❇️ تصویب دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه 🔹دستورالعمل «حدود و چگونگی ارائه غیرحضوری خدمات پایه به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه» به تصویب شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم رسید. 🔹این دستورالعمل، در اجرای تبصره 3 ماده 91 آیین‌نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی در پنجاه و پنجمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، بررسی و تصویب شد. 🔹 هادی خانی دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار این دستورالعمل را ابلاغ و با اشاره به اهمیت موضوع، درخواست کرد که بر نحوه اجرای این مقررات نظارت و اقدامات انجام شده به مرکز اطلاعات مالی گزارش شود. 🔹«شناسایی غیرحضوری ارباب‌رجوع» فرآیندی است که طی آن، بدون نیاز به مراجعه حضوری و بر مبنای پایگاه‌های اطلاعاتی، اطلاعات هویتی و مالی مراجعان با هدف احراز هویت، ارزیابی ریسک‌های مرتبط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، راستی‌آزمایی و کنترل می‌شود. 🖇 کامل: https://fiu.gov.ir/da14bo8 🆔 @irnfic

📘 دستورالعمل ارائه خدمات غیرحضوری به ارباب‌رجوع در بازار سرمایه 🆔 @irnfic

🎥 انتقاد از سیاسی‌کاری/ چالشی به نام FATF قابل حذف نیست ⬅️ رئیس مرکز اطلاعات مالی هشدار داد: 🔸چالشی به نام FATF قابل حذف نیست. 🔸چالش ما با FATF بیست سال است حل نشده و اگر FATF نمی‌خواست تحریم پالرمو را بپذیرد چرا من را به اجلاس پاریس دعوت کرد؟ 🔸نهاد FATF نهادی با قدرت روزافزون است و اگر ما بخواهیم با جهان کار کنیم باید این چالش را حل کنیم. 🔸صورت مسئله‌ای مثل FATF قابل حذف نیست چون همه‌ی کشورها آن را پذیرفته‌اند. 🆔 @irnfic

❇️ نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا 🔹 هیئت وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین و مرکز اطلاعات مالی را به عنوان یکی از اعضای کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه انتخاب کرد. 🔹 بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌های آنلاین طراحی و راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که موجودی طلا و معاملات کاربران را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد. 🔹 بر اساس مفاد دیگر این مصوبه، کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه نیز تشکیل خواهد شد. 🔹 اعضای این کارگروه نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران خواهند بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa14ta8 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها به ریاست وزیر اقتصاد 🔹 مدیران‌عامل عضو شورای هماهنگی بانک‌ها با وزیر اقتصاد و معاونان وی جلسه برگزار کردند. 🔹در این جلسه مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به اهداف عالی این وزارتخانه اشاره و تاکید کرد: قطعاً تحقق این اهداف بدون حمایت بانک‌ها و تعامل سازنده آنها با سایر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود. 🔹همچنین مرادپور و دشتی اردکانی معاونان امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی طی سخنانی به تشریح مسائل موجود در حوزه‌های مرتبط پرداختند. 🔹در ادامه جلسه ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانکها به نقش موثر بانک‌ها در اقتصاد کشور اشاره و بر عزم شبکه بانکی بر پیشبرد اهداف عالی تعیین شده تاکید کرد. 🆔 @irnfic

❇️ قزاقستان به مرکز بین‌المللی ارزیابی ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیوست 🔹سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که رئیس‌جمهور قزاقستان، لایحه‌ای را امضا کرده است که توافقنامه تأسیس مرکز بین‌المللی ارزیابی ریسک قانونی‌سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم (ICRA) را تصویب می‌کند. 🔹به گزارش اینترفکس، ICRA یک سیستم اطلاعاتی بین‌المللی برای سازماندهی تعامل بین واحدهای اطلاعات مالی کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای پاسخ به‌موقع به تهدیدهای شناسایی شده است. 🔹قرار است ICRA روندها و روش‌های مورد استفاده مجرمان، از جمله فناوری‌های جدید را بررسی کند. 🔹این مرکز، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را قادر می‌سازد تا تهدیدات فرامرزی را تجزیه‌وتحلیل کنند، اطلاعات آماری را به اشتراک بگذارند و توصیه‌هایی را برای کاهش خطرات ارائه دهند. 🔹این مرکز هدف مهمی را دنبال خواهد کرد و آن بررسی فعالیت‌های گروه‌های تبهکار فرامرزی، از جمله انتقال وجوه، خواهد بود./اینترفکس 🆔 @irnfic

