❇️ توافق با FATF؛ مسیر بهبود تدریجی محدودیت‌های بانکی ایران ⬅️نریمان صدری رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و اتریش: 🔹در صورت انجام مذاکرات ایران با FATF باید انتظار بهبود تدریجی محدودیت‌ها را داشت. 🔹اگر FATF کاهشِ اقدامات تقابلی را آغاز کند، فشارهای بانکی (مانند سخت‌گیری‌های افراطی روی کارگزاری بانکی، فاینانس تجارت و اعتبار اسنادی) می‌تواند به تدریج کمتر شود. 🔹اگرچه FATF تحریم‌های آمریکا/اتحادیه اروپا را برنمی‌دارد اما ریسک تطبیق را پایین می‌آورد و مسیر را برای روابط بانکیِ محدود و تدریجی بازتر می‌کند. 🔹مهم‌ترین مزیت‌های کاهش اقدامات تقابلی FATF برای تجار و فعالان اقتصادی نخست اینکه کاهش ریسک‌های کامپلاینس (تطبیق) برای بانک‌های کارگزار باعث افزایش سرعت نقل و انتقالات بین‌المللی و کاهش هزینه‌های آن می‌شود؛ دوم اینکه صدور حواله‌های مستند سهل‌تر می‌شود. 🔹بنابراین باید انتظار بهبود تدریجی داشت، نه جهش ناگهانی در رفع یا کاهش محدودیت‌ها./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ خروج از لیست سیاه قدمی مثبت در جهت کاهش انزوای مالی ایران ⬅️شاهین اصغری رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و آلمان: 🔸 عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و خروج از لیست سیاه آن قدمی مثبت در جهت کاهش انزوای مالی ایران خواهد بود زیرا یکی از مسائلی که اقتصاد و فعالان اقتصادی را بسیار آزار می‌دهد، انزوای مالی در نظام بین‌المللی است. 🔸خارج شدن ایران از فهرست سیاه FATF می‌تواند فشارهای مالی ناشی از اقدامات تقابلی FATF را به شدت کاهش دهد. 🔸این گشایش هر چند هم کوچک محسوب می‌شود اما در صورتی که این تحریم‌های 6 ساله از میان برداشته شود، بسیار تاثیرگذار خواهد بود. 🔸توصیه‌ای که به تیم مذاکره‌کننده می‌توان داشت این است که باید تمرکز خود را روی این موضوع بگذارند که با حفظ منافع ملی، برای شفافیت و اعتمادسازی تلاش کنند./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ رتبه پایین ایران در شفافیت و لزوم اجرای دقیق قانون مبارزه با پولشویی ⬅️ امیر وکیلیان، کارشناس مسائل اقتصادی: 🔹رتبه ایران در زمینه شفافیت مالی پایین است و در شاخص آزادی اقتصادی جزو ۱۰ کشور آخر جهان هستیم. 🔹این جایگاه با تعداد بالای گزارش‌های حسابرسی مقبول در کشور همخوانی ندارد که می‌تواند نشان‌دهنده نوعی محافظه‌کاری در فرآیند حسابرسی باشد. 🔹اجرای قانون مبارزه با پولشویی در گزارش‌های حسابرسی به دلیل نبود سازوکار مناسب برای پرداخت حق‌الزحمه، تضعیف شده است. 🔹اجرای دقیق و الزامی این قانون می‌تواند رتبه شفافیت مالی ایران را بهبود بخشد، هرچند این کار نیازمند بودجه و برنامه‌ریزی دقیق است./مهر 🆔 @irnfic

❇️ تصویب CFT بهانه عدم شفافیت مالی ایران را از میان برمی‌دارد ⬅️حمیدرضا گودرزی عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس: 🔹 پیوستن به کنوانسیون CFT مسیر تعاملات مالی ایران با کشورهای جهان را هموار کرده و در عین حال بهانه‌های سیاسی را از برخی کشورها می‌گیرد. 🔹 تصویب CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش تعیین‌کننده‌ای در بازسازی اعتماد اقتصادی و تقویت ارتباطات بانکی کشور با جهان ایفا می‌کند. 🔹 در سال‌های اخیر، بسیاری از کشورها با بهانه‌جویی از ایجاد ارتباط بانکی یا سرمایه‌گذاری در ایران خودداری می‌کردند که تصویب CFT می‌تواند مسیر تعاملات مالی و زمینه‌ اتصال تدریجی نظام بانکی کشور با شبکه مالی بین‌المللی را ایجاد کند. 🔹 الحاق به کنوانسیون CFT می‌تواند به تسهیل نقل‌وانتقال ارز، افزایش حجم تجارت خارجی و کاهش هزینه‌های مالی ناشی از واسطه‌گری‌های غیررسمی کمک کند. 🔹تصویب CFT این پیام را به جامعه جهانی می‌دهد که ایران آماده گفت‌وگو و همکاری در چارچوب مقررات بین‌المللی است؛ این پیام می‌تواند فضا را برای کاهش فشارهای سیاسی و حقوقی علیه کشور باز کند و بهانه‌های تکراری مبنی بر «عدم شفافیت مالی ایران» را از میان بردارد./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ شرکت 1109 متقاضی در آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی ⬅️ معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور: 🔹آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ با شرکت ۱۱۰۹ متقاضی شامل ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن برگزار و پرینت کارت ورود به جلسه روز سه‌شنبه ۱۵ منتشر می‌شود. 🔹این آزمون صبح روز جمعه ۱۸ مهر ماه در ۱۱ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی در ۱۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار خواهد شد. 🔹 متقاضیان ثبت‌نام کننده برای کسب اطلاعات دقیق و کامل درباره این آزمون، اطلاعیه‌های منتشر شده در درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور را به دقت مطالعه کنند. 🆔 @irnfic

