❇️ کاهش فرآیند توقیف اموال از ۴۰۰ روز به ۴دقیقه ⬅️ رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه: 🔹با استفاده از سامانه هوشمند استعلامات مالی، شناسایی و توقیف اموال اشخاص از ۴۰۰ روز به ۴ دقیقه کاهش یافته است. 🔹استفاده از این سامانه در مراکز و مراجع قضایی نسبت به سال 1400 رشد 17 برابری داشته است. 🆔 @irnfic

❇️ انهدام باندهای کلان و کشف ۲۱ میلیون لیتر سوخت قاچاق در مرزهای کشور 🔹از ناکامی باندهای کلان قاچاق سوخت و کشف بیش از ۲۱ میلیون لیتر انواع سوخت قاچاق در مرزهای آبی و خاکی کشور طی ۶ ماه سال جاری خبر داد. ⬅️سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی کشور: 🔹مرزبانان با هوشیاری و افزایش توان عملیاتی در این ۶ ماه، بیش از ۲۱ میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی که عمدتا در دریا بوده را کشف که این مقدار نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۷۳ درصدی داشته است. 🔹در این خصوص بیش از ۳ هزار و ۴۲۰ فقره پرونده قاچاق سوخت تشکیل و تحویل مراجع ذی صلاح شدند. 🔹کارشناسان ارزش ریالی محموله‌های سوخت را ۸۰۵ میلیارد تومان برآورد کردند. 🆔 @irnfic

❇️ اعمال محدودیت بر کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از مهرماه 🔹 از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر می‌توانند با تایید اتاق بازرگانی و بدون ضمانت نامه بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار دلار صادرات انجام دهند. 🔹 محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در نامه‌ای اعلام کرد که از مهرماه، محدودیت استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای اجرایی می‌شود و صادرکنندگان معتبر با تأیید اتاق بازرگانی شهرستان می‌توانند تا سقف ۱۰۰ هزار دلار بدون ارائه ضمانت‌نامه بانکی صادرات انجام دهند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ka01ba07 🆔 @irnfic

❇️ خاطرات اقتصاد مقاومتی رزمندگان در دفاع مقدس 🔹رزمندگان در برابر دنیای استکبار و بدون امکانات با نیروی ایمان و تعقل انقلابی ایستادند. 🔹در دفاع مقدس رزمندگانی بودند که از امکانات موجود به بهترین شکل بهره می‌بردند و گاهی با قوه خلاقیت و ابتکار خود، محدودیت‌ها و کمبود‌ها را با فکر خلاق و بینش و بصیرت انقلابی خود به فرصت تبدیل کرده و ابتکارات جالب و شگفت‌انگیزی با کمترین امکانات موجود خلق می‌کردند. ⬅️در ادامه این خاطرات را می‌خوانید: 🔸 «کبابِ نان» در جبهه برای جلوگیری از اسراف 🔸 ساخت تسبیح با فشنگ و غرامت جنگی برای تاوان 🔸 روش ابتکاری برای وصل سیم‌های قطع شده تلفن 🔸 ساخت ابزاری با سه کارایی 🔸 توپ ۱۰۶ و طرح ابتکاری 🔸 مترسک‌های انسان‌نما 🔸 توپخانه‌های دکوری 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ra01eg7 🆔 @irnfic

❇️ اثرات لیست سیاه FATF برای ایرانیان مقیم خارج ⬅️ عباس مهردار قائم مقامی کارگزار سابق دویچه بانک آلمان نوشت: 📌ایرانیان مقیم خارج از کشور در سه مورد با تبعیض به خاطر لیست سیاه FATF قرار داشتن ایران مواجه هستند: 🔹 1. در فرآیند "مشتری خود را بشناسید" یا KYC که مخفف "Know Your Customer " است. در این فرآیند که شامل اطلاعات و مستنداتی که می‌بایست برای تأیید هویت متقاضیان در سازمان‌های مالی - بطور مثال بانک یا شرکت‌های بیمه - دریافت میشود، متقاضی ریسک سنجی می‌شود و به خاطر در قرار داشتن ایران در لیست سیاه FATF، ایرانیان به عنوان افراد داری ریسک بالا شناسایی شده و مورد برسی دقیق تر سازمان‌های مالی و کاهش ارائه خدمات و یا کیفیت خدمات قرار می‌گیرند. بطور مثال امکان دارد ارسال حواله بانکی یک ایرانی بیشتر از حواله یک غیر ایرانی طول بکشد و حتا بانک از قبول یک متقاضی ایرانی به عنوان مشتری سرباز زند. 🔹2. تبعیض در اعتبار سنجی: ایرانی بودن در خارج برای بانک یک شاخص منفی و باعث کاهش اعتبار مالی مشتری ایرانی می‌شود. به این معنی که اگر تقاضای وام بدهد، بانک با شرایط سنگین تری - بطور مثال نرخ سود وام بالاتر - تا یک غیر ایرانی وام می‌دهد. فرقی ندارد که ایرانی ملیت مضاعف داشته باشد یا نه. 🔹3. امکان حواله بانکی به ایران امکان پذیر نیست و استفاده از صرافی که تضمین و امنیت بالای هم ندارد، برای فرستادن پول به ایران در برخی کشورها مثل آلمان جرم است و خطر محکومیت جنایی، از دست دادن شغل و یا حتی زندان را دارد. 🆔 @irnfic

📷 دستاوردهای مرکز اطلاعات مالی در دولت وفاق/ 12 ماه تلاش 12 روز دفاع (5) 🆔 @irnfic

