✳️ جولان ۵۰۰ پلتفرم بی‌پشتوانه طلا تا یک هفته دیگر پایان می‌یابد ⬅️نوش‌آفرین مومن واقفی، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: 🔹تا پایان هفته جاری یا اوایل هفته آینده، ضوابط اجرایی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش طلا اعلام می‌شود؛ ضوابطی که اجرای آن‌ها می‌تواند بیش از ۵۰۰ پلتفرم فعال این بازار پرریسک را در برابر سخت‌ترین شروط نظارتی این حوزه قرار دهد. 🔹طی دو سال گذشته بیش از ۲.۵ تن طلا میان حدود ۳ میلیون کاربر فعال در بیش از ۵۰۰ پلتفرم آنلاین جابه‌جا شده است. 🔹این الزامات نه‌تنها از بروز تخلفات گسترده‌ای چون معاملات بی‌پشتوانه، قیمت‌سازی و پولشویی جلوگیری می‌کند، بلکه ساختار فعالیت را به‌سمت شفافیت و پاسخگویی سوق می‌دهد.

❇️ انتقاد رئیس جمهور برزیل از سوءاستفاده آمریکا از مبارزه با قاچاق موادمخدر ⬅️ لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل، در مجمع‌ عمومی سازمان ملل متحد: 🔹مبارزه با قاچاق مواد مخدر باید از طریق همکاری برای «مقابله با پولشویی و تجارت اسلحه» صورت گیرد، نه با استفاده از «نیروی مرگ‌بار». 🔹در طول جنگ جهانی واشنگتن علیه تروریسم تلفات غیرنظامیان بالا بود. 🔹سایر نقاط کره زمین پیش از این شاهد مداخلاتی بوده‌اند که خساراتی بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بر جای گذاشت و پیامدهای جدی بشردوستانه ایجاد کرد. 🔹در غزه و زیر آوار جنگ اسرائیل نه تنها «ده‌ها هزار زن و کودک بی‌گناه دفن شده‌اند» بلکه «حقوق بشر بین‌المللی و افسانه برتری اخلاقی غرب» نیز در حال مدفون‌شدن است. 🆔 @irnfic

🎥 قصدی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم ⬅️مقام معظم رهبری: 🔹اگر کاربردهای گوناگون اورانیوم غنی‌شده را اگر فهرست کنیم بسیار طولانی خواهد شد. 🔹ما این ماده را نداشتیم و دشمنان هم نمی‌خواستند داشته باشیم و کسی دیگر نیز به ما نمی‌داد. 🔹ما غنی‌سازی اورانیوم را آغاز کردیم و امروز در سطح بالایی قرار داریم. 🔹ما چون احتیاج به سلاح هسته‌ای نداریم غنی‌سازی را تا ۹۰ درصد بالا نبردیم. تا ۶۰ درصد بالا بردیم که برای کشور لازم است. 🔹در میان کشورهای دنیا ۱۰ کشور فقط می‌توانند اورانیوم غنی کنند که یکی‌شان ایران است. آن‌ها بمب اتمی دارند اما ما قصدی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم. 🆔 @irnfic

✳️ رونمایی از سامانه نظارت بر روابط اشخاص مرتبط در شبکه بانکی 🔹«سامانه روابط اشخاص» به‌عنوان نخستین سامانه متمرکز برای شناسایی برخط انواع روابط میان اشخاص در حوزه تسهیلات و تعهدات بانکی رونمایی شد. ⬅️محمدرضا فرزین رئیس بانک مرکزی: 🔹طی دو سال گذشته برای پیاده‌سازی نسخه‌ای نوین و هوشمند از نظارت حرکت کرده‌ایم و امروز سامانه روابط اشخاص مرتبط در همین چارچوب عملیاتی شده است؛ سامانه‌ای که ترکیبی از چندین سامانه نظارتی را در بر دارد. 🆔 @irnfic

❇️ جزئیاتی از مبارزه با پولشویی در هنگ‌کنگ 🔹وزیر دادگستری هنگ‌کنگ، در جلسه عمومی پانزدهمین اجلاس دادستان‌های کل چین و آسه‌آن به «مبارزه با پولشویی و فساد و بازیابی دارایی‌ها در عصر فناوری» در این جزیره پرداخت. 🔸بازداشتن عموم مردم از فعالیت به‌عنوان دلال پول 🔸الزام و توانمندسازی بانک‌ها و سایر مؤسسات برای شناسایی و گزارش تراکنش‌های مشکوک 🔸توقف اتلاف سرمایه در پولشویی 🔸افزایش توانایی برای رسیدگی به جرایم فناوری 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho2po7 🆔 @irnfic

❇️ بازداشت نماینده مجلس اردن به اتهام پولشویی 🔹دادستان عمومی عمان، پایتخت اردن، وسام ربیحات نماینده مجلس و پنج نفر دیگر را به دلیل چهار اتهام مربوط به پولشویی و نقض قوانین توسعه اجتماعی و جرایم سایبری، بازداشت کرد. 🔹این اتهامات پس از بررسی پرونده تحقیقات و گزارش‌های فنی مرتبط مطرح شده است و خاطرنشان کرد که این چهار اتهام در مجموع ۱۷ متهم را با درجات مختلف هدف قرار داده است. 🔹دادستان همچنین ربیحات و ۱۴ نفر دیگر را به جرم اداره یک سیستم اطلاعاتی یا کیف پول الکترونیکی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی بدون مجوز، متهم کرد. 🔹همه متهمان همچنین به جمع‌آوری کمک‌های مالی یا تبلیغات کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی بدون مجوز، متهم شدند./خبرگزاری اردن (پترا) 🆔 @irnfic

