🎥 باید خروج از لیست سیاه هرچه سریعتر اتفاق بیفتد ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹باید از لیست سیاه خارج شویم؛ همه باید بیایند پای کار و گوشه ای از کار را بگیرد. 🔹حضور ایران در لیست سیاه با قدرتی که FATF پیدا کرده و شبکه سازی گسترده آن و دنیا با آن همراهی می کند یک چالش جدی است. 🔹من به شما تضمین می دهم که ما از لیست سیاه FATF خارج می شویم به یک شرط؛ هر کسی در داخل کشور مسئولیت کارش را بپذیرد. 🔹نهادی وجود داشته باشد که با آن اشخاصی که از زیر بار مسئولیتشان فرار می کنند برخورد کند. 🔹باید خروج از لیست سیاه هرچه سریعتر اتفاق بیفتد. 🆔 @irnfic

🎥 ماجرای حق شرط و نشست مادرید ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹در دنیا مرسوم است که کشورها روی کنوانسیون ها شرط می گذارند. 🔹درباره کنوانسیون پالرمو و CFT خیلی از کشورها شرط گذاشتن. 🔹منتقدان به سایت سازمان ملل مراجعه کنند و ببینند چه کشورهایی روی این کنوانسیون ها شرط گذاشتن. 🔹در جلسه مادرید، 32 کشور عضو FATF از ما سوال کردند که چرا درباره کنوانسیون پالرمو شرط قوانین داخلی گذاشتید، مستند به اینها ثابت کردیم که قوانین داخلی ما از کنوانسیون پالرمو قوی تر است. 🔹آنجا اشاره کردم که ماده قانون مجازات اسلامی ما از ماده 2 کنوانسیون خیلی قوی تر است... چون مستند بود پذیرفتند. 🆔 @irnfic

🎥 آثار پذیرش CFT در حوزه بین الملل و رفع نگرانی‌ها ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹بهانه از دشمنان گرفته می شود؛ این پیام را می دهد که ایران به عنوان عضو سازمان ملل در چارچوب معاهدات و تعاملات بین المللی می خواهد حرکت کند. 🔹اتهام تأمین مالی تروریسم از ما دور می شود. 🔹 اکثر کشورها دنیا گروه های مقاومت را تروریسم نمی دانند. 🔹تمامی تعاریف تروریسم مرتبط با کنوانسیون CFT در قالب 9 پیوست آمده که به 7 کنوانسیون ایران ملحق و قانون داخلی شده است. 🔹2 کنوانسیون دیگر هم در قانون تأمین مالی تروریسم جرم انگاری کردیم. 🔹عدم پذیرش CFT این بهانه را به دشمنان داده بود که به دنیا بگوید اینها نگران هستن چون دارن تأمین مالی تروریسم می کنند. 🔹 تهدید داریم و اگر نداشتیم شرط نمی گذاشتیم...ولی باید مدیریت بکنیم. 🆔 @irnfic

📷 گزارش عملکرد 100 روزه/ اقتصاد برای همه 🔹 مرکز اطلاعات مالی با تقویت جایگاه ایران در FATF شفافیت مالی بین المللی را بهبود بخشید @ShadaNews_ir 🆔 @irnfic

❇️ پاسخ چند نماینده؛ فرجام نبرد با CFT چه خواهد شد؟ ⬅️اکبر رنجبرزاده، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس: 🔹سی اف تی خطری برای کشور ما ندارد. 🔹ما در مقاطعی با FATF مخالف بودیم، اما متناسب با شرایط امروز به نظر نمی‌رسد CFT بتواند روزنه خطری برای کشور ما تلقی شود. 🔹مجلس 290 نماینده دارد که هر کدام رای مستقل دارند و وابستگی آرا به همدیگر ندارند. اما به نظر نمی‌رسد که این طرح به سرانجامی برسد. ⬅️احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: 🔹یکی از راه‌هایی که ما می‌توانیم روابطمان با بانک‌های دنیا را بهبود ببخشیم این است که CFT را بپذیریم. 🔹ما راهی جز این نداریم که روابط مالی و بانکی‌مان را بهبود ببخشیم. 🔹البته تهدیدهایی هم وجود دارد چون بحث شفافیت است باید مراقب اطلاعات سری که فاش شدن آن به ضرر امنیت ملی و منافع ملی است، باشیم. 🔹اما در هر حال شفافیت امر خوبی است و ما نباید در راه بهبود روابط مالی با دنیا مانع ایجاد کنیم. ⬅️ مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون عمران مجلس: 🔹موضوعات کلان کشور همچون تصمیم درباره پیوستن به کنوانسیون CFT همواره بر شاخص‌های اقتصادی اثر‌گذار بوده‌اند. 🔹حالا که بعد از هشت سال این لایحه تصویب شده است، مطرح کردن چنین طرح‌های مخالف و موانعی واقعاً اشتباه است. 🔹وجود برداشت‌های اشتباه معدودی از افراد از محتوای کنوانسیونی که دلیل وجود آن مقابله با تأمین مالی تروریسم است، نباید مانع از حل این مسائل باشد. 🔹مخالفان گویا فراموش کرده‌اند که ایران در تاریخ معاصرش قربانی تروریسم بوده است و نه تأمین کننده مالی آن و این برداشت اشتباهی است که باید اصلاح شود. ایران/دنیای اقتصاد 🆔 @irnfic

