❇️ همکاری نکردن دستگاه ها در طرح اتصال اطلاعات مالی پذیرفتنی نیست ⬅️ رئیس دفتر رئیس‌جمهور: 🔹 اجرای طرح‌های اتصال اطلاعات مالی، هویتی و مکانی افراد سال‌هاست در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و در برنامه‌های ادوار مختلف مطرح شده است. 🔹 اینکه این مسائل همچنان حل‌نشده باقی‌مانده‌اند، پذیرفتنی نیست. 🔹 این طرح که اجرای آن در راستای ایجاد انضباط مالی، شفافیت، مبارزه با فساد، تسهیل فرآیند‌های مالی مردم و پیشگیری از پولشویی بسیار اثرگذار خواهد بود، از دغدغه‌های همیشگی دکتر پزشکیان بوده و به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در دوره فعلی در نظر گرفته شده است. 🔹موانع فنی تا حد زیادی برطرف شده است و اکنون نیازمند هماهنگی‌های اجرایی بیشتر هستیم. 🖇کامل: https://B2n.ir/bb1599 🆔 @irnfic

❇️ حملات به ایران بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس اتمی بود ⬅️نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین: 🔹آنچه در ژوئن ۲۰۲۵ در ایران اتفاق افتاد کاملا بی‌سابقه است. 🔹اسرائیل و ایالات متحده حملات هدفمند، عمدی و از پیش برنامه‌ریزی شده‌ای را علیه تاسیسات هسته‌ای تحت پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با هدف اعلام شده نابودی کامل آنها انجام دادند. 🔹عاملان این حملات آشکارا اعلام می‌کنند که حق انجام این کار را دارند و در صورت لزوم دوباره حمله خواهند کرد. 🔹کاری که اسرائیل و ایالات متحده انجام دادند، بزرگترین ضربه به سیستم پادمان‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود. 🆔 @irnfic

❇️ باند حرفه‌ای فیشینگ و پولشویی در تبریز متلاشی شد ⬅️رئیس پلیس فتا آذربایجان شرقی: 🔹 پس از دریافت شکایت‌های متعدد شهروندان مبنی بر سرقت اینترنتی از حساب‌های بانکی، کارشناسان پلیس فتا تحقیقات ویژه‌ای را آغاز کردند. 🔹متهمان با سوءاستفاده از یک مرکز خدمات عمومی رایانه‌ای در تبریز، بدافزارهایی را بر روی تلفن همراه مشتریان نصب کرده و سپس از طریق ارسال پیامک‌های جعلی با عنوان «ابلاغیه قضایی» یا «عدالت همراه»، کاربران را به صفحات فیشینگ هدایت می‌کردند. پس از سرقت اطلاعات بانکی، حساب قربانیان خالی می‌شد. 🔹همچنین با استفاده از مدارک هویتی مشتریان اقدام به جعل کارت‌های شناسایی کرده و از طریق آن‌ها در صرافی‌ها، سایت‌های شرط‌بندی و پلتفرم‌های ارز دیجیتال فعالیت مجرمانه و پولشویی انجام می‌دادند. 🔹 دو نفر از متهمان که تنها ۲۰ سال سن داشتند شناسایی و دستگیر شدند. تاکنون ۲۹ نفر از سراسر کشور شکایت خود را ثبت کرده‌اند و رقم برداشت‌های غیرمجاز بیش از ۲۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود. 🆔 @irnfic

🎥 اعتراض شهروند ایرانی در چین 🔹این ویدئو را گرفتم که امیدوارم برسه به دست اون مسئولی که می گوید FATF هیچ تأثیری در زندگی مردم ندارد. 🔹یک حساب ساده در یک بانک محلی در کشور چین برای من باز نمی کنند. 🆔 @irnfic

