❇️ بازداشت نماینده مجلس اردن به اتهام پولشویی 🔹دادستان عمومی عمان، پایتخت اردن، وسام ربیحات نماینده مجلس و پنج نفر دیگر را به دلیل چهار اتهام مربوط به پولشویی و نقض قوانین توسعه اجتماعی و جرایم سایبری، بازداشت کرد. 🔹این اتهامات پس از بررسی پرونده تحقیقات و گزارش‌های فنی مرتبط مطرح شده است و خاطرنشان کرد که این چهار اتهام در مجموع ۱۷ متهم را با درجات مختلف هدف قرار داده است. 🔹دادستان همچنین ربیحات و ۱۴ نفر دیگر را به جرم اداره یک سیستم اطلاعاتی یا کیف پول الکترونیکی برای جمع‌آوری کمک‌های مالی بدون مجوز، متهم کرد. 🔹همه متهمان همچنین به جمع‌آوری کمک‌های مالی یا تبلیغات کمپین‌های جمع‌آوری کمک‌های مالی بدون مجوز، متهم شدند./خبرگزاری اردن (پترا) 🆔 @irnfic

❇️ ایران و اندونزی؛ از مبارزه با پولشویی تا هموار کردن راهِ خروج از لیست سیاه! 🔹مقامات اطلاعات مالی ایران و اندونزی درباره راه‌های تقویت همکاری‌ها و تبادل‌نظر پیرامون استانداردهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به گفتگو پرداختند. 🔹این نشست وبیناری با حضور هادی خانی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران همچنین مدیرکل حوزه بین‌الملل این مرکز و نمایندگان دیگر دستگاه‌های ذی‌ربط کشورمان از یک‌سو و چند تن از مدیران مرکز تحلیل و گزارش معاملات مالی اندونزی (PPATK) از جمله خانم دیانا ثریا نور، مدیر اداره راهبردی و همکاری بین‌المللی و خانم ریستا سیهومبینگ، رئیس گروه کاری مشارکت بین‌المللی برگزار شد.⬇️

⬅️ تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه 🔹هیئت ایرانی در این نشست، خلاصه‌ای از اقدامات خود از سال 2016 تا 2025 در چارچوب برنامه اقدام FATF ارائه داد و اعلام کرد که آخرین گام مهم، تصویب کنوانسیون پالرمو توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که سند آن در آگوست سال 2025 به دفتر دبیرکل سازمان ملل متحد سپرده شد. 🔹طرف ایرانی، خواستار تقویت هرچه بیشتر همکاری‌های دوجانبه برای به اشتراک‌گذاری تجربیات فنی و حقوقی در پیشگیری و مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و حمایت بین‌المللی از جمهوری اسلامی ایران در این عرصه شد. 🔹یکی دیگر از موضوعات این نشست، بحث و تبادل‌نظر درباره راهکارهای خروج ایران از «لیست سیاه» گروه ویژه اقدام مالی با توجه به حضور اندونزی به‌عنوان عضوی فعال در FATF بود. ⬅️ استقبال از تصویب کنوانسیون پالرمو 🔹هیئت اندونزی از تصویب کنوانسیون پالرمو توسط ایران به‌عنوان یک گام مثبت استقبال کرد و از طرف ایرانی خواست که با ارجاع به قوانین و مقررات داخلی مربوطه، به مفاد جرم‌شناسی کنوانسیون پالرمو رسیدگی کند و توجه ویژه‌ای به مواد کلیدی آن داشته باشد. ⬅️ لزوم الحاق به کنوانسیون CFT 🔹مقامات اندونزی، قول حمایت از ایران را در اولین جلسه عمومی FATF در ماه اکتبر در پاریس دادند و توصیه کردند که ایران برای نشان دادن حسن نیت و تعهد، برنامه و نقشه راه روشنی برای رسیدگی به موارد باقی‌مانده از برنامه اقدام FATF به‌ویژه الحاق ایران به کنوانسیون CFT را برای گروه ویژه اقدام مالی ترسیم و سازوکار اجرایی مناسب برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل داشته باشند. 🔹در ادامه این گفتگوی سازنده، دیگر اعضای هیئت اندونزی دیدگاه‌های خود را مطرح کردند و طرف ایرانی نیز مباحث خود را به اشتراک گذاشت. 🔹اندونزی پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان دنیا و یکی از بنیان‌گذاران جنبش عدم تعهد است. این کشور بزرگ‌ترین اقتصاد جنوب شرق آسیا و جزء بیست اقتصاد بزرگ جهان محسوب می‌شود. https://fiu.gov.ir/an2ir7 🆔 @irnfic

🎥 از حساب اجاره‌ای برای قاچاق کالا و مواد مخدر استفاده می‌شود ⬅️ ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 🔹یکی از بحث‌های اساسی جلوگیری از پولشویی است. پولشویی امکان کنترل اقتصاد را از بین می‌برد. 🆔 @irnfic

