❇️ احتمال پولشویی در سرقت بزرگ از لوور؛خلافکاران خرده‌پا بودند! 🔹دادستان پاریس اعلام کرد که سرقت جسورانه جواهرات سلطنتی از موزه لوور، نه توسط یک باند جنایی سازمان‌یافته، بلکه به دست گروهی از «خلافکاران خرده‌پا» انجام شده است. 🔹در این پرونده تاکنون چهار نفر متهم شده‌اند، اما جواهرات گران‌بها به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون یورو (۷۶ میلیون پوند) و همچنین حداقل یکی دیگر از عاملان سرقت، هنوز پیدا نشده‌اند. 🔹شواهد به جا مانده، از جمله جا گذاشتن ابزارآلات و از دست انداختن ارزشمندترین قطعه جواهرات – تاج ملکه اوژنی – حین فرار، گمانه‌زنی‌ها درباره آماتور بودن سارقان را تقویت کرده است. 🔹دادستان پاریس از اظهار نظر درباره نزدیک شدن به کشف جواهرات خودداری کرد اما تاکید کرد که تمام گزینه‌ها، از جمله احتمال استفاده از آن‌ها برای پولشویی یا فروش در بازارهای موازی، در حال بررسی است./گاردین 🆔 @irnfic

❇️ سوءاستفاده از افراد جویای کار برای لایه‌سازی در شبکه پولشویی 🔹 برخی مجرمین با انتشار آگهی شغلی از افراد می‌خواهند تا در ازای کارمزد نسبت به خرید رمز ارز اقدام کنند حال آنکه این پول حاصل سرقت از اموال مردم بوده و همکاری با این افراد مصداق پولشویی است. 🔹مجرمان سایبری با وعده پرداخت کارمزد همکاری، مبالغی را که از حساب سایر افراد سرقت کرده‌اند به حساب قربانی واریز می‌کنند و از او می‌خواهند آن مبلغ را به صورت ارز دیجیتال خریداری کرده و به کیف پولی که خودشان اعلام می‌کنند انتقال دهد. 🔹 به گفته کارشناسان، مجرمان سایبری با سوءاستفاده از نیاز کاربران به شغل، با انتشار آگهی‌های جذب نیرو در شبکه‌های اجتماعی، قربانیان را فریب می‌دهند. در حقیقت این افراد که به دنبال شستن پول ناشی از جرایم خود هستند با فریب افراد عادی آنها را نیز وارد چرخه پول کثیف خود می‌کنند. 🔹این روش سبب می‌شود تا مجرمین بتوانند یک حلقه پوششی برای پولشویی ایجاد کنند و به این ترتیب رسیدن به مجرمین اصلی سخت‌تر خواهد شد./تسنیم 🆔 @irnfic

❇️ حواله دیجیتال؛ مسیر دیگری برای تأمین مالی تروریسم داعش 🔹شاخه داعش در سومالی، شبکه گسترده‌ای از گزینه‌های مالی ایجاد کرده که هدف همه آنها تأمین مالی ماهانه تا ۳۶۰ هزار دلار برای این گروه است. 🔹مرکز گزارشگری مالی سومالی بیش از ۱۰۰ تراکنش مرتبط با تأمین مالی تروریست‌ها را در سال ۲۰۲۴ ردیابی کرد اما کارشناسان می‌گویند این رقم احتمالاً تنها کسری از کل تراکنش‌ها است. 🔹طبق گزارش سازمان ملل، داعش در سومالی سالانه بیش از ۴ میلیون دلار از منابع مختلفی از جمله اخاذی، مالیات غیرقانونی، سرقت مسلحانه، قاچاق اسلحه، ارزهای دیجیتال و حتی نوعی حواله دیجیتال، درآمد کسب می‌کند. 🔹از بین تمام روش‌های تأمین مالی عملیات داعش در سومالی، حواله دیجیتال جدیدترین روش است. 🔹شبکه حواله دیجیتال «داعش سومالی» زمانی آشکار شد که نیروهای امنیتی در پانتلند، جنگجویان داعش را از دژشان در کوه‌های کال میسکاد بیرون راندند. 🔹 بانک ملی اتیوپی نیز چهار برنامه را شناسایی کرد که به اعتقاد این بانک به ابزاری برای جابجایی پول توسط داعش سومالی و سایر گروه‌های تروریستی تبدیل شده‌اند. 🖇کامل: https://www.fiu.gov.ir/dae12ta8 🆔 @irnfic