❇️ ارتقای همکاری‌های ایران و اسپانیا در مبارزه با پولشویی 🔹معاون وزیر اقتصاد و سفیر اسپانیا در ایران در زمینه انتقال و تبادل تجارت بین دو کشور در حوزه مبارزه با پولشویی به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. 🔹بنا به درخواست سفارت اسپانیا، «آنتونیو سانچز بندیتو گاسپار» سفیر این کشور در ایران روز چهارشنبه 26 شهریور با هادی خانی معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی دیدار و گفت‌وگو کرد. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در این دیدار با اشاره به فعالیت‌ها و دستاوردهای مختلف این مرکز گفت: گزارش اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و جرایم منشأ پولشویی بسیار فراتر از توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی است و تلاش می‌کنیم با ارائه مستمر اقدامات کشور، نشان دهیم در این زمینه با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و ریسک‌های موجود در منطقه، از بسیاری از کشورها جلوتر حرکت کرده‌ایم. 🔹دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سفیر اسپانیا خواست تا با رایزنی با دولت متبوع و سایر کشورهای اروپایی، ایران را در رفع چالش‌های موجود با FATF همراهی نماید. 🔹سفیر اسپانیا در تهران نیز با اشاره به فعالیت‌های مثبت مرکز اطلاعات مالی، از پیشنهادهای طرف ایرانی استقبال و تأکید کرد که تمام تلاش‌های خود را برای ارتقای روابط بین دو کشور در حوزه پیشگیری و مقابله با جرایم منشأ پولشویی و پولشویی بکار می‌گیرد. 🔹کشور اسپانیا، اقتصاد چهارم اروپا و پانزدهم جهان، عضو اصلی FATF و میزبان نشست آتی ایران با این نهاد بین‌المللی است. https://B2n.ir/et5740 🆔 @irnfic

❇️ تضعیف قوانین جدید مبارزه با پولشویی در سوئیس! 🔹قانونگذاران سوئیسی در بحبوحه رقابت با سایر مراکز مالی، به دنبال تضعیف قوانین جدید ضد پولشویی هستند! 🔹قانون‌گذاران سوئیسی به دنبال تعدیل پیشنهادهای دولت برای کمک به پیشگیری از جرایم مالی هستند و می‌گویند این کشور باید در مدیریت ثروت فرامرزی جهانی که در آن مراکز رقیب - از جمله سنگاپور و امارات متحده عربی - در حال پیشروی هستند، رقابت‌پذیر باقی بماند. 🔹پارلمان سوئیس خیریه‌ها و سایر گروه‌های غیرانتفاعی را از فهرست شفافیت برنامه‌ریزی‌شده برای نشان دادن مالکان ذی‌نفع مستثنی کرد، اقدامی که دولت گفته است تعهدات سوئیس برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به خطر می‌اندازد. 🖇کامل: https://B2n.ir/du6547 🆔 @irnfic

❇️ برای هیچ سامانه‌ مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه مجوز صادر نکردیم ⬅️سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹ادعاهای مطرح شده و مطالب منتشره در خصوص اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز منطبق با واقعیت نبوده است. 🔹مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان دستگاه متولی نظارت بر بازار سرمایه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، الزامات اولیه و حداقلی سامانه‌هایی که براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی می‌بایست توسط اشخاص مشمول طراحی و مورد بهره‌برداری قرار گیرند را بررسی کرده و پیشنهادهای تکمیلی و نقطه نظرهای خود را برای تسهیل و بهره‌مندی حداکثری شرکت‌هایی که قصد استفاده از سامانه‌ها را دارند به برخی از طراحان و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات فنی و نرم‌افزاری جهت اصلاح و تکمیل اعلام کرده اما تا کنون مجوزی صادر نشده است. 🆔 @irnfic

📷 4 همت دیگر در پرونده دبش به بیت المال بازگشت/توقیف ویلای 8 هزار متری 🔹«اکبر رحیمی دارآباد» متهم ردیف اول پرونده چای دبش که در دادگاه به حبس، رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، در مراحل رسیدگی به پرونده و برای فرار از پرداخت حقوق بیت‌المال، اموال خود را به نام افراد دیگر از جمله اقوام و کارمندان خود کرده بود. 🔹در یک نمونه، در روند رسیدگی به پرونده چای دبش در دادسرا و شناسایی اموال متهمان پرونده، مشخص می‌شود که رحیمی درآباد یک ویلای ۸ هزار متری مجلل را که دارای امکاناتی از جمله زمین گلف بوده به نام یکی از کارمندان خود کرده است. 🔹با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. 🔹این ویلا به متراژ ۸ هزار متر مربع بوده که در کارشناسی اولیه ارزش آن ۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. با حکم قاضی ویلا به نفع دولت ضبط و اقدامات لازم برای انتقال آن به بیت‌المال در حال انجام است./ تسنیم 🆔 @irnfic