❇️ شروط اصلی فروش آنلاین طلا ⬅️ عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون تخصصی طلا و جواهر: 🔹در یک سال گذشته بیش از ۵۰۰ پلتفرم فاقد پشتوانه فیزیکی طلا به‌دلیل خالی‌فروشی فعالیتشان متوقف شده است. 🔹در حال حاضر، به جز چند مورد استثنایی، هیچ مجوز رسمی برای فروش آنلاین طلا صادر نشده است. 🔹افرادی که در بستر پلتفرم‌ها فعالیت کرده و به‌صورت مستقیم اقدام به فروش طلای آب‌شده یا شمش می‌کنند باید به میزان فروش خود دارای پشتوانه فیزیکی طلا باشند. 🔹تنها پلتفرم‌هایی مجاز به فروش آنلاین طلا هستند که چهار شرط اصلی را رعایت کنند؛ نخست، دریافت مجوز از وزارت صمت، دوم، اخذ مجوز از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، سوم، دریافت مجوز از اتحادیه طلا و جواهر و چهارم، نگهداری معادل فیزیکی طلای فروخته‌شده به‌صورت ذخیره در بانک (معمولاً بانک کارگشایی). 🆔 @irnfic

🔺19مهر 1399(پنج سال پیش در چنین روزی): 🔹سلیمی رئیس اتاق ایران و افغانستان از عدم همکاری بانک‌های افغانستان به دلیل عدم تصویب FATF خبر داد. 🆔 @irnfic

🎬 دوربین مخفی: اجاره ملک به اتباع غیر مجاز ⬅️ وزیر اطلاعات، مرداد 1403: 🔹از مردم می‌خواهم در اجاره دادن ملک و به‌کارگیری اتباع غیرمجاز حساسیت بیشتری داشته باشند. 🔹کار جدیدی که تروریست‌ها شروع کردند، این است که برای عادی‌سازی با خانواده می‌آیند. 📌طبق قانون مشاوران املاک، حق انعقاد قرارداد با اتباع غیر مجاز را نداشته و در صورتی که مشاور املاکی با اتباع غیر مجاز قرارداد اجاره یا خرید وفروش مسکن منعقد کند، مرتکب جرم شده است. #متسا 🆔 @irnfic

❇️ پیوستن به CFT؛ زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی ⬅️علی‌آبادی، عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس: 🔹امروز کشور در شرایط جنگی است. 🔹اکنون مکانیسم ماشه فعال شده و تحریم‌ها و قطعنامه‌های شورای امنیت بازگشته است. 🔹پیوستن ایران به معاهداتی مانند پالرمو و CFT ریسک مراودات اقتصادی سایر کشورها با ایران را کم می‌کند. 🔹همچنین پیوستن به CFT در گشایش‌های بعدی در حوزه اقتصاد تاثیرگذار است. 🆔 @irnfic

❇️ کشف فرار مالیاتی ۱۰۳ میلیارد تومانی در معدن شن در کرمان ⬅️ رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور: 🔹متعاقب دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر فرار مالیاتی گسترده احدی از فعالان اقتصادی دارای معدن شن و ماسه و تولید بتن آماده در استان کرمان و پس از انجام تحقیقات میدانی و بررسی‏های سیستمی، اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات‌های مستقیم از واحد مذکور در دستور کار قرار گرفت. 🔹با بررسی اطلاعات و اسناد و مدارک به دست آمده از محل فعالیت شخص مذکور مربوط به سنوات ۱۳۸۹ لغایت ۱۴۰۳، فرار مالیاتی گسترده انجام شده توسط مؤدی که به رغم انجام فعالیت و کسب درآمد در این سال‌ها، فاقد پرونده مالیاتی در نظام مالیاتی بوده است محرز و پس از رسیدگی به مستندات با رعایت ضوابط قانونی، مبلغ ۱.۰۳۰ میلیارد ریال مالیات در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده طی اوراق تشخیص و مطالبه مالیات صادره، از مودی مطالبه شده است. 🆔 @irnfic

❇️ عضویت در CFT هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش می‌دهد ⬅️محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: 🔹حتی در صورت باقی ماندن در لیست سیاه FATF، عضویت داوطلبانه در CFT می‌تواند هزینه تبادلات مالی با روسیه و سایر شرکای شرقی را کاهش دهد. 🔹هیچ اتفاق جدیدی در مراودات ما با تصویب یا عدم تصویب FATF رخ نخواهد داد. ما به اندازه کافی تجربه داریم.» 🔹با تصویب CFT بخشی از منافعی را که در نظام بین‌الملل از ما سلب شده بود، احیا می‌کنیم و مدعی هستیم که این تصمیم هیچ هزینه جدیدی به ما وارد نخواهد کرد. 🔹جمع‌بندی من این است که با تصویب مشروط CFT، ما احتمال دستیابی به برخی منافع محدود را ایجاد کردیم و در مقابل، هیچ امتیاز تازه‌ای به نظام بین‌الملل ندادیم. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma20cf7 🆔 @irnfic

