🔹هادی خانی دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از رویکرد غلط و غیراخلاقی رسانه‌های مخالف عادی‌سازی پرونده ایران در FATF گفت: طی یک سال گذشته از مدیران خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان دعوت کردیم در محل مرکز اطلاعات مالی حاضر و مستندات مرتبط با ادعاهای خود در مخالفت با FATF را ارائه و مستندات ما را نیز مشاهده نمایند لیکن حاضر به گفت‌وگو نشدند. ⬅️ تکذیب شایعه 🔹وی با تکذیب این شایعه که دلیل اصلی باقی ماندن ایران در لیست سیاه، عدم تصویب دو کنوانسیون است، گفت: قبلاً اشاره کردیم که FATF دو لیست سیاه و خاکستری دارد که در لیست سیاه، از تمام کشورهای دنیا می‌خواهد اقدامات تقابلی علیه کشور پرخطر به دلیل عدم انجام برنامه اقدام اجرا کنند و برای ایران به همین دلیل، اقدامات تقابلی تعریف شده است. 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی با بیان اینکه FATF در صورت تصویب و الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT در خصوص تعلیق اقدامات تقابلی تصمیم‌گیری می‌نماید و در بیانیه‌های این نهاد از سال ۱۳۹۸ تاکنون بارها بر این موضوع تأکید شده است، تصریح کرد: آنچه برای ما وزن بالاتری دارد تعلیق اقدامات تقابلی و زمان خریدن برای تکمیل برنامه اقدام است اما متأسفانه به دلیل فضاسازی‌های انحرافی رسانه‌ای و تأثیرگذاری در روند تصمیم‌گیری‌های ضروری توسط اشخاص غیرمرتبط و ناآشنا با مسائل تخصصی و حقوقی FATF، فرصت‌های زمانی تصویب کنوانسیون‌های مذکور در سال‌های گذشته تضییع و خسارت‌های زیادی به بدنه اقتصاد و معیشت مردم وارد شده است. 🔹 خانی با اشاره به اینکه تاکنون صرفاً تصویب پالرمو رسماً به FATF اعلام شده و در فاز اثبات اجرایی بودن این کنوانسیون در کشور هستیم، گفت: به‌طور قطع فرآیند اقناع اعضا FATF در اجرایی بودن این معاهده با وجود یکی از شرط‌های تعریف شده، زمان‌بر است. ⬅️ دعواهای جناحی دلیل بلاتکلیفی ۲۰ ساله پرونده FATF 🔹این مقام مسئول، حاشیه‌سازی‌های رسانه‌ای، سیاسی نمودن پرونده و کشاندن موضوعی راهبردی به دعواهای جناحی را دلیل اصلی بلاتکلیفی ۲۰ ساله پرونده کشور با FATF برشمرد و افزود: ۸ سال از پایان مهلت زمانی اجرای برنامه اقدام کشور گذشته و در طول سه سال گذشته تلاش کردیم مانع ابطال یا تغییر آن شویم، ۶ سال هیچ گزارشی از پیشرفت برنامه اقدام به این نهاد ناظر جهانی داده نشده و مستمراً برخی رسانه‌ها و افراد فاقد مسئولیت و تخصص با هر هدف یا نیتی که داشتند بر طبل عدم تعامل با FATF کوبیده‌اند. 🔹 وی افزود: همه این اخبار را اعضا FATF رصد می‌کنند و توقع خارج شدن از لیست سیاه آن‌هم صرفاً در اولین جلسه بعد از ۶ سال و صرفاً با انجام یک‌بند از ۲۴ بند باقی‌مانده از برنامه اقدام، فرار روبه‌جلوست. ⬅️ رویکرد فنی و واقع‌بینانه مرکز اطلاعات مالی 🔹خانی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم رویکرد فنی و واقع‌بینانه خود را در تمام موضع‌گیری‌های رسمی و رسانه‌ای حفظ کرده، گفت: در راستای حفظ منافع ملی کشور و مردم و بدون توجه به این فضاسازی‌های منفی، در تلاشیم پرونده ایران با FATF را در مسیر فنی و حقوقی خود قرار دهیم و در انجام این مهم برابر تکالیف و مأموریت‌های محوله با جدیت عمل خواهیم کرد تا با تلاش‌های دشمن برای منزوی کردن ایران مقابله و هر چه سریع‌تر از لیست بدنام پولشویی و تأمین مالی تروریسم خارج شویم. 🔹وی ضمن رد تفسیرها و برداشت‌های نادرست خبرگزاری فارس و روزنامه کیهان از مواضع مرکز اطلاعات مالی گفت: برای چندمین مرتبه از این دو رسانه و مدیران آن درخواست می‌کنیم با درک شرایط بسیار حساس امروزی پرونده کشور با FATF، اگر مبتنی بر استانداردهای این نهاد، سند رسمی از دلایل مخالفت خود با عادی‌سازی پرونده کشور با این نهاد دارند به مرکز اطلاعات مالی ارائه کنند و بیش از این به اعضای FATF این موضوع را القا نکنند که در داخل ایران اجماعی برای حل پرونده کشور وجود ندارد. ⬅️ مردد شدن کشورها با فضاسازی‌های منفی 🔹رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: همین فضاسازی‌های منفی آن‌هم توسط رسانه‌های رسمی و حاکمیتی کشور، کشورهای دوست ما در FATF را نیز برای همراهی با ایران در فرآیند اجماع‌سازی مردد کرده و چند تن از اعضا صراحتاً در دیدارهای خصوصی در حاشیه اجلاس پاریس از این اختلافات نگران بودند. 🔹به گفته این مقام مسئول، تداوم این رفتارها امکان اجماع‌سازی بین کشورهای دوست برای دفاع از پیشرفت برنامه اقدام کشور در جلسات FATF را از بین می‌برد و نتیجه آن را در اجلاس پاریس شاهد بودیم که هیچ‌کدام از کشورهای دوست ما حتی اعضای بریکس و شانگهای حاضر نشدند تأیید کنند که اقدام ایران در تصویب پالرمو، گامی مثبت در راستای اجرای برنامه اقدام بوده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/fa8ra8 🆔 @irnfic

