❇️ نظارت مرکز اطلاعات مالی بر ساماندهی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا 🔹 هیئت وزیران با تصویب دستورالعمل اجرایی خرید و فروش طلا و نقره به‌صورت برخط (آنلاین)، چارچوب تازه‌ای برای فعالیت پلتفرم‌های معاملات طلا تعیین و مرکز اطلاعات مالی را به عنوان یکی از اعضای کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه انتخاب کرد. 🔹 بر اساس این مصوبه، بانک مرکزی موظف است ظرف سه ماه سامانه‌ای ناظر بر عملکرد و تعهدات پلتفرم‌های آنلاین طراحی و راه‌اندازی کند؛ سامانه‌ای که موجودی طلا و معاملات کاربران را به‌صورت مستمر پایش خواهد کرد. 🔹 بر اساس مفاد دیگر این مصوبه، کارگروه هماهنگی و نظارت بر اجرای این مصوبه نیز تشکیل خواهد شد. 🔹 اعضای این کارگروه نمایندگانی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اطلاعات، سازمان تعزیرات حکومتی، فرماندهی انتظامی، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد و اتاق اصناف ایران خواهند بود. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/sa14ta8 🆔 @irnfic

❇️ برگزاری جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها به ریاست وزیر اقتصاد 🔹 مدیران‌عامل عضو شورای هماهنگی بانک‌ها با وزیر اقتصاد و معاونان وی جلسه برگزار کردند. 🔹در این جلسه مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به اهداف عالی این وزارتخانه اشاره و تاکید کرد: قطعاً تحقق این اهداف بدون حمایت بانک‌ها و تعامل سازنده آنها با سایر دستگاه‌ها و بنگاه‌های اقتصادی حاصل نمی‌شود. 🔹همچنین مرادپور و دشتی اردکانی معاونان امور بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی و حقوقی و پارلمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی طی سخنانی به تشریح مسائل موجود در حوزه‌های مرتبط پرداختند. 🔹در ادامه جلسه ابوالفضل نجارزاده رئیس شورای هماهنگی بانکها به نقش موثر بانک‌ها در اقتصاد کشور اشاره و بر عزم شبکه بانکی بر پیشبرد اهداف عالی تعیین شده تاکید کرد. 🆔 @irnfic

❇️ قزاقستان به مرکز بین‌المللی ارزیابی ریسک‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم پیوست 🔹سرویس مطبوعاتی ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد که رئیس‌جمهور قزاقستان، لایحه‌ای را امضا کرده است که توافقنامه تأسیس مرکز بین‌المللی ارزیابی ریسک قانونی‌سازی (پولشویی) عواید حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم (ICRA) را تصویب می‌کند. 🔹به گزارش اینترفکس، ICRA یک سیستم اطلاعاتی بین‌المللی برای سازماندهی تعامل بین واحدهای اطلاعات مالی کشورهای عضو کشورهای مستقل مشترک‌المنافع برای پاسخ به‌موقع به تهدیدهای شناسایی شده است. 🔹قرار است ICRA روندها و روش‌های مورد استفاده مجرمان، از جمله فناوری‌های جدید را بررسی کند. 🔹این مرکز، کشورهای مستقل مشترک‌المنافع را قادر می‌سازد تا تهدیدات فرامرزی را تجزیه‌وتحلیل کنند، اطلاعات آماری را به اشتراک بگذارند و توصیه‌هایی را برای کاهش خطرات ارائه دهند. 🔹این مرکز هدف مهمی را دنبال خواهد کرد و آن بررسی فعالیت‌های گروه‌های تبهکار فرامرزی، از جمله انتقال وجوه، خواهد بود./اینترفکس 🆔 @irnfic

🎥 اگر تدبیر نکنیم، قطعا خسارت‌ها تشدید می‌شود ⬅️ هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹وقتی هنوز اجماع داخلی نداریم، انتظار اجماع بین‌المللی داریم؟! 🔹اگر هرچه سریع‌تر تدبیر نشود به طور قطع خسارت‌ها سنگین‌تر خواهد شد.  🔹جنس برجام با FATF فرق دارد و قیاس این دو اشتباه است. 🔹 هیچ کجای دنیا FATF بحث داغ رسانه‌ای نیست. 🆔 @irnfic