❇️ ایران و اندونزی؛ از مبارزه با پولشویی تا هموار کردن راهِ خروج از لیست سیاه! 🔹مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند. 🔹این نشست وبیناری با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران همچنین مدیرکل حوزه بین‌الملل این مرکز و نمایندگان دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط کشورمان از یک‌سو و چند تن از مدیران مرکز تحلیل و گزارش معاملات مالی اندونزی (PPATK) از جمله خانم دیانا ثریا نور، مدیر اداره راهبردی و همکاری بین‌المللی و خانم ریستا سیهومبینگ، رئیس گروه کاری مشارکت بین‌المللی برگزار شد.⬇️

⬅️ تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه 🔹هیئت ایرانی در این نشست، خلاصه‌ای از اقدامات خود از سال 2016 تا 2025 در چارچوب برنامه اقدام FATF ارائه داد و اعلام کرد که آخرین گام مهم، تصویب کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که سند آن در آگوست سال 2025 به دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شد. 🔹طرف ایرانی، خواستار تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه برای به اشتراک‌گذاری تجربیات فنی و حقوقی در پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حمایت بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران در این عرصه شد. 🔹یکی دیگر از موضوعات این نشست، بحث و تبادل‌نظر درباره راهکارهای خروج ایران از «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی با توجه به حضور اندونزی به‌عنوان عضوی فعال در FATF بود. ⬅️ استقبال از تصویب کنوانسیون پالرمو 🔹هیئت اندونزی از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران به‌عنوان یک گام مثبت استقبال کرد و از طرف ایرانی خواست که با ارجاع به قوانین و مقررات داخلی مربوطه، به مفاد جرم‌شناسی کنوانسیون پالرمو رسیدگی کند و توجه ویژه‌ای به مواد کلیدی آن داشته باشد. ⬅️ لزوم الحاق به کنوانسیون CFT 🔹مقامات اندونزی، قول حمایت از ایران را در اولین جلسه عمومی FATF در ماه اکتبر در پاریس دادند و توصیه کردند که ایران برای نشان دادن حسن نیت و تعهد، برنامه و نقشه راه روشنی برای رسیدگی به موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام FATF به‌ویژه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را برای گروه ویژه اقدام مالی ترسیم و سازوکار اجرایی مناسب برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل داشته باشند. 🔹در ادامه این گفتگوی سازنده، دیگر اعضای هیئت اندونزی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و طرف ایرانی نیز مباحث خود را به اشتراک گذاشت. 🔹اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان دنیا و یکی از بنیان‌گذاران جنبش عدم تعهد است. این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و جزء بیست اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. https://fiu.gov.ir/an2ir7 🆔 @irnfic

🎥 از حساب اجاره‌ای برای قاچاق کالا و مواد مخدر استفاده می‌شود ⬅️ ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 🔹یکی از بحث‌های اساسی جلوگیری از پولشویی است. پولشویی امکان کنترل اقتصاد را از بین می‌برد. 🆔 @irnfic

📷 رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادی‌سازی از راه سیاسی رضایت ندارند؛ حضور خود را با زور عریان تحمیل می‌کنند و آن را «صلح از طریق قدرت» نامگذاری کرده‌اند. 🔹 اما این نه صلح هست و نه قدرت؛ بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. 🖇 سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد- ۲مهر ۱۴۰۴

❇️ مهلت ۲ ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تطبیق با دستورالعمل جدید 🔹هیأت عالی بانک مرکزی در راستای اجرای الزامات قانونی و ارتقای شفافیت، شیوه‌نامه «تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرایی» و دستورالعمل «چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» را به تصویب رساند. ⬅️مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی: 🔸صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس و به ثبت شرکت‌ها رسیده و دارای شناسه ملی هستند، در مهلت دو سال از تاریخ ابلاغ شیوه نامه جدید فرصت دارند شرایط و فعالیت خود را با دستورالعمل مزبور منطبق کنند. 🔸صندوق‌های متوسط و بزرگ موظف‌اند حسابرس مستقل و بازرس قانونی معرفی کنند. 🔸صدور اجازه‌نامه فعالیت نهایی منوط به ارائه برنامه زمان‌بندی مکتوب مورد تأیید مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق درخصوص انطباق شرایط مربوط به ضوابط مندرج در دستوالعمل اجرایی از جمله تطبیق عملکرد با شاخص‌های نظارتی را مطابق با شیوه نامه ارائه کنند. 🔸عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت خواهند بود که مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تأسیس، فعالیت، نظارت، گزیر و… صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عهده خواهند گرفت. 🔸 بهره‌گیری از این فرصت، علاوه بر تضمین فعالیت شفاف و قانونمند، موجب رسمیت بخشیدن به فعالیت صندوق‌ها شده و اعتبار و ظرفیت‌های صندوق‌ها را در دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه جهت تامین مالی خرد فراگیر در کشور و خدمات رسانی هر چه بهتر به جامعه افزایش خواهد داد. 🆔 @irnfic

❇️ ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و آماده راستی‌آزمایی در این زمینه است ⬅️ دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوردر دیدار با رئیس جمهور سوئیس در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک: 🔹جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند. 🔹ایران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق خود این مسئله راستی‌آزمایی شود. 🔹از گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم اما طبیعتا اگر اسنپ‌بک فعال شود دیگر گفت‌وگو معنایی نخواهد داشت. 🔹ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و آماده راستی‌آزمایی در این زمینه است 🔹 امروز در غزه کودکان و زنان بی‌گناه و بی‌دفاع در اثر فقدان دارو و غذا می‌میرند؛ شما می‌توانید تلاش موثری برای جلوگیری از تداوم و تشدید فاجعه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشید. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pr3sw6 🆔 @irnfic