❇️تاریخ به ما آموخته که چین باید شریک و دوست ایالات متحده باشد! ⬅️شی جین پینگ رئیس‌جمهور چین: 🔹دو کشور ما کاملاً قادرند به یکدیگر کمک کنند تا موفق شوند و در کنار هم شکوفا شوند. 🔹در طول سال‌ها بارها به‌صورت علنی گفته‌ام که چین و ایالات متحده باید شریک و دوست باشند. 🔹این چیزی‌ست که تاریخ به ما آموخته و واقعیت آن را طلب می‌کند. 🔹آقای رئیس‌جمهور، من آماده‌ام که همکاری با شما را ادامه دهم تا پایه‌ای مستحکم برای روابط چین و آمریکا بنا کنیم و فضایی سالم برای توسعه هر دو کشور فراهم آوریم./اقتصادآنلاین 🆔 @irnfic

❇️ آگهی‌های جعلی استخدام با هدف پولشویی ارز دیجیتال 🔹به گفته کارشناسان، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نیاز کاربران به شغل، با انتشار آگهی‌های جذب نیرو در شبکه‌های اجتماعی، قربانیان را فریب می‌دهند. 🔹در این شیوه، کلاهبرداران با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده‌اند به حساب قربانی واریز می‌کنند و از او می‌خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پولی که خودشان اعلام می‌کنند انتقال دهد. 🔹 پلیس فتا این عمل را مصداق پولشویی دانسته و اعلام کرده است در صورت همکاری افراد با این شیادان، پیگرد قانونی شامل حال آنان نیز خواهد شد. 🔹کارشناسان امنیتی تأکید می‌کنند متقاضیان کار برای یافتن شغل باید صرفاً از طریق شرکت‌های کاریابی معتبر و دارای مجوز اقدام کنند تا در دام این کلاهبرداران نیفتند. 🆔 @irnfic

