❇️ توقیف ۳۵۱ میلیون دلار از دارایی‌های یک سرمایه‌دار بزرگ هندی 🔹 اداره اجرای قوانین هند، عالی‌ترین نهاد رسیدگی به جرایم مالی این کشور، دارایی‌های مرتبط با گروه «ریلاینس آنیل آمبانی» به ارزش نزدیک به ۳۵۱ میلیون دلار را موقتاً مسدود کرده است. 🔹این اقدام ناشی از ادعاهای پولشویی مرتبط با وام‌های گرفته شده از بانک YES بین سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ است که بالغ بر بیش از ۵۶۸ میلیون دلار می‌شود. 🔹مقامات ادعا می‌کنند که این وجوه که توسط دو شرکت جمع‌آوری شده بود، از طریق شرکت‌های صوری منحرف شده و در نقض هنجارهای وام‌دهی استفاده شده است. 🔹این مسدود کردن دارایی‌ها نشان‌دهنده تشدید شدید سرکوب جرایم مالی شرکت‌ها در هند است و نشان دهنده بررسی دقیق‌تر گروه‌های تجاری بزرگ است. 🔹آنیل آمبانی که زمانی یکی از ثروتمندترین مردان هند بود، پس از یک رشته ورشکستگی در سراسر امپراتوری تجاری خود با مشکلات مالی فزاینده‌ای روبرو شده است. 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/in17sa8 🆔 @irnfic

❇️ مبارزه با رشوه‌خواری در روسیه 📌 قوانین مبارزه با رشوه‌خواری کدام‌اند؟ 📌 رشوه چه حکمی دارد؟ 📌 جرایم اصلی تحت این چارچوب قانونی کدم‌اند؟ 📌 دامنه صلاحیت قضایی چیست؟ 📌 چه کسی ممکن است مسئول رشوه باشد؟ 📌آیا دفاعیاتی برای جرایم رشوه‌خواری وجود دارد؟ 📌 نهادهای نظارتی یا اجرایی کلیدی در رابطه با رشوه‌خواری کدم‌اند؟ 📌 عواقب قانونی مجرم شناخته شدن در جرایم ارتشا چیست؟ 🖇کامل: https://fiu.gov.ir/ru17re8 🆔 @irnfic

❇️ گزافه‌گویی جدید ماچادو علیه ایران با چاشنی پولشویی! 🔹برنده جایزه صلح نوبل که پیش‌تر خواستار مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا شده بود، بار دیگر اتهام‌زنی‌هایی علیه ایران مطرح کرد. 🔹«ماریا کورینا ماچادو» سرکرده مخالفان ونزوئلا که کارشناسان از او به‌عنوان مهره سیا و موساد یاد می‌کنند، از حملات غیرقانونی آمریکا به قایق‌هایی در دریای کارائیب به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر حمایت کرد. 🔹وی با طرح این ادعا که ایران، ونزوئلا را به «دنباله‌رو» خود تبدیل کرده است، عنوان کرد که ایران در قلب این کشور به فعالیت پرداخته و فناوری‌های پهپادی را در اختیار ونزوئلا قرار داده است. 🔹ماچادو در ادعایی عجیب گفت که ایران از طریق سیستم مالی ونزوئلا، برای تامین منابع گروه‌هایی همچون حزب‌الله، به پولشویی می‌پردازد. 🔹او پیش از این از جنایات رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود؛ اقدامی که با انتقاد «سید عباس عراقچی» وزیر خارجه ایران همراه شد. 🔹ماچادو با وجود اینکه جایزه به اصطلاح «صلح نوبل» را دریافت کرده، خواستار حمله آمریکا به ونزوئلا شده است./ایسنا 🆔 @irnfic

