❇️ تصویب CFT اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران را بازسازی می‌کند ⬅️بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس مسائل پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران: 🔹تصویب مشروط لایحه CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گامی مثبت در جهت بازسازی اعتماد بین‌المللی به نظام بانکی ایران است. 🔹یکی از آثار مهم اجرای این لایحه، کنترل نقل‌وانتقالات پولی پنهان و غیررسمی است که می‌تواند به پالایش نظام بانکی کشور کمک کند و از جریان‌های مالی زیرزمینی بکاهد. 🔹پذیرش این لایحه شرط لازم است اما شرط کافی محسوب نمی‌شود. تا زمانی که تحریم‌های بانکی برداشته نشود، ایران نمی‌تواند از مزایای کامل آن بهره‌مند شود./برنا 🆔 @irnfic

❇️ هوش مصنوعی جایگزین ۲۶۰۰ کارمند بخش پولشویی در بانک‌های هلندی 🔹بانک‌های هلندی انتظار دارند ظرف دو سال حدود ۲۶۰۰ شغل را در بخش‌های مبارزه با پولشویی خود حذف کنند، زیرا برای انجام کارهای روزمره به هوش مصنوعی روی می‌آورند. 🔹طبق آمار انجمن بانکداری هلند، در حال حاضر حدود ۱۳۰۰۰ نفر - تقریباً یک‌پنجم کارکنان این بخش - به‌صورت تمام‌وقت مشغول به کار هستند که سالانه ۱.۴ میلیارد یورو برای این صنعت هزینه دارد. 🔹مدیر یکی از بانک های هلند در کنفرانسی عنوان کرد که در سال ۲۰۲۴ مقامات حدود ۴۰۰ میلیون یورو دارایی‌های مجرمانه را توقیف کرده‌اند، در حالی که این رقم در مقایسه با ۱.۴ میلیارد یورویی است که سالانه توسط بانک‌ها خرج می‌شود، به‌علاوه حدود یک میلیارد یورو هزینه‌های اداری اضافی برای شرکت‌ها و افراد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ai20ho7 🆔 @irnfic

❇️ مهار پولشویی در سرزمین اژدهای زرد 🔹دولت چین با اصلاح قوانین ضدپولشویی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و افزایش پیگردهای قضایی، توانسته جریان‌های مالی غیرقانونی را کنترل کرده و امنیت داخلی و اعتماد بازارهای بین‌المللی را تقویت کند. 🔹‌چین در سال‌های اخیر با چالش‌های قابل توجهی در حوزه پولشویی مواجه بوده است، چالشی که ثبات اقتصادی و مالی کشور را تهدید می‌کند و بر اعتبار بین‌المللی چین نیز اثرگذار است. 🔹دولت چین با درک این خطر و اهمیت پیشگیری از جریان‌های مالی غیرقانونی، اصلاحات گسترده‌ای در قوانین و مقررات ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است. 🔹این اصلاحات شامل افزایش ظرفیت نظارت، تشدید مجازات برای متخلفان و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مختلف اجرایی و قضایی است. 🔹از منظر حقوق بین‌الملل، این اقدامات باعث همسویی چین با استانداردهای جهانی شده و توانسته است تصویر مثبتی از تلاش‌های کشور در مبارزه با فساد و پولشویی ارائه دهد. 📌 نقش پیگردهای قضایی و تقویت همکاری‌های میان نهادها 📌 نقاط قوت سیاست‌های ضدپولشویی چین 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ch19am7 🆔 @irnfic

📺 فیبوناچی، برنامه‌ای برای شناختن بسترهای سرمایه گذاری از رسانه تصویری آن. ⬅️ استانداردهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم 👤 مهمان برنامه: هادی خانی - رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی 🖇 فیلم کامل: https://B2n.ir/td4034 🆔 @irnfic

❇️ گزارشی درباره دعوت FATF از ایران، برنده جشنواره امین‌الضرب شد 🔹 بمانجان ندیمی، خبرنگار گروه اقتصادی روزنامه ایران، با مصاحبه‌ای با عنوان «دعوت FATF چراغ سبز اروپا به ایران است» در هشتمین «جشنواره فرهنگی امین‌الضرب» اتاق بازرگانی تهران، موفق به کسب رتبه سوم در بخش گفت‌و‌گو شد. 🔹 در این مراسم از نویسندگان و فعالان رسانه‌ای که به آگاهی‌بخشی در حوزه اقتصاد کشور کمک کرده‌اند، تجلیل به عمل آمد. 🆔 @irnfic

❇️ مجلس با طرح مخالفان CFT چه می کند؟ 🔹گویا تلاش برای قرار دادن لوایح و مصوبات مربوط به FATF در گرو رقابت‌های سیاسی – جناحی از قانون پایستگی ماده و انرژی تبعیت می‌کند یعنی از صورتی به صورت دیگر تبدیل می‌شود ولی از بین نمی‌رود. 🔹اینچنین است که تجار و بازرگانانی که پس از چندین سال مواجهه با فشار توأمان تحریم و قرار داشتن در فهرست سیاه FATF به حل بخشی از موانع پیش روی مراودات مالی و بانکی‌شان از قبال تصویب و اجرای لوایح پالرمو و CFT امیدوار شده بودند؛ حالا باید نگرانی دوباره‌ای تجربه کنند و منتظر آن باشند که تصمیم اکثریت مجلس درباره این طرح چه خواهد شد. 🔹بر خلاف دیدگاه طراحان طرح دو فوریتی اخیر که سی‌اف‌تی را با مسأله تحریم‌ها و اسنپ‌بک پیوند می‌زنند، حل مسأله FATF قرار نیست راه‌حل مسائل اقتصادی ایران و غرب باشد بلکه مهم‌ترین نتیجه آن مانع‌زدایی از رابطه تجاری و بانکی با کشورهایی است که اتفاقاً بیش از همه از سوی همین نمایندگان مخالف کشورهای حائز رابطه راهبردی تلقی می‌شوند./ایران 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ma21cf7 🆔 @irnfic

📷 دیدار وزیر اقتصاد با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی 🔸دکتر مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاونان این وزارتخانه یکشنبه بیستم مهر ماه با اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتگو کردند. 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی وزارت امور خارجه: CFT و FATF از مدت‌ها قبل در دستور کار ما بوده و نهایتاً هم با توجه به نفعی که برای کشور دارد تصمیم‌گیری شد 🆔 @irnfic

❇️ رهبر انقلاب تصمیم گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند ⬅️ سید محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در واکنش به انتشار مصاحبه‌ای از حجت الاسلام غضنفرآبادی رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی: 🔹این مصاحبه تقطیع شده و مربوط به حدود ۲ سال گذشته است. 🔹نظر رهبر انقلاب که در این مصاحبه مورد استناد قرار گرفته است مربوط به طرح مجلس برای طرح ساماندهی اسناد عادی و قولنامه‌ای و الزام ثبت رسمی معاملات است و هیچ ارتباطی با لوایح پالرمو و CFT ندارد. 🔹رهبر انقلاب تصمیم گیری در مورد لوایح CFT و پالرمو را به مجمع تشخیص محول کردند و در این موضوع هیچ توصیه ای نداشتند. 🆔 @irnfic