🎥 بازجویی افسر مرزبانی آلمان از مسافری که بالای ۱۰۰۰۰ دلار بدون اعلام کردن از ایران آورده 🔹 قبل از سفر قوانين کشورهای دیگر را مطالعه کنیم. 📌 پ ن: یکی از تبعات حضور ایران در لیست سیاه برای اتباع ایرانی #متسا 🆔 @irnfic

❇️ پیامدهای لیست سیاه در زندگی ایرانیان ⬅️ العربی الجدید نوشت: 🔹گروه ویژه اقدام مالی در جلسه جمعه گذشته خود، پس از رد شروط تهران در مورد تصویب کنوانسیون پالرمو در مورد تعریف گروه‌های تروریستی، ایران را در فهرست سیاه خود نگه داشت. 🔹امتناع از حذف ایران از لیست سیاه جنجال داخلی را برانگیخت، زیرا محافظه‌کاران از این تصمیم برای حمله به اصلاح‌طلبان، که از اولین کسانی بودند که خواستار تصویب قوانین لازم برای پیوستن به FATF شده بودند، سوءاستفاده کردند. آنها استدلال کردند که شکست دولت در این موضوع، اعتبار مواضع آنها را تأیید می‌کند. ⬅️محمد امیری، عضو اتاق بازرگانی تهران: 🔸 فعال شدن «مکانیسم ماشه» توسط فرانسه، بریتانیا و آلمان در سپتامبر گذشته و بازگشت متعاقب تحریم‌های سازمان ملل، خروج تهران از فهرست سیاه را دشوارتر کرده است. ⬅️محسن جندقی، کارشناس مالی: 🔸ایران دیگر چاره‌ای جز پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ندارد، زیرا همه کشورهای جهان برای زیرساخت‌های اقتصادی و تجاری خود به آن وابسته هستند. 🔸تأخیر تهران در تصویب کنوانسیون‌های پالرمو و CFT یکی از دلایل اصلی فعال شدن «مکانیسم ماشه» علیه آن توسط طرف‌های اروپایی بود. 🔸شرکت‌های چینی که با ایران همکاری می‌کنند، به دلیل ادامه قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه، هزینه نقل و انتقالات مالی را افزایش داده‌اند. 🔹پیامدهای عملی تحریم‌ها و انزوای مالی به زندگی روزمره ایرانیان گسترش یافته است. حتی ساده‌ترین تراکنش‌ها، از خرید یک اپلیکیشن ساده گرفته تا انتقال چند دلار، پیچیده، گران و گاهی غیرممکن شده‌اند. ⬅️آرش همایونی، یک برنامه‌نویس آزاد از تهران: 🔸مشکل از زمانی شروع شد که دسترسی به ابتدایی‌ترین خدمات از بین رفت. امروز، من به راحتی نمی‌توانم اشتراک توسعه‌ای مانند Xcode را خریداری کنم یا در GitHub پرداخت کنم. 🔸 تحریم‌ها فقط فشارهای اقتصادی نیستند، بلکه حس انزوای تکنولوژیکی نیز هستند؛ حسی که جهان در حال پیشرفت است در حالی که ما پشت یک دیوار نامرئی ایستاده‌ایم. ⬅️بهزاد، یک واردکننده کوچک لوازم الکترونیکی: 🔸 اکنون تمام معاملات تجاری از طریق واسطه‌های غیررسمی انجام می‌شود و هزینه‌های بالا به 10درصد یا بیشتر از ارزش معامله می‌رسد. 🔸پنج ماه پیش، پس از مختل شدن یک معامله ارز دیجیتال، 5000 دلار ضرر کردم. 🔹 انزوای مالی به بخش دانشگاهی و تحقیقاتی نیز گسترش یافته است. با قطع کانال‌های بانکی، دیگر امکان پرداخت حق عضویت به مجلات علمی یا شرکت در کنفرانس‌های بین‌المللی وجود ندارد. پروژه‌های مشترک با دانشگاه‌های اروپایی و آسیایی به دلیل عدم امکان انجام نقل و انتقالات پول متوقف شده است. دانشجویان ایرانی نیز به دلیل مسدود شدن نقل و انتقالات، از بورسیه تحصیلی محروم شده‌اند، مگر اینکه راه‌هایی برای دور زدن این معضل به خارج از کشور پیدا کنند. ⬅️حمید عظیمی، 50 ساله: 🔸دخترم در مجارستان در رشته پزشکی تحصیل می‌کند و انتقال مبلغ ماهانه 500 یورو به فرآیندی دشوار و پر از اضطراب و انتظار تبدیل شده است. 🔸من از صرافی‌ها یا ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنم، اما پول می‌تواند در طول مسیر گم شود یا حساب کارگزار بسته شود. گاهی اوقات برای یک انتقال ساده ۱۰۰ دلار کمیسیون پرداخت می‌کنم.» 🔸تحریم‌های مالی نه تنها به دولت و منابع آن، بلکه به تار و پود زندگی روزمره ایرانیان نیز آسیب می‌رساند و تأکید می‌کند که اکنون هر خانواده‌ای قبل از خود دولت، هزینه این انزوای مالی را می‌پردازد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/pa9li8 🆔 @irnfic