❇️ به تمام موارد ۲۴گانه موردنظر FATF عمل می‌کنیم ⬅️ الیاس حضرتی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت: 🔹این لایحه در این دوره با پیگیری‌های شخصِ رئیس‌جمهور پزشکیان در سطح کلان آن یعنی FATF و در ذیل آن پالرمو و سی.اف.تی به تصویب رسید. 🔹هم ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام، همت والایی برای به نتیجه رسیدن امر داشتند و هم اعضای محترم مجمع بزرگواری و تلاش بسیاری از خود نشان دادند. 🔹دولت هم به‌صورت کاملاً منسجم و جدی برای حل این مسئله ورود کرد و ضرورت این اقدام را به‌صورت کاملاً دقیق و عمیق تبیین کرد. 🔹دولت در مسیر مذاکره با ذی‌نفعان این موضوع در جهان است و در حال پیگیری و پیشبرد اهداف خود هستیم. 🔹برخی دیدگاه‌ها مبنی بر اینکه تصویب این لایحه نوشدارو پس از مرگ سهراب است، برداشت اشتباهی است و کسانی که این را می‌گویند اطلاعات کاملی در این خصوص ندارند. 🔹 در حال حاضر نیز ما به تمام موارد ۲۴گانه موردنظر FATF عمل می‌کنیم. به‌رغم اینکه تصویب این لایحه دیر صورت گرفته و کشور از این بابت خسارت زیادی متحمل شده است، اما همین‌الان هم می‌تواند تأمین‌کننده منافع ملی باشد./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ موج جدید مسدودی دارایی‌های دیجیتال ایرانیان؛ بیش از ۱۰ میلیون دلار تتر بلوکه شد 🔹بایننس و بنیاد تتر موج جدیدی از مسدودی کیف‌پول‌های رمزارزی مرتبط با ایران را آغاز کردند. 🔹در این مرحله، بیش از ۱۰ میلیون دلار دیگر از دارایی‌های تتر (USDT) کاربران ایرانی بلوکه شد. 🔹این اقدام هماهنگ برای مسدودسازی کیف‌پول‌های "خروجی مشکوک" صورت گرفته است که مستقیما برای مبهم‌سازی منبع دارایی‌ها از صرافی بایننس استفاده می‌کردند. 🔹این دومین موج گسترده مسدودی تتر برای کاربران ایرانی است که تشدید نظارت‌های بین‌المللی را نشان می‌دهد. کاربران ایرانی اغلب برای دور زدن تحریم‌ها از صرافی‌های خارجی استفاده می‌کنند اما این اقدامات ریسک‌های جدیدی برای دارایی‌های دیجیتال آن‌ها ایجاد کرده است. 🔹برآوردها نشان می‌دهد مجموع دارایی‌های مسدودشده ایرانیان در صرافی‌ها و کیف‌پول‌های خارجی به بیش از ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد. 🆔 @irnfic

📷 پیشرفت برنامه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شاخص جدید ارزیابی دستگاه‌ها در جشنواره شهید رجایی 🆔 @irnfic

❇️ توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی 🔹 اداره اجرای قوانین هند، عالی‌ترین نهاد رسیدگی به جرایم مالی این کشور، دارایی‌های مرتبط با گروه «ریلاینس آنیل آمبانی» به ارزش نزدیک به ۳۵۱ میلیون دلار را موقتاً مسدود کرده است. 🔹این اقدام ناشی از ادعاهای پولشویی مرتبط با وام‌های گرفته شده از بانک YES بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ است که بالغ بر بیش از ۵۶۸ میلیون دلار می‌شود. 🔹مقامات ادعا می‌کنند که این وجوه که توسط دو شرکت جمع‌آوری شده بود، از طریق شرکت‌های صوری منحرف شده و در نقض هنجارهای وام‌دهی استفاده شده است. 🔹این مسدود کردن دارایی‌ها نشان‌دهنده تشدید شدید سرکوب جرایم مالی شرکت‌ها در هند است و نشان دهنده بررسی دقیق‌تر گروه‌های تجاری بزرگ است. 🔹آنیل آمبانی که زمانی یکی از ثروتمندترین مردان هند بود، پس از یک رشته ورشکستگی در سراسر امپراتوری تجاری خود با مشکلات مالی فزاینده‌ای روبرو شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in17sa8 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با رشوه‌خواری در روسیه 📌 قوانین مبارزه با رشوه‌خواری کدام‌اند؟ 📌 رشوه چه حکمی دارد؟ 📌 جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدم‌اند؟ 📌 دامنه صلاحیت قضایی چیست؟ 📌 چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟ 📌آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟ 📌 نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟ 📌 عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru17re8 🆔 @irnfic