📷 رژیم صهیونیستی و حامیان آن دیگر حتی به عادی‌سازی از راه سیاسی رضایت ندارند؛ حضور خود را با زور عریان تحمیل می‌کنند و آن را «صلح از طریق قدرت» نامگذاری کرده‌اند. 🔹 اما این نه صلح هست و نه قدرت؛ بلکه تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. 🖇 سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد- ۲مهر ۱۴۰۴

❇️ مهلت ۲ ساله بانک مرکزی به صندوق‌های قرض‌الحسنه برای تطبیق با دستورالعمل جدید 🔹هیأت عالی بانک مرکزی در راستای اجرای الزامات قانونی و ارتقای شفافیت، شیوه‌نامه «تطبیق فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه موجود با مفاد دستورالعمل اجرایی» و دستورالعمل «چارچوب امور نظارتی صندوق‌های قرض‌الحسنه با استفاده از ظرفیت عامل نظارتی» را به تصویب رساند. ⬅️مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی: 🔸صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که پیش از تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس و به ثبت شرکت‌ها رسیده و دارای شناسه ملی هستند، در مهلت دو سال از تاریخ ابلاغ شیوه نامه جدید فرصت دارند شرایط و فعالیت خود را با دستورالعمل مزبور منطبق کنند. 🔸صندوق‌های متوسط و بزرگ موظف‌اند حسابرس مستقل و بازرس قانونی معرفی کنند. 🔸صدور اجازه‌نامه فعالیت نهایی منوط به ارائه برنامه زمان‌بندی مکتوب مورد تأیید مدیرعامل و هیأت مدیره صندوق درخصوص انطباق شرایط مربوط به ضوابط مندرج در دستوالعمل اجرایی از جمله تطبیق عملکرد با شاخص‌های نظارتی را مطابق با شیوه نامه ارائه کنند. 🔸عاملان نظارتی شامل بانک‌های قرض‌الحسنه، سازمان اقتصاد اسلامی ایران و کانون‌های صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای صلاحیت خواهند بود که مسئولیت نظارت بر فرآیندهای تأسیس، فعالیت، نظارت، گزیر و… صندوق‌های قرض‌الحسنه را تحت نظارت و هدایت بانک مرکزی بر عهده خواهند گرفت. 🔸 بهره‌گیری از این فرصت، علاوه بر تضمین فعالیت شفاف و قانونمند، موجب رسمیت بخشیدن به فعالیت صندوق‌ها شده و اعتبار و ظرفیت‌های صندوق‌ها را در دریافت و پرداخت قرض‌الحسنه، اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه جهت تامین مالی خرد فراگیر در کشور و خدمات رسانی هر چه بهتر به جامعه افزایش خواهد داد. 🆔 @irnfic

❇️ ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و آماده راستی‌آزمایی در این زمینه است ⬅️ دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوردر دیدار با رئیس جمهور سوئیس در ادامه برنامه‌های سفر به نیویورک: 🔹جمهوری اسلامی ایران مطابق با فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی ساخت سلاح هسته‌ای را حرام می‌داند. 🔹ایران آماده است در چارچوب قوانین بین‌المللی و حقوق خود این مسئله راستی‌آزمایی شود. 🔹از گفت‌وگوهای دیپلماتیک برای حل مسئله استقبال می‌کنیم اما طبیعتا اگر اسنپ‌بک فعال شود دیگر گفت‌وگو معنایی نخواهد داشت. 🔹ایران قصدی برای ساخت سلاح هسته‌ای ندارد و آماده راستی‌آزمایی در این زمینه است 🔹 امروز در غزه کودکان و زنان بی‌گناه و بی‌دفاع در اثر فقدان دارو و غذا می‌میرند؛ شما می‌توانید تلاش موثری برای جلوگیری از تداوم و تشدید فاجعه و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه داشته باشید. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pr3sw6 🆔 @irnfic

📷 چشم‌انداز امیدبخش رئیس‌جمهور برای جهان 🆔 @irnfic

❇️ تأکید ایران و فرانسه بر حل و فصل مسئله هسته‌ای از مسیر گفت‌وگو 🔹روسای جمهور ایران و فرانسه در دیدار یکدیگر بر تلاش برای حل و فصل مسئله هسته‌ای ایران از مسیر گفت‌وگو تأکید کردند. 🔹دکتر مسعود پزشکیان و آقای «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه، در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، دیدار و گفت‌وگو کردند. 🔹در این دیدار طرفین ضمن بررسی روابط دوجانبه اظهار امیدواری کردند که در آینده با حل مشکلات موجود میان دو کشور، زمینه‌های لازم برای گسترش روابط و همکاری‌های فیمابین فراهم شود. 🔹دکتر پزشکیان در زمینه موضوع هسته‌ای تاکید کرد که ایران به هیچ‌وجه به دنبال ساخت بمب هسته‌ای نیست و آماده است در چارچوبی قابل قبول با طرف‌های اروپایی در بحث هسته‌ای خود گفت‌وگو کند. 🔹امانوئل مکرون نیز در این دیدار ضمن تاکید بر اراده فرانسه برای حل و فصل مسائل در روابط با ایران اظهار داشت که کشورش مایل به حفظ صلح و ثبات در خاورمیانه و جلوگیری از جنگ است. 🔹وی به تلاش‌های فرانسه در زمینه حل و فصل پرونده هسته‌ای اشاره و آمادگی این کشور را برای تلاش در مسیر جلوگیری از تشدید اوضاع اعلام کرد. https://fiu.gov.ir/ha4irf7 🆔 @irnfic

