❇️ الحاق به CFT راه تعامل بانکی با کشورهای دوست را باز می‌کند ⬅️ رضا سپهوند نماینده مردم خرم‌آباد در مجلس: 🔹تمام نگرانی‌هایی که در سال‌های گذشته درباره CFT مطرح می‌شد، از جمله احتمال آسیب به امنیت ملی، محدودیت در کمک به گروه‌های مقاومت یا دشواری در دور زدن تحریم‌ها، در قانون مصوب و شروط تعیین‌شده از سوی مجلس دهم و مجمع تشخیص مصلحت نظام لحاظ شده است. 🔹نپیوستن ما به این کنوانسیون در سال‌های اخیر عملاً یک خودتحریمی بود. وقتی امکان ارتباط بانکی رسمی با حتی کشورهای دوست و همسایه وجود ندارد، ناچار به تهاتر و استفاده از واسطه‌ها می‌شویم؛ امری که هم هزینه مبادلات را بالا برده، هم ارزش پول ملی را کاهش داده است. 🔹 ادامه مخالفت با این مسیر در واقع نوعی سیاسی‌کاری است که در نهایت مانع از رشد اقتصادی کشور و رفع مشکلات مردم می‌شود. 🔹امروز کشور نیازمند تصمیم‌های عقلانی و واقع‌بینانه است، نه تکرار نگرانی‌هایی که پاسخ حقوقی و قانونی آن‌ها سال‌ها پیش داده شده است./همشهری آنلاین 🆔 @irnfic

❇️ پیشرفت قابل‌توجه در نظارت بر خطرات پولشویی بانک‌های اتحادیه اروپا 🔹سازمان بانکداری اروپا (EBA) پس از پایان یک پروژه بررسی شش‌ساله، از بهبودهای قابل‌توجهی در نحوه نظارت کشورهای عضو اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا بر بانک‌ها در زمینه ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم خبر داد. 🔹 بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، EBA بررسی‌های عمیقی از ۴۰ مرجع ناظر ذی‌صلاح ملی (NCA) انجام داد و راهبردها، شیوه‌های نظارتی و استفاده از ابزارهای آنها برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی کرد. 🔹این گزارش، بهبود همکاری در کشورهای عضو، به‌ویژه بین سازمان‌های مبارزه با پولشویی، واحدهای اطلاعات مالی، مقامات مالیاتی و سایر نهادهای عمومی با مسئولیت‌های نظارتی مشترک را برجسته می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/eu27pi7 🆔 @irnfic

❇️ از کدام معاملات رمزارزها می‌توان مالیات بر عایدی گرفت؟ ⬅️ مرکز پژوهش‌های مجلس: 🔹انواع معاملات رمزپول و رمزدارایی به صورت کلی به ۵ دسته تقسیم می‌شوند که شامل معاملات در صرافی‌های مجاز؛ انتقال از صرافی‌های مجاز به صرافی‌های غیرمجاز ؛انتقال از صرافی‌های غیرمجاز به صرافی‌های مجاز ؛ معاملات در خارج از صرافی‌های مجاز و معاملات در صرافی‌های غیرمجاز می‌شود. 🔹منظور از اشخاص یا صرافی‌های مجاز، اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای مجوز از بانک مرکزی هستند. 🔹در ۴ مورد نخست می‌توان با صدور صورت‌حساب الکترونیکی، از عایدی معاملات رمزارزها مالیات اخذ کرد اما در مورد آخر (انجام معاملات رمزدارایی‌ها در صرافی‌های غیرمجاز) امکان اخذ مالیات به صورت دقیق نیست. 🆔 @irnfic

❇️ اجاره کارت بانکی و سیم‌کارت، آغاز یک جرم سایبری است ⬅️سرهنگ پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا: 🔹افرادی که حساب بانکی خود را اجاره می‌دهند متهم در جرایم مربوطه هستند. 🔹هرجا دیدید که از شما می‌خواهند کارت یا سیم‌کارت‌تان را اجاره دهید، یقین بدانید یک فرآیند مجرمانه در حال وقوع است. 🔹در سیر مراحل قضایی، اولین کسی که مورد پیگرد قرار می‌گیرد معمولاً صاحب کارت یا سیم‌کارت است. 🔹ما پرونده‌هایی داشته‌ایم که حتی دارنده کارت مجبور شده مبالغ چند صد میلیونی پرداخت کند؛ بنابراین کارت یا سیم‌کارت‌تان را اجاره ندهید. 🆔 @irnfic