❇️ کانال های رسمی و حامی مرکز اطلاعات مالی در شبکه‌‌های اجتماعی: ⬅️پیوند بله https://ble.ir/join/65HyUn52Xn ⬅️پیوند ایتا https://eitaa.com/irnfic ⬅️پیوند تلگرام https://t.me/irnfic ⬅️پیوند واتساپ https://chat.whatsapp.com/HlJkVvy3Oo5CmwyRR57EXr

🎥 در اجلاس FATF چه گذشت؟/خانی: هیچ وقت نگفتم با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می‌شویم ⬅️ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی در کافه خبر خبرآنلاین: 🔹 هیچ تناقضی در حرف‌های من نیست و هیچ وقت نگفتم با تصویب سی‌اف‌تی و پالرمو به سرعت از ایست سیاه خارج می‌شویم. 🔹 در اجلاس پاریس پرونده کشورها یکی یکی بحث شد، در مورد پرونده هر کشوری که بحث می‌شد، گزارشی توسط آن کشور ارائه می‌شد در باب این‌که چه کار کرده است.سپس کشورهای موافق و مخالف صحبت می‌کردند و در نهایت بر اساس اجماع تصمیم‌گیری می‌شد. 🔹پرونده کشور ما که باز شد یک کشور فقط و فقط یک کشور یعنی ژاپن از ما دفاع کرد و هیچ کشوری حتی کشورهای عضو بریکس و کشورهای که با آن‌ها روابط تجاری داریم در جلسه میکروفن را روشن نکردند که در دفاع از ایران و اقدامات ایران حرف بزنند. 🔹 ضمن اینکه FATF تقدیر و تعامل ایران را مثبت تلقی کرد و اعلام کرد که ایران مجدد وارد تعامل شده است. 🆔 @irnfic

