❇️ آزمون‌ متقاضیان گواهی صلاحیت و تدریس مبارزه با پولشویی برگزار شد 🔹آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴، امروز جمعه ۱۸ مهرماه در سراسر کشور برگزار شد. 🔹 در این آزمون، یک هزار و ۱۰۹ متقاضی شامل ۸۰ درصد مرد و ۲۰ درصد زن ثبت نام کرده اند. 🔹این آزمون در ۱۱ حوزه اصلی و ۱۷ حوزه فرعی در ۱۱ شهرستان در سراسر کشور برگزار شد. 🆔 @irnfic

❇️ تکمیل قوانین مبارزه با پولشویی لیبی طبق الزامات FATF 🔹کمیته ملی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم لیبی بر اهمیت تسریع در تکمیل چارچوب قانون‌گذاری ملی و تصویب قانونی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تأکید کرد. 🔹این کمیته در بیانیه‌ای رسمی تصریح کرد که با نزدیک شدن به تاریخ فرآیند ارزیابی متقابل لیبی، این قانون باید با استانداردهای بین‌المللی و الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مطابقت داشته باشد. 🔹 این کمیته هشدار داد که هرگونه تأخیر در انجام این تعهد ملی می‌تواند منجر به پیامدهای جدی برای اعتبار سیستم مالی و بانکی لیبی شود. 🔹 کمیته تأکید کرد که تکمیل چارچوب قانونی و نهادی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم یک اولویت ملی مهم است. 🔸 این امر نشان دهنده تعهد دولت به حفاظت از سیستم مالی خود، ارتقاء جایگاه بین‌المللی و حمایت از همکاری و ادغام با شرکای منطقه‌ای و بین‌المللی و سازمان‌های تخصصی در این زمینه است./ لیبیا آپدیت 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن ایران به CFT کمکی برای باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی کشور ⬅️ حسین نوش‌آبادی، مدیرکل پارلمانی و قوانین وزارت امور خارجه: 🔹 به صورت کلی لایحه CFT یکی از مهم‌ترین ابزارهای بین‌المللی برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم است که اجرای آن می‌تواند به باز شدن دروازه‌های اقتصادی به روی ایران کمک کند. 🔹اگر ایران این کنوانسیون را بپذیرد، می‌تواند به سیستم مالی و بانکی جهانی دسترسی بهتر داشته باشد، با بانک‌های بین‌المللی تعامل برقرار کند و روند نقل‌وانتقال پول، سرمایه‌گذاری خارجی و واردات و صادرات کالا و خدمات تسهیل شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/kh18cf7 🆔 @irnfic

❇️ قاچاق سازمان یافته 2 تن طلا در ماکو/ ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس برای متهمان ⬅️رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی: 🔹 در این پرونده ۱۰ متهم به اتهام قاچاق سازمان یافته ۲ تن طلای ۱۸ عیار و ۲۴ عیار دستگیر و تحویل دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماکو شدند و بازپرسی پس از انجام تحقیقات مقدماتی کامل، پرونده را با صدور کیفرخواست دادستان محترم به دادگاه انقلاب ماکو ارسال کرده و این دادگاه پس از طی مراحل رسیدگی حکم بدوی را صادر کرده است. 🔹در این حکم ۱۰ نفر از متهمان که یکی از آنها تبعه یک کشور همسایه است به پرداخت مجموعاً ۲۳ هزار میلیارد تومان جزای نقدی و حبس تعزیری محکوم شده‌اند./میزان 🆔 @irnfic

❇️ گذار به سمت یک رویکرد فعال در مبارزه با پولشویی 🔹در دنیای پیچیده اقتصاد امروز، پولشویی به عنوان یکی از مخرب‌ترین و گسترده‌ترین جرایم مالی، ثبات بازارها را تهدید می‌کند. 🔹یکی از خطرناک‌ترین عرصه‌های گسترش پولشویی، حوزه تجارت بین‌الملل است. 🔹 در ایران نیز «قانون مبارزه با پولشویی مصوب1386» سنگ بنای مقابله با این پدیده است. 🔹بر اساس قانون مبارزه پولشویی، مشاغلی مانند طلافروشان، فروشندگان خودرو و املاک، عتیقه‌فروشان و صرافی‌ها به دلیل انجام معاملات نقدی با حجم بالا، در خط مقدم ریسک پولشویی قرار دارند. این کسب‌وکارها موظفند تکالیف سنگینی را انجام دهند. 🔹گذار از وضعیت انفعالی فعلی به سمت یک رویکرد فعال تنها راه برون‌رفت از شرایط کنونی است. 🔹دولت می‌تواند با ایجاد سامانه یکپارچه احراز هویت مشتریان (KYC) برای همه مشاغل پرخطر غیرمالی، بار اداری آن‌ها را کاهش و دقت شناسایی را افزایش دهد. 🔹 طراحی و اجرای برنامه آموزشی اجباری برای اصناف و مشاغل هدف، آگاهی بخشی و توانمندسازی آنان در شناسایی و گزارش معاملات مشکوک را به دنبال خواهد داشت. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/po19ta7 🆔 @irnfic

