❇️ قبل از ضربه دیدن در برخی تصمیمات بازنگری کنیم ⬅️ علی‌اکبر فرازی سفیر سابق ایران در رومانی و مجارستان: 🔹متأسفانه ما در کنار کره شمالی و برمه قرار داریم و جزو کشورهای لیست سیاه هستیم، اعضای FATF از اقداماتی که صورت گرفته تشکر کرده ‌اند، اما گفته‌اند کافی نیست. 🔹امیدواریم که اقدامات به صورتی باشد که ایران از آن لیست بیرون بیاید. 🔹این دیگر بستگی دارد به اینکه چقدر وزارت خارجه ما و وزارت دارایی ما فعال باشد و چقدر بتوانند گزارش‌های کارشناسانه به مسئولین بدهند تا بتوانند تصمیم بگیرند. 🔹من فکر می‌کنم که تصمیمی که الان گرفته شده، در آینده باز هم ضررهای بیشتری را به همراه خواهد داشت. امیدوارم قبل از اینکه ضربه ببینیم، در برخی تصمیمات بازنگری کنیم./ایلنا 🆔 @irnfic

❇️ افشای فساد مالی در ناتو؛ ۳ تبعه بلژیکی بازداشت شدند 🔹پرونده فساد در آژانس تدارکات و پشتیبانی ناتو (NSPA) رسانه‌ای شد. 🔹سه تبعه بلژیکی به عنوان بخشی از تحقیقات در پرونده فساد در آژانس تدارکات و پشتیبانی ناتو مستقر در لوکزامبورگ، دستگیر شده‌اند. 🔹این دستگیری‌ها با یکی از سه پرونده فسادی که طی سال گذشته در این آژانس، که قراردادهای دفاعی چند میلیارد یورویی را به نمایندگی از کشورهای عضو ناتو مدیریت می‌کند، آشکار شده است، مرتبط است. 🔹این سه مظنون ظاهراً اطلاعات محرمانه را به شرکت‌های دفاعی که به دنبال قراردادهای پرسود ناتو در زمینه هواپیما، بالگرد، مهمات و سوخت برای دوره ۲۰۲۱-۲۰۲۵ بودند، منتقل کرده‌اند. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/na5fe8 🆔 @irnfic

🎥 سخنگوی دولت: مصوبه ساماندهی کولبران درحال اجرا است 🆔 @irnfic

🎥 بمب پنهان نظام مالی جهان 🔹صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «ثبات مالی جهان» هشدار داده است که رشد سریع مؤسسات مالی غیربانکی، به‌دلیل ضعف نظارت و شفافیت، به تهدیدی جدی برای نظام بانکی و ثبات مالی جهانی تبدیل شده است. 🔹کارشناسان این نهاد اعلام کردند که مؤسسات مالی غیربانکی مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، اکنون نزدیک به نیمی از دارایی‌های مالی جهان را در اختیار دارند، اما تحت نظارت کافی نیستند. 🔹نتایج آزمون استرس جهانی نشان می‌دهد که در سناریوی رکود تورمی، بحران در بخش غیربانکی می‌تواند مستقیماً به بانک‌ها سرایت کرده و تا ۳۰ درصد از بانک‌های اروپایی و ۱۰ درصد از بانک‌های آمریکایی را وارد منطقه خطر کند. 🔹صندوق بین‌المللی پول خواستار ایجاد شبکه‌ای جهانی برای نظارت بر پیوندهای بانکی و غیربانکی شده است تا از بروز بحران‌های پنهان جلوگیری شود./جهان صنعت نیوز 🆔 @irnfic

❇️ تکلیف اصلاحیه آیین‌نامه ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی مشخص شد 🔹پس از بروز برخی چالش‌ها در فرآیند تصویب و ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه اجرای ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی، سرانجام با هماهنگی و اجماع میان دستگاه‌های مسئول، تکلیف آیین‌نامه در جلسه اخیر هیئت دولت مشخص شد. ⬅️دکتر سیدعلی کاظمی، معاون وزارت دادگستری: 🔹در راستای پیگیری‌های مستمر وزارت دادگستری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، دغدغه‌ها و چالش‌های موجود از طریق مذاکرات مستقیم میان وزیر دادگستری و ریاست بانک مرکزی مرتفع شد و در نتیجه، با همکاری و هماهنگی بین‌دستگاهی، اجماع لازم برای تصویب اصلاحیه فراهم آمد. 🔹دستگاه‌های دخیل از جمله بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در مرحله پایانی تصویب آیین‌نامه در دولت نهایت دقت و سرعت را به خرج دادند. 🔹امید است با تداوم چنین رویکرد هم‌افزا و ملی، تقویت قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با تکیه بر ظرفیت‌های ملی به ثمره مطلوب برسد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/es6gh8 🆔 @irnfic