🔸ناگفته‌های حذف‌نشدن ایران از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف ▶️ در کانال یوتیوب کافه خبر (https://youtube.com/@cafekhabarofficial) ببینید وقتی هنوز اجماع داخلی نداریم، انتظار اجماع بین‌المللی داریم؟ (https://youtu.be/QaFHiDuQbFY?si=-isEqOU2X-tgyWre) ▫️فقط ژاپن در اجلاس از ایران دفاع کرد، چین ساکت بود ▫️اگر هرچه سریع‌تر تدبیر نشود به طور قطع خسارت‌ها سنگین‌تر خواهد شد  ▫️جنس برجام با اف‌ای‌تی‌اف فرق دارد و قیاس این دو اشتباه است 🔹 گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه جدید خود ضمن اذعان به از سرگیری تعامل ایران با این نهاد برای رفع کاستی‌های موجود در نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، اعلام کرده است که ایران همچنان در فهرست کشورهای با ریسک بالا باقی خواهد ماند تا زمانی که برنامه اقدام خود را به‌ طور کامل اجرا کند. هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درباره‌ چرایی ماندن ایران در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف در اجلاس مهرماه این نهاد توضیح می‌دهد. 📌 متن گفت‌وگو را اینجا بخوانید: khabaronline.ir/xp8Wb

❇️ رد مال بیش از ۵ هزار میلیارد تومانی در پرونده چای دبش 🔹با دستور قضایی ویلای ۸ هزار متری اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول پرونده چای دبش به ارزش بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان به منظور رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی این بانک کسر شود. 🔹متهم این ویلا را به نام یکی از کارمندان خود کرده بود؛ با دستور قضایی کارمند مورد نظر احضار و مدعی می‌شود که این ویلا در ازای بدهی به وی منتقل شده است. 🔹در نتیجه تحقیقات مشخص می‌شود این ادعا نادرست بوده و اکبر رحیمی برای فرار از قانون چنین اقدامی کرده و ویلا به دستور قضایی ضبط می‌شود. 🔹با حکم قاضی، ویلا به نفع دولت ضبط و به عنوان رد مال به بانک ملت تحویل داده شد تا از بدهی‌های این بانک از شرکت دبش کسر شود./میزان 📌 پ ن: شبکه پولشویی مرتبط با متهمان این پرونده توسط مرکز اطلاعات مالی ردیابی و اموال و دارایی‌های این شبکه شناسایی و جهت توقیف به مرجع قضایی معرفی شد. 🆔 @irnfic

❇️ پذیرش استانداردهای بین المللی؛ شرط جلب اعتماد شرکای خارجی ⬅️احمد جانجان کارشناس اقتصادی: 🔹عضویت ایران در سازمان شانگهای و حتی بریکس بیشتر سیاسی است. 🔹اگر ما حرف از فرصت اقتصادی می‌زنیم، باید ساختار مالی و مقرراتی‌مان را طوری تنظیم کنیم که طرف خارجی بتواند با اطمینان کار کند. 🔹اگر می‌خواهیم واقعاً ارتباط اقتصادی و بانکی برقرار کنیم، باید استانداردها را بپذیریم و اجرا کنیم. 🔹مثلاً در حوزه‌های FATF و CFT و دیگر چارچوب‌های بین‌المللی. ما نه تصویب می‌کنیم، نه اجرا می‌کنیم، نه تغییر می‌دهیم؛ صرفاً حرف می‌زنیم. 🔹اگر همین‌طور بماند، همه چیز در حد حرف خواهد بود./بازار 🆔 @irnfic

❇️ ایجاد شعبه ویژه برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی در بوشهر ⬅️رئیس کل دادگستری استان بوشهر: 🔹با هدف تسریع در رسیدگی، افزایش دقت و صیانت از حقوق بانک‌ها و مشتریان تشکیل شعبه ویژه قضایی، برای رسیدگی به پرونده‌های بانکی این استان در دستور کار قرار گرفته است. 🔹راستی‌آزمایی قراردادها و تشکیل پرونده‌های دقیق و شفاف برای متقاضیان وام باید مورد توجه جدی قرار گیرد. 🔹 واحدهای حقوقی بانک‌ها موظفند قوانین مهمی مانند مبارزه با پولشویی و سایر مقررات مرتبط با نظام بانکی را به کارکنان آموزش دهند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود./ایرنا 🆔 @irnfic