بازخوانی تاریخ؛ ❇️ ماجرای افشای پرونده جاسوسی مدیر وزارت اقتصاد در روزهای تسخیر سفارت آمریکا 🔹تعدادی از جاسوس‌های آمریکا هویت‌شان با اسناد لانه جاسوسی افشا شد که در بین آنها نام یکی از مقامات وقت وزارت دارایی نیز دیده می‌شد. 🔹در اسناد کشف شده از ایستگاه CIA در سفارت آمریکا در ایران در 13 آبان 1358 به فردی به نام حمید جرایدی برخورد می‌شود. 🔹درادامه بررسی ها، مشخص می شود که وی معاون اداره کل سیاست‌های اقتصادی وزارت دارایی و جاسوس رسمی سیا بوده و کدرمز اختصاصی داشته است. 🔹روزنامه اطلاعات 21 دی 1359 خبر از آغاز محاکمه جرایدی به اتهام همکاری با سازمان جاسوسی آمریکا در شعبه 3 دادگاه انقلاب داد. 🔹این روزنامه نوشت: این متهم که معاون اداره کل سیاست‌های وزارت دارایی بوده است به جرم تماس با عناصر خارجی و دادن اطلاعات محرمانه کشور به آنها در 3 تیرماه سال جاری دستگیر شده است. 🔹پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران مدارکی در این جاسوس‌خانه به دست آمد که بر تماس جرایدی با سازمان‌های امنیتی آمریکا دلالت داشت. 🔹متهم در اظهاراتش به همکاری با سازمان سیا اعتراف و این کار را از سر ناچاری و به دلیل تهدید به قتل 2 برادرش که در آمریکا ساکن هستند عنوان کرد. 🔹حمید جرایدی بهمن 1359 در مصاحبه‌ای با روزنامه صبح آزادگان به نحوه ارتباطش با سازمان سیا می‌پردازد. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ec13ga8 🆔 @irnfic

🎥 آیا نظام جمهوری اسلامی می‌خواهد موضوع FATF را حل کند؟ ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔸اگر هرچه سریع‌تر تدبیر نشود به طور قطع خسارت‌ها سنگین‌تر خواهد شد.  🔸جنس برجام با FATF فرق دارد و قیاس این دو اشتباه است. 🔸همراه كره‌شمالی و ميانمار در ليست سياه هستيم. 🔸ايراد FATF بر يک شرط ما درست بود. 🔸فقط 17 بند از 41 بند FATF را پاس كرده‌ايم. 🆔 @irnfic

❇️ عملکرد دستگاه‌ها در رفع آسیب‌های پولشویی؛ شاخص ارزیابی جشنواره شهید رجایی 🔹 در نشستی با حضور نمایندگان سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز اطلاعات مالی و مسئولان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی، نحوه سنجش میزان مشارکت دستگاه‌ها در اجرای نخستین «برنامه اقدام» جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی و تعیین شد. 🔹 بر اساس نتایج این نشست، از سال ۱۴۰۴ اجرای «برنامه اقدام» به عنوان برنامه عملیاتی رفع آسیب های پولشویی و تامین مالی تروریسم کشور، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اختصاصی ارزیابی سالانه دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی لحاظ خواهد شد. 🔹 با تعیین این شاخص در ارزیابی عملکرد تخصصی دستگاه‌ها طی دوره اجرای این برنامه، انتظار می‌رود ضمن تقویت همکاری‌ها و تعاملات بین‌دستگاهی بر پایه استانداردهای بین‌المللی، اقدامات مؤثری در پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام شود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ar13ra8 🆔 @irnfic