❇️ گزافه‌گویی جدید ماچادو علیه ایران با چاشنی پولشویی! 🔹برنده جایزه صلح نوبل که پیش‌تر خواستار مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا شده بود، بار دیگر اتهام‌زنی‌هایی علیه ایران مطرح کرد. 🔹«ماریا کورینا ماچادو» سرکرده مخالفان ونزوئلا که کارشناسان از او به‌عنوان مهره سیا و موساد یاد می‌کنند، از حملات غیرقانونی آمریکا به قایق‌هایی در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر حمایت کرد. 🔹وی با طرح این ادعا که ایران، ونزوئلا را به «دنباله‌رو» خود تبدیل کرده است، عنوان کرد که ایران در قلب این کشور به فعالیت پرداخته و فناوری‌های پهپادی را در اختیار ونزوئلا قرار داده است. 🔹ماچادو در ادعایی عجیب گفت که ایران از طریق سیستم مالی ونزوئلا، برای تامین منابع گروه‌هایی همچون حزب‌الله، به پولشویی می‌پردازد. 🔹او پیش از این از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود؛ اقدامی که با انتقاد «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران همراه شد. 🔹ماچادو با وجود اینکه جایزه به اصطلاح «صلح نوبل» را دریافت کرده، خواستار حمله آمریکا به ونزوئلا شده است./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ استناد افغانستان در مراودات مالی به محدودیت های ایران از نظر FATF ⬅️ محمدرضا بهرامن نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹می خواهیم در برنامه هفتم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم برای این کار به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز داریم و در این زمینه پیشنهادهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اعلام کردیم. 🔹یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح شده، عضویت در FATF است؛ ما باید گلوگاهی که ورود بخش سرمایه را متوقف کرده بود، برداریم. 🔹وقتی مبادلات مالی مناسبی را نداشته باشیم، سرمایه و سرمایه گذار خارجی نمی تواند به راحتی وارد کشورمان شود. ورود سرمایه نیازمند این است که این عارضه را در مسیر به صورت کامل پاک کنیم. 🔹حتی کشوری مثل افغانستان در مراودات مالی به محدودیت هایی که ایران از نظر اف ای تی اف دارد، استناد می کند و معتقد است که نمی توانیم مسیر مالی را حل کنیم. 🔹اگر نتوانیم این مسئله را حل کنیم هزینه برای بخش تولید و صادرات کشور خواهد داشت. 🔹ضمن اینکه اکنون نیز این هزینه ها را پرداخت می کنیم ما باید این مسیر را تسهیل کنیم. 🔹امیدواریم این مسیر هر چه سریع تر دنبال شود تا بتوانیم با کشورهای دوست مسائل مالی را حل کرده و توسعه صادرات در بخش معدن داشته باشیم./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ طرح شوم آمریکا برای قطع منابع مالی حزب الله 🔹در ادامه فشارهای واشنگتن بر بیروت، هیاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه با «جوزف عون» رئیس‌جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. 🔹این هیات حامل پیام‌هایی صریح درباره مقابله با پولشویی، تامین مالی غیرقانونی و در ارتباط با حزب‌الله است. 🔹 این دیدار که در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و امنیتی میان لبنان و آمریکا صورت می‌گیرد، در شرایطی حساس به‌ویژه با توجه به تمرکز بین‌المللی بر فعالیت‌های حزب‌الله و منابع مالی آن در سایه تنش‌های امنیتی و سیاسی منطقه انجام خواهد شد. 🔹واشنگتن از بیروت خواسته است که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای قطع منابع مالی حزب‌الله اتخاذ کند. 🔹همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این سفر بخشی از برنامه منطقه‌ای برای اجرای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و متحدانش است. 🔹پیشتر منابع پارلمانی جنبش حزب‌الله لبنان تاکید کرده بودند که آمریکا مجری برنامه‌های رژیم صهیونیستی است./ایرنا 🆔 @irnfic