❇️ کیفرخواست برای ۸۷ متهم پرونده رضایت خودرو به اتهام 1400 میلیارد تومان پولشویی ⬅️ علی اصغر عسگری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین: 🔹در ادامه رسیدگی‌های قضایی به پرونده شرکت "رضایت خودرو طراوت نوین" و در پی تشکیل پرونده‌ای مستقل با موضوع پولشویی در شعبه دهم دادسرای مرکز استان، برای ۸۷ نفر به اتهام پولشویی به مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان کیفرخواست صادر شده است. 🔹از این تعداد، برای سه نفر علاوه بر اتهام پولشویی، اتهام اخلال در نظام اقتصادی و برای چهار نفر نیز اتهام کلاهبرداری شبکه‌ای مطرح شده است. 🔹این مبلغ که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی شناسایی و توقیف شده، به عنوان یک منبع مالی جدید در نظر گرفته شده که در صورت صدور و قطعیت حکم در دادگاه، برای پرداخت مطالبات شاکیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 🔹با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده، جلسات دادگاه برای رسیدگی به این اتهامات در آینده‌ای بسیار نزدیک برگزار خواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی و هیجانی قانونگذاری کند ⬅️ عثمان سالاری عضو کمیسیون حقوقی مجلس: 🔹مجلس نباید در پی یک رفتار احساسی، هیجانی و تکانشی قانونگذاری کند، یعنی کاری که درباره مصوبه اخیر مجمع کردند. 🔹اینکه پس از مصوبه بخشی از حاکمیت که با مزاج بعضی نمایندگان تناسب ندارد؛ بخواهند فوراً موضع‌گیری کرده و این موضع را در قالب قانونگذاری بروز بدهند، قابل دفاع نیست. 🔹نمونه این رفتار هیجانی را در طرح دوفوریتی اخیر برای جلوگیری از پیوستن به کنوانسیون CFT شاهد بودیم. 🔹این طرح نه فقط با نادیده گرفتن مرجعیت و فرادست بودن مجمع تشخیص مطرح شده بود، بلکه توجه نداشت که مجمع قرار است قوانین را با مصلحت جامعه و کشور منطبق کند. 🔹بنابر این بر فرض محال که آن طرح در مجلس تصویب می‌شد، به قانونی تبدیل می‌شد که از زمان وضع و تصویب آن، در معرض متروک شدن قرار داشت. چنین قوانینی در سال‌های اخیر به دفعات تدوین و تصویب شده‌اند./ایران 🆔 @irnfic

❇️ نظارت هوشمند بر اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص ⬅️ رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی: 🔹سامانه روابط اشخاص با هدف شناسایی روابط سببی نسبی، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است. 🔹با عملیاتی شدن آن نظارت بر رعایت حدود مقرر نظارتی از حیث تملک سهام بانک ها و موسسات اعتباری و اعطای تسهیلات به اشخاص یا گروه های خاص قاعده مند می شود و مدیریت ریسک تمرکز منابع در شبکه بانکی کشور بهبود می یابد. 🔹این سامانه دارای کارکردهای مختلف اعم از شناسایی ذی‌نفع واحد، کنترل تمرکز ریسک اعتباری، پیشگیری از تعارض منافع و سوءاستفاده احتمالی و کاهش زمینه‌های فساد و پولشویی است. 🆔 @irnfic

❇️ چارچوب قانونی حاکم بر رشوه‌خواری در ژاپن 📌 قوانین حاکم: 📌 تعریف رشوه 📌 جرایم اصلی 📌دامنه صلاحیت قضایی 📌 افراد مسئول رشوه‌خواری 📌عواقب قانونی جرایم ارتشا 📌توافق‌نامه‌های تعویق پیگرد قانونی (DPA) 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ja30re7 🆔 @irnfic

❇️ یوان دیجیتال؛ سلاح خاموش پکن در نبرد برتون وودز 🔹بانک خلق چین به‌طور ناگهانی اعلام کرده که سامانه تسویه برون‌مرزی یوان دیجیتال اکنون به‌طور کامل به ۱۰ کشور عضو آسه‌آن و ۶ کشور خاورمیانه متصل شده است. 🔹اگرچه این تحول در ظاهر یک اقدام فنی به نظر می‌رسد، اما در واقع بازتعریف نظم مالی جهانی و چالشی مستقیم برای هژمونی دلار آمریکا به شمار می‌رود. 🔹بر اساس گزارش اکونومیست، این رویداد «نبرد مقدماتی برای برتون وودز ۲.۰» توصیف شده است؛ سیستمی که ستون‌های آن بر فناوری بلاک‌چین و تسویه آنی تراکنش‌ها میان کشورها استوار است. 🔹در حالی‌که شبکه سوئیفت هنوز با تأخیر ۳ تا ۵ روزه در پرداخت‌های بین‌المللی مواجه است، پل ارزی دیجیتال چین زمان تسویه را به تنها ۷ ثانیه کاهش داده است. 🔹یوان دیجیتال اکنون با بیش از ۸۷ درصد کشورهای جهان سازگار شده و حجم تراکنش‌های بین‌المللی آن از ۱.۲ تریلیون دلار آمریکا فراتر رفته است. 🔹ظهور یوان دیجیتال تنها یک رقابت اقتصادی نیست؛ بلکه آغاز جنگ نرم ارزی در قرن ۲۱ است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/yu30ch7 🆔 @irnfic