❇️ پولشویی پنهان در دنیای هنر و رسانه/ چگونه فرهنگ به ابزاری برای جرایم مالی تبدیل می‌شود؟ 🔹 پولشویی فرآیند تبدیل وجوه غیرقانونی به دارایی‌هایی قانونی است و در سال‌های اخیر، حوزه فرهنگ، هنر و رسانه به فضایی جذاب و پرخطر برای این جرایم مالی بدل شده است. 🔹 بازار هنر جهانی، با حجم معاملاتی بالغ‌بر ۴۶ میلیارد دلار در سال 2019، یکی از اصلی‌ترین مسیرهای پولشویی است که سالانه بیش از ۳ میلیارد دلار معاملات مشکوک در آن گزارش می‌شود. 🔹 در ایران نیز، بازار هنر و فضای رو به رشد رسانه‌های دیجیتال، چالشی مهم در برابر اقدامات ضد پولشویی قرار گرفته‌اند. 📌 مفاهیم و مکانیسم‌‌های پولشویی در فرهنگ، هنر و رسانه 📌 پولشویی حوزه فرهنگ، هنر و رسانه در جهان و ایران 📌 تأثیرات و چالش‌های پولشویی در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه 📌راه‌حل‌ها و پیشنهادها برای مقابله با پولشویی در عرصه فرهنگ، هنر و رسانه 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ho13po8 🆔 @irnfic

❇️ تعلیق فعالیت ۷۸۰۰ شرکت صوری ⬅️رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور: 🔹فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری به دلیل تخلفات و فقدان فعالیت واقعی متوقف شده است. 🔹هدف این اقدام، جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی از طریق شرکت‌های غیرواقعی است. 🔹تمامی املاک، پادگان‌ها و مراکز نظامی کشور سنددار شده‌اند که گامی در جهت تثبیت مالکیت دولتی و کاهش اختلافات حقوقی تلقی می‌شود. 📌پ ن: وضعیت 7000 شرکت مشکوک به فعالیت صوری در سال گذشته توسط مرکز اطلاعات مالی بررسی شد. 🆔 @irnfic

❇️ تأیید حکم حبس رئیس‌جمهور سابق موریتانی به جرم پولشویی و کسب ثروت نامشروع 🔹دادگاه عالی موریتانی حکم حبس صادره علیه «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهور سابق این کشور را تأیید کرد. 🔹دادگاه موریتانی پیشتر محمد ولد عبدالعزیز را در این پرونده به پنج سال حبس اجرایی محکوم کرده بود. 🔹ولد عبدالعزیز که از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ رئیس جمهور موریتانی بود، به پولشویی و کسب ثروت نامشروع متهم شده بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/mo13re8 🆔 @irnfic

❇️ استقبال از خروج آفریقای جنوبی از لیست خاکستری پس از دو سال 🔹کابینه آفریقای جنوبی، از حذف رسمی این کشور از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از دو سال استقبال کرد. 🔹این تصمیم پس از تکمیل موفقیت‌آمیز هر ۲۲ مورد اقدام تا ژوئن ۲۰۲۵ و نتیجه مثبت ارزیابی میدانی FATF در ماه ژوئیه اتخاذ شد. 🔹بر اساس بیانیه کابینه آفریقای جنوبی، انتظار می‌رود که حذف نام این کشور از فهرست سیاه، اعتماد تجاری را بهبود بخشد، دستگاه‌های مالی را تقویت کند، هزینه وام‌گیری را کاهش دهد، به یکپارچگی اقتصاد کمک کند و اشتیاق برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر و ایجاد شغل را افزایش دهد. 🔹بنا به اعلام کابینه حذف نام این کشور از فهرست سیاه، اعتبار آفریقای جنوبی را به‌عنوان یک بازیگر قابل‌اعتماد در سیستم مالی بین‌المللی تقویت خواهد کرد. 🔹 آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۳ در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و دو سال زمان برد تا از این فهرست خارج شود. 🆔 @irnfic