❇️ تروریسم، قاچاق و پولشویی هزینه‌های سنگینی را بر کشورهای منطقه تحمیل کرده‌است ⬅️وزیر کشور در نشست اکو: 🔹وجود معضلات امنیتی عدیده‌ای همچون فعالیت‌های تروریستی، جرائم سازمان یافته فراملی، جرائم سایبری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان و مهاجرت‌های غیرقانونی، قاچاق اسلحه و پولشویی ضمن تهدید امنیت و ثبات منطقه، هزینه‌های سنگینی را بر کشورهای منطقه و دول عضو اکو تحمیل کرده‌است. 🔹تأمین امنیت همگانی صرفاً در سایه تلاش‌های دوجانبه دولت‌ها کافی نبوده و گسترش همکاری‌های جمعی و چندجانبه کشورهای منطقه را بیش از پیش ضروری‌ می‌کند. 🔹پیشگیری از ترددهای غیرقانونی مرزی و مهاجرت‌های غیرقانونی، تأمین امنیت در مرزها، مقابله با قاچاق انسان، کالا، مواد مخدر و اسلحه؛ ضروری است. 🔹مبارزه موثر با تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی، نیازمند بکارگیری مطلوب ظرفیت‌ها و مهارت‌های پلیسی، تبادل بموقع و سریع اطلاعات و تجربیات بین دول عضو، ارتقاء سطح همکاری‌های پلیس بین‌الملل و آموزش نیروهای متخصص در چارچوب تفاهم‌نامه‌های جمعی و چندجانبه است. 🆔 @irnfic

❇️ نبود نظارت قانونی؛ زمینه‌ساز تخلفات گسترده در بازار رمزارزها ⬅️ پدرام سمیعی، کارشناس بازارهای مالی: 🔹 نبود رگولاتور و نظارت قانونی، زمینه‌ساز تخلفات گسترده در این بازار شده است. 🔹این مسئله تنها مختص ایران نیست و در تمام کشورهای جهان یکی از چالش‌های اصلی معاملات رمزارزها محسوب می‌شود. 🔹 نبود چارچوب نظارتی مشخص، موجب شده تخلفات گسترده‌ای در صرافی‌های رمزارزی روی دهد؛ از جمله خالی‌فروشی، پول‌شویی، سیگنال‌دهی نادرست و دست‌کاری قیمت‌ها. 🔹یکی از ویژگی‌های ذاتی رمزارزها کاهش قابلیت ردیابی مالی است؛ موضوعی که این بازار را به محیطی مناسب برای پول‌شویی بدل کرده است. 🔹 ضروری است بانک مرکزی و سازمان بورس با همکاری یکدیگر چارچوب نظارتی مشخصی برای فعالیت صرافی‌های رمزارز تدوین کنند./صنعت نیوز 🆔 @irnfic

🎥 گزارش صدا و سیما از بهانه‌های FATF 🔹ایران بنا به شرط های مطابق با قانون اساسی و قوانین داخلی خودش بندهای معاهده را اجرا می کند. ⬅️هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹جمهوری اسلامی ایران در چارچوب منافع خودش این کنوانسیون ها را بررسی کرده و متناسب با منافع خودش در مورد پذیرش این کنوانسیون یا احتمال تعریف حق شرط هایی هم تصمیم گیری خواهد کرد. ⬅️ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹قریب به اتفاق کشورهایی که ملحق شدن و پذیرفتن کنوانسیون سی اف تی و پالرمو را شرط های قوانین داخلی خودشان را گذاشتن. ⬅️عباس مقتدایی نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹مطابق مقررات و قواعد بین المللی شروط خودمان را گذاشتیم و متناسب با منافع ملت کار را پیش بردیم. ⬅️حسن قشقاوی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس: 🔹از حق شرط های ایران 4 حق شرط را پذیرفتند و یک حق شرط را نپذیرفتن. 🔹45 کشور شرط گذاشتن؛ الجزایر اصلا گفت که ما مفهوم تروریستی شما را قبول نداریم. 🆔 @irnfic

❇️ وقت آن رسیده بپرسیم «از کجا آورده‌ای؟» ⬅️داوود محمدی ورجوشانی کارشناس اقتصادی: 🔹ایجاد سازوکار ملی برای بررسی «اهلیت اقتصادی» و منشأ ثروت مالکان و مدیران نهادهای مالی ضرورت دارد. 🔹در غیاب چنین سازوکاری، چند نوع تهدید جدی متوجه نظام مالی و اجتماعی کشور است. نخستین آسیب، پولشویی و ورود سرمایه‌های غیرمشروع است. 🔹نخستین گام ایجاد سامانه ملی منشا ثروت (سامت)است؛ هر فرد متقاضی تاسیس یا خرید سهام عمده باید منشا منابع مالی خود را ثبت و اثبات کند تا از ورود سرمایه‌های غیرشفاف جلوگیری شود. 🔹دومین اقدام، اجرای عملی اصل ۴۹ قانون اساسی است. نهادهای نظارتی باید به‌صورت فعال منشأ ثروت‌های مشکوک را بررسی کنند و در صورت لزوم، دارایی‌های نامشروع را به نفع عموم بازگردانند. 🆔 @irnfic