🎥 آیا CFT مصلحت بود یا نبود؟ 🔹توضیحات باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تصویب CFT 🆔 @irnfic

📷 جدول محل برگزاری و رفع نقص کارت متقاضیان آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ 🔹 این آزمون با شرکت 1109 متقاضی در ۱۱ حوزه اصلی روز جمعه 18 مهر برگزار خواهد شد. 🆔 @irnfic

📕 اطلاعیه اعلام تاريخ چاپ كارت، محل رفع نقص كارت و زمان برگزاري آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدريس در حوزه مبارزه با پولشويی و تامين مالی تروريسم مركز اطالعات مالی سال 1404 🆔 @irnfic

❇️ در مجموعه مرکز اطلاعات مالی ظرفیت بسیار خوبی ایجاد شده است ⬅️ دکتر سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران: 🔹"تسهیلات‌دهی مبتنی بر سیستم اعتباری" یکی از مباحث مهم از منظر شخص رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد است. 🔹در مجموعه سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، ظرفیت بسیار خوبی ایجاد و اطلاعات مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و مالی شهروندان در آن، تجمیع شده است. 🔹 این دستور دکتر پزشکیان است که در راستای تحقق عدالت، فقط آن دسته از اشخاص حقیقی و حقوقی، دسترسی به خدمات و تسهیلات دولتی داشته باشند که متعهدتر به رعایت قوانین باشند. 🔹 بر این مبنا، کسی که فرار مالیاتی دارد، نباید امکان دریافت تسهیلات بانکی و دسترسی به سایر امکانات دولتی را داشته باشد. 🔹خواسته‌ام از نظام بانکی و بانک ملی این است که اتصال نظام‌مند سیستم تسهیلات‌دهی به سوابق مالیاتی و وضعیت اعتباری افراد را برقرار نمایند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/va12eg7 🆔 @irnfic

❇️ تصویب پالرمو و CFT به شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک می کند ⬅️ مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹موضوعاتی مانند سی اف تی و پالرمو که بارها بر روی آنها تأکید شده، می‌تواند به شفاف‌سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند و کشور را به سمت اقتصادی سالم و دور از پولشویی و مراودات زیرزمینی هدایت کند. 🔹تصمیمات صحیح باید در زمان مناسب اتخاذ شوند و احتیاط‌های بی‌مورد و مصلحت اندیشی‌های نادرست می‌تواند منجر به تهدیدها و ترس‌های واهی شود. 🔹این موضوع به ویژه در زمینه کاهش تحریم‌ها و اعتمادسازی اهمیت دارد. اگر در زمان مناسب تصمیم نگیریم، ممکن است زمانی که اهمیت موضوع از بین رفته باشد، به فکر تصمیم‌گیری بیفتیم./برنا 🆔 @irnfic

نامه قدردانی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت به مجمع: ❇️ تصویب CFT ارزشمند بود 🔹رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با نگارش نامه‌ای به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از اقدامات وی در تصویب لایحه CFT قدردانی کرد. ⬅️در نامه الیاس حضرتی به آیت‌الله آملی لاریجانی آمده است: 🔹تصمیم اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب لایحه CFT اقدامی هوشمندانه و به‌موقعی بود که می‌تواند در کاهش فشارهای غیرقانونی بین‌المللی و تقویت آرامش روانی جامعه، نقشی مؤثر ایفا کند. 🔹بی‌تردید، درایت و مدیریت مدبرانه حضرت‌عالی در یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های سال‌های اخیر مجمع، و فراهم کردن بستری برای بررسی علمی و همه‌جانبه با حضور کارشناسان نهادهای تخصصی، نقش مهم و ماندگاری در تحقق این تصمیم ایفا کرده است. 🔹بدین‌وسیله از تلاش‌های بی‌وقفه حضرت‌عالی و تمامی اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعم از حقوقی و حقیقی، در این مسیر مهم، و نیز از استمرار رویکرد متعهدانه، بی‌طرفانه و متقن آن نهاد تأثیرگذار، که به‌حق تکیه‌گاهی مطمئن در عرصه تقنین و مشورت برای نظام جمهوری اسلامی است، صمیمانه تشکر و قدردانی می‌نمایم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma13do7 🆔 @irnfic

❇️امکان بهره‌مندی بیشتر از بریکس و شانگهای با عضویت در FATF فراهم می‌شود ⬅️ محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران: 🔹تصویب پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و تسهیل عضویت ایران در FATF نه تنها بر روابط تجاری بلکه بر بهره مندی بیشتر از پیمان‌هایی چون بریکس و شانگهای نیز تاثیر مثبت دارد زیرا بدون عضویت در FATF، امکان بهره‌برداری کامل از این پیمان ها وجود ندارد. 🔹با الحاق ایران و ارائه اسناد آن به گروه ویژه اقدام مالی روابط بانکی و تجاری با کشورهای هدف تسهیل شود. 🔹تعلل در پیوستن به این گروه مالی سبب شده بود تا نتوان روابط اقتصادی و تجاری را در حد مطلوب گسترش داد و حتی در شرایطی که تحریم های بین المللی پس از برجام برداشته شده بود، عدم عضویت در FATF مانع از آن شد که تجار و بانک های دیگر کشورها با ایران کار کنند. 🔸 فعالان اقتصادی همواره بر این باور بوده‌اند که برای توسعه تجارت جهانی، افزایش حجم تجارت خارجی کشور و استفاده از ظرفیت‌های ایجاد شده مثل بریکس و شانگهای عضویت ایران در FATF مهم است اما در سال‌های گذشته به این خواسته و نکته توجه چندانی نمی‌شد./ایرنا 🆔 @irnfic