدید اتحادیه آفریقا همچنین یک تکنیک پیچیده‌تر برای توزیع مبالغ هنگفت را برجسته می‌کند: دستکاری قیمت کالاها. 🔹 برای رسیدگی به این چالش‌ها، گروه‌های کاری چندملیتی اتحادیه آفریقا درحال‌توسعه ابزارهایی متناسب با نیازهای منطقه‌ای و پیشنهاد سازوکارهای همکاری قاره‌ای، مانند بستری برای تبادل اطلاعات بین کشورها و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/af26po6 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی دولت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و مرکزی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تعیین شد 🆔 @irnfic

✍️ حسین غریبی کارشناس سازمان ملل متحد ۲۰۰۵-۲۰۱۵ در توئیتی نوشت: 🔹 رئیس واحد اطلاعات مالی در این مصاحبه و سایر برنامه‌ها نشان داده‌اند که از ظرفیت و تسلط فنی بالایی برخوردارند که جای بسی خوشوقتی است. یک‌دهه را بی جهت و بخاطر دخالت‌های غیرضروری از جانب غیرمرتبطین تباه کردیم. 🔹 فاتف موضوعی بشدت فنی و چندوجهی و در هیچ جای دنیا تا این حد سیاسی نشده. 🆔 @irnfic

🎥 بانک‌های آمریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر ⬅️خوان کارلوس تانوس مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی‌های ونزوئلا : 🔹 با تمام شواهدی که داریم می‌توانیم اعلام کنیم که پولشویی اصلی کارتل‌های مواد مخدر، سیستم بانکی آمریکا است که فعالیت باند‌های قاچاق مواد مخدر را ایجاد کرده و گسترش می‌دهند. 🔹هنوز هیچ هواپیمایی که دلار از ایالات متحده به مقاصد کلمبیا و سایر نقاط فعال در زمینه قاچاق مواد حمل می‌کند کشف نشده است. 🔹منابع تولید شده توسط قاچاق مواد مخدر نه از طریق هواپیما‌های کوچک بلکه از طریق بانک‌های آمریکایی به اقتصاد کلمبیا و جهان می‌رسد. 🔹صحت تحقیقات من تحریم شدن برخی از این بانک‌ها به علت همکاری با کارتل‌های مواد مخدر است و اسامی این بانک‌های امریکایی هم در دسترس است. 🔹بانکداری آمریکایی نقش بسیار مهمی در فرآیند کارتل‌سازی مواد مخدر ایفا می‌کند./ صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ حساب‌های بانکی بلاتکلیف؛ بستری برای پولشویی 🔹 با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. 🔹بسیاری از افراد نمی دانند که چند حساب در بانک های مختلف دارند؛ همین موضوع باعث شده که بحث پولشویی و معضل حساب های اجاره ای برای فرار مالیاتی و یا انجام فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و حتی تبادل پول برای انجام اقدامات خلاف امنیت ملی از سوی دستگاه های ناظر مطرح شود. 🔹یکی از بسترهای مهم پولشویی، حساب های بلاتکلیفی هستند که در اختیار مردم قرار دارند؛ البته بیشتر افراد درباره وجود چنین حساب هایی یا اطلاع ندارند یعنی افتتاح آنها را فراموش کرده اند یا اینکه بدون گردشی در کشوی میزها قرار گرفته و هیچ فعالیتی با آنها صورت نمی گیرد. 🔹ساماندهی حساب های بانکی می تواند موضوع حساب های اجاره ای را که بستری برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون است، تعیین تکلیف کند. 🖇کامل: https://B2n.ir/et4719 🆔 @irnfic

❇️ همکاری نکردن دستگاه ها در طرح اتصال اطلاعات مالی پذیرفتنی نیست ⬅️ رئیس دفتر رئیس‌جمهور: 🔹 اجرای طرح‌های اتصال اطلاعات مالی، هویتی و مکانی افراد سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و در برنامه‌های ادوار مختلف مطرح شده است. 🔹 اینکه این مسائل همچنان حل‌نشده باقی‌مانده‌اند، پذیرفتنی نیست. 🔹 این طرح که اجرای آن در راستای ایجاد انضباط مالی، شفافیت، مبارزه با فساد، تسهیل فرآیند‌های مالی مردم و پیشگیری از پولشویی بسیار اثرگذار خواهد بود، از دغدغه‌های همیشگی دکتر پزشکیان بوده و به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره فعلی در نظر گرفته شده است. 🔹موانع فنی تا حد زیادی برطرف شده است و اکنون نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر هستیم. 🖇کامل: https://B2n.ir/bb1599 🆔 @irnfic