❇️ بن‌بست بانكي ايران در مسير همكاري‌هاي شانگهاي ⬅️ فريال مستوفي عضو اتاق بازرگاني ايران و چين: 🔹سازمان همكاري شانگهاي در ظاهر بستري گسترده براي توسعه روابط اقتصادي و بانكي ميان اعضاست، اما در عمل ايران هنوز نتوانسته از اين ظرفيت به‌طور واقعي بهره‌مند شود. 🔹بانك‌هاي اين كشورها همچنان با نظام مالي غربي ارتباط مستقيم دارند و از تحريم‌هاي ثانويه امريكا مي‌ترسند. به همين دليل تمايل چنداني براي اتصال به بانك‌هاي ايراني نشان نمي‌دهند. 🔹ايران نيز به دليل نپيوستن به برخي استانداردهاي بين‌المللي، از جمله FATF، همچنان در فهرست كشورهايي قرار دارد كه همكاري بانكي با آنها پرريسك تلقي مي‌شود. 🔹در چنين شرايطي، حتي بانك‌هاي خصوصي در روسيه و چين نيز از ايجاد خطوط اعتباري مستقيم با ايران خودداري مي‌كنند. 🔹در غياب كانال‌هاي بانكي مطمئن، بخش قابل توجهي از تجارت ايران با اعضاي شانگهاي از مسيرهاي غيررسمي انجام مي‌شود. 🔹تهاتر كالا، استفاده از صرافي‌ها يا تبادل نفت در برابر خدمات از جمله روش‌هايي است كه فعلا امكان تبادل مالي را فراهم مي‌كند اما اين روش‌ها فاقد شفافيت و ثبات لازمند و نمي‌توانند مبناي گسترش پايدار روابط اقتصادي باشند. 🆔 @irnfic

❇️ احتمال استفاده از خیریه‌ها برای پولشویی، به دلیل نبود شفافیت و سامانه جامع نظارتی ⬅️ محمدعلی کوزه‌گر، معاون اسبق سازمان بهزیستی کشور: 🔹یکی از عمیق‌ترین چالش‌های حوزه نیکوکاری پراکندگی و نبود نظارت مؤثر بر مؤسسه‌های خیریه است. 🔹کسی که می‌خواهد خیریه‌ای ثبت کند، خودش حداقل باید یک پایه، زمینه و توانایی مالی داشته باشد، در حالی که معمولاً افرادی که دستشان خالی است متقاضی تأسیس خیریه می‌شوند. 🔹احتمال استفاده از خیریه‌ها برای مقاصد دیگری مانند پولشویی، به دلیل نبود شفافیت و سامانه جامع نظارتی وجود دارد. 🔹گزارش‌دهی‌های این مؤسسه‌ها و اعلان عملکرد مالی‌شان شفاف نیست. سامانه جامعی برای این موضوع وجود ندارد. اصلاً جایی نیست که بتواند به صورت سیستماتیک از این‌ها پاسخ بخواهد. 🔹یکی از راهکارها برای بهبود وضعیت مؤسسه‌های خیریه تجمیع دستگاه‌های صادرکننده مجوز است. 🔹نکته دیگر، موضوع تدوین آیین‌نامه‌های سخت‌تر برای مجوزهاست تا این مؤسسه‌ها به هر کس و با هر شرایطی واگذار نشود./ قدس آنلاین 🆔 @irnfic

❇️ درآمد میلیونی جرایم سازمان‌یافته در انگلیس از دفن غیرقانونی زباله 🔹کمیته‌ای از مجلس اعیان انگلیس پس از آنکه دریافت سالانه حداقل ۳۸ میلیون تن زباله به طور غیرقانونی مدیریت و منجر به پیامدهای جدی زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی می‌شود، خطاب به دولت این کشور هشدار داد: جرم و جنایت در بخش پسماند فراگیر شده است. 🔹در این گزارش آمده است ظرف ۱۸ ماه، مقامات باید «بررسی ریشه‌ای» از واکنش‌ها به جرایم زباله انجام و توضیح دهند که چرا این همه تخلفِ جدی، مجاز شمرده شده است. 🔹طبق شواهد شنیده شده توسط کمیته، جرایم مربوط به زباله، سالانه یک میلیارد پوند برای اقتصاد انگلیس در زمینه‌های پاکسازی، هزینه‌های اجرایی و از دست دادن درآمد برای مشاغل قانونی و اداره مالیات هزینه دارد و تا ۱۵۰ میلیون پوند فقط در بخض مالیات محل دفن زباله، فرار مالیاتی صورت گرفته است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/zo7en8 🆔 @irnfic