❇️ دلار رهبری پولشویی را همچنان بر عهده دارد 🔹 اگر قرار باشد اعداد و ارقام را باور کنیم، شاید بهتر باشد کمی ورق را به عقب برگردانیم؛ زیرا درحالی‌که دنیای ارزهای دیجیتال قربانی می‌شود، بازیگر دیگری که به این نوع شیطنت‌ها عادت دارد، همچنان می‌درخشد: سیستم بانکی سنتی. 🔹 تخمین زده می‌شود که بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۴، بانک‌های آمریکایی به تنهایی بیش از ۳۱۲ میلیارد دلار پولشویی کرده‌اند. این چیزی است که ما آن را عملکرد می‌نامیم. 🔹 بانک‌های آمریکایی علی‌رغم ادامه بدنام کردن ارزهای دیجیتال توسط نهادهای نظارتی، نقش عمده‌ای در پولشویی با همکاری شبکه‌های جنایی بین‌المللی ایفا کرده‌اند. 🔹واقعیتی که ۱۸۹ میلیارد دلار مربوط به ارزهای دیجیتال در ۵ سال گذشته را در چشم‌انداز قرار می‌دهد. 🔹 بانک‌های سنتی همچنان در پولشویی پیشرو هستند. با این حال، قانون‌گذاران همچنان ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک مشکل می‌بینند./ ژورنال دوکوین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/do25ra6 🆔 @irnfic

🎥 پشت پرده «حساب‌های اجاره‌ای» 🔹 وقتی یک فرد با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی مردم، برای آن‌ها حساب بانکی و حتی شرکت ثبت می‌کند و بعد از صدها حساب و شرکت صوری برای پولشویی استفاده می‌شود... 🔹بخشی از توضیحات تکان‌دهنده این کلاهبرداری را می‌بینید. 🆔 @irnfic

❇️ مشکلات بانکی اتباع و فعالان اقتصادی ایرانی در چین ⬅️خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در دیدار با معاون بازرسی انضباطی حزب کمونیست چین و قائم‌مقام کمیسیون ملی نظارت این کشور: 🔹علی‌رغم سرمایه‌گذاری گسترده بازرگانان ایرانی مقیم شرق چین و ایجاد هزاران فرصت شغلی در چین، آنان در امور اولیه تجاری با مشکل مواجه‌اند. 🔹مهم‌ترین مشکل، خودداری بانک‌های چینی از افتتاح حساب برای ایرانیان و محرومیت آنان از سامانه‌های پرداخت تلفن همراه است. 🔹فعالان اقتصادی ایرانی مقیم چین، از عدم همکاری بانک‌های چینی و خودداری سکو‌های خدماتی برای ارائه خدمات به ایرانیان گله‌مند بودند، در حالی که چنین محدودیتی در هیچ کشور دیگری وجود ندارد./ میزان 🆔 @irnfic

❇️ ۸۸ میلیارد دلار هر ساله در آفریقا ناپدید می‌شود 🔹آخرین مطالعه کارشناسان مالی اتحادیه آفریقا در مورد جریان‌های مالی غیرقانونی به نتیجه‌ای تأسف‌بار رسیده است. 🔹نقل و انتقالات مالی غیرشفاف فرامرزی، فساد و پولشویی، بودجه‌های دولتی را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. 🔹این جریان‌ها نه تنها منجر به ضرر سالانه ۸۸ میلیارد دلار در سراسر قاره آفریقا می‌شوند، بلکه این رقم از زمان گزارش تاریخی سال ۲۰۱۵ هیئت عالی کمیسیون اقتصادی آفریقا، ۷۶ درصد افزایش یافته است. 🔹 درحالی‌که ابزار اصلی این شیوه‌ها همچنان صدور فاکتورهای جعلی است، گزارش جدید اتحادیه آفریقا همچنین یک تکنیک پیچیده‌تر برای توزیع مبالغ هنگفت را برجسته می‌کند: دستکاری قیمت کالاها. 🔹 برای رسیدگی به این چالش‌ها، گروه‌های کاری چندملیتی اتحادیه آفریقا درحال‌توسعه ابزارهایی متناسب با نیازهای منطقه‌ای و پیشنهاد سازوکارهای همکاری قاره‌ای، مانند بستری برای تبادل اطلاعات بین کشورها و نظارت بر تراکنش‌های مشکوک هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/af26po6 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی دولت: وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی و مرکزی کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) تعیین شد 🆔 @irnfic

✍️ حسین غریبی کارشناس سازمان ملل متحد ۲۰۰۵-۲۰۱۵ در توئیتی نوشت: 🔹 رئیس واحد اطلاعات مالی در این مصاحبه و سایر برنامه‌ها نشان داده‌اند که از ظرفیت و تسلط فنی بالایی برخوردارند که جای بسی خوشوقتی است. یک‌دهه را بی جهت و بخاطر دخالت‌های غیرضروری از جانب غیرمرتبطین تباه کردیم. 🔹 فاتف موضوعی بشدت فنی و چندوجهی و در هیچ جای دنیا تا این حد سیاسی نشده. 🆔 @irnfic