❇️ شروط اصلی فروش آنلاین طلا ⬅️ عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر: 🔹در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ پلتفرم فاقد پشتوانه فیزیکی طلا به‌دلیل خالی‌فروشی فعالیتشان متوقف شده است. 🔹در حال حاضر، به جز چند مورد استثنایی، هیچ مجوز رسمی برای فروش آنلاین طلا صادر نشده است. 🔹افرادی که در بستر پلتفرم‌ها فعالیت کرده و به‌صورت مستقیم اقدام به فروش طلای آب‌شده یا شمش می‌کنند باید به میزان فروش خود دارای پشتوانه فیزیکی طلا باشند. 🔹تنها پلتفرم‌هایی مجاز به فروش آنلاین طلا هستند که چهار شرط اصلی را رعایت کنند؛ نخست، دریافت مجوز از وزارت صمت، دوم، اخذ مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سوم، دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و چهارم، نگهداری معادل فیزیکی طلای فروخته‌شده به‌صورت ذخیره در بانک (معمولاً بانک کارگشایی). 🆔 @irnfic

🔺19مهر 1399(پنج سال پیش در چنین روزی): 🔹سلیمی رئیس اتاق ایران و افغانستان از عدم همکاری بانک‌های افغانستان به دلیل عدم تصویب FATF خبر داد. 🆔 @irnfic

🎬 دوربین مخفی: اجاره ملک به اتباع غیر مجاز ⬅️ وزیر اطلاعات، مرداد 1403: 🔹از مردم می‌خواهم در اجاره دادن ملک و به‌کارگیری اتباع غیرمجاز حساسیت بیشتری داشته باشند. 🔹کار جدیدی که تروریست‌ها شروع کردند، این است که برای عادی‌سازی با خانواده می‌آیند. 📌طبق قانون مشاوران املاک، حق انعقاد قرارداد با اتباع غیر مجاز را نداشته و در صورتی که مشاور املاکی با اتباع غیر مجاز قرارداد اجاره یا خرید وفروش مسکن منعقد کند، مرتکب جرم شده است. #متسا 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن به CFT؛ زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی ⬅️علی‌آبادی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس: 🔹امروز کشور در شرایط جنگی است. 🔹اکنون مکانیسم ماشه فعال شده و تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت بازگشته است. 🔹پیوستن ایران به معاهداتی مانند پالرمو و CFT ریسک مراودات اقتصادی سایر کشورها با ایران را کم می‌کند. 🔹همچنین پیوستن به CFT در گشایش‌های بعدی در حوزه اقتصاد تاثیرگذار است. 🆔 @irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی در معدن شن در کرمان ⬅️ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: 🔹متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی گسترده احدی از فعالان اقتصادی دارای معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان و پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی‏های سیستمی، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از واحد مذکور در دستور کار قرار گرفت. 🔹با بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت شخص مذکور مربوط به سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۴۰۳، فرار مالیاتی گسترده انجام شده توسط مؤدی که به رغم انجام فعالیت و کسب درآمد در این سال‌ها، فاقد پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی بوده است محرز و پس از رسیدگی به مستندات با رعایت ضوابط قانونی، مبلغ ۱.۰۳۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادره، از مودی مطالبه شده است. 🆔 @irnfic

❇️ عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد ⬅️محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹حتی در صورت باقی ماندن در لیست سیاه FATF، عضویت داوطلبانه در CFT می‌تواند هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش دهد. 🔹هیچ اتفاق جدیدی در مراودات ما با تصویب یا عدم تصویب FATF رخ نخواهد داد. ما به اندازه کافی تجربه داریم.» 🔹با تصویب CFT بخشی از منافعی را که در نظام بین‌الملل از ما سلب شده بود، احیا می‌کنیم و مدعی هستیم که این تصمیم هیچ هزینه جدیدی به ما وارد نخواهد کرد. 🔹جمع‌بندی من این است که با تصویب مشروط CFT، ما احتمال دستیابی به برخی منافع محدود را ایجاد کردیم و در مقابل، هیچ امتیاز تازه‌ای به نظام بین‌الملل ندادیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma20cf7 🆔 @irnfic