❇️ پولشویی تاریخی 6.7 میلیارد دلار رمزارز توسط یک تبعه چینی 🔹یک تبعه چینی پس از تحقیقات بین‌المللی در مورد کلاهبرداری که منجر به کشف و ضبط بزرگترین ارز دیجیتال جهان شد، محکوم شد. 🔹پلیس متروپولیتن می‌گوید ۶۱۰۰۰ بیت‌کوین به ارزش بیش از ۵ میلیارد پوند (۶.۷ میلیارد دلار) با قیمت‌های فعلی را بازیابی کرده است. 🔹ژیمین چیان که با نام یادی ژانگ نیز شناخته می‌شود، روز دوشنبه در دادگاه سلطنتی ساوت‌وارک به جرم خرید و نگهداری غیرقانونی ارز دیجیتال اعتراف کرد. 🔹چیان بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ رهبری یک کلاهبرداری بزرگ در چین را بر عهده داشته است که شامل کلاهبرداری از بیش از ۱۲۸۰۰۰ قربانی و ذخیره وجوه سرقت شده در دارایی‌های بیت‌کوین بوده است. 🔹اعتراف این زن ۴۷ ساله به جرمش پس از هفت سال تحقیق در مورد یک حلقه پولشویی جهانی صورت گرفته است، که با دریافت سرنخی در مورد انتقال دارایی‌های مجرمانه آغاز شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch9ta7 🆔 @irnfic

❇️ هم‌اندیشی قضات، راهکاری مؤثر در ایجاد رویه‌ای واحد در رسیدگی به پرونده‌های پولشویی ⬅️ رئیس کل دادگستری گیلان در دوره آموزشی تخصصی قضات: 🔹این برنامه فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و هم‌اندیشی در خصوص جرم پولشویی است که به عنوان یک مسئله حائز اهمیت در جامعه مطرح است. 🔹این دوره با همکاری مشترک قوه قضاییه، مرکز آموزش و بانک تجارت، با حضور فعال 103 نفر از قضات برجسته، در این منطقه برگزار می‌شود. هدف از این همکاری، ارتقای سطح دانش قضات و ایجاد رویه‌ای واحد در رسیدگی به پرونده‌های پولشویی است. 🔹امیدواریم که با بهره‌گیری از خرد جمعی و تبادل نظرات سازنده همکاران قضایی که دارای تخصص و تجربه ارزشمند در این زمینه هستند، بتوانیم در نهایت به یک رویه عملی و یکپارچه در این موضوع دست یابیم. 🔹این هم‌اندیشی‌ها می‌تواند به تدوین دستورالعمل‌های کاربردی و راهکارهای عملی برای مقابله با پولشویی کمک کند. 🆔 @irnfic

🎥 مردم ما از کمبودها و کسری گله ندارند، آنچه مردم را می آزرد و صدایشان را در می‌آورد سوء‌استفاده از بیت‌المال است ‌و بس... ‌ 📌شهید محمدعلی رجایی 🆔 @irnfic

❇️ کنوانسیون CFT به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید ⬅️ دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹 مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از برگزاری ۴ جلسه در صحن و نشست‌های کمیسیون مشترک، در جلسه امروز با پیوستن ایران به کنوانسیون CFT به صورت مشروط موافقت کرد. 🆔 @irnfic

🎥 ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی عمل خواهد کرد ⬅️سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹 ایران به کنوانسیون CFT در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی خودش عمل خواهد کرد. 🔹 هرجایی که CFT با قوانین داخلی ایران تعارض داشته باشد، قوانین داخلی ایران ملاک خواهد بود. 🆔 @irnfic

❇️ لزوم نگاه پیشگیرانه قضات به پولشویی ⬅️مهدی جوهری مدیرکل آموزش قوه قضائیه: 🔹مدیریت ادله در پولشویی با سایر جرایم فرق دارد و لذا استقلال دادگاه و قاضی مهم است. 🔹نگاه پیشگیرانه در پولشویی ضروری است و دادگاه نباید فقط به پرونده اقتصادی نگاه کند و باید کلان نگر باشد. 🔹 قوه قضائیه برای رسیدگی بهتر و دقیق تر به پرونده های حوزه اخلال در نظام اقتصادی با محوریت پولشویی و فرار مالیاتی برنامه دارد. 🔹 به دنبال ایجاد وحدت رویه در رسیدگی ها با تاکید بر شفافیت در رسیدگی و کاهش زمان رسیدگی هستیم تا کلیه عوامل دخیل در پرونده را شناسایی کنیم. 🔹محور برنامه های آموزشی معطوف به پرونده هایی است که در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد می کنند و مرتبط با پولشویی هستند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh10pi7 🆔 @irnfic