❇️ لایه‌بندی در پولشویی: معنای آن چیست و چگونه با آن مبارزه کنیم 🔹پولشویی معمولاً در سه مرحله انجام می‌شود: جایگذاری، لایه‌بندی و ادغام. در میان این مراحل، لایه‌بندی به‌ویژه پیچیده و درک آن بسیار مهم است. 🔹این شامل جابجایی و تبدیل وجوه غیرقانونی برای پنهان کردن منشأ آنها است و ردیابی پول تا منبع غیرقانونی آن را برای مقامات دشوار می‌کند. با بررسی پیچیدگی‌های لایه‌بندی، می‌توانیم اهمیت راهبردهای پیشرفته مبارزه با پولشویی (AML) را در مبارزه با جرایم مالی بهتر درک کنیم. 📌 لایه‌بندی در پولشویی چیست؟ 📌 تکنیک‌های رایج مورد استفاده در لایه‌بندی 📌 چالش‌های پیش روی تشخیص لایه‌بندی 📌 شناسایی لایه‌بندی در تراکنش‌های مالی 📌 مبارزه با لایه‌بندی با راهکارهای پیشرفته مبارزه با پولشویی 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/la4po7 🆔 @irnfic

❇️ رایزنی‌های بین‌المللی دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی در کشور برزیل، عضو FATF 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی در آستانه نشست با گروه بررسی همکاری‌های بین‌المللی FATF در دیدارهای جداگانه با رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس واحد اطلاعات مالی برزیل بر لزوم توسعه همکاری فی‌مابین و اشتراک تجارب طرفین در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد. 🔹هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دیدار با «گابریل گالیپولو» رئیس‌کل بانک مرکزی و «ریکاردو آندراده سعدی» رئیس شورای کنترل فعالیت‌های مالی (COAF) برزیل ضمن ارائه گزارشی از اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بر پایبندی کشورمان به رویکرد جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد و خواستار توسعه همکاری فی‌مابین دو کشور ایران و برزیل و اشتراک تجارب طرفین در این حوزه شد. 🔹این دو مقام برزیلی ضمن ابراز خرسندی از الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، ابراز امیدواری کردند که پرونده ایران در تعامل با گروه ویژه اقدام مالی FATF به مسیر عادی خود برگردد. 🔹رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس واحد اطلاعات مالی برزیل با استقبال از فعالیت گسترده و قابل‌توجه ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ابراز امیدواری کردند که شرایط نقش‌آفرینی بیش‌ازپیش کشورمان در این حوزه مهیا شود. 🔹برزیل نهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برابری قدرت خرید و یازدهمین قدرت اقتصادی جهان از نظر نرخ دادوستد بازار است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/br5ir7 🆔 @irnfic

❇️ حبس و جریمه ۲۴ هزار میلیاردریالی مدیران سه شرکت نفتی به جرم قاچاق ⬅️مجتبی قهرمانی رئیس‌کل دادگستری هرمزگان: 🔹یکی از پرونده‌های مهم درباره قاچاق سازمان‌یافته بیش از ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر فرآورده‌های نفتی در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس رسیدگی و سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی و مدیران‌عامل آنها به مجازات‌های سنگین مالی و حبس محکوم شده‌اند. 🔹این شرکت‌ها از طریق تبانی، صدور فاکتورهای صوری و نیز جعل اسناد، اقدام به اظهار محصولات صادراتی تحت عنوان حلّال ۴۰۲ و سایر مشتقات نموده و در این قالب قصد داشتند مقادیر قابل‌توجهی فرآورده یارانه‌ای را به خارج از کشور قاچاق کنند. 🔹در این پرونده سه شرکت بزرگ تولید فرآورده‌های نفتی به پرداخت ۶ هزار میلیارد ریال جزای نقدی محکوم و ۴ نفر از اشخاص حقیقی نیز که سه نفر آنها مدیران‌عامل این شرکت‌ها هستند، هر یک به پرداخت جزای نقدی معادل هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال محکوم شده‌اند. 🔹مدیران‌عامل این شرکت‌ها به همراه یکی دیگر از متهمین که با آنها در امر قاچاق فرآورده‌های نفتی همکاری داشته است، جمعاً به ۱۷ سال حبس تعزیری و ممنوعیت خروج از کشور به مدت ۵ سال محکوم شده‌اند. 🆔 @irnfic