✍️ حسین غریبی کارشناس سازمان ملل متحد ۲۰۰۵-۲۰۱۵ در توئیتی نوشت: 🔹 رئیس واحد اطلاعات مالی در این مصاحبه و سایر برنامه‌ها نشان داده‌اند که از ظرفیت و تسلط فنی بالایی برخوردارند که جای بسی خوشوقتی است. یک‌دهه را بی جهت و بخاطر دخالت‌های غیرضروری از جانب غیرمرتبطین تباه کردیم. 🔹 فاتف موضوعی بشدت فنی و چندوجهی و در هیچ جای دنیا تا این حد سیاسی نشده. 🆔 @irnfic

🎥 بانک‌های آمریکایی مهمترین پولشویان مواد مخدر ⬅️خوان کارلوس تانوس مدیر اجرایی انجمن کلمبیایی‌های ونزوئلا : 🔹 با تمام شواهدی که داریم می‌توانیم اعلام کنیم که پولشویی اصلی کارتل‌های مواد مخدر، سیستم بانکی آمریکا است که فعالیت باند‌های قاچاق مواد مخدر را ایجاد کرده و گسترش می‌دهند. 🔹هنوز هیچ هواپیمایی که دلار از ایالات متحده به مقاصد کلمبیا و سایر نقاط فعال در زمینه قاچاق مواد حمل می‌کند کشف نشده است. 🔹منابع تولید شده توسط قاچاق مواد مخدر نه از طریق هواپیما‌های کوچک بلکه از طریق بانک‌های آمریکایی به اقتصاد کلمبیا و جهان می‌رسد. 🔹صحت تحقیقات من تحریم شدن برخی از این بانک‌ها به علت همکاری با کارتل‌های مواد مخدر است و اسامی این بانک‌های امریکایی هم در دسترس است. 🔹بانکداری آمریکایی نقش بسیار مهمی در فرآیند کارتل‌سازی مواد مخدر ایفا می‌کند./ صدا و سیما 🆔 @irnfic

❇️ حساب‌های بانکی بلاتکلیف؛ بستری برای پولشویی 🔹 با عبور تعداد حساب‌های بانکی از ۶۵۰ میلیون فقره، ایران حالا با یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مالی خود روبه‌روست؛ حساب‌های راکد و فراموش‌شده‌ای که نه‌تنها پنج برابر میانگین جهانی‌ هستند بلکه به بستری برای پولشویی، فرار مالیاتی و فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل شده‌اند. 🔹بسیاری از افراد نمی دانند که چند حساب در بانک های مختلف دارند؛ همین موضوع باعث شده که بحث پولشویی و معضل حساب های اجاره ای برای فرار مالیاتی و یا انجام فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و حتی تبادل پول برای انجام اقدامات خلاف امنیت ملی از سوی دستگاه های ناظر مطرح شود. 🔹یکی از بسترهای مهم پولشویی، حساب های بلاتکلیفی هستند که در اختیار مردم قرار دارند؛ البته بیشتر افراد درباره وجود چنین حساب هایی یا اطلاع ندارند یعنی افتتاح آنها را فراموش کرده اند یا اینکه بدون گردشی در کشوی میزها قرار گرفته و هیچ فعالیتی با آنها صورت نمی گیرد. 🔹ساماندهی حساب های بانکی می تواند موضوع حساب های اجاره ای را که بستری برای پولشویی و اقدامات خلاف قانون است، تعیین تکلیف کند. 🖇کامل: https://B2n.ir/et4719 🆔 @irnfic

❇️ همکاری نکردن دستگاه ها در طرح اتصال اطلاعات مالی پذیرفتنی نیست ⬅️ رئیس دفتر رئیس‌جمهور: 🔹 اجرای طرح‌های اتصال اطلاعات مالی، هویتی و مکانی افراد سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و در برنامه‌های ادوار مختلف مطرح شده است. 🔹 اینکه این مسائل همچنان حل‌نشده باقی‌مانده‌اند، پذیرفتنی نیست. 🔹 این طرح که اجرای آن در راستای ایجاد انضباط مالی، شفافیت، مبارزه با فساد، تسهیل فرآیند‌های مالی مردم و پیشگیری از پولشویی بسیار اثرگذار خواهد بود، از دغدغه‌های همیشگی دکتر پزشکیان بوده و به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره فعلی در نظر گرفته شده است. 🔹موانع فنی تا حد زیادی برطرف شده است و اکنون نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر هستیم. 🖇کامل: https://B2n.ir/bb1599 🆔 @irnfic