❇️ استناد افغانستان در مراودات مالی به محدودیت های ایران از نظر FATF ⬅️ محمدرضا بهرامن نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران: 🔹می خواهیم در برنامه هفتم به رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن برسیم برای این کار به ۵۵ میلیارد یورو سرمایه گذاری نیاز داریم و در این زمینه پیشنهادهای خود را به رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز اعلام کردیم. 🔹یکی از مباحثی که در این خصوص مطرح شده، عضویت در FATF است؛ ما باید گلوگاهی که ورود بخش سرمایه را متوقف کرده بود، برداریم. 🔹وقتی مبادلات مالی مناسبی را نداشته باشیم، سرمایه و سرمایه گذار خارجی نمی تواند به راحتی وارد کشورمان شود. ورود سرمایه نیازمند این است که این عارضه را در مسیر به صورت کامل پاک کنیم. 🔹حتی کشوری مثل افغانستان در مراودات مالی به محدودیت هایی که ایران از نظر اف ای تی اف دارد، استناد می کند و معتقد است که نمی توانیم مسیر مالی را حل کنیم. 🔹اگر نتوانیم این مسئله را حل کنیم هزینه برای بخش تولید و صادرات کشور خواهد داشت. 🔹ضمن اینکه اکنون نیز این هزینه ها را پرداخت می کنیم ما باید این مسیر را تسهیل کنیم. 🔹امیدواریم این مسیر هر چه سریع تر دنبال شود تا بتوانیم با کشورهای دوست مسائل مالی را حل کرده و توسعه صادرات در بخش معدن داشته باشیم./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ طرح شوم آمریکا برای قطع منابع مالی حزب الله 🔹در ادامه فشارهای واشنگتن بر بیروت، هیاتی از وزارت خزانه‌داری آمریکا روز یکشنبه با «جوزف عون» رئیس‌جمهور این کشور دیدار خواهد کرد. 🔹این هیات حامل پیام‌هایی صریح درباره مقابله با پولشویی، تامین مالی غیرقانونی و در ارتباط با حزب‌الله است. 🔹 این دیدار که در چارچوب تقویت همکاری‌های مالی و امنیتی میان لبنان و آمریکا صورت می‌گیرد، در شرایطی حساس به‌ویژه با توجه به تمرکز بین‌المللی بر فعالیت‌های حزب‌الله و منابع مالی آن در سایه تنش‌های امنیتی و سیاسی منطقه انجام خواهد شد. 🔹واشنگتن از بیروت خواسته است که اقدامات سخت‌گیرانه‌تری برای قطع منابع مالی حزب‌الله اتخاذ کند. 🔹همزمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که این سفر بخشی از برنامه منطقه‌ای برای اجرای سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران و متحدانش است. 🔹پیشتر منابع پارلمانی جنبش حزب‌الله لبنان تاکید کرده بودند که آمریکا مجری برنامه‌های رژیم صهیونیستی است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ شروط معافیت مالیاتی در خرید و فروش طلا ⬅️مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی: 🔹کسانی که طلا، ارز و رمز ارز را به اشخاص تجاری مجاز مانند طلا فروشی‌ها و صرافی‌هایی که صدور حساب الکترونیکی دارند، بفروشند مشمول پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد. 🔹البته محاسبات این معاملات صورت می‌گیرد اما تا ۵ سال به اندازه ۵ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیاتی معاف از مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. 🔹یعنی برای مثال امسال تا یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان معاف از مالیات است که این معافیت در سال بعدی به ۲ میلیارد تومان می‌رسد وتا ۵ سال مجموع عایدی‌های فروش ارز و رمز ارز وطلا تا سقف ۵ برابر موضوع ماده ۸۴ معافیت از هر گونه مالیات است. 🔹از دیگر معافیت‌ها این است که اگر طلا معاوضه شود این معاملات مشمول محاسبات فوق نخواهد بود. 🔹همچنین افراد تا سه سال از استقرار بستر اجرایی، هر چه طلا، رمزارز و ارز بفروشند، مشمول این محاسبات عایدی نخواهد شد. 🆔 @irnfic

❇️ تکذیب ادعای برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومانی از بانک آینده ⬅️رسانه بانک مرکزی ( ایبنا) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: 🔹ساعاتی قبل به نقل از یک نماینده مجلس در فضای مجازی ادعا شد که افرادی روز قبل از فرایند گزیر بانک آینده، ۴۰ همت از منابع آن برداشت کرده‌اند. 🔹بررسی‌های ما نشان می‌دهد چنین ادعایی فاقد صحت بوده و تکذیب می‌شود. 🆔 @irnfic

❇️ بزرگترین مانع گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای اوراسیا؛ موانع بانکی و انتقال مالی و FATF ⬅️ امیر عابدی، رئیس اتاق مشترک ایران و قزاقستان: 🔹تمام بحث‌های کارشناسی، بحث‌های جنگ تعرفه‌ای، جنگ ارزی و دستگاه دیپلماسی کشورهای مختلف قدرت‌های بزرگ و کوچک همه در حال یک موازنه بین‌المللی به نفع منافع ملی کشورشان هستند. 🔹ظرفیت زیادی در حوزه اوراسیا ایجاد کردیم. 🔹اولین موافقت‌نامه اقتصادی که در واقع تمرینی است برای ورود به WTO در حوزه اقتصادی کشورهای اوراسیا انجام دادیم که تعرفه ترجیحی ما صفر برنامه‌ریزی‌شده است، ولی نتوانستیم استفاده کنیم. 🔹شاید بزرگ‌ترین مانع آن، موانع بانکی و انتقال مالی، FATF و سوئیفت باشد. چون در دنیا تجارت بر پایه این‌ها پایه‌گذاری شده است. 🔹با تجارت سنتی و با فروش نفت نمی‌شود کشور را اداره کرد. بلکه تنوع‌بخشی در محصولات، تنوع‌بخشی در بازارهای هدف می‌تواند برای ما خیلی مفید باشد. 🆔 @irnfic