❇️ تلاش‌های جدید آمریکا و اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی در بازار هنر 🔹در ماه ژوئیه، سنای آمریکا قانون یکپارچگی بازار هنر (AMIA) را معرفی کرد، قانونی که فروشندگان آثار هنری و خانه‌های حراج را ملزم به رعایت مقررات ضد پولشویی و تأمین مالی ضد تروریسم تحت قانون رازداری بانکی (BSA) می‌کند. 🔹قانون یکپارچگی بازار هنر پیشنهادی با اصلاح قانون رازداری بانکی و گنجاندن «شخصی که در تجارت آثار هنری فعالیت می‌کند، از جمله فروشنده، مشاور، متصدی، گالری، خانه حراج، موزه، مجموعه‌دار یا هر شخص دیگری که به‌عنوان واسطه در فروش آثار هنری فعالیت می‌کند»، این وضعیت را تغییر خواهد داد. 🔹مقررات اتحادیه اروپا، الزامات جدید و قابل‌توجهی را برای واردات اموال فرهنگی غیر اتحادیه اروپا وضع می‌کند. 🔹در ماه ژوئن، آیین‌نامه اتحادیه اروپا 2019/880، که هدف آن مبارزه با قاچاق غیرقانونی اموال فرهنگی و تأمین مالی تروریسم مرتبط است، به‌طور کامل لازم‌الاجرا شد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho22uu7 🆔 @irnfic

❇️ مزایای عضویت ایران در CFT؛کاهش بهای تمام‌شده کالا و مالیات پنهان خارجی ⬅️ رئیس کمیته کانتینری انجمن کشتیرانی ایران: 🔹پیوستن ایران به CFT هزینه تراکنش‌های پولی و بانکی و مالیات پنهان تجارت خارجی را کاهش و بهای تمام‌شده کالا را بهبود می‌بخشد. 🔹پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم در شرایط کنونی که تهدید بازگشت تحریم‌ها از طریق مکانیسم ماشه افزایش یافته، واجد اهمیت راهبردی است. 🔹اقتصاد جهانی امروز بر پایه شفافیت مالی، تبادل اطلاعات بانکی و کنترل جریان‌های مشکوک به پول‌شویی استوار است. 🔹تصمیم درباره پیوستن به CFT تنها یک مسئله سیاسی نیست؛ بلکه یک انتخاب اقتصادی و راهبردی است که مستقیماً بر هزینه تجارت خارجی، دسترسی به بازارهای مالی و اعتماد سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد. 🔹پیوستن به CFT با ایجاد چارچوب نظارتی مشخص برای ردیابی تراکنش‌ها و شفاف‌سازی منشأ وجوه، ریسک همکاری با ایران را در ارزیابی مؤسسات مالی بین‌المللی کاهش می‌دهد. 🔹کاهش این ریسک، مستقیماً به بهبود رتبه اعتباری کشور و کاهش هزینه تأمین مالی بین‌المللی می‌انجامد. 🔹در نتیجه، بنگاه‌های اقتصادی ایرانی می‌توانند از خطوط اعتباری، ضمانت‌نامه‌های بانکی و بیمه‌های صادراتی با هزینه کمتر بهره‌مند شوند./مهر 🆔 @irnfic