❇️ حملات به ایران بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس اتمی بود ⬅️نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین: 🔹آنچه در ژوئن ۲۰۲۵ در ایران اتفاق افتاد کاملا بی‌سابقه است. 🔹اسرائیل و ایالات متحده حملات هدفمند، عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای را علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف اعلام شده نابودی کامل آنها انجام دادند. 🔹عاملان این حملات آشکارا اعلام می‌کنند که حق انجام این کار را دارند و در صورت لزوم دوباره حمله خواهند کرد. 🔹کاری که اسرائیل و ایالات متحده انجام دادند، بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. 🆔 @irnfic

❇️ باند حرفه‌ای فیشینگ و پولشویی در تبریز متلاشی شد ⬅️رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی: 🔹 پس از دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی، کارشناسان پلیس فتا تحقیقات ویژه‌ای را آغاز کردند. 🔹متهمان با سوءاستفاده از یک مرکز خدمات عمومی رایانه‌ای در تبریز، بدافزارهایی را بر روی تلفن همراه مشتریان نصب کرده و سپس از طریق ارسال پیامک‌های جعلی با عنوان «ابلاغیه قضایی» یا «عدالت همراه»، کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کردند. پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب قربانیان خالی می‌شد. 🔹همچنین با استفاده از مدارک هویتی مشتریان اقدام به جعل کارت‌های شناسایی کرده و از طریق آن‌ها در صرافی‌ها، سایت‌های شرط‌بندی و پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می‌دادند. 🔹 دو نفر از متهمان که تنها ۲۰ سال سن داشتند شناسایی و دستگیر شدند. تاکنون ۲۹ نفر از سراسر کشور شکایت خود را ثبت کرده‌اند و رقم برداشت‌های غیرمجاز بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🆔 @irnfic

🎥 اعتراض شهروند ایرانی در چین 🔹این ویدئو را گرفتم که امیدوارم برسه به دست اون مسئولی که می گوید FATF هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد. 🔹یک حساب ساده در یک بانک محلی در کشور چین برای من باز نمی کنند. 🆔 @irnfic

❇️ ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی 🔹معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. 🔹بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه 26 شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ریسک‌های موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کرده‌ایم. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید. 🔹سفیر اسپانیا در تهران نیز با اشاره به فعالیت‌های مثبت مرکز اطلاعات مالی، از پیشنهادهای طرف ایرانی استقبال و تأکید کرد که تمام تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط بین دو کشور در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی بکار می‌گیرد. 🔹کشور اسپانیا، اقتصاد چهارم اروپا و پانزدهم جهان، عضو اصلی FATF و میزبان نشست آتی ایران با این نهاد بین‌المللی است. https://B2n.ir/et5740 🆔 @irnfic

❇️ تضعیف قوانین جدید مبارزه با پولشویی در سوئیس! 🔹قانونگذاران سوئیسی در بحبوحه رقابت با سایر مراکز مالی، به دنبال تضعیف قوانین جدید ضد پولشویی هستند! 🔹قانون‌گذاران سوئیسی به دنبال تعدیل پیشنهادهای دولت برای کمک به پیشگیری از جرایم مالی هستند و می‌گویند این کشور باید در مدیریت ثروت فرامرزی جهانی که در آن مراکز رقیب - از جمله سنگاپور و امارات متحده عربی - در حال پیشروی هستند، رقابت‌پذیر باقی بماند. 🔹پارلمان سوئیس خیریه‌ها و سایر گروه‌های غیرانتفاعی را از فهرست شفافیت برنامه‌ریزی‌شده برای نشان دادن مالکان ذی‌نفع مستثنی کرد، اقدامی که دولت گفته است تعهدات سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خطر می‌اندازد. 🖇کامل: https://B2n.ir/du6547 🆔 @irnfic

❇️ برای هیچ سامانه‌ مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه مجوز صادر نکردیم ⬅️سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹ادعاهای مطرح شده و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. 🔹مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است. 🆔 @irnfic

📷 4 همت دیگر در پرونده دبش به بیت المال بازگشت/توقیف ویلای 8 هزار متری 🔹«اکبر رحیمی دارآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. 🔹در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. 🔹با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. 🔹این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی اولیه ارزش آن ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است./ تسنیم 🆔 @irnfic