❇️ رد پولشویی در پرونده مافیای برنج! ⬅️ مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی: 🔹 در حوزه برنج، برای برخی از شرکت‌ها پرونده‌هایی به ارزش 80، 100 و حتی 300 میلیارد تومان برای شرکت‌های تهرانی تشکیل دادیم و این پرونده‌ها با محوریت تعزیرات حکومتی و اداره صمت خراسان رضوی پیگیری شد. 🔹در مجموع، نظارت در حوزه کالا‌های اساسی، از جمله برنج، ضعیف است و باید تقویت شود. 🔹یکی از عوامل اصلی بی‌نظمی در بازار، وجود واسطه‌گری و دلالی است که علاوه بر فرار مالیاتی، ممکن است با مواردی مانند پولشویی نیز همراه باشد. 🔹اگر سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها، بازارگاه و سایر سامانه‌های مرتبط به‌صورت کامل و به‌روز و با اتصال متقابل فعالیت کنند، بسیاری از مشکلات شفاف خواهد شد و نقش واسطه‌ها کاهش می‌یابد. 🆔 @irnfic

❇️ ادعای خروج فوری ایران از لیست سیاه FATF، غیرواقعی است ⬅️ حسن زارع‌محله کارشناس اقتصاد بانکداری: 🔹ایران در حال حاضر در پاراگراف دوم توصیه ۱۹ دستورالعمل FATF قرار دارد. جایگاه مذکور به معنای حضور در لیست کشورهایی که اقدامات تقابلی علیه آنها اعمال می‌شود، است. 🔹خروج از این وضعیت نیازمند اجرای کامل ۴۱ بند برنامه اقدام FATF و پیوستن به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT با رعایت دقیق حق‌شرط‌هاست. 🔹این دو کنوانسیون فقط دو بند از ۴۱ بند هستند و بنابراین ادعای خروج فوری از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف، نه تنها واقعی نیست بلکه می‌تواند اثر منفی در اعتماد سرمایه‌گذاران و روابط بانکی بین‌المللی داشته باشد. 🔹پیچیدگی فرآیند ارزیابی FATF بسیار بالاست. فقط سؤالات مربوط به کنوانسیون پالرمو، چند ده صفحه می تواند باشد و این تازه یکی از ۴ کنوانسیون توصیه ۳۶ است؛ اگر این حجم از پرسش‌ها برای یک کنوانسیون را در نظر بگیریم، تصور کنید پاسخ‌دهی به ۳۹ توصیه دیگر چه حجمی خواهد داشت. 🔹 بدون مستندسازی دقیق و پاسخ معیارمند، اعلام رعایت استانداردها نه تنها اثر مثبت ندارد، بلکه می‌تواند اثر منفی ایجاد کند؛ چیزی که در تجربه بیش از ۲ دهه تعامل با رویه‌های FATF بارها دیده شده است./ایرنا 🆔 @irnfic

❇️ درخواست‌ها برای قرار گرفتن مجدد امارات در فهرست خاکستری FATF افزایش یافته است 🔹 پس از وقایع رخ داده در الفاشر در منطقه دارفور سودان، درخواست‌ها برای قرار گرفتن مجدد امارات متحده عربی در فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی رو به افزایش است. 🔹امارات متحده عربی تأمین‌کننده اصلی سلاح و تأمین‌کننده مالی نیروهای پشتیبانی سریع است که مرتکب پاکسازی قومی در الفاشر شده‌اند. 🔹امارات متحده عربی سال گذشته پس از آنکه امارات متحده عربی یک طرح عملیاتی توسط FATF را برای بهبود مقررات و شیوه‌های مبارزه با پولشویی خود اتخاذ کرد، از فهرست خاکستری خارج شد. 🔹فاتف به دلیل حذف امارات از فهرست خاکستری خود با انتقادات زیادی مواجه شده است: سازمان شفافیت بین‌الملل این تصمیم را «زودهنگام» خواند . 🔹شبکه مبارزه با پولشویی همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا تصمیم خود مبنی بر حذف امارات از فهرست کشورهای ثالث پرخطر را لغو کند. 🔹شواهد گسترده و ثبت‌شده‌ای از تأمین سلاح توسط امارات متحده عربی برای نیروهای پشتیبانی سریع (RSF) توسط منابع متعدد و مختلف وجود دارد./مالتی هرالد 🆔 @irnfic

🎥 دلیل مخالفت با FATF چیست؟ از مخالفان برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند ⬅️ هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی: 🔹ما از مخالفان اف‌ای‌تی‌اف برای بحث دعوت کردیم اما نیامدند. 🔹فرض ما این است که بی‌اطلاعی و نااگاهی دلیل اصلی مخالفت با FATF است از این رو فراخوان دادیم که بیایید با هم صحبت کنیم. 🔹 برخی از این افراد در جلسه مجمع تشخیص مصلحت آمدند و ما به نگرانی‌شان پاسخ دادیم اما بقیه نیامدند. 🔹فکر من درگیر این است که چرا نیامدند تا درباره‌ی تبعات و عواقب عدم همکاری با FATF بحث کنیم. 🔹باید بپذیریم که ماندگاری ما در لیست سیاه خواست دشمنان ماست. 🆔 @irnfic