❇️ رأی منفی مجلس به خودداری از تحویل اسناد پذیرش CFT 🔹 دو فوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده تأمین مالی تروریسم CFT در مجلس شورای اسلامی تصویب نشد. 🆔 @irnfic

❇️ طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد معاهده CFT، بدعت خطرناک و در تقابل با نظر رهبری و مجمع 🆔 @irnfic

❇️ آلمان ۱۴۰۰ وب‌سایت کلاهبرداری را تعطیل کرد 🔹 مقامات آلمان و نهاد نظارتی مالی این کشور بیش از ۱۴۰۰ وب‌سایت غیرقانونی در شرق اروپا را که کاربران را برای سرمایه‌گذاری در حساب‌های جعلی فریب می‌دادند تعطیل کردند. 🔹 این اقدام تحت عنوان «عملیات هراکلس» صورت گرفت و هدف آن مقابله با شبکه‌های آنلاین فریب‌دهنده بود که کاربران را به سرمایه‌گذاری در حساب‌های جعلی ترغیب می‌کردند. 🔹 در این عملیات، کاربرانی که به این وب‌سایت‌ها مراجعه می‌کردند، به کارگزارانی در مراکز تماس خارجی هدایت می‌شدند که آن‌ها را به سرمایه‌گذاری‌های کلان تشویق می‌کردند. بسیاری از قربانیان پس از ماه‌ها متوجه می‌شدند که سرمایه‌شان واقعاً سرمایه‌گذاری نشده است. 🔹این عملیات پس از تعطیلی ۸۰۰ دامنه غیرقانونی در ژوئن سال جاری صورت گرفت. پس از آن، ۲۰ میلیون تلاش برای دسترسی به این وب‌سایت‌ها صورت گرفته بود. 🔹مقامات تأکید کردند که با غیرفعال کردن زیرساخت‌های فنی این وب‌سایت‌ها، ضربه قابل توجهی به شبکه‌های کلاهبرداری وارد شده است./فارس 🆔 @irnfic

❇️ سیگنال‌های مساعد سیاسی دلار را عقب راند 🔹 قیمت دلار در چهارمین روز هفته با کاهش ارزش در کانال ۱۱۰ هزار تومانی بازگشایی شد و با افت پلکانی به کانال ۱۰۹ هزار تومانی برگشت. 🔹 کارشناسان اقتصادی معتقدند ترکیب سیگنال‌های مثبت سیاسی، دعوت دوباره FATF از ایران و سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی، فشار فروش در بازار را افزایش داده و مسیر نزولی قیمت دلار را تقویت کرده است. 🔹معامله‌گران به اخبار سیاسی توجه ویژه‌ای دارند و می‌گویند سیگنال‌های مساعد، بسیاری را فروشنده کرده است. 🔹 کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر خبرهای مرتبط به دعوت مجدد FATF از ایران، برای مذاکره در مادرید که روز سه‌شنبه بار دیگر منتشر شد، تداوم پیدا کند و نشانه‌هایی از کاهش محدودیت‌های مالی بین‌المللی نمایان شود، دلار می‌تواند تا محدوده ۱۰۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۰۹ هزار تومان نیز عقب‌نشینی کند./ تجارت نیوز 🆔 @irnfic

❇️ امارات دو فرد متهم به قاچاق و پولشویی را به ترکیه تحویل داد 🔹وزیر کشور ترکیه خبر داد که امارات دو تن از افراد تحت تعقیب به اتهام قاچاق مواد مخدر بر اساس «اعلان سرخ» اینترپل را به ترکیه تحویل داد. ⬅️ علی یرلی کایا، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: 🔹عبدالله آلب اوستون، قاچاقچی مواد مخدر و حسن لالا عضو شبکه جنایتکار مواد مخدر در امارات دستگیر و به ترکیه تحویل داده شدند. 🔹اوستون به اتهام جرایم پولشویی ناشی از جرم، قاچاق مواد مخدر یا عرضه آن و ایجاد شبکه ارتکاب جرایم، با اعلان سرخ اینترپل تحت تعقیب بوده است. 🔹حسن لالا نیز مسئول معاملات مالی در شبکه اوستون بوده و به اتهام عضویت در سازمانی برای ارتکاب جرایم، واردات مواد مخدر و پولشویی با اعلان سرخ اینترپل تحت تعقیب قرار داشته است./جمهور 🆔 @irnfic