❇️ تصویب CFT اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران را بازسازی می‌کند ⬅️بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران: 🔹تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مثبت در جهت بازسازی اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران است. 🔹یکی از آثار مهم اجرای این لایحه، کنترل نقل‌وانتقالات پولی پنهان و غیررسمی است که می‌تواند به پالایش نظام بانکی کشور کمک کند و از جریان‌های مالی زیرزمینی بکاهد. 🔹پذیرش این لایحه شرط لازم است اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. تا زمانی که تحریم‌های بانکی برداشته نشود، ایران نمی‌تواند از مزایای کامل آن بهره‌مند شود./برنا 🆔 @irnfic

❇️ هوش مصنوعی جایگزین ۲۶۰۰ کارمند بخش پولشویی در بانک‌های هلندی 🔹بانک‌های هلندی انتظار دارند ظرف دو سال حدود ۲۶۰۰ شغل را در بخش‌های مبارزه با پولشویی خود حذف کنند، زیرا برای انجام کارهای روزمره به هوش مصنوعی روی می‌آورند. 🔹طبق آمار انجمن بانکداری هلند، در حال حاضر حدود ۱۳۰۰۰ نفر - تقریباً یک‌پنجم کارکنان این بخش - به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند که سالانه ۱.۴ میلیارد یورو برای این صنعت هزینه دارد. 🔹مدیر یکی از بانک های هلند در کنفرانسی عنوان کرد که در سال ۲۰۲۴ مقامات حدود ۴۰۰ میلیون یورو دارایی‌های مجرمانه را توقیف کرده‌اند، در حالی که این رقم در مقایسه با ۱.۴ میلیارد یورویی است که سالانه توسط بانک‌ها خرج می‌شود، به‌علاوه حدود یک میلیارد یورو هزینه‌های اداری اضافی برای شرکت‌ها و افراد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ai20ho7 🆔 @irnfic

❇️ مهار پولشویی در سرزمین اژدهای زرد 🔹دولت چین با اصلاح قوانین ضدپولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش پیگردهای قضایی، توانسته جریان‌های مالی غیرقانونی را کنترل کرده و امنیت داخلی و اعتماد بازارهای بین‌المللی را تقویت کند. 🔹‌چین در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل توجهی در حوزه پولشویی مواجه بوده است، چالشی که ثبات اقتصادی و مالی کشور را تهدید می‌کند و بر اعتبار بین‌المللی چین نیز اثرگذار است. 🔹دولت چین با درک این خطر و اهمیت پیشگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و مقررات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. 🔹این اصلاحات شامل افزایش ظرفیت نظارت، تشدید مجازات برای متخلفان و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف اجرایی و قضایی است. 🔹از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات باعث همسویی چین با استانداردهای جهانی شده و توانسته است تصویر مثبتی از تلاش‌های کشور در مبارزه با فساد و پولشویی ارائه دهد. 📌 نقش پیگردهای قضایی و تقویت همکاری‌های میان نهادها 📌 نقاط قوت سیاست‌های ضدپولشویی چین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch19am7 🆔 @irnfic

📺 فیبوناچی، برنامه‌ای برای شناختن بسترهای سرمایه گذاری از رسانه تصویری آن. ⬅️ استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 👤 مهمان برنامه: هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 🖇 فیلم کامل: https://B2n.ir/td4034 🆔 @irnfic

❇️ گزارشی درباره دعوت FATF از ایران، برنده جشنواره امین‌الضرب شد 🔹 بمانجان ندیمی، خبرنگار گروه اقتصادی روزنامه ایران، با مصاحبه‌ای با عنوان «دعوت FATF چراغ سبز اروپا به ایران است» در هشتمین «جشنواره فرهنگی امین‌الضرب» اتاق بازرگانی تهران، موفق به کسب رتبه سوم در بخش گفت‌و‌گو شد. 🔹 در این مراسم از نویسندگان و فعالان رسانه‌ای که به آگاهی‌بخشی در حوزه اقتصاد کشور کمک کرده‌اند، تجلیل به عمل آمد. 🆔 @irnfic