❇️ روش‌های مدرن پولشویی دیجیتال 🔹با پیشرفت فناوری، روش‌های مورد استفاده مجرمان نیز تغییر می‌کند. 🔹عصر دیجیتال مجموعه‌ای از تکنیک‌های جدید پولشویی را به وجود آورده است که بسیاری از آنها حول اینترنت و ارزهای دیجیتال می‌چرخند. ⬅️ برخی از تکنیک‌های مدرن پولشویی عبارتند از: 📌اختلاط یا نوسان ارزهای دیجیتال 📌لایه بندی از طریق ارزهای دیجیتال 📌صرافی‌های نظیر به نظیر (P2P) 📌شرکت‌های پوسته‌ای با حساب‌های ارز دیجیتال ... 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/di28po7 🆔 @irnfic

❇️ آغاز هفته FATF؛ تقویت بازیابی دارایی‌ها و دور جدید ارزیابی‌های متقابل اقدامات کشورها 🔹 هفته FATF از امروز در پاریس آغاز شد و تا روز جمعه 2 آبان ماه ادامه خواهد داشت. 🔹 چهارمین نشست عمومی FATF به ریاست الیسا دِ آندا مادرازو مکزیکی نیز از روز چهارشنبه 30 آذر آغاز و روز جمعه 2 آبان ماه پایان می‌یابد. 🔹 نمایندگانی از سراسر شبکه جهانی FATF متشکل از بیش از ۲۰۰ حوزه قضایی و ناظر در جلسات کارگروه و عمومی شرکت خواهند کرد و به مسائل کلیدی در مبارزه با تأمین مالی غیرقانونی خواهند پرداخت. 🔹 در نشست عمومی، اولین گفت و گوها در چارچوب دور جدید ارزیابی‌های متقابل FATF از اقدامات کشورها برای مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم و ​​تأمین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی شکل خواهد گرفت. 🔹 اقدامات انجام شده توسط بلژیک و مالزی - اولین کشورهایی که مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت - توسط شبکه جهانی مورد بحث قرار می گیرد. 🔹به گزارش FATF در جلسه عمومی، طیف گسترده‌ای از موضوعات مربوط به مبارزه با جرایم مالی، از جمله اقدامات جاری برای کمک به کشورها در تقویت تلاش‌های بازیابی دارایی‌ها در سراسر جهان و پیشرفت‌های حاصل شده توسط حوزه‌های قضایی تحت نظارت بیشتر، مورد بحث قرار می گیرد. 🔹به طور مرسوم، FATF پس از اجلاس عمومی، گزارشی از آخرین وضعیت «حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام» منتشر می کند. 🔹این فهرست که به لیست سیاه معروف است شامل کشورهای کره شمالی، ایران و برمه است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ha28fa7 🆔 @irnfic

🎥 تحریم، ناترازی بانکی و FATF به ترتیب سه مشکل اصلی نظام بانکی کشور هستند ⬅️ولی‌الله سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی: 🔹محدودیت نظام بانکی تحت تاثیر تحریم‌ها، ناترازی بانکی و FATF است. 🔹هر سه مشکل باید به موازات یک‌دیگر حل شود و نباید آن‌ها را به هم گره زد. 🆔 @irnfic

❇️ واکنش روسیه به پیوستن ایران به CFT 🔹دیپلمات ارشد روس ابلاغ قانون الحاق ایران به معاهده بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم از سوی رئیس مجلس را رفتار مسئولانه ایران درقبال موضوعات حساس توصیف کرد. 🔹«میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی در وین با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به اقدام رئیس مجلس شورای اسلامی در ابلاغ قانون الحاق دولت ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) واکنش نشان داد و از آن استقبال کرد. 🔹 اولیانوف در پیام خود خاطر نشان کرد: ایران حتی پس از تجاوز وحشیانه آمریکا و اسرائیل، همچنان رویکردی بسیار مسئولانه در قبال مسائل بسیار حساس از خود نشان می‌دهد./ ایسنا 🆔 @irnfic