🎥 اگر تدبیر نکنیم، قطعا خسارت‌ها تشدید می‌شود ⬅️ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹وقتی هنوز اجماع داخلی نداریم، انتظار اجماع بین‌المللی داریم؟! 🔹اگر هرچه سریع‌تر تدبیر نشود به طور قطع خسارت‌ها سنگین‌تر خواهد شد.  🔹جنس برجام با FATF فرق دارد و قیاس این دو اشتباه است. 🔹 هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه‌ای نیست. 🆔 @irnfic

❇️ به تمام موارد ۲۴گانه موردنظر FATF عمل می‌کنیم ⬅️ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: 🔹این لایحه در این دوره با پیگیری‌های شخصِ رئیس‌جمهور پزشکیان در سطح کلان آن یعنی FATF و در ذیل آن پالرمو و سی.اف.تی به تصویب رسید. 🔹هم ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همت والایی برای به نتیجه رسیدن امر داشتند و هم اعضای محترم مجمع بزرگواری و تلاش بسیاری از خود نشان دادند. 🔹دولت هم به‌صورت کاملاً منسجم و جدی برای حل این مسئله ورود کرد و ضرورت این اقدام را به‌صورت کاملاً دقیق و عمیق تبیین کرد. 🔹دولت در مسیر مذاکره با ذی‌نفعان این موضوع در جهان است و در حال پیگیری و پیشبرد اهداف خود هستیم. 🔹برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه تصویب این لایحه نوشدارو پس از مرگ سهراب است، برداشت اشتباهی است و کسانی که این را می‌گویند اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند. 🔹 در حال حاضر نیز ما به تمام موارد ۲۴گانه موردنظر FATF عمل می‌کنیم. به‌رغم اینکه تصویب این لایحه دیر صورت گرفته و کشور از این بابت خسارت زیادی متحمل شده است، اما همین‌الان هم می‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی باشد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ موج جدید مسدودی دارایی‌های دیجیتال ایرانیان؛ بیش از ۱۰ میلیون دلار تتر بلوکه شد 🔹بایننس و بنیاد تتر موج جدیدی از مسدودی کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با ایران را آغاز کردند. 🔹در این مرحله، بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های تتر (USDT) کاربران ایرانی بلوکه شد. 🔹این اقدام هماهنگ برای مسدودسازی کیف‌پول‌های "خروجی مشکوک" صورت گرفته است که مستقیما برای مبهم‌سازی منبع دارایی‌ها از صرافی بایننس استفاده می‌کردند. 🔹این دومین موج گسترده مسدودی تتر برای کاربران ایرانی است که تشدید نظارت‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد. کاربران ایرانی اغلب برای دور زدن تحریم‌ها از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنند اما این اقدامات ریسک‌های جدیدی برای دارایی‌های دیجیتال آن‌ها ایجاد کرده است. 🔹برآوردها نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های مسدودشده ایرانیان در صرافی‌ها و کیف‌پول‌های خارجی به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد. 🆔 @irnfic

📷 پیشرفت برنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شاخص جدید ارزیابی دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی 🔹 اداره اجرای قوانین هند، عالی‌ترین نهاد رسیدگی به جرایم مالی این کشور، دارایی‌های مرتبط با گروه «ریلاینس آنیل آمبانی» به ارزش نزدیک به ۳۵۱ میلیون دلار را موقتاً مسدود کرده است. 🔹این اقدام ناشی از ادعاهای پولشویی مرتبط با وام‌های گرفته شده از بانک YES بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ است که بالغ بر بیش از ۵۶۸ میلیون دلار می‌شود. 🔹مقامات ادعا می‌کنند که این وجوه که توسط دو شرکت جمع‌آوری شده بود، از طریق شرکت‌های صوری منحرف شده و در نقض هنجارهای وام‌دهی استفاده شده است. 🔹این مسدود کردن دارایی‌ها نشان‌دهنده تشدید شدید سرکوب جرایم مالی شرکت‌ها در هند است و نشان دهنده بررسی دقیق‌تر گروه‌های تجاری بزرگ است. 🔹آنیل آمبانی که زمانی یکی از ثروتمندترین مردان هند بود، پس از یک رشته ورشکستگی در سراسر امپراتوری تجاری خود با مشکلات مالی فزاینده‌ای روبرو شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in17sa8 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با رشوه‌خواری در روسیه 📌 قوانین مبارزه با رشوه‌خواری کدام‌اند؟ 📌 رشوه چه حکمی دارد؟ 📌 جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدم‌اند؟ 📌 دامنه صلاحیت قضایی چیست؟ 📌 چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟ 📌آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟ 📌 نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟ 📌 عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru17re8 🆔 @irnfic