📕 انتشار نخستین شماره ماهنامه «تازه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی» 🔹 نشریه «تازه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی» با هدف ارائه تحلیل‌های دقیق، به‌روز و کاربردی در عرصه سیاست‌گذاری اقتصادی به همت پژوهشکده امور اقتصادی منتشر شد. ⬅️در هر شماره می‌خوانید: 📌 تازه‌های جهانی از نهادهایی چون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی 📌 تحولات اقتصاد ایران و بررسی مصوبات نهادهای سیاست‌گذار 📌 تازه‌های دانش اقتصادی و معرفی آثار مرجع 📌 تحلیل‌های تطبیقی میان تجارب جهانی و واقعیت‌های اقتصاد ایران 🆔 @irnfic

❇️ پیگیرد پولشویی اعضای هیأت‌مدیره یک شرکت‌ کارگزاری بورس ⬅️ مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹اعضای هیأت مدیره یکی از شرکت‌های کارگزاری به ممنوعیت از انجام معاملات بورسی به مدت دو سال و پرداخت مبلغ دو میلیارد ریال جزای نقدی و هر یک از اعضا نیز به تحمل ۱۸ ماه حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. 🔹متهمان وجوه نقد برخی مشتریان را که به صورت امانی در اختیار شرکت کارگزاری قرار می‌گیرد تا برای معاملات استفاده شود بدون اجازه و اطلاع آن‌ها فروخته، برداشت کرده و یا برای اطرافیان و اشخاص وابسته به خود واریز کرده اند. 🔹پیگیری کیفری علیه اشخاص مذکور به اتهام پولشویی نیز برای کشف سودها و استفاده‌هایی که از مبالغ خارج شده از حساب مشتریان کارگزاری صورت گرفته، نزد مراجع قضایی در حال رسیدگی است./سنا 🆔 @irnfic

❇️ نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد 🔹رئیس جمهور، حبیب الله حقیقی را به عنوان «نماینده ویژه رئیس جمهور در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز» منصوب کرد. 🔹در حکم انتصاب آمده است: انتظار دارد با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب قانون اساسی، اهداف سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، برنامه هفتم پیشرفت و با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت وفاق ملی نسبت به سازماندهی و تشدید مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق کالا و ارز اقدام نمایید. 🆔 @irnfic

❇️ الجزیره مزایای پیوستن ایران به CFT را بررسی کرد ⬅️ شبکه الجزیره در گزارشی با بررسی ابعاد پیوستن ایران به CFT عنوان کرد: 🔹در زمانی که اقتصاد ایران با بار سنگین تحریم‌های فزاینده دست و پنجه نرم می‌کند، این اقدام می‌تواند واجد پیامی از سوی تهران به غرب درباره پذیرش استانداردهای بین‌المللی باشد. 🔹در وضعیتی که در آن قدرت‌های غربی تمام تلاش خود را برای اجرای سیاست ‌فشار حداکثری‌ با هدف تضعیف ساختار ایران به کار می‌گیرند، این کشور در تلاش است از طریق استفاده از راهکارهای جایگزین برای خنثی کردن نقشه‌های غربی، تعادلی مناسب برقرار کرده و اهتمام خود به قراردادهای بین‌المللی را نشان دهد. 🔹این در حالی است که هزینه‌های باقی ماندن در لیست سیاه FATF و عدم پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی که پیش‌تر نیز بر دوش اقتصاد ملی سنگینی می‌کرده، روزبه‌روز در حال افزایش است. علاوه بر این، دشواری در مبادلات مالی جهانی نیز به نوبه خود به تجارت خارجی ایران آسیب می‌زند. 🔹در مقابل دیدگاه بدبینانه به CFT، رویکرد دیگری نیز وجود دارد و آن‌ اینکه هرگونه تردید جدید در مسیر پیوستن به کنوانسیون بین‌المللی به معنای ادامه انزوای بانکی ایران و افزایش هزینه نقل و انتقالات مالی آن خواهد بود. 🔹 نکته مهم در این میان داشتن انتظارهای واقعی از کارکرد کنوانسیون‌هایی از این دست است. در غیر این صورت، شدت شکاف سیاسی در مورد میزان اثربخشی پذیرش سازوکارهای جهانی که با بازگشت تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران همزمان شده، بالا می‌رود و نبرد اقتصادی بین تهران و پایتخت‌های غربی را به آزمونی واقعی برای گزینه‌های تهران در مواجهه با فشارها تبدیل می‌کند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/al1cf8 🆔 @irnfic