❇️ کمپین مبارزه با پولشویی یک مؤسسه خیریه در انگلستان 🔹یک مؤسسه خیریه مستقل، کمپین جدیدی را برای مقابله با پولشویی در انگلستان آغاز کرده است. 🔹مؤسسه خیریه «متوقف کنندگان جرم» Crimestoppers اعلام کرد که از عموم مردم درخواست می‌کند تا به دنبال نشانه‌هایی از پولشویی افراد باشند و این موضوع را به‌صورت ناشناس به آنها گزارش دهند. 🔹این مؤسسه خیریه اعلام کرد که مجرمان اغلب از مشاغل پردرآمد مانند آرایشگاه‌ها، کارواش‌ها و شرکت‌های تاکسیرانی به‌عنوان پوششی برای تطهیر پول استفاده می‌کنند. 🔹این کمپین توسط واحد جرایم سازمان‌یافته منطقه‌ای جنوب غربی بریتانیا برای ارتقای آگاهی در مورد پولشویی حمایت می‌شود. 🔹برخی از علائم هشدار دهنده این مؤسسه عبارت‌اند از: کسب‌وکارهایی که عمدتاً با پول نقد معامله می‌کنند یا مبالغ نقد غیرمعمول زیادی در اختیار دارند. استفاده مکرر از ارز خارجی یا اسکناس‌های با ارزش بالا. کسب‌وکارهایی که مرتباً نام، مالکیت یا نوع خود را تغییر می‌دهند. افرادی که ثروت نامشخصی را بدون منبع درآمد مشخص نشان می‌دهند. سفر منظم بدون هدف مشروع. فعالیت رباخواران. خرید اقلام گران‌قیمت بدون وسیله‌ قابل‌مشاهده. جابجایی مکرر مبالغ هنگفت از طریق چندین حساب و گاهی اوقات با استفاده از حساب‌های افراد دیگر./ بی‌بی‌سی 🆔 @irnfic

✳️ جولان ۵۰۰ پلتفرم بی‌پشتوانه طلا تا یک هفته دیگر پایان می‌یابد ⬅️نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: 🔹تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده، ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا اعلام می‌شود؛ ضوابطی که اجرای آن‌ها می‌تواند بیش از ۵۰۰ پلتفرم فعال این بازار پرریسک را در برابر سخت‌ترین شروط نظارتی این حوزه قرار دهد. 🔹طی دو سال گذشته بیش از ۲.۵ تن طلا میان حدود ۳ میلیون کاربر فعال در بیش از ۵۰۰ پلتفرم آنلاین جابه‌جا شده است. 🔹این الزامات نه‌تنها از بروز تخلفات گسترده‌ای چون معاملات بی‌پشتوانه، قیمت‌سازی و پولشویی جلوگیری می‌کند، بلکه ساختار فعالیت را به‌سمت شفافیت و پاسخگویی سوق می‌دهد.

❇️ انتقاد رئیس جمهور برزیل از سوءاستفاده آمریکا از مبارزه با قاچاق موادمخدر ⬅️ لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل، در مجمع‌ عمومی سازمان ملل متحد: 🔹مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید از طریق همکاری برای «مقابله با پولشویی و تجارت اسلحه» صورت گیرد، نه با استفاده از «نیروی مرگ‌بار». 🔹در طول جنگ جهانی واشنگتن علیه تروریسم تلفات غیرنظامیان بالا بود. 🔹سایر نقاط کره زمین پیش از این شاهد مداخلاتی بوده‌اند که خساراتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بر جای گذاشت و پیامدهای جدی بشردوستانه ایجاد کرد. 🔹در غزه و زیر آوار جنگ اسرائیل نه تنها «ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه دفن شده‌اند» بلکه «حقوق بشر بین‌المللی و افسانه برتری اخلاقی غرب» نیز در حال مدفون‌شدن است. 🆔 @irnfic

🎥 قصدی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم ⬅️مقام معظم رهبری: 🔹اگر کاربردهای گوناگون اورانیوم غنی‌شده را اگر فهرست کنیم بسیار طولانی خواهد شد. 🔹ما این ماده را نداشتیم و دشمنان هم نمی‌خواستند داشته باشیم و کسی دیگر نیز به ما نمی‌داد. 🔹ما غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کردیم و امروز در سطح بالایی قرار داریم. 🔹ما چون احتیاج به سلاح هسته‌ای نداریم غنی‌سازی را تا ۹۰ درصد بالا نبردیم. تا ۶۰ درصد بالا بردیم که برای کشور لازم است. 🔹در میان کشورهای دنیا ۱۰ کشور فقط می‌توانند اورانیوم غنی کنند که یکی‌شان ایران است. آن‌ها بمب اتمی دارند اما ما قصدی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم. 🆔 @irnfic

✳️ رونمایی از سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی 🔹«سامانه روابط اشخاص» به‌عنوان نخستین سامانه متمرکز برای شناسایی برخط انواع روابط میان اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات بانکی رونمایی شد. ⬅️محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی: 🔹طی دو سال گذشته برای پیاده‌سازی نسخه‌ای نوین و هوشمند از نظارت حرکت کرده‌ایم و امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط در همین چارچوب عملیاتی شده است؛ سامانه‌ای که ترکیبی از چندین سامانه نظارتی را در بر دارد. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیاتی از مبارزه با پولشویی در هنگ‌کنگ 🔹وزیر دادگستری هنگ‌کنگ، در جلسه عمومی پانزدهمین اجلاس دادستان‌های کل چین و آسه‌آن به «مبارزه با پولشویی و فساد و بازیابی دارایی‌ها در عصر فناوری» در این جزیره پرداخت. 🔸بازداشتن عموم مردم از فعالیت به‌عنوان دلال پول 🔸الزام و توانمندسازی بانک‌ها و سایر مؤسسات برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک 🔸توقف اتلاف سرمایه در پولشویی 🔸افزایش توانایی برای رسیدگی به جرایم فناوری 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho2po7 🆔 @irnfic