🎥 عملیات علیه شبکه کلاهبرداری سایبری ۵ میلیون یورویی در اروپا 🔹 پلیس لتونی با همکاری یوروپل، یوروجاست و کارآگاهانی از اتریش و استونی، یک شبکه بزرگ کلاهبرداری سایبری را که هزاران قربانی در سراسر اروپا داشت، متلاشی کرد. 🔹در این عملیات که با اسم رمز «سیم‌کارتل» در تاریخ ۱۰ اکتبر به اوج خود رسید، هفت مظنون دستگیر شدند. مقامات پنج سرور را منهدم و ۱۲۰۰ دستگاه سیم‌باکس و ۴۰هزار سیم‌کارت فعال را توقیف کردند. 🔹اعتقاد بر این است که این شبکه مسئول بیش از ۳۲۰۰ مورد کلاهبرداری سایبری (۱۷۰۰ مورد در اتریش و ۱۵۰۰ مورد در لتونی) است و در مجموع، نزدیک به ۵ میلیون یورو از قربانیان کلاهبرداری کرده‌اند. 🔹بنا بر اعلام یوروپل، علاوه بر کلاهبرداری، این شبکه متهم به تسهیل جرایم دیگری از جمله اخاذی، قاچاق مهاجران و توزیع محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان نیز بوده است. 🔹تصاویر منتشر شده توسط مقامات، واحد ضدتروریسم پلیس لتونی (OMEGA) را در حال انجام عملیات نشان می‌دهد. 🆔 @irnfic

🎥 آمریکا میگوید با تروریسم میجنگد. به شهادت رساندن بیست‌هزار کودک و زن در غزه و بیش از هزار نفر در جنگ اخیر در ایران مبارزه با تروریسم است؟ ⬅️ رهبر معظم انقلاب در دیدار قهرمانان و مدال‌آوران ورزشی و المپیادهای علمی جهانی: 🔹 آمریکا در جنگ غزه شریک اصلی است، بدون تردید. خود او هم در این صحبتهایش اعتراف کرد، گفت ما با هم کار کردیم در غزه، اگر نمیگفت هم معلوم بود. امکانات آنها، تسلیحات آنها، امکانات آنها فراوان آمد در اختیار رژیم صهیونیستی تا به سرِ، روی سر مردم بی‌پناه غزه ریخته بشود. آمریکا شریک در این جنایت است. 🔹 میگوید ما با تروریسم میجنگیم، بیش از بیست هزار کودک و نوزاد و نوباوه در این حملات به شهادت رسیدند، اینها تروریست بودند؟ 🔹 تروریست شما هستید که داعش را تولید می کنید و به جان منطقه می‌اندازید، بعد هم نگه میدارید برای اینکه یک روزی از آنها استفاده کنید. 🔹 تروریست آمریکاست! در جنگ دو ساله‌ی غزه طبق آمار رسمی هفتاد هزار نفر را کشتند، در جنگ دوازده روزه در ایران علاوه بر کشتارهای کور و بمبی که ریختند روی سر هزار و خرده‌ای جمعیت را به شهادت رساندند، دانشمندان ما را ترور کردند. ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ 🆔 @irnfic

❇️ محل تخریب ۶۴ ویلای مجلل غیرمجاز به باغ مرکبات تبدیل شد 🔹این ۶۴ واحد ویلای غیرمجاز، به صورت غیرقانونی در یکی از قطعات موسوم به ۱۰ هکتاری اراضی جنگلی و جلگه‌ای شهرستان نوشهر در حال احداث بود که با ورود دستگاه قضایی در سال 1402 و با صرف هزینه از سوی فرد متخلف، نسبت به قلع و قمع، تخریب و جمع آوری همه مستحدثات این بناهای غیرمجاز اقدام شد. 🔹این ویلاهای غیرقانونی در حال ساخت با مبلغی بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان در سال 1402 پیش فروش شده بود. 🆔 @irnfic

❇️ فرضیه پولشویی در سرقت بزرگ از موزه لوور پاریس 🔹حدود ۶۰ بازپرس فرانسوی در حال پیگیری پرونده سرقتی هستند که در روز روشن از موزه لوور پاریس انجام شد و در جستجوی عاملان آن‌اند. 🔹دادستان پاریس، احتمال می‌دهد که پشت این عملیات گروه‌های جنایت سازمان ‌یافته قرار داشته باشند؛ عملیاتی که تنها حدود هفت دقیقه به طول انجامیده است. 🔹دادستان پاریس دو فرضیه را مطرح کرد: یکی این ‌که دزدان «به دستور یک طرف خاص» اقدام کرده‌اند و دیگری این ‌که هدف آنان از سرقتِ سنگ‌های قیمتی، انجام عملیات "پولشویی" بوده است؛ چرا که فروش مستقیم جواهرات سرقت ‌شده در بازار تقریباً غیرممکن است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/lo29sr7 🆔 @irnfic