🎥 بانک‌های آمریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر ⬅️خوان کارلوس تانوس مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی‌های ونزوئلا : 🔹 با تمام شواهدی که داریم می‌توانیم اعلام کنیم که پولشویی اصلی کارتل‌های مواد مخدر، سیستم بانکی آمریکا است که فعالیت باند‌های قاچاق مواد مخدر را ایجاد کرده و گسترش می‌دهند. 🔹هنوز هیچ هواپیمایی که دلار از ایالات متحده به مقاصد کلمبیا و سایر نقاط فعال در زمینه قاچاق مواد حمل می‌کند کشف نشده است. 🔹منابع تولید شده توسط قاچاق مواد مخدر نه از طریق هواپیما‌های کوچک بلکه از طریق بانک‌های آمریکایی به اقتصاد کلمبیا و جهان می‌رسد. 🔹صحت تحقیقات من تحریم شدن برخی از این بانک‌ها به علت همکاری با کارتل‌های مواد مخدر است و اسامی این بانک‌های امریکایی هم در دسترس است. 🔹بانکداری آمریکایی نقش بسیار مهمی در فرآیند کارتل‌سازی مواد مخدر ایفا می‌کند./ صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ حساب‌های بانکی بلاتکلیف؛ بستری برای پولشویی 🔹 با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. 🔹بسیاری از افراد نمی دانند که چند حساب در بانک های مختلف دارند؛ همین موضوع باعث شده که بحث پولشویی و معضل حساب های اجاره ای برای فرار مالیاتی و یا انجام فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و حتی تبادل پول برای انجام اقدامات خلاف امنیت ملی از سوی دستگاه های ناظر مطرح شود. 🔹یکی از بسترهای مهم پولشویی، حساب های بلاتکلیفی هستند که در اختیار مردم قرار دارند؛ البته بیشتر افراد درباره وجود چنین حساب هایی یا اطلاع ندارند یعنی افتتاح آنها را فراموش کرده اند یا اینکه بدون گردشی در کشوی میزها قرار گرفته و هیچ فعالیتی با آنها صورت نمی گیرد. 🔹ساماندهی حساب های بانکی می تواند موضوع حساب های اجاره ای را که بستری برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون است، تعیین تکلیف کند. 🖇کامل: https://B2n.ir/et4719 🆔 @irnfic

❇️ همکاری نکردن دستگاه ها در طرح اتصال اطلاعات مالی پذیرفتنی نیست ⬅️ رئیس دفتر رئیس‌جمهور: 🔹 اجرای طرح‌های اتصال اطلاعات مالی، هویتی و مکانی افراد سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و در برنامه‌های ادوار مختلف مطرح شده است. 🔹 اینکه این مسائل همچنان حل‌نشده باقی‌مانده‌اند، پذیرفتنی نیست. 🔹 این طرح که اجرای آن در راستای ایجاد انضباط مالی، شفافیت، مبارزه با فساد، تسهیل فرآیند‌های مالی مردم و پیشگیری از پولشویی بسیار اثرگذار خواهد بود، از دغدغه‌های همیشگی دکتر پزشکیان بوده و به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره فعلی در نظر گرفته شده است. 🔹موانع فنی تا حد زیادی برطرف شده است و اکنون نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر هستیم. 🖇کامل: https://B2n.ir/bb1599 🆔 @irnfic

❇️ حملات به ایران بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس اتمی بود ⬅️نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین: 🔹آنچه در ژوئن ۲۰۲۵ در ایران اتفاق افتاد کاملا بی‌سابقه است. 🔹اسرائیل و ایالات متحده حملات هدفمند، عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای را علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف اعلام شده نابودی کامل آنها انجام دادند. 🔹عاملان این حملات آشکارا اعلام می‌کنند که حق انجام این کار را دارند و در صورت لزوم دوباره حمله خواهند کرد. 🔹کاری که اسرائیل و ایالات متحده انجام دادند، بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. 🆔 @irnfic

❇️ باند حرفه‌ای فیشینگ و پولشویی در تبریز متلاشی شد ⬅️رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی: 🔹 پس از دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی، کارشناسان پلیس فتا تحقیقات ویژه‌ای را آغاز کردند. 🔹متهمان با سوءاستفاده از یک مرکز خدمات عمومی رایانه‌ای در تبریز، بدافزارهایی را بر روی تلفن همراه مشتریان نصب کرده و سپس از طریق ارسال پیامک‌های جعلی با عنوان «ابلاغیه قضایی» یا «عدالت همراه»، کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کردند. پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب قربانیان خالی می‌شد. 🔹همچنین با استفاده از مدارک هویتی مشتریان اقدام به جعل کارت‌های شناسایی کرده و از طریق آن‌ها در صرافی‌ها، سایت‌های شرط‌بندی و پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می‌دادند. 🔹 دو نفر از متهمان که تنها ۲۰ سال سن داشتند شناسایی و دستگیر شدند. تاکنون ۲۹ نفر از سراسر کشور شکایت خود را ثبت کرده‌اند و رقم برداشت‌های غیرمجاز بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🆔 @irnfic

🎥 اعتراض شهروند ایرانی در چین 🔹این ویدئو را گرفتم که امیدوارم برسه به دست اون مسئولی که می گوید FATF هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد. 🔹یک حساب ساده در یک بانک محلی در کشور چین برای من باز نمی کنند. 🆔 @irnfic