❇️ بدون CFT همکاری با چین و روسیه سخت بود ⬅️ مهرداد لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: 🔹 اگر در بحث CFT تعیین تکلیف نمی‌کردیم برای همکاری با چین و روسیه هم به مشکل برمی خوردیم. 🔹ایران که نمی‌تواند کره شمالی باشد و نباید مانند کره شمالی باشیم و در کشور را بر روی تمام دنیا ببندیم و با هیچ کشوری ارتباط نداشته باشیم. 🔹در واقع پیوستن ایران به FATF این پیام را به دنیا منتقل می‌کند که ایران با قوانین جهانی در زمینه شفافیت همراهی می‌کند و برای تعاملات اقتصادی جهانی باید موضوع تحریم‌ها را حل کنیم. 🔹به طور قطع در نظام جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه قصدی برای ارتباط و تعامل با رژیم صهیونسیتی وجود ندارد اما ضمن حفظ ارزش های حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران با سایر کشورها و اقتصادهای دنیا می‌توان همکاری داشت و زمینه ساز آن برداشت قدم‌هایی مانند پیوستن به FATF است./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ دو فارغ التحصیل MIT قبل از سرقت ۲۵ میلیون دلاری «پولشویی» را در گوگل جستجو کرده بودند 🔹 دو برادر به نام‌های آنتون و جیمز پریِربوئنو اخیراً در دادگاه فدرال آمریکا به اتهام توطئه، کلاهبرداری بانکی و پولشویی در چیزی که دادستان‌ها آن را «اولین جرم مالی در نوع خود» می‌نامند، متهم شدند. 🔹متهمان در عرض ۱۲ ثانیه، ۲۵ میلیون دلار از قربانیان خود کلاهبرداری کردند. 🔹دادستان‌ها این سرقت را به عنوان یک «طعمه‌گذاری و تغییر عظیم» توصیف کردند که در آن از ربات‌های معاملاتی خودکار برای به دام انداختن سایر ربات‌ها در یک تراکنش جعلی استفاده شده است. 🔹دولت ادعا می‌کند که این برادران از یک نقص نرم‌افزاری برای فریب ربات‌های ارز دیجیتال و سوق دادن آنها به سمت سرمایه‌گذاری میلیون‌ها دلار در ارز جعلی خود استفاده کرده‌اند. 🔹 این دو نفر قبل از اجرای این طرح، در گوگل جستجوهایی انجام دادند و در آنجا عباراتی مانند «نحوه شستشوی ارزهای دیجیتال»، «وکلای برتر ارزهای دیجیتال»، «پایگاه داده آدرس‌های جعلی اتریوم» و برای اطمینان بیشتر «محدودیت‌های قانون پولشویی» را جستجو کردند. 🖇 کامل: https://fiu.gov.ir/mi1fa8 🆔 @irnfic

❇️ پرونده پیگ بوچرینگ در آسیا 🔹 کلاهبرداری به روش Pig Butchering یا قصابی خوک، یکی از پیچیده‌ترین و خطرناک‌ترین شیوه‌های فریب و کلاهبرداری در دنیای رمزارزها محسوب می‌شود. 🔹 در این روش، مجرمان قربانی‌ها را مثل خوکی که برای کشتار آماده می‌شود، به‌تدریج چاق و فربه می‌کنند؛ یعنی با جلب اعتماد آن‌ها و بازی‌های عاطفی پیچیده، آماده سرمایه‌ گذاری در پروژه‌ای تقلبی می‌کنند. 🔹 در سناریوی معمول، فردی از طریق شبکه اجتماعی با قربانی ارتباط می‌گیرد. چت‌های آنلاین منجر به رابطه‌ای عاطفی یا شراکت اقتصادی تبدیل می‌شوند. 🔹 بعد از مدتی کلاهبردارها با معرفی پلتفرم‌های تقلبی کریپتو از قربانی می‌خواهد سرمایه‌ گذاری خرد و کوچک خود را انجام دهد. 🔹وقتی قربانی سود اولیه را می‌بیند، سرمایه بیشتری وارد می‌کند و این روند تا جایی ادامه پیدا می‌کند که فرد تمام دارایی خود را از دست می‌دهد. 🔹 در سال‌های 2023 و 2024، FBI و نهادهای امنیت سایبری به یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های قصابی خوک در جنوب شرق آسیا حمله کردند که منجر به توقیف بیش از 15 میلیارد دلار بیت‌کوین شد. 🔹 ده‌ها نفر از رهبران شبکه بازداشت شدند و صدها نفر قربانی کار اجباری آزاد شدند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/gh